Chetal, Mastermind des 245-Millionen-Dollar-Genesis-Betrugs, gerät wegen neuer Betrugsvorwürfe in rechtliche Schwierigkeiten

Veer Chetal, ein 19-Jähriger aus Danbury, Connecticut, bekannt als „Wiz“, wurde erneut festgenommen, weil er gegen seine Freilabereinkunft verstoßen hatte. Der Angeklagte bekannte sich schuldig zu Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen zur Geldwäsche, die mit einem Bitcoin-Diebstahl von 245 Millionen US-Dollar von einem Genesis-Gläubiger im August desselben Jahres verbunden sind. 

Chetal wurde im November 2024 angeklagt, bekannte sich schuldig und versprach sogar, gegen seine Mitangeklagten auszusagen; deshalb wurde er gegen Kaution freigelassen. Die Gerichte erwarteten, dass Chetal nach dem Zusammenstoß mit dem Gesetz seine Manieren bessern würde, aber er hatte andere Pläne.

Update: Wiz (Veer Chetal) wurde von den US-Marshals festgenommen, und hier ist sein Muggshot. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) März 25, 2025

Chetal stahl erneut, während er gegen Kaution freigelassen war

Details zu Chetels rechtlichen Verfahren wurden der Öffentlichkeit letzte Woche bekannt, als ein Bundesbezirksrichter in Washington anordnete, die Dokumente zu entgeheimlichen.

Wie zuvor erwähnt, wurde er gegen Kaution freigelassen. Er wurde jedoch Ende Januar 2025 erneut festgenommen, nachdem Bundesbehörden herausfanden, dass Chetal an weiteren Straftaten beteiligt war, darunter 50 ähnliche Diebstähle, die zwischen November 2023 und September 2024 weitere 3 Millionen US-Dollar einbrachten.

Zu seinen weiteren Straftaten gehört ein 2-Millionen-Dollar-Sozialengineering-Diebstahl, an dem Chetal beteiligt war, während er am 21. Oktober 2024 gegen Kaution freigelassen war. Das Verbrechen richtete sich gegen eine Bewohnerin New Jerseys, die davon überzeugt wurde, mit einem Support-Mitglied der Gemini-Börse zu sprechen, bevor sie dazu gebracht wurde, den Seed-Phrase für ihre Krypto-Brieftasche preiszugeben.

Die Blockchain-Verfolgung führte die Gelder zu einem Online-Glücksspielkonto und zur Börse eXch, einer nicht-KYC-Börse, die von illegalen Akteuren bevorzugt wird.

Chetal wäre möglicherweise mit der Tat davongekommen, wenn das VPN, das er angeblich zur Zugriff auf das Konto verwendete, in dem 200.000 US-Dollar der gestohlenen Gelder landeten, nicht kurz ausgefallen wäre.

Laut Ermittlern „versagte das VPN-Netzwerk des Kontos bei einer der sechs Gelegenheiten innerhalb von 40 Minuten nach der Kontoeröffnung und 30 Minuten nach Erhalt der gestohlenen Gelder, und die wahre IP-Adresse wurde geleakt.“

Die IP-Adresse wurde auf Chetels Mutter zurückgeführt, und Telefonprotokolle, die von T-Mobile beschafft wurden, orteten ihn am Tatort. Doch Wiz hielt die Gelder nicht lange fest.

„Chetal gibt zu, dass er, selbst nachdem er mit der Regierung zu verhandeln begann, 200.000 US-Dollar an illegalen Geldern mit einer einfachen Textnachricht sicherte“, schrieb US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly, die Chetels Antrag auf erneute Freilassung gegen Kaution ablehnte. „Diese Summe war für Chetal so unbedeutend, dass er sie neun Minuten später bei einer einzigen Wette verlor.“

Derzeit gilt Chetal als Fluchtgefahr, insbesondere angesichts seines fehlenden US-Staatsbürgerschaftsrechts und seines Wunsches, ins Ausland zu reisen. Verteidigungsdokumente zeigen, dass er eine Aufnahmeprüfung für eine indische Universität gebucht und sich nach seiner Schuldeingeständnis nach Hochschulen in Dubai erkundigt hat.

Wie Chetels Aktivitäten fast sein Leben und das seiner Eltern kostete

Kurz nach dem ursprünglichen Diebstahl von 245 Millionen US-Dollar zielte eine Gruppe von sechs Männern auf Chetels Eltern in einem Entführungs-Versuch ab. Sie wurden jedoch von den Polizisten von Danbury vereitelt, die die Verdächtigen festnahmen und Chetels Eltern retteten, die gefesselt und verletzt waren.

1/ Eine Untersuchung darüber, wie Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) und Box (Jeandiel Serrano) letzten Monat 243 Millionen US-Dollar von einer einzigen Person in einem hochkomplexen Social-Engineering-Angriff stahlen, und meine Bemühungen, die zu mehreren Festnahmen und eingefrorenen Millionen beigetragen haben. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024

Chetels Vater kam angeblich mit schweren Gesichts- und Armverletzungen aus der Angelegenheit heraus, und er verlor angeblich seinen Job bei Morgan Stanley infolge des Vorfalls.

Der Mann hinter dem Plan wurde als James Schwab, 22, aus Georgia, identifiziert, und obwohl er nicht am Tatort anwesend war, wurde bestätigt, dass er den Plan aus der Ferne orchestrierte.

„Schwab, der im Juli 2024 in einem Nachtclub in Miami eine Auseinandersetzung mit dem Sohn der Opfer hatte, stand in regelmäßigem Kontakt mit einigen der Entführer in den Tagen vor dem Verbrechen, stellte die Finanzierung dafür bereit und half bei der Organisation des Transports und der Unterbringung der Teilnehmer“, hieß es in einer Pressemitteilung des Justizministeriums.

Schwab bekannte sich nicht schuldig, aber fünf der sechs von ihm beauftragten Entführer bekannten sich schuldig, so die Pressemitteilung.

Einer der Entführungsverdächtigen, Anthony Pena, wurde nach Schuldeingeständnis zu 11 Jahren Bundesgefängnis wegen Verschwörung und Entführung verurteilt. Die vier anderen Verdächtigen, die sich schuldig bekannten, wurden noch nicht verurteilt, während der Einzige, der standhält, Reynaldo Diaz, Ende September vor Gericht erscheinen wird.