Четал, главный архитектор мошенничества с Genesis на 245 миллионов долларов, оказался в юридической передряге из-за новых обвинений в мошенничестве

Вир Четал, 19-летний парень из Данбери, штат Коннектикут, известный как «Виз», был снова задержан за нарушение условий освобождения. Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег, связанных с кражей 245 миллионов долларов в биткоинах у кредитора Genesis в августе того же года. 

Четал был обвинен в ноябре 2024 года, признал себя виновным и даже пообещал дать показания против своих соучастников; именно поэтому он был выпущен под залог. Суды ожидали, что Четал исправит свое поведение после встречи с законом, но у него были другие планы.

Обновление: Виз (Вир Четал) был арестован маршалами США, и вот его фотография. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) марта 25, 2025

Четал снова украл, пока был на свободе под залогом

Детали судебных разбирательств Четаля стали достоянием общественности на прошлой неделе, когда федеральный судья окружного суда в Вашингтоне приказал рассекретить документы.

Как было сказано ранее, он был выпущен под залог. Однако он был повторно арестован в конце января 2025 года, после того как федеральные власти выяснили, что Четал был вовлечен в дополнительные преступления, включая 50 аналогичных краж, которые принесли еще 3 миллиона долларов в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 года.

Среди его дополнительных преступлений — кража на 2 миллиона долларов с использованием социальной инженерии, в которой участвовал Четал, пока он был на свободе 21 октября 2024 года. Преступление было направлено против жителя Нью-Джерси, убедив ее, что она разговаривает с сотрудником поддержки биржи Gemini, прежде чем заставить ее передать seed-фразу от своего криптокошелька.

Блокчейн-трейсинг проследил средства до онлайн-казино и на биржу eXch, биржу без KYC, предпочитаемую лицами, занимающимися незаконной деятельностью.

Четалу, возможно, удалось бы уйти от ответственности, если бы VPN, который он, по утверждениям, использовал для доступа к аккаунту, куда поступило 200 000 долларов украденных средств, ненадолго не дал сбой.

По словам следователей, «в одном из шести случаев, в течение 40 минут после открытия аккаунта и 30 минут после получения украденных средств, сеть VPN аккаунта „отказала“, и истинный IP-адрес был раскрыт».

IP-адрес был отслежен до матери Четаля, а записи о звонках, полученные от T-Mobile, поместили его на место преступления. Однако Виз не удержал средства надолго.

«Четал признает, что, даже начав переговоры с правительством, он получил 200 000 долларов незаконных средств простым текстовым сообщением», — написал судья окружного суда США Коллин Коллар-Котелли, отклонивший просьбу Четаля о повторном освобождении под залог. «Эта сумма была настолько незначительной для Четаля, что он проиграл все 200 000 долларов в одной ставке через девять минут».

На данный момент Четал считается беглецом, особенно учитывая отсутствие у него гражданства США и его желание путешествовать за границу. Заявления защиты показывают, что он записался на вступительный экзамен в индийский университет и интересовался колледжами в Дубае после того, как признал себя виновным.

Как деятельность Четаля чуть не стоила ему родителей

Вскоре после первоначального кражи на 245 миллионов долларов группа из шести мужчин напала на родителей Четаля в попытке похищения. Однако они были предотвращены офицерами полиции Данбери, которые арестовали подозреваемых и спасли родителей Виза, которые были связаны и ранены.

1/ Расследование того, как Грейвс (Мэлон Иам), Виз (Вир Четал) и Бок (Жандиэль Серрано) украли 243 миллиона долларов у одного человека в прошлом месяце в ходе высокоинтеллектуальной атаки социальной инженерии, и мои усилия, которые привели к нескольким арестам и заморозке миллионов долларов. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) сентября 19, 2024

Сообщается, что отец Четаля получил серьезные травмы лица и рук в результате этого инцидента, и, как сообщается, он потерял работу в Morgan Stanley после этого происшествия.

Человек, стоящий за этим заговором, был идентифицирован как Джеймс Шваб, 22 года, из Джорджии, и хотя он не присутствовал на месте происшествия, было подтверждено, что он организовал заговор дистанционно.

«Шваб, который вступил в перепалку с сыном жертв в ночном клубе Майами в июле 2024 года, поддерживал регулярную связь с некоторыми похитителями в дни перед преступлением, предоставил финансирование для него и помог организовать транспорт и проживание участников», — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

Шваб заявил о своей невиновности, но пятеро из шести похитителей, которых он нанял, признали себя виновными, согласно пресс-релизу.

Один из подозреваемых в похищении, Энтони Пена, был приговорен к 11 годам федеральной тюрьмы после признания вины в сговоре и похищении. Четверо других подозреваемых, признавших себя виновными, еще не были приговорены, а единственный, кто продолжает отрицать вину, Рейнальдо Диас, предстанет перед судом в конце сентября.