중국 당국, 암호화폐를 이용한 자금 세탁 범죄자 체포중국 현지 언론은 12월 10일, 중국 공안국이 암호화폐를 이용한 자금세탁 혐의로 다수의 인원을 체포했다고 보도했습니다
블록체인 )을 이용해 디지털 가상화폐를 거래하는 자금 세탁 조직을 소탕하는 데 3개월이 걸렸습니다 . 63명의 용의자가 체포되었으며, 이들은 최대 170만 달러에 달하는 불법 자금을 세탁한 것으로 드러났습니다.
보도에 따르면 내몽골 자치구 공안부는 7월에 공안국에 사전 경고를 보냈다.
경고문에는 시모위안(중국 ATM 카드) 건설 은행 카드 자금 흐름이 비정상적이며 월 거래량이 140만 달러를 넘는다는 내용이 담겨 있었는데, 이는 자금 세탁의 의심스러운 징후라고 지적했습니다.
수사와 광범위한 조사를 거친 결과, 그들은 해당 범죄 조직에 전국 각지의 여러 성, 자치구, 도시 출신 구성원들이 포함되어 있다는 사실을 발견했습니다.
제보를 받은 수사국은 특별수사팀을 구성하여 시모위안의 은행 카드를 중심으로 수사를 진행했습니다. 그 결과, 관련된 인물들의dent과 자금 이체 장소, 배경 정보, 그리고 운영 및 관리 담당자까지 밝혀냈습니다.
9월부터 10월까지, 특별수사팀은 헤이룽장성, 광둥성, 베이징, 허난성을 포함한 17개 성, 자치구, 직할시에 경찰관 230명을 파견하여 포위망을 좁혀나가기 시작했습니다.
특별수사팀은 태국 방콕으로 도피한 주요 범죄 용의자 장모우와 기술 운영자들도 체포할 예정이다. 위구르족 병사들을 고국으로 돌려보내야 한다는 의견도 제시됐다.
지금까지 지씨와 장씨가 주도한, 블록체인 네트워크를 이용해 디지털 가상화폐를 거래하던 대규모 자금세탁 조직이 적발되었습니다.
또한 현재까지 63명의 범죄 용의자가 체포되었으며, 총 약 1,860만 달러 상당의 불법 수익금이 압수되었습니다.
수사 결과에 따르면, 해당 조직은 디지털 가상화폐 거래를 이용하여 국내외 범죄 조직의 자금 세탁을 용이하게 하는 범죄 조직입니다.
2021년 5월부터 이 범죄 조직은 해외 채팅 소프트웨어를 이용하여 오프라인 조직원을 순차적으로 모집했습니다. 그런 다음 온라인 피라미드 사기, 사기, 도박 및 기타 불법 활동으로 얻은 것으로 추정되는 자금을 가상 디지털 화폐로 전환했습니다.
그 후, 그들은 다수의 불법 노동자를 모집하여 익명 블록체인에 자금을 보관했습니다. 상위 범죄 조직이 불법 수익을 받기 위해서는 먼저 해당 계좌 주소를 위안화로 환전한 후 그들에게 송금하는 방식입니다.
동시에, 이 조직은 전국 각지에 안전가옥을 마련해 두었습니다. "지시를 받으면" 자금 세탁 임무는 자금 세탁 전문 팀들에게 맡겨지고, 팀장들은 하위 조직원들을 모집하여 자금 세탁 활동을 실행합니다.
자금 세탁 작전이 성공적으로 완료되면, 조직의 두목, 팀장, cash, 그리고 자금 세탁 조직 내 최하위 직급의 구성원을 포함한 다양한 직급의 직원들이 각기 다른 비율의 수수료를 받게 됩니다.
주목할 점은 해당 범죄 조직이 가상화폐 거래를 통해 최대 17억 달러를 빼돌릴 수 있었다는 것입니다.
중국 정부는 블록체인 기술 개발을 장려하고 이를 자국의 디지털 화폐에 도입했지만, 암호화폐 채굴과 거래는 금지하고 있다.
