- 中国公安部严厉打击利用加密货币洗钱的犯罪分子。
- 当局耗时三个多月才获取确凿证据，并逮捕了该犯罪团伙的63名成员。
- 该团伙盗取了近2十亿美元。
中国の地元メディアは12月10日、その国の公安当局が、暗号通貨を用いたマネーロンダリングに関与した疑いのある多数の人物を拘束したと報じた。
bureau は、ネットワークプロトコルであるブロックチェーン技術を使用してデジタル仮想通貨を取引する資金洗浄リングを終わらせるのに3ヶ月かかりました。63人の容疑者が逮捕され、グループは最大170万ドルの不正資金を洗浄することに成功しました。
中国当局が暗号通貨犯罪者をどのように発見するか
報告によると、内モンゴル自治区の公安部門は7月に公安 bureau に早期警告を送りました。
警告では、シモユアン（中国のATMカード）の建設銀行カードの資金フローが異常であり、月間取引高が140万ドルを超えていたことが指摘され、これらは資金洗浄の疑わしい指標でした。
調査を行い、多くの研究を行った後、彼らは犯罪ギャングが全国のさまざまな省、自治区、都市からメンバーを含んでいることを発見しました。
ヒントを受け取った後、 bureau は特別事件チームを設立し、シモユアンの銀行カードから調査を開始しました。彼らは関与している個人の身元、資金送金の隠れ場所、背景データ、および運用と保守を担当する人員を解明しました。
9月から10月にかけて、タスクフォースは黒竜江省、広東省、北京市、河南省などを含む17の省、自治区、直轄市に230人の警察官を派遣し、包囲網を縮小し始めた。
タスクフォースは、タイのバンコクに逃亡している主要な犯罪容疑者張某や技術担当者も逮捕する予定である。ウイグル部隊は自国へ帰還するよう提案されている。
これまで、ネットワークブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を取引する大規模なマネーロンダリング組織が、季氏と張氏によって率いられて解体された。
さらに、これまでに63人の犯罪容疑者が逮捕され、不正な収入として合計約1860万ドル相当が没収された。
調査の結果、この組織はデジタル仮想通貨を伴う取引を利用し、国内外の犯罪組織のためのマネーロンダリングを仲介する犯罪組織であることが判明した。
2021年5月以降、この犯罪組織はオフショアのチャットソフトウェアを使用してオフラインの従業員を次々と採用し、オンラインのピラミッド商法、詐欺、ギャンブル、その他の違法活動からの収益と見なされる資金を仮想デジタル通貨に移した。
その後、彼らは多数の違法な労働者を募集し、それらを匿名のブロックチェーンに保存した。上流の犯罪組織がそこから不正な利益を受け取るために、アカウントアドレスはまず人民元（RMB）に変換され、その後彼らに支払われる。
同時に、この組織は全国各地に複数の安全な隠れ家を設立した。「命令を受け取った」後、マネーロンダリングの任務は専門のチームに割り当てられ、チームリーダーは低レベルの従業員を募集してマネーロンダリング活動を実行させる。
各マネーロンダリング作戦が成功裏に完了した後、組織のボス、チームリーダー、現金出納係、マネーロンダリング階層の最下層を含む各レベルのスタッフは、異なる割合でコミッションを受け取る権利を得る。
重要なのは、この犯罪組織が仮想通貨を使用した取引を通じて最大17億ドルを洗浄することができたことである。
中国政府はブロックチェーン技術の開発を奨励し、自国のデジタル通貨に採用しているが、暗号通貨のマイニングや取引は禁止している。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
