تشيتال، العقل المدبر لفضيحة جينيسيس بقيمة 245 مليون دولار، يواجه مشاكل قانونية بسبب اتهامات جديدة بالاحتيال

تم اعتقال فيير تشيتال، البالغ من العمر 19 عامًا من دانبري، كونيتيكت، والمعروف باسم "Wiz"، مرة أخرى لانتهاكه اتفاق إطلاق سراحه. أقر المتهم بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر لغسل الأموال المرتبطة بسرقة 245 مليون دولار من البيتكوين من دائن جينيسيس في أغسطس من العام نفسه. 

تم اتهام تشيتال في نوفمبر 2024، وأقر بالذنب، بل وتعهد بالشهادة ضد متهميه المشتركين؛ وهذا هو السبب في إطلاق سراحه بكفالة. كانت المحاكم تتوقع من تشيتال أن ينظم سلوكه بعد المواجهة مع القانون، لكنه كان لديه خطط أخرى.

تحديث: تم اعتقال wiz (فيير تشيتال) من قبل مكتب المارشال الأمريكي، وإليك صورته الجنائية. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) مارس 25، 2025

سرق تشيتال مرة أخرى أثناء إطلاق سراحه بكفالة

تم الكشف عن تفاصيل الإجراءات القانونية لتشيتال للجمهور الأسبوع الماضي، عندما أمر قاض في المحكمة الفيدراليةDistrict في واشنطن بإلغاء إخفاء الوثائق.

كما ذُكر سابقًا، تم إطلاق سراحه بكفالة. ومع ذلك، تم إعادة اعتقاله في أواخر يناير 2025 بعد أن اكتشفت السلطات الفيدرالية أن تشيتال كان متورطًا في جرائم إضافية، بما في ذلك 50 سرقة مماثلة جلبت ما يقرب من 3 ملايين دولار إضافية بين نوفمبر 2023 وسبتمبر 2024.

من بين جرائمه الإضافية سرقة بقيمة 2 مليون دولار عبر الهندسة الاجتماعية، شارك فيها تشيتال أثناء إطلاق سراحه في 21 أكتوبر 2024. استهدف الجريمة مقيمة في نيوجيرسي، وأقنعها بأنه يتحدث مع عضو دعم في منصة Gemini، قبل أن يدفعها للكشف عن عبارة البذور الخاصة بمحفظة العملات المشفرة لديها.

تتبع البلوكشين الأموال إلى حساب مقامرة عبر الإنترنت وإلى منصة التبادل eXch، وهي منصة تبادل غير خاضعة لمتطلبات معرفة العميل (KYC) ويفضلها المجرمون.

كان من الممكن أن يفلت تشيتال من الفعل لولا فشل VPN الذي زُعم أنه استخدمه للوصول إلى الحساب، حيث وُضعت 200,000 دولار من الأموال المسروقة.

وفقًا للباحثين، "في أحد المناسبات الست، خلال 40 دقيقة من فتح الحساب و30 دقيقة من تلقي الأموال المسروقة، فشل شبكة VPN للحساب وتسربت عنوان IP الحقيقي."

تم تتبع عنوان IP إلى والدة تشيتال، ووضعت سجلات الهاتف التي تم الحصول عليها من T-Mobile مكانه في موقع الحادث. ومع ذلك، لم يحتفظ wiz بالأموال لفترة طويلة.

"يقر تشيتال بأنه، حتى بعد أن بدأ التفاوض مع الحكومة، حصل على 200,000 دولار من الأموال غير المشروعة برسالة نصية بسيطة،" كتبت قاضية المقاطعة الأمريكية كولن كولار-كوتيلي، التي رفضت طلب تشيتال بإعادة إطلاق سراحه بكفالة. "كان هذا المبلغ تافهًا بالنسبة لتشيتال لدرجة أنه قام بالمقامرة وخسر جميع 200,000 دولار في رهان واحد بعد تسع دقائق."

في الوقت الراهن، يُعتبر تشيتال خطر هروب، خاصة بالنظر إلى عدم امتلاكه للجنسية الأمريكية ورغبته في السفر إلى الخارج. تظهر وثائق الدفاع أنه حجز امتحان القبول في جامعة هندية واستفسر عن الكليات في دبي بعد أن أقر بالذنب.

كيف كادت أنشطة تشيتال أن تكلفه والديه

بعد سرقة 245 مليون دولار الأصلية بوقت قصير، استهدف مجموعة من ستة رجال والدي تشيتال في محاولة اختطاف. ومع ذلك، تم إحباط المحاولة من قبل ضباط شرطة دانبري، الذين اعتقلوا المشتبه بهم وأنقذوا والدي wiz، الذين كانوا مقيدِين ومصابين.

1/ تحقيق حول كيفية سرقة Greavys (Malone Iam) وWiz (Veer Chetal) وBox (Jeandiel Serrano) لمبلغ 243 مليون دولار من شخص واحد الشهر الماضي في هجوم هندسة اجتماعية متطور للغاية، وجهودي التي ساهمت في عدة اعتقالات وتجميد ملايين الدولارات. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) سبتمبر 19، 2024

وفقًا للتقارير، نجا والد تشيتال من المأساة بإصابات شديدة في الوجه والذراعين، ويُقال إنه فقد وظيفته في مورغان ستانلي في أعقاب الحادث.

تم تحديد الرجل وراء المؤامرة على أنه جيمس شواب، 22 عامًا، من ولاية جورجيا، وبينما لم يكن حاضرًا في موقع الحادث، تم تأكيد أنه دبر المؤامرة عن بعد.

"شواب، الذي كان له مشاجرة مع ابن الضحايا في نادي ليلي في ميامي في يوليو 2024، كان في اتصال منتظم مع بعض الخاطفين في الأيام التي سبقت الجريمة، وقدم التمويل لها، وساعد في ترتيب نقل وإقامة المشاركين،" وفقًا لإصدار صحفي من وزارة العدل.

أقر شواب بالبراءة، لكن خمسة من ستة خاطفين استأجرهم أقرّوا بالذنب، وفقًا للإصدار الصحفي.

تم الحكم على أحد مشتبه بهم في الاختطاف، أنطونيو بينيا، بالسجن لمدة 11 عامًا في السجن الفيدرالي بعد أن أقر بالذنب في تهم التآمر والاختطاف. لم يتم بعد الحكم على المشتبه بهم الأربعة الآخرين الذين أقرّوا بالذنب، بينما سيظهر الوحيد الذي لا يزال يرفض ذلك، رينالدو دياز، في المحكمة لمحاكمة في أواخر سبتمبر.