Veer Chetal, ein 19-Jähriger aus Danbury, Connecticut, genannt „Wiz“, wurde erneut festgenommen, weil er gegen seine Auflagen verstoßen hatte. Der Angeklagte hatte sich der Verschwörung zum Betrug und zur Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Bitcoin Diebstahl im Wert von 245 Millionen US-Dollar von einem Genesis-Gläubiger im August desselben Jahres schuldig bekannt.
Chetal wurde angeklagt , bekannte sich schuldig und versprach sogar, gegen seine Mitangeklagten auszusagen; deshalb wurde er gegen Kaution freigelassen. Die Gerichte erwarteten, dass Chetal nach seinem Konflikt mit dem Gesetz sein Leben in Ordnung bringen würde, doch er hatte andere Pläne.
Update: Wiz (Veer Chetal) wurde von US Marshals festgenommen. Hier ist sein Polizeifoto. pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 25. März 2025
Chetal stahl erneut, während er gegen Kaution freigelassen worden war
Einzelheiten des Gerichtsverfahrens gegen Chetal wurden letzte Woche öffentlich bekannt, als ein Bundesbezirksrichter in Washington die Freigabe der Dokumente anordnete.
Wie bereits erwähnt, wurde er gegen Kaution freigelassen. Er wurde jedoch Ende Januar 2025 erneut verhaftet, nachdem die Bundesbehörden herausgefunden hatten, dass Chetal an weiteren Straftaten beteiligt war, darunter 50 ähnliche Diebstähle, die zwischen November 2023 und September 2024 weitere 3 Millionen Dollar einbrachten.
Zu seinen weiteren Straftaten gehört ein Diebstahl durch Social Engineering in Höhe von 2 Millionen Dollar, der Chetal während seiner Freilassung am 21. Oktober 2024 beging. Ziel des Verbrechens war eine Einwohnerin von New Jersey. Siedentdavon überzeugt, dass sie mit einem Supportmitarbeiter der Kryptobörse Gemini sprach, bevor sie dazu gebracht wurde, die Seed-Phrase ihrer Krypto-Wallet preiszugeben.
tracder Blockchain-Technologie konnten die Gelder zu einem Online-Glücksspielkonto und zur Börse eXch tracwerden, einer Börse ohne KYC-Verfahren, die von kriminellen Akteuren bevorzugt wird.
Chetal wäre möglicherweise ungeschoren davongekommen, wenn das VPN, das er angeblich für den Zugriff auf das Konto benutzte, auf dem schließlich 200.000 Dollar der gestohlenen Gelder landeten, nicht kurzzeitig ausgefallen wäre.
Laut den Ermittlern kam es in einem der sechs Fälle, innerhalb von 40 Minuten nach Kontoeröffnung und 30 Minuten nach Erhalt der gestohlenen Gelder, zu einem Ausfall des VPN-Netzwerks des Kontos, wodurch die wahre IP-Adresse preisgegeben wurde
Die IP-Adresse konnte zu Chetals Mutter tracwerden, und Telefonaufzeichnungen von T-Mobile belegten seine Anwesenheit am Tatort. Wiz behielt das Geld jedoch nicht lange.
„Chetal räumt ein, dass er sich, selbst nachdem er mit der Regierung verhandelt hatte, per SMS 200.000 Dollar illegal beschafft hat“, schrieb die US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly, die Chetals Antrag auf Freilassung gegen Kaution ablehnte. „Diese Summe war für Chetal so unbedeutend, dass er sie verspielte und neun Minuten später mit einer einzigen Wette komplett verlor.“
Aktuell gilt Chetal als fluchtgefährdet, insbesondere aufgrund seiner fehlenden US-Staatsbürgerschaft und seines Wunsches, ins Ausland zu reisen. Aus den Verteidigungsunterlagen geht hervor, dass er sich nach seinem Schuldbekenntnis für eine Aufnahmeprüfung an einer indischen Universität angemeldet und sich nach Hochschulen in Dubai erkundigt hat.
Wie Chetals Aktivitäten ihn beinahe seine Eltern gekostet hätten
Kurz nach dem Diebstahl von 245 Millionen Dollar versuchte eine sechsköpfige Gruppe, Chetals Eltern zu entführen . Die Polizei von Danbury konnte den Plan jedoch vereiteln, die Verdächtigen festnehmen und Wiz' gefesselte und verletzte Eltern befreien.
1/ Eine Untersuchung darüber, wie Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) und Box (Jeandiel Serrano) letzten Monat mit einem ausgeklügelten Social-Engineering-Angriff 243 Millionen Dollar von einer einzigen Person gestohlen haben, und meine Bemühungen, die zu mehreren Verhaftungen und der Einfrierung von Millionen geführt haben. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 19. September 2024
Chetals Vater soll bei dem Vorfall schwere Gesichts- und Armverletzungen erlitten haben und im Zugedentseinen Job bei Morgan Stanley verloren haben.
Der Drahtzieher des Komplotts wurde identifiziert . Obwohl er nicht am Tatort anwesend war, wurde bestätigt, dass er das Komplott aus der Ferne orchestriert dent .
„Schwab, der im Juli 2024 in einem Nachtclub in Miami eine Auseinandersetzung mit dem Sohn der Opfer hatte, stand in den Tagen vor der Tat in regelmäßigem Kontakt mit einigen der Entführer, stellte die Finanzierung bereit und half bei der Organisation von Transport und Unterkunft für die Beteiligten“, heißt es in einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums.
Schwab bekannte sich nicht schuldig, aber fünf der sechs von ihm angeheuerten Entführer haben sich laut Pressemitteilung schuldig bekannt.
Einer der Entführungsverdächtigen, Anthony Pena, wurde nach einem Geständnis wegen Verschwörung und Entführung zu elf Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt. Die vier anderen Verdächtigen, die sich ebenfalls schuldig bekannt haben, wurden noch nicht verurteilt. Der einzige, der sich noch nicht geäußert hat, Reynaldo Diaz, wird Ende September vor Gericht erscheinen.
