Chetal, cerebro de la estafa Genesis de 245 millones de dólares, se ve envuelto en problemas legales por nuevas acusaciones de fraude

Veer Chetal, un joven de 19 años de Danbury, Connecticut, conocido como "Wiz", fue detenido nuevamente por violar su acuerdo de liberación. El acusado se declaró culpable de fraude y conspiración para lavado de dinero, relacionados con un robo de $245 millones Bitcoin a un acreedor de Genesis en agosto del mismo año. 

Chetal fue acusado en noviembre de 2024, se declaró culpable e incluso prometió testificar contra sus coacusados; por eso fue puesto en libertad bajo fianza. Los tribunales esperaban que Chetal se rehabilitara tras su altercado con la ley, pero tenía otros planes.

Actualización: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por los alguaciles estadounidenses y aquí está su foto policial. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 de marzo de 2025

Chetal volvió a robar mientras estaba en libertad bajo fianza

Los detalles de los procedimientos legales de Chetal fueron revelados al público la semana pasada, cuando un juez federal de distrito en Washington ordenó que se hicieran públicos los documentos.

Como se indicó anteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, fue arrestado nuevamente a finales de enero de 2025 después de que las autoridades federales descubrieran que Chetal estaba involucrado en otros delitos, incluyendo 50 robos similares que generaron una pérdida de $3 millones adicionales entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.

Entre sus delitos adicionales se encuentra un robo de ingeniería social de 2 millones de dólares que involucró a Chetal mientras estaba en libertad el 21 de octubre de 2024. El delito tuvo como objetivo a unadentde Nueva Jersey, convenciéndola de que estaba hablando con un miembro de soporte del exchange Gemini antes de obligarla a entregar la frase semilla a su billetera de criptomonedas.

tracde blockchain traclos fondos hasta una cuenta de juego en línea y hasta el intercambio eXch, un intercambio sin KYC preferido por actores ilícitos.

Chetal podría haber salido impune si la VPN que supuestamente utilizó para acceder a la cuenta, donde terminaron 200.000 dólares de fondos robados, no hubiera fallado brevemente.

Según los investigadores, “en una de las seis ocasiones, dentro de los 40 minutos de abrir la cuenta y 30 minutos de recibir los fondos robados, la red VPN de la cuenta 'falló' y se filtró la verdadera dirección IP”

Se tracla IP hasta la madre de Chetal, y los registros telefónicos obtenidos de T-Mobile lo situaron en el lugar de los hechos. Sin embargo, Wiz no conservó los fondos por mucho tiempo.

“Chetal admite que, incluso después de comenzar a negociar con el Gobierno, obtuvo 200.000 dólares en fondos ilícitos con un simple mensaje de texto”, escribió la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, quien denegó la solicitud de Chetal de ser liberado bajo fianza. “Esa suma era tan insignificante para Chetal que apostó y perdió los 200.000 dólares en una sola apuesta nueve minutos después”

Actualmente, se considera que Chetal presenta riesgo de fuga, especialmente dada su falta de ciudadanía estadounidense y su deseo de viajar al extranjero. Los documentos de la defensa indican que solicitó un examen de ingreso a una universidad india y preguntó por universidades en Dubái tras declararse culpable.

Cómo las actividades de Chetal casi le cuestan a sus padres

Poco después del robo original de 245 millones de dólares, un grupo de seis hombres intentó secuestrar a los padres de Chetal . Sin embargo, la policía de Danbury frustró su plan, arrestando a los sospechosos y rescatando a los padres de Wiz, quienes se encontraban atados y heridos.

1/ Una investigación sobre cómo Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano) robaron $243 millones de una sola persona el mes pasado en un ataque de ingeniería social altamente sofisticado y mis esfuerzos que han ayudado a conducir a múltiples arrestos y millones congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

– ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024

Según se informa, el padre de Chetal salió de la terrible experiencia con graves lesiones en la cara y el brazo y perdió su trabajo en Morgan Stanley a raíz deldent.

El hombre detrás del complot ha sido comodentde 22 años, de Georgia, y aunque no estaba presente en la escena, se ha confirmado que orquestó el complot desde lejos.

“Schwab, quien tuvo un altercado con el hijo de las víctimas en un club nocturno de Miami en julio de 2024, estuvo en comunicación regular con algunos de los secuestradores en los días previos al crimen, proporcionó fondos para el mismo y ayudó a organizar el transporte y el alojamiento de los participantes”, decía un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Schwab se declaró inocente, pero cinco de los seis secuestradores que contrató se declararon culpables, según el comunicado de prensa.

Uno de los sospechosos del secuestro, Anthony Peña, ha sido sentenciado a 11 años de prisión federal tras declararse culpable de conspiración y secuestro. Los otros cuatro sospechosos que se declararon culpables aún no han sido sentenciados, mientras que el único que se resiste, Reynaldo Díaz, comparecerá ante el tribunal para un juicio a finales de septiembre.