Chetal, mentor do esquema de fraude de US$ 245 milhões da Genesis, enfrenta sérios problemas legais devido a novas acusações de fraude

Veer Chetal, um jovem de 19 anos de Danbury, Connecticut, conhecido como "Wiz", foi detido novamente por violar seu acordo de liberdade condicional. O acusado se declarou culpado de conspiração para fraude e lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao roubo de US$ 245 milhões Bitcoin de um credor da Genesis em agosto do mesmo ano. 

Chetal foi indiciado em novembro de 2024, declarou-se culpado e até prometeu testemunhar contra seus co-réus; foi por isso que ele foi libertado sob fiança. Os tribunais esperavam que Chetal se regenerasse após o problema com a lei, mas ele tinha outros planos.

Atualização: Wiz (Veer Chetal) foi preso por agentes federais e aqui está sua foto de ficha policial. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 de março de 2025

Chetal roubou novamente enquanto estava em liberdade sob fiança

Os detalhes do processo judicial de Chetal foram revelados ao público na semana passada, quando um juiz federal do distrito de Washington ordenou a divulgação dos documentos.

Como mencionado anteriormente, ele foi libertado sob fiança. No entanto, foi preso novamente no final de janeiro de 2025, depois que as autoridades federais descobriram que Chetal estava envolvido em outros crimes, incluindo 50 roubos semelhantes que renderam mais US$ 3 milhões entre novembro de 2023 e setembro de 2024.

Entre seus outros crimes está um roubo de engenharia social de US$ 2 milhões que envolveu Chetal enquanto ele estava em liberdade condicional em 21 de outubro de 2024. O crime teve como alvo umadentde Nova Jersey, convencendo-a de que estava falando com um membro da equipe de suporte da corretora Gemini antes de induzi-la a fornecer a frase mnemônica de sua carteira de criptomoedas.

tracpor blockchain tracos fundos em uma conta de jogos de azar online e na exchange eXch, uma exchange sem KYC (Conheça Seu Cliente) preferida por agentes ilícitos.

Chetal talvez tivesse se safado se a VPN que ele supostamente usou para acessar a conta, onde foram parar US$ 200.000 dos fundos roubados, não tivesse apresentado uma breve falha.

Segundo os investigadores, “em uma das seis ocasiões, dentro de 40 minutos após a abertura da conta e 30 minutos após o recebimento dos fundos roubados, a rede VPN da conta 'falhou' e o endereço IP verdadeiro vazou”

O endereço IP foi tracaté a mãe de Chetal, e os registros telefônicos obtidos da T-Mobile o colocaram no local do crime. No entanto, Wiz não ficou com o dinheiro por muito tempo.

“Chetal admite que, mesmo depois de ter começado a negociar com o Governo, conseguiu US$ 200.000 em fundos ilícitos com uma simples mensagem de texto”, escreveu a juíza distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, que negou o pedido de Chetal para ser libertado sob fiança. “Essa quantia era tão insignificante para Chetal que ele apostou e perdeu todos os US$ 200.000 em uma única aposta nove minutos depois.”

Atualmente, Chetal é considerado um risco de fuga, especialmente devido à sua falta de cidadania americana e ao seu desejo de viajar para o exterior. Documentos da defesa mostram que ele se inscreveu para o exame de admissão de uma universidade indiana e pesquisou sobre faculdades em Dubai depois de ter se declarado culpado.

Como as atividades de Chetal quase lhe custaram os pais

Pouco depois do roubo inicial de 245 milhões de dólares, um grupo de seis homens tentou sequestrar os pais de Chetal . No entanto, foram impedidos por policiais de Danbury, que prenderam os suspeitos e resgataram os pais de Wiz, que estavam amarrados e feridos.

1/ Uma investigação sobre como Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) roubaram US$ 243 milhões de uma única pessoa no mês passado em um ataque de engenharia social altamente sofisticado, e meus esforços que ajudaram a levar a várias prisões e milhões congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

-ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024

Segundo relatos, o pai de Chetal sofreu ferimentos graves no rosto e no braço durante o incidente e perdeu o emprego no Morgan Stanley em decorrência dodent.

O homem por trás do plano foi identificadodent, da Geórgia, e embora ele não estivesse presente no local, foi confirmado que ele orquestrou o plano à distância.

“Schwab, que teve um desentendimento com o filho das vítimas em uma boate de Miami em julho de 2024, estava em contato regular com alguns dos sequestradores nos dias que antecederam o crime, forneceu financiamento para o mesmo e ajudou a organizar o transporte e a hospedagem dos participantes”, disse um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.

Schwab se declarou inocente, mas cinco dos seis sequestradores que ele contratou se declararam culpados, de acordo com o comunicado à imprensa.

Um dos suspeitos de sequestro, Anthony Pena, foi condenado a 11 anos de prisão federal após se declarar culpado de conspiração e sequestro. Os outros quatro suspeitos que se declararam culpados ainda aguardam sentença, enquanto o único que resiste, Reynaldo Diaz, comparecerá ao tribunal para julgamento no final de setembro.