Las autoridades chinas arrestan a delincuentes que usan criptomonedas para lavar dineroLos medios locales chinos informaron el 10 de diciembre que las autoridades conocidas como Oficina de Seguridad Pública de esa nación habían detenido a un gran número de personas sospechosas de estar involucradas en el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.
La agencia tardó tres meses en desmantelar una red de lavado de dinero que comerciaba con moneda virtual mediante blockchain , un protocolo de red. Sesenta y tres presuntos delincuentes fueron detenidos y el grupo logró blanquear hasta 1,7 millones de dólares en fondos ilícitos.
Según se informa, el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior envió una alerta temprana a la Oficina de Seguridad Pública en el mes de julio.
La advertencia decía que el flujo de fondos de la tarjeta bancaria de construcción Shimouyuan (una tarjeta ATM china) era anómalo y que el volumen de transacciones mensuales era más de 1,4 millones de dólares, ambos indicadores sospechosos de lavado de dinero.
Después de realizar una investigación y mucha investigación, descubrieron que la banda criminal incluía miembros de varias provincias, regiones autónomas y ciudades de todo el país.
Tras recibir las pistas, la agencia creó un equipo de investigación especial, que inició la investigación con la tarjeta bancaria de Shimouyuan. Descubrieron ladentde los implicados, así como el lugar donde se escondió la transferencia de fondos, los antecedentes y el personal responsable de la operación y el mantenimiento.
De septiembre a octubre, el grupo de trabajo envió 230 agentes de policía a 17 provincias, regiones autónomas y municipios, incluidos Heilongjiang, Guangdong, Beijing y Henan, para comenzar a cerrar la red.
El grupo de trabajo también arrestará al principal sospechoso, Zhang Mou, quien huyó a Bangkok, Tailandia, así como a operadores técnicos. Se ha sugerido que las tropas uigures regresen a su nación.
Hasta este punto, se ha desmantelado una gran banda de lavado de dinero liderada por Ji y Zhang que utilizaba la red blockchain para intercambiar moneda virtual digital.
Además, hasta el momento se ha arrestado a sesenta y tres sospechosos de delitos y se ha incautado un total de aproximadamente 18,6 millones de dólares en ingresos ilícitos.
Según los hallazgos de la investigación, la pandilla es una organización criminal que facilita el lavado de dinero para organizaciones criminales tanto locales como internacionales mediante el uso de transacciones que involucran monedas virtuales digitales.
A partir de mayo de 2021, la organización criminal empleó software de chat offshore para reclutar empleados offline en una sucesión. Posteriormente, transfirieron dinero que se creía provenía de esquemas piramidales en línea, fraudes, juegos de azar y otras actividades ilegales a moneda digital virtual.
Posteriormente, los almacenaron en una cadena de bloques anónima mediante el reclutamiento de una gran cantidad de trabajadores ilegales. Para que la banda criminal pudiera obtener ganancias ilícitas, primero cambiaban la dirección de la cuenta a RMB y luego les pagaban.
Al mismo tiempo, la banda ha establecido casas de seguridad en varios lugares del país. Tras recibir la orden, la tarea de lavado de dinero se asignará a diferentes equipos especializados en este tema, y sus líderes reclutarán a empleados de bajo nivel para llevar a cabo estas actividades.
Tras completar con éxito cada operación de lavado de dinero, los distintos niveles de personal, incluidos jefes de bandas, líderes de equipo, cashe individuos en la parte inferior de la jerarquía de lavado de dinero, tendrán derecho a comisiones en distintos grados.
Es importante señalar que la organización criminal logró limpiar hasta 1.700 millones de dólares mediante el uso de transacciones con monedas virtuales.
El gobierno chino ha fomentado el desarrollo de la tecnología blockchain y la ha adoptado para su uso en la moneda digital del país, pero ha prohibido la minería y el comercio de criptomonedas.
