중국 당국, 암호화폐를 사용한 돈 세탁 범죄자 체포

중국 현지 매체는 12월 10일 해당 국가의 공공안전국으로 알려진 당국이 암호화폐를 사용하여 돈을 세탁하는 것으로 의심되는 다수의 사람들을 구금했다고 보도했습니다.

국세청이 네트워크 프로토콜인 블록체인 기술을 활용한 디지털 가상화폐 거래 자금 세탁 조직을 단속하는 데 3개월이 걸렸습니다. 용의자 63명이 체포되었으며, 이 조직은 불법 자금 최대 170만 달러를 세탁한 것으로 확인되었습니다.

중국 당국이 암호화폐 범죄자를 어떻게 적발했는가

보고서에 따르면 내몽골 자치구 공공안전부는 7월에 공공안전국에 조기 경보를 보냈습니다.

경고에는 시마오위안(중국 ATM 카드)의 건설은행 카드 자금 흐름이 비정상적이었고 월 거래량이 140만 달러 이상으로, 둘 다 돈 세탁의 의심스러운 지표였다고 명시되었습니다.

수사 및 많은 연구를 수행한 결과, 그들은 범죄 조직이 전국 각지의 여러 다른 성, 자치구, 도시의 구성원들로 이루어져 있음을 발견했습니다.

단서를 받은 후 국가는 시마오위안의 은행 카드로 조사를 시작한 특별 사건 팀을 구성했습니다. 그들은 관련자들의 신원, 자금 이체의 은신처, 배경 데이터, 운영 및 유지보수 담당 인력을 밝혀냈습니다.

9월부터 10월까지 작업 팀은 헤이룽장, 광둥, 베이징, 허난을 포함한 17개 성, 자치구, 직할시로 230명의 경찰관을 파견하여 포위를 시작했습니다.

작업 팀은 방콕, 태국으로 도주한 주요 범죄 용의자 장 모와 기술 운영자들도 체포할 예정입니다. 위구르 부대가 본국으로 돌아가야 한다는 제안이 있었습니다.

지금까지 지와 장이 주도하고 네트워크 블록체인을 사용하여 디지털 가상 화폐를 교환한 대규모 돈 세탁 조직이 해체되었습니다.

또한 지금까지 63명의 범죄 용의자가 체포되었으며, 총 약 1,860만 달러 상당의 불법 수익이 압수되었습니다.

수사 결과에 따르면 이 조직은 디지털 가상 화폐 관련 거래를 사용하여 지역 및 국제 범죄 조직을 위한 돈 세탁을 용이하게 하는 범죄 조직입니다.

2021년 5월부터 이 범죄 조직은 오프라인 채팅 소프트웨어를 사용하여 오프라인 직원들을 차례로 고용했습니다. 그들은 온라인 피라미드 scheme, 사기, 도박 및 기타 불법 활동의 수익으로 여겨지는 자금들을 가상 디지털 화폐로 이전했습니다.

그 후, 그들은 다수의 불법 노동자를 고용하여 익명 블록체인에 이를 저장했습니다. 상류의 범죄 조직이 여기서 불법적인 이익을 얻기 위해, 계좌 주소는 먼저 위안화로 변환된 후 그들에게 지급됩니다.

동시에, 이 조직은 전국 여러 곳에 안전거점을 마련했습니다. '명령을 받으면', 자금 세탁 임무는 자금 세탁을 전문으로 하는 다양한 팀에게 맡겨지며, 팀장들은 하위 직원들을 모집하여 자금 세탁 활동을 수행하게 합니다.

각각의 자금 세탁 작업이 성공적으로 완료된 후, 조직 보스, 팀장, 계산원, 그리고 자금 세탁 계층의 최하위 직원에 이르기까지 다양한 직급의 직원들이不同程度的인 커미션을 받을 자격이 있습니다.

중요한 점은 이 범죄 조직이 가상화폐 거래를 통해 17억 달러를 세탁할 수 있었다는 것입니다.

중국 정부는 블록체인 기술의 개발을 장려하고 자국의 디지털 화폐에 이를 채택했지만, 암호화폐 채굴과 거래는 금지했습니다.