Китайские власти арестовывают преступников, использующих криптовалюту для отмывания денег

Китайские местные СМИ сообщали 10 декабря, что органы, известные как Бюро общественной безопасности в этой стране, задержали большое количество лиц, подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалют.

Бюро потребовалось три месяца, чтобы положить конец преступной группе, занимавшейся отмыванием денег с использованием цифровых виртуальных валют с применением технологии блокчейн, которая является сетевым протоколом. Было задержано шестьдесят три подозреваемых в совершении преступлений, и группе удалось отмыть до $1,7 млн незаконных средств.

Как китайские власти выявляют криптопреступников

По сообщениям, Департамент общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия направил раннее предупреждение Бюро общественной безопасности в июле.

В предупреждении говорилось, что движение средств по банковской карте Шимоюань (китайская карта ATM) было аномальным, а ежемесячный объем транзакций превышал $1,4 млн, что являлось подозрительными признаками отмывания денег.

Проведя расследование и проведя множество исследований, они обнаружили, что в преступную группировку входили члены из множества различных провинций, автономных районов и городов по всей стране.

Получив подсказки, бюро создало специальную группу по расследованию, которая начала свое расследование с банковской карты Шимоюань. Они выявили личности вовлеченных лиц, а также место скрытия переводов средств, фоновые данные и персонал, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание.

С сентября по октябрь оперативная группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы начать сужать кольцо.

Оперативная группа также арестует основного подозреваемого в совершении преступления Чжан Муся, который бежал в Бангкок, Таиланд, а также технических операторов. Было предложено, чтобы войска уйгуров вернулись в свою страну.

На данный момент крупная группировка по отмыванию денег, возглавляемая Цзи и Чжаном, которая использовала сетевой блокчейн для обмена цифровых виртуальных валют, была ликвидирована.

Кроме того, на данный момент арестованы шестьдесят три подозреваемых в совершении преступлений, и было конфисковано общее имущество на сумму около $18,6 млн незаконного дохода.

Согласно результатам расследования, группировка является преступной организацией, которая облегчает отмывание денег как для местных, так и для международных преступных организаций, используя транзакции с цифровыми виртуальными валютами.

Начиная с мая 2021 года, преступная организация использовала офшорное чат-программное обеспечение для создания офлайн-сотрудников в последовательности. Затем они переводили деньги, которые, как считалось, являлись доходами от онлайн-пирамид, мошенничества, азартных игр и других незаконных видов деятельности, в виртуальные цифровые валюты.

После этого они хранили их на анонимном блокчейне, нанимая большое количество незаконных работников. Чтобы вышестоящая преступная группировка получала от этого незаконную прибыль, адрес аккаунта сначала конвертируется в юани (RMB), а затем выплачивается им.

В то же время группировка создала безопасные дома в нескольких местах по всей стране. После «получения приказа» обязанность по отмыванию денег будет возложена на различные команды, специализирующиеся на отмывании денег, а лидеры команд будут нанимать низкоуровневых сотрудников для проведения операций по отмыванию денег.

После успешного завершения каждой операции по отмыванию денег различные уровни персонала, включая боссов группировки, лидеров команд, кассиров и лиц на самом низу иерархии отмывания денег, будут иметь право на комиссии в различной степени.

Важно отметить, что преступная организация смогла отмыть до $1,7 млрд с использованием транзакций с использованием виртуальных валют.

Китайское правительство поощряло развитие технологии блокчейн и приняло ее для использования в собственной цифровой валюте страны, но запретило майнинг и торговлю криптовалютами.