Chetal, cerebro del estafado de Genesis por 245 millones de dólares, se mete en problemas legales por nuevas acusaciones de fraude

Veer Chetal, un joven de 19 años de Danbury, Connecticut, conocido como “Wiz”, fue capturado nuevamente por violar su acuerdo de liberación. El acusado se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude y lavado de dinero vinculados a un robo de 245 millones de dólares en Bitcoin a un acreedor de Genesis en agosto del mismo año. 

Chetal fue acusado en noviembre de 2024, se declaró culpable e incluso prometió testificar contra sus coacusados; por eso fue liberado bajo fianza. Los tribunales esperaban que Chetal limpiara su conducta después del encontronazo con la ley, pero él tenía otros planes.

Actualización: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por los Marshals de EE. UU. y aquí está su foto de mugshot. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Marzo 25, 2025

Chetal robó nuevamente mientras estaba liberado bajo fianza

Los detalles de los procedimientos legales de Chetal fueron revelados al público la semana pasada, cuando un juez federal de distrito en Washington ordenó que los documentos fueran desclasificados.

Como se indicó anteriormente, fue liberado bajo fianza. Sin embargo, fue re-arrestado a finales de enero de 2025 después de que las autoridades federales descubrieran que Chetal estaba involucrado en crímenes adicionales, incluidos 50 robos similares que generaron otros 3 millones de dólares entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.

Entre sus crímenes adicionales hay un robo de ingeniería social de 2 millones de dólares que involucró a Chetal mientras estaba liberado el 21 de octubre de 2024. El crimen se dirigió a una residente de Nueva Jersey, convenciendo a la mujer de que estaba hablando con un miembro de soporte del exchange Gemini antes de hacer que entregara la frase semilla de su billetera de criptomonedas.

El rastreo blockchain rastreó los fondos hasta una cuenta de juego en línea y hasta el exchange eXch, un exchange no KYC preferido por actores ilícitos.

Chetal podría haberse salido con la suya si la VPN que supuestamente usó para acceder a la cuenta, donde terminaron 200.000 dólares de los fondos robados, no hubiera fallado brevemente.

Según los investigadores, “en una de las seis ocasiones, dentro de 40 minutos de la apertura de la cuenta y 30 minutos de recibir los fondos robados, la red VPN de la cuenta ‘falló’ y la verdadera dirección IP se filtró.”

La IP fue rastreada hasta la madre de Chetal, y los registros telefónicos adquiridos de T-Mobile lo ubicaron en la escena. Sin embargo, Wiz no se quedó con los fondos por mucho tiempo.

“Chetal admite que, incluso después de que comenzó a negociar con el Gobierno, aseguró 200.000 dólares en fondos ilícitos con un simple mensaje de texto”, escribió la Jueza de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly, quien denegó la solicitud de Chetal para ser liberado nuevamente bajo fianza. “Esa suma fue tan trivial para Chetal que apostó y perdió los 200.000 dólares completos en una sola apuesta nueve minutos después.”

En la actualidad, Chetal es considerado un riesgo de fuga, especialmente dada su falta de ciudadanía estadounidense y su deseo de viajar al extranjero. Los documentos de defensa muestran que reservó un examen de ingreso a una universidad india e inquire sobre colegios en Dubái después de haberse declarado culpable.

Cómo las actividades de Chetal casi le cuestan a sus padres

Poco después del robo original de 245 millones de dólares, un grupo de seis hombres se dirigió a los padres de Chetal en un intento de secuestro. Sin embargo, fueron frustrados por los oficiales de policía de Danbury, quienes arrestaron a los sospechosos y rescataron a los padres de Wiz, que estaban atados y heridos.

1/ Una investigación sobre cómo Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano) robaron 243 millones de dólares a una sola persona el mes pasado en un ataque de ingeniería social altamente sofisticado y mis esfuerzos que han ayudado a llevar a múltiples arrestos y millones congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) Septiembre 19, 2024

El padre de Chetal supuestamente salió del incidente con graves lesiones faciales y en los brazos, y supuestamente perdió su trabajo en Morgan Stanley a raíz del incidente.

El hombre detrás del complot ha sido identificado como James Schwab, de 22 años, de Georgia, y aunque no estaba presente en la escena, se ha confirmado que orquestó el complot desde la distancia.

“Schwab, quien tuvo un altercado con el hijo de las víctimas en un club nocturno de Miami en julio de 2024, estuvo en comunicación regular con algunos de los secuestradores en los días anteriores al crimen, proporcionó financiamiento para el mismo y ayudó a organizar el transporte y alojamiento de los participantes”, dijo un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Schwab se declaró no culpable, pero cinco de los seis secuestradores que contrató se han declarado culpables, según el comunicado de prensa.

Uno de los sospechosos de secuestro, Anthony Pena, ha sido sentenciado a 11 años de prisión federal después de declararse culpable de cargos de conspiración y secuestro. Los otros cuatro sospechosos que se declararon culpables aún no han sido sentenciados, mientras que el único que se resiste, Reynaldo Diaz, comparecerá en la corte para un juicio a finales de septiembre.