Autoridades chinas arrestan a criminales que usan cripto para lavado de dinero
Autoridades chinas arrestan a criminales que usan cripto para lavado de dinero
- La Oficina de Seguridad Pública de China reduce la actividad de criminales que utilizan criptomonedas para lavar dinero.
- A las autoridades les tomó más de tres meses obtener pruebas sustanciales y arrestar a sesenta y tres miembros del grupo criminal.
- Casi $2 mil millones fueron robados por el grupo.
Los medios locales chinos informaron el 10 de diciembre que las autoridades conocidas como la Oficina de Seguridad Pública en esa nación habían detenido a un gran número de personas sospechosas de estar involucradas en el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.
La oficina tardó tres meses en poner fin a una red de lavado de dinero que comerciaba con moneda virtual digital utilizando la tecnología de blockchain, que es un protocolo de red. Se aprehendió a sesenta y tres presuntos criminales, y el grupo fue capaz de lavar hasta 1,7 millones de dólares en fondos ilícitos.
Cómo las autoridades chinas descubren a los criminales de cripto
Según se informa, el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior envió una advertencia temprana a la Oficina de Seguridad Pública en el mes de julio.
La advertencia indicaba que el flujo de fondos de la tarjeta bancaria de Shimouyuan (una tarjeta ATM china) era anómalo, y el volumen mensual de transacciones superaba los 1,4 millones de dólares, ambos indicadores sospechosos de lavado de dinero.
Después de realizar una investigación y mucha investigación, descubrieron que la banda criminal incluía miembros de varias provincias, regiones autónomas y ciudades de todo el país.
Tras recibir las pistas, la oficina estableció un equipo especial de casos, que comenzó su investigación con la tarjeta bancaria de Shimouyuan. Descubrieron las identidades de las personas involucradas, así como el escondite de la transferencia de fondos, los datos de fondo y el personal responsable de la operación y el mantenimiento.
De septiembre a octubre, el grupo de trabajo envió 230 agentes de policía a 17 provincias, regiones autónomas y municipios, incluyendo Heilongjiang, Guangdong, Pekín y Henan, para comenzar a cerrar la red.
El grupo de trabajo también arrestará al principal sospechoso criminal, Zhang Mou, quien huyó a Bangkok, Tailandia, así como a los operadores técnicos. Se ha sugerido que las tropas uiguras regresen a su nación.
Hasta este momento, se ha desmantelado una gran banda de lavado de dinero liderada por Ji y Zhang que utilizaba la red blockchain para intercambiar moneda virtual digital.
Además, hasta ahora se han arrestado a sesenta y tres sospechosos criminales, y se ha incautado un total de aproximadamente 18,6 millones de dólares en ingresos ilícitos.
Según los hallazgos de la investigación, la banda es una organización criminal que facilita el lavado de dinero tanto para organizaciones criminales locales como internacionales mediante el uso de transacciones que involucran monedas virtuales digitales.
A partir de mayo de 2021, la organización criminal empleó software de chat offshore para construir empleados offline en una sucesión. Luego transfirieron fondos que se creía eran producto de esquemas piramidales en línea, fraude, juego y otras actividades ilegales a moneda digital virtual.
Después de eso, los almacenaron en una blockchain anónima mediante el reclutamiento de un gran número de trabajadores ilegales. Para que la banda criminal upstream reciba ganancias ilícitas de ello, la dirección de la cuenta se convierte primero en RMB y luego se les paga.
Al mismo tiempo, la banda ha establecido casas seguras en varios lugares de todo el país. Después de "recibir la orden", la tarea de lavado de dinero se asignará a diferentes equipos especializados en lavado de dinero, y los líderes de los equipos reclutarán empleados de bajo nivel para llevar a cabo actividades de lavado de dinero.
Tras la exitosa finalización de cada operación de lavado de dinero, varios niveles de personal, incluidos los jefes de la banda, los líderes de los equipos, los cajeros y las personas en la parte inferior de la jerarquía de lavado de dinero, tendrán derecho a comisiones en diversos grados.
Es importante señalar que la organización criminal fue capaz de limpiar hasta 1.700 millones de dólares mediante el uso de transacciones con monedas virtuales.
El gobierno chino ha fomentado el desarrollo de la tecnología blockchain y la ha adoptado para su uso en su propia moneda digital, pero ha prohibido la minería y el comercio de criptomonedas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
