Четал, организатор аферы с компанией Genesis на 245 миллионов долларов, попал в неприятности с законом из-за новых обвинений в мошенничестве

19-летний Вир Четал из Данбери, штат Коннектикут, известный как «Виз», был снова задержан за нарушение условий освобождения под залог. Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег, связанных с кражей Bitcoin на сумму 245 миллионов долларов у кредитора Genesis в августе того же года. 

Четалу предъявили обвинение в ноябре 2024 года, он признал себя виновным и даже пообещал дать показания против своих сообщников; именно поэтому его освободили под залог. Суд ожидал, что Четал исправится после столкновения с законом, но у него были другие планы.

Обновление: Виз (Вир Четал) был арестован сотрудниками Службы маршалов США, вот его фотография из полицейского участка. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 марта 2025 г.

Четал снова совершил кражу, находясь под залогом

Подробности судебного разбирательства по делу Четал стали достоянием общественности на прошлой неделе, когда федеральный окружной судья в Вашингтоне распорядился рассекретить документы.

Как уже говорилось ранее, он был освобожден под залог. Однако в конце января 2025 года он был повторно арестован после того, как федеральные власти выяснили, что Четал был причастен к дополнительным преступлениям, включая 50 аналогичных краж, в результате которых в период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года было украдено еще 3 миллиона долларов.

Среди других его преступлений — кража на сумму 2 миллиона долларов с использованием методов социальной инженерии, совершенное Четалом во время его освобождения 21 октября 2024 года. Целью преступления сталаdentНью-Джерси, которую убедили, что она общается со службой поддержки биржи Gemini, после чего заставили передать ей сид-фразу для ее криптовалютного кошелька.

Технология tracс помощью блокчейна позволила tracсредства до счета в онлайн-казино и до биржи eXch, которая является биржей без процедуры KYC и пользуется предпочтением у нелегальных деятелей.

Четалу, возможно, сошло бы это с рук, если бы VPN-сервис, который он якобы использовал для доступа к счету, где оказались украденные средства на сумму 200 000 долларов, не дал кратковременный сбой.

По данным следователей, «в одном из шести случаев, в течение 40 минут после открытия счета и 30 минут после получения украденных средств, сеть VPN для доступа к счету «дала сбой», и был раскрыт настоящий IP-адрес»

IP-адрес был tracдо матери Четала, а данные телефонных звонков, полученные от T-Mobile, подтвердили его присутствие на месте преступления. Однако Уиз недолго держал деньги у себя.

«Четаль признает, что даже после начала переговоров с правительством ему удалось получить 200 000 долларов незаконным путем с помощью простого текстового сообщения», — написала судья окружного суда США Коллин Коллар-Котелли, отклонившая просьбу Четаля о повторном освобождении под залог. «Эта сумма была настолько незначительной для Четаля, что он рискнул и проиграл все 200 000 долларов на одной ставке девять минут спустя»

В настоящее время Четал считается лицом, склонным к побегу, особенно учитывая отсутствие у него гражданства США и желание выехать за границу. Согласно материалам защиты, после признания вины он записался на вступительные экзамены в индийские университеты и интересовался колледжами в Дубае.

Как поступки Четала чуть не стоили ему родителей

Вскоре после первоначальной кражи 245 миллионов долларов группа из шести мужчин попыталась похитить родителей Четала . Однако их планы были сорваны сотрудниками полиции Данбери, которые арестовали подозреваемых и освободили родителей Уиза, которые были связаны и ранены.

1/ Расследование того, как Гривис (Мэлоун Айам), Виз (Вир Четал) и Бокс (Джандиэль Серрано) украли 243 миллиона долларов у одного человека в прошлом месяце с помощью изощренной атаки с использованием методов социальной инженерии, и мои усилия, которые привели к многочисленным арестам и замораживанию миллионов долларов. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

– ZachXBT (@zachxbt) 19 сентября 2024 г.

Сообщается, что отец Четала получил серьёзные травмы лица и рук в результатеdentи потерял работу в компании Morgan Stanley.

​​—dentэто человека, стоящего за этим заговором, установлена 22-летний Джеймс Шваб из Джорджии. Хотя он не присутствовал на месте происшествия, подтверждено, что он спланировал заговор издалека.

«Шваб, у которого в июле 2024 года произошел конфликт с сыном жертв в ночном клубе Майами, регулярно общался с некоторыми из похитителей за несколько дней до преступления, предоставлял финансирование и помогал организовывать транспорт и проживание участников», — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

Согласно пресс-релизу, Шваб не признал себя виновным, но пятеро из шести нанятых им похитителей признали себя виновными.

Один из подозреваемых в похищении, Энтони Пена, был приговорен к 11 годам тюремного заключения после признания вины по обвинениям в сговоре и похищении. Четверо других подозреваемых, признавших свою вину, еще не получили приговора, а единственный, кто отказывается признать вину, Рейнальдо Диас, предстанет перед судом в конце сентября.