Chetal, mente del truffa Genesis da $245M, finisce in difficoltà legali per nuove accuse di frode

Veer Chetal, un diciannovenne di Danbury, Connecticut, noto come "Wiz", è stato nuovamente arrestato per aver violato il suo accordo di rilascio. L'accusato si è dichiarato colpevole di accuse di frode e cospirazione per riciclaggio di denaro legate a un furto di Bitcoin da $245M a un creditore di Genesis ad agosto dello stesso anno. 

Chetal è stato accusato nel novembre 2024, si è dichiarato colpevole e ha persino promesso di testimoniare contro i suoi coimputati; è per questo che è stato rilasciato su cauzione. I tribunali si aspettavano che Chetal sistemasse la sua condotta dopo l'incidente con la legge, ma aveva altri piani.

Aggiornamento: Wiz (Veer Chetal) è stato arrestato dai Marshal degli Stati Uniti ed ecco la sua foto segnaletica. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Marzo 25, 2025

Chetal ha rubato di nuovo mentre era rilasciato su cauzione

I dettagli delle procedure legali di Chetal sono stati rivelati al pubblico la scorsa settimana, quando un giudice federale di distretto a Washington ha ordinato la desecretazione dei documenti.

Come affermato in precedenza, è stato rilasciato su cauzione. Tuttavia, è stato ri-arrestato alla fine di gennaio 2025 dopo che le autorità federali hanno scoperto che Chetal era coinvolto in ulteriori crimini, inclusi 50 furti simili che hanno fruttato un altro $3 milioni tra novembre 2023 e settembre 2024.

Tra i suoi crimini aggiuntivi c'è un furto di ingegneria sociale da $2 milioni che ha coinvolto Chetal mentre era rilasciato il 21 ottobre 2024. Il crimine ha preso di mira una residente del New Jersey, convincendola di parlare con un membro del supporto di Gemini exchange prima di indurla a consegnare la seed phrase del suo portafoglio crypto.

Il tracciamento blockchain ha rintracciato i fondi fino a un conto di gioco online e allo scambio eXch, uno scambio non-KYC preferito dagli attori illeciti.

Chetal potrebbe essere passato inosservato se la VPN che avrebbe utilizzato per accedere al conto, dove sono finiti $200.000 dei fondi rubati, non si fosse guastata brevemente.

Secondo gli investigatori, "in uno dei sei casi, entro 40 minuti dall'apertura del conto e 30 minuti dalla ricezione dei fondi rubati, la rete VPN dell'account è 'fallita' e l'indirizzo IP reale è trapelato."

L'IP è stato rintracciato alla madre di Chetal, e i registri telefonici acquisiti da T-Mobile lo hanno messo sulla scena. Tuttavia, Wiz non ha trattenuto i fondi a lungo.

"Chetal ammette che, anche dopo aver iniziato a negoziare con il Governo, ha ottenuto $200.000 in fondi illeciti con un semplice messaggio di testo", ha scritto il giudice di distretto degli Stati Uniti Colleen Kollar-Kotelly, che ha negato la richiesta di Chetal di essere nuovamente rilasciato su cauzione. "Questa somma era così irrilevante per Chetal che ha scommesso e perso tutti i $200.000 in una singola scommessa nove minuti dopo."

Allo stato attuale, Chetal è considerato un rischio di fuga, specialmente dato il suo mancato possesso della cittadinanza statunitense e il suo desiderio di viaggiare all'estero. I documenti di difesa mostrano che ha prenotato un esame di ammissione per un'università indiana e ha inquirendo sui college a Dubai dopo essersi dichiarato colpevole.

Come le attività di Chetal hanno quasi fatto perdere i suoi genitori

Poco dopo il furto originale di $245 milioni, un gruppo di sei uomini ha preso di mira i genitori di Chetal in un tentativo di sequestro. Tuttavia, sono stati sventati dagli agenti di polizia di Danbury, che hanno arrestato i sospetti e soccorso i genitori di Wiz, che erano legati e feriti.

1/ Un'indagine su come Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) abbiano rubato $243M da una singola persona il mese scorso in un attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato e i miei sforzi che hanno contribuito a portare a diversi arresti e milioni congelati. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024

Il padre di Chetal è uscito dall'episodio con gravi ferite al viso e alle braccia, e si dice abbia perso il lavoro a Morgan Stanley in seguito all'incidente.

L'uomo dietro la trama è stato identificato come James Schwab, 22 anni, della Georgia, e sebbene non fosse presente sul luogo, è stato confermato che ha orchestrato la trama da lontano.

"Schwab, che ha avuto un alterco con il figlio delle vittime in un night club di Miami nel luglio 2024, era in comunicazione regolare con alcuni dei rapitori nei giorni precedenti al crimine, ha fornito finanziamenti per esso e ha aiutato ad organizzare i trasporti e l'alloggio dei partecipanti", ha dichiarato un comunicato stampa del DoJ.

Schwab si è dichiarato non colpevole, ma cinque dei sei rapitori che ha assunto si sono dichiarati colpevoli, secondo il comunicato stampa.

Uno dei sospetti di rapimento, Anthony Pena, è stato condannato a 11 anni di prigione federale dopo essersi dichiarato colpevole di accuse di cospirazione e rapimento. Gli altri quattro sospetti che si sono dichiarati colpevoli non sono ancora stati condannati, mentre l'unico che resiste, Reynaldo Diaz, comparirà in tribunale per un processo alla fine di settembre.