中国当局、マネーロンダリングに暗号通貨を利用した犯罪者を逮捕

中国の地元メディアは12月10日、同国の公安局として知られる当局が、暗号通貨を利用したマネーロンダリングに関与した疑いで多数の人物を拘束したと報じた。

金融庁は、ネットワークプロトコルであるブロックチェーン技術を用いてデジタル仮想通貨を取引していたマネーロンダリング組織を摘発するのに3ヶ月を要した。容疑者63人が逮捕され、この組織は170万ドルもの不正資金を洗浄することに成功した。

中国当局が暗号犯罪者を摘発する方法

伝えられるところによると、内モンゴル自治区公安部は7月に公安局に早期警告を送ったという。.

警告には、中国のATMカードであるShimouyuanの建設銀行カードの資金の流れが異常であり、月間取引額が140万ドルを超えており、どちらもマネーロンダリングの疑いのある兆候であると記されていた。.

捜査と多くの研究を行った結果、この犯罪組織には全国のさまざまな省、自治区、市出身の構成員が含まれていることが判明した。.

捜査局はこれらのヒントを受け、特別捜査班を設置し、シモユアン氏の銀行カードから捜査を開始した。捜査班は関係者のdentに加え、資金の移転先、経歴、運用・保守担当者の身元も明らかにした。.

9月から10月にかけて、対策本部は黒竜江省、広東省、北京市、河南省など17の省、自治区、直轄市に230人の警察官を派遣し、取り締まりを開始した。.

特別対策班は、タイのバンコクに逃亡した張茂容疑者と技術者らも逮捕する予定だ。ウイグル人部隊には帰国を勧める声も上がっている。.

これまでに、ネットワークブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換していたジ氏とチャン氏が率いる大規模なマネーロンダリング組織は解体された。.

さらに、これまでに63人の犯罪容疑者が逮捕され、総額約1,860万ドル相当の不法収入が押収されました。.

捜査結果によると、このグループは、デジタル仮想通貨を絡めた取引を利用して、国内外の犯罪組織の資金洗浄を助長する犯罪組織だという。.

2021年5月以降、この犯罪組織は海外のチャットソフトウェアを利用して、次々とオフラインの従業員を雇用し始めました。そして、オンラインのねずみ講、詐欺、ギャンブル、その他の違法行為から得たとみられる資金を仮想通貨に送金しました。.

その後、彼らは大量の違法労働者を雇用し、匿名ブロックチェーン上に保管しました。上流の犯罪組織が不正な利益を得るために、アカウントアドレスはまず人民元に換金され、その後彼らに支払われます。.

同時に、このグループは全国各地に隠れ家を設けている。「命令を受ける」と、マネーロンダリングの任務はマネーロンダリングを専門とする複数のチームに委ねられ、チームリーダーは下級職員を雇用してマネーロンダリング活動に従事させる。.

各マネーロンダリング活動が成功裏に完了すると、ギャングのボス、チームリーダー、 cash係、マネーロンダリング階層の最下層にいる個人など、さまざまなレベルのスタッフが、さまざまな程度の手数料を受け取る権利を持ちます。.

注目すべきは、この犯罪組織が仮想通貨を使った取引を通じて最大17億ドルを詐取できたことだ。.

中国政府はブロックチェーン技術の開発を奨励し、同国独自のデジタル通貨に採用しているが、暗号通貨の採掘と取引は禁止している。.