Chetal, cérebro do golpe de US$ 245M da Genesis, entra em águas jurídicas turbulentas por novas acusações de fraude

Veer Chetal, um jovem de 19 anos de Danbury, Connecticut, conhecido como "Wiz", foi pego novamente por violar seu acordo de liberdade. O acusado declarou-se culpado de acusações de fraude e conspiração de lavagem de dinheiro ligadas a um roubo de US$ 245M em Bitcoin de um credor da Genesis em agosto do mesmo ano. 

Chetal foi acusado em novembro de 2024, declarou-se culpado e até prometeu testemunhar contra seus co-réus; foi por isso que ele foi libertado sob fiança. Os tribunais esperavam que Chetal se comportasse após o encontro com a lei, mas ele tinha outros planos.

Atualização: Wiz (Veer Chetal) foi preso pelos Marshals dos EUA e aqui está sua foto de prisão. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Março 25, 2025

Chetal roubou novamente enquanto estava em liberdade sob fiança

Os detalhes dos processos judiciais de Chetal foram revelados ao público na semana passada, quando um juiz federal do distrito em Washington ordenou que os documentos fossem desclassificados.

Como afirmado anteriormente, ele foi libertado sob fiança. No entanto, ele foi represo no final de janeiro de 2025, depois que as autoridades federais descobriram que Chetal estava envolvido em crimes adicionais, incluindo 50 roubos semelhantes que renderam mais US$ 3 milhões entre novembro de 2023 e setembro de 2024.

Entre seus crimes adicionais está um roubo de engenharia social de US$ 2 milhões que envolveu Chetal enquanto ele estava em liberdade em 21 de outubro de 2024. O crime mirou uma residente de Nova Jersey, convencendo-a de que ela estava falando com um membro do suporte da exchange Gemini antes de fazê-la entregar a frase semente de sua carteira de criptomoedas.

O rastreamento blockchain rastreou os fundos para uma conta de jogos online e para a exchange eXch, uma exchange não-KYC preferida por atores ilícitos.

Chetal pode ter escapado do ato se a VPN que ele supostamente usou para acessar a conta, onde US$ 200.000 dos fundos roubados acabaram, não tivesse falhado brevemente.

De acordo com os investigadores, "em uma das seis ocasiões, dentro de 40 minutos da abertura da conta e 30 minutos de receber os fundos roubados, a rede VPN da conta 'falhou' e o verdadeiro endereço IP vazou."

O IP foi rastreado até a mãe de Chetal, e os registros telefônicos adquiridos da T-Mobile o colocaram no local. No entanto, Wiz não ficou com os fundos por muito tempo.

"Chetal admite que, mesmo depois de começar a negociar com o Governo, ele garantiu US$ 200.000 em fundos ilícitos com uma simples mensagem de texto", escreveu a Juíza do Distrito dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, que negou o pedido de Chetal para ser re-liberado sob fiança. "Essa soma era tão trivial para Chetal que ele apostou e perdeu todos os US$ 200.000 em uma única aposta nove minutos depois."

No momento, Chetal é considerado um risco de fuga, especialmente dada a sua falta de cidadania dos EUA e seu desejo de viajar para o exterior. Os documentos de defesa mostram que ele reservou um exame de entrada para uma universidade indiana e inquireu sobre faculdades em Dubai depois de ter declarado-se culpado.

Como as atividades de Chetal quase custaram a vida de seus pais

Pouco depois do roubo original de US$ 245 milhões, um grupo de seis homens mirou os pais de Chetal em uma tentativa de sequestro. No entanto, eles foram frustrados pelos policiais de Danbury, que prenderam os suspeitos e resgataram os pais de Wiz, que estavam amarrados e feridos.

1/ Uma investigação sobre como Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) roubaram US$ 243M de uma única pessoa no mês passado em um ataque de engenharia social altamente sofisticado e meus esforços que ajudaram a levar a múltiplas prisões e milhões congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) Setembro 19, 2024

O pai de Chetal supostamente saiu do incidente com graves ferimentos faciais e nos braços, e supostamente perdeu seu emprego na Morgan Stanley na sequência do incidente.

O homem por trás do plano foi identificado como James Schwab, 22 anos, da Geórgia, e embora ele não estivesse presente no local, foi confirmado que ele orquestrou o plano à distância.

"Schwab, que teve uma altercação com o filho das vítimas em uma boate em Miami em julho de 2024, estava em comunicação regular com alguns dos sequestradores nos dias anteriores ao crime, forneceu financiamento para ele e ajudou a organizar o transporte e a hospedagem dos participantes", disse um comunicado à imprensa do DoJ.

Schwab declarou-se não culpado, mas cinco dos seis sequestradores que ele contratou declararam-se culpados, de acordo com o comunicado à imprensa.

Um dos suspeitos do sequestro, Anthony Pena, foi condenado a 11 anos de prisão federal após admitir a culpa nos cargos de conspiração e sequestro. Os outros quatro suspeitos que admitiram a culpa ainda estão aguardando sentença, enquanto o único que resistiu, Reynaldo Diaz, comparecerá ao tribunal para um julgamento no final de setembro.