Veer Chetal, un diciannovenne di Danbury, Connecticut, noto come "Wiz", è stato nuovamente arrestato per aver violato il suo accordo di rilascio. L'imputato si è dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro, reati legati al furto Bitcoin da 245 milioni di dollari ai danni di un creditore di Genesis nell'agosto dello stesso anno.
Chetal fu incriminato nel novembre 2024, si dichiarò colpevole e promise persino di testimoniare contro i suoi coimputati; per questo motivo fu rilasciato su cauzione. I tribunali si aspettavano che Chetal si ripulisse dopo il confronto con la legge, ma lui aveva altri piani.
Aggiornamento: Wiz (Veer Chetal) è stato arrestato dagli sceriffi statunitensi ed ecco la sua foto segnaletica. pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 25 marzo 2025
Chetal ha rubato di nuovo mentre era in libertà su cauzione
I dettagli del procedimento legale di Chetal sono stati resi pubblici la scorsa settimana, quando un giudice distrettuale federale di Washington ha ordinato che i documenti venissero desecretati.
Come precedentemente affermato, è stato rilasciato su cauzione. Tuttavia, è stato nuovamente arrestato a fine gennaio 2025, dopo che le autorità federali hanno scoperto che Chetal era coinvolto in ulteriori reati, tra cui 50 furti simili che hanno fruttato altri 3 milioni di dollari tra novembre 2023 e settembre 2024.
Tra i suoi ulteriori crimini c'è un furto di ingegneria sociale da 2 milioni di dollari che ha coinvolto Chetal mentre era in libertà il 21 ottobre 2024. Il crimine ha preso di mira unadentdel New Jersey, convincendola di stare parlando con un membro del supporto di Gemini Exchange prima di convincerla a consegnare la frase seme al suo portafoglio crittografico.
tractramite blockchain traci fondi su un conto di gioco d'azzardo online e sull'exchange eXch, un exchange non-KYC preferito dagli attori illeciti.
Chetal potrebbe averla fatta franca se la VPN che avrebbe utilizzato per accedere al conto, dove sono finiti 200.000 dollari di fondi rubati, non avesse ceduto brevemente.
Secondo gli investigatori, "in una delle sei occasioni, entro 40 minuti dall'apertura del conto e 30 minuti dalla ricezione dei fondi rubati, la rete VPN del conto ha 'fallito' e il vero indirizzo IP è trapelato"
L'indirizzo IP è stato tracalla madre di Chetal, e i tabulati telefonici acquisiti da T-Mobile lo hanno identificato sulla scena. Tuttavia, Wiz non è riuscito a trattenere i fondi a lungo.
"Chetal ammette che, anche dopo aver iniziato a negoziare con il governo, si è assicurato 200.000 dollari di fondi illeciti con un semplice SMS", ha scritto la giudice distrettuale statunitense Colleen Kollar-Kotelly, che ha respinto la richiesta di Chetal di essere rilasciato su cauzione. "Quella somma era così irrisoria per Chetal che ha giocato d'azzardo e ha perso tutti i 200.000 dollari con una singola scommessa nove minuti dopo"
Allo stato attuale, Chetal è considerato a rischio di fuga, soprattutto data la sua mancanza di cittadinanza statunitense e il suo desiderio di viaggiare all'estero. Gli atti della difesa dimostrano che ha prenotato un esame di ammissione all'università indiana e si è informato sulle università di Dubai dopo essersi dichiarato colpevole.
Come le attività di Chetal gli sono quasi costate i genitori
Poco dopo il furto originale da 245 milioni di dollari, un gruppo di sei uomini prese di mira i genitori di Chetal in un di rapimento . Tuttavia, furono sventati dagli agenti di polizia di Danbury, che arrestarono i sospettati e salvarono i genitori di Wiz, legati e feriti.
1/ Un'indagine su come Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) hanno rubato 243 milioni di dollari a una singola persona il mese scorso in un attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato e sui miei sforzi che hanno contribuito a portare a molteplici arresti e milioni di dollari congelati. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
- ZachXBT (@zachxbt) 19 settembre 2024
Secondo quanto riferito, il padre di Chetal ha riportato gravi ferite al viso e alle braccia dopo l'dente, a quanto pare, ha perso il lavoro alla Morgan Stanley.
L'uomo dietro il complotto è stato dent come James Schwab, 22 anni, della Georgia, e sebbene non fosse presente sulla scena, è stato confermato che ha orchestrato il complotto da lontano.
"Schwab, che ha avuto un alterco con il figlio delle vittime in una discoteca di Miami nel luglio 2024, era in contatto regolare con alcuni dei rapitori nei giorni precedenti al crimine, ha fornito i fondi per l'accaduto e ha contribuito a organizzare il trasporto e l'alloggio dei partecipanti", si legge in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.
Secondo il comunicato stampa, Schwab si è dichiarato non colpevole, ma cinque dei sei rapitori da lui assoldati si sono dichiarati colpevoli.
Uno dei sospettati del rapimento, Anthony Pena, è stato condannato a 11 anni di carcere federale dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione e rapimento. Gli altri quattro sospettati che si sono dichiarati colpevoli devono ancora essere condannati, mentre l'unico che si è opposto, Reynaldo Diaz, comparirà in tribunale per un processo a fine settembre.
