Китайские власти арестовывают преступников, использующих криптовалюту для отмывания денегКитайские местные СМИ 10 декабря сообщили
Бюро потребовалось три месяца, чтобы положить конец деятельности сети по отмыванию денег, которая торговала цифровой виртуальной валютой с использованием блокчейн , представляющей собой сетевой протокол. Были задержаны 63 подозреваемых преступника, и группе удалось отмыть до 1,7 миллиона долларов незаконных средств.
По имеющимся данным, Департамент общественной безопасности Автономного района Внутренняя Монголия направил в Бюро общественной безопасности предупреждение еще в июле.
В предупреждении говорилось, что движение средств по банковским картам строительного сектора (китайская банкоматная карта Shimouyuan) было аномальным, а ежемесячный объем транзакций превышал 1,4 миллиона долларов, что являлось подозрительными признаками отмывания денег.
Проведя расследование и изучив множество материалов, они обнаружили, что в состав преступной группировки входили члены из разных провинций, автономных регионов и городов по всей стране.
Получив подсказки, бюро сформировало специальную группу, которая начала расследование с банковской карты Шимоуюаня. Они установилиdentпричастных лиц, а также местонахождение денежных переводов, получили информацию о прошлом участников и персонале, ответственном за эксплуатацию и техническое обслуживание карты.
С сентября по октябрь оперативная группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных регионов и городов центрального подчинения, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы начать закрытие сети.
Оперативная группа также арестует главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу, сбежавшего в Бангкок, Таиланд, а также технических специалистов. Было высказано предположение, что уйгурские войска должны вернуться в свою страну.
К настоящему моменту крупная преступная группировка, занимавшаяся отмыванием денег и возглавляемая Цзи и Чжаном, которая использовала блокчейн для обмена цифровой виртуальной валютой, была ликвидирована.
Кроме того, на данный момент арестованы шестьдесят три подозреваемых в совершении преступлений, и изъято в общей сложности около 18,6 миллионов долларов незаконных доходов.
Согласно результатам расследования, эта группировка представляет собой преступную организацию, которая содействует отмыванию денег как для местных, так и для международных преступных организаций, используя операции с цифровыми виртуальными валютами.
Начиная с мая 2021 года, преступная организация использовала офшорное программное обеспечение для чатов, чтобы последовательно нанимать сотрудников, работающих в офлайн-режиме. Затем они переводили деньги, которые, как считалось, были доходами от онлайн-пирамидальных схем, мошенничества, азартных игр и другой незаконной деятельности, в виртуальную цифровую валюту.
После этого они хранили их в анонимном блокчейне, используя большое количество нелегальных работников. Для того чтобы преступная группировка могла получать от этого незаконную прибыль, адрес счета сначала конвертировался в юани, а затем деньги переводились им.
Одновременно с этим, банда создала тайные убежища в ряде мест по всей стране. После «получения приказа» обязанность по отмыванию денег будет передана различным группам, специализирующимся на этом деле, а руководители групп будут вербовать рядовых сотрудников для осуществления операций по отмыванию денег.
После успешного завершения каждой операции по отмыванию денег сотрудники различных уровней, включая главарей банд, руководителей групп, cashи лиц, находящихся в самом низу иерархии отмывания денег, будут иметь право на комиссионные в различной степени.
Важно отметить, что преступной организации удалось отмыть до 1,7 миллиарда долларов с помощью транзакций с использованием виртуальных валют.
Китайское правительство поощряло развитие технологии блокчейн и внедрило её в собственную цифровую валюту страны, но запретило майнинг и торговлю криптовалютами.
