2.45亿美元Genesis诈骗案主谋Chetal因新的欺诈指控陷入法律困境

来自康涅狄格州丹伯里的19岁男子Veer Chetal，绰号“Wiz”，因违反释放协议再次被捕。被告承认了与同年8月从Genesis债权人处窃取2.45亿美元比特币有关的欺诈和洗钱共谋罪名。 

Chetal于2024年11月被起诉，并认罪，甚至承诺作证指控其共同被告；这就是他被保释的原因。法院期望Chetal在与法律发生冲突后改正行为，但他另有打算。

更新：Wiz (Veer Chetal) 被美国法警逮捕，这是他的逮捕照。 pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 3月 25日, 2025

Chetal在保释期间再次作案

上周，华盛顿联邦地区法官下令解封文件，Chetal的法律程序细节由此公之于众。

如前所述，他曾被保释。然而，2025年1月下旬，联邦当局发现Chetal涉及其他犯罪，包括50起类似的盗窃案，在2023年11月至2024年9月期间又骗取了300万美元，他因此被重新逮捕。

他的其他罪行包括一起200万美元的社会工程学盗窃案，当时Chetal于2024年10月21日处于保释状态。该犯罪针对一名新泽西州居民，说服她以为自己在与Gemini交易所的支持人员交谈，从而让她交出加密货币钱包的助记词。

区块链追踪将资金追踪至一个在线赌博账户以及交易所eXch，后者是非法行为者偏好的非KYC交易所。

如果Chetal据称用于访问该账户的VPN没有短暂失效，他可能已经逃脱了惩罚，该账户中存放了价值20万美元的被盗资金。

据调查人员称，“在六次事件中，有一次在账户开设后40分钟内以及收到被盗资金后30分钟内，账户的VPN网络‘失效’，导致真实IP地址泄露。”

该IP地址被追踪至Chetal的母亲，从T-Mobile获得的通话记录将他置于现场。然而，Wiz并没有长期持有这些资金。

“Chetal承认，即使在他开始与政府谈判后，他仍通过一条简单的短信获得了20万美元的非法资金，”拒绝Chetal重新保释请求的美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly写道。“这笔钱对Chetal来说微不足道，他在九分钟后的一次赌注中输掉了全部20万美元。”

目前，Chetal被视为逃犯风险，特别是鉴于他没有美国公民身份且希望出国旅行。辩护文件显示，他在认罪后预订了印度大学入学考试，并咨询了迪拜的大学。

Chetal的活动如何差点让他付出父母的代价

在最初2.45亿美元盗窃案发生后不久，一个由六名男子组成的团伙针对Chetal的父母实施了绑架企图。然而，丹伯里警方挫败了他们的行动，逮捕了嫌疑人并解救了被捆绑且受伤的Wiz的父母。

1/ 关于Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 上个月如何通过高度复杂的社会工程学攻击从单人处窃取2.43亿美元，以及我帮助导致多次逮捕和数百万资金冻结的努力的调查。 pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) 9月 19日, 2024

据报道，Chetal的父亲在这场风波中面部和手臂严重受伤，据报道，他在事件发生后失去了在摩根士丹利的工作。

幕后策划者已被确认为22岁的James Schwab，来自佐治亚州。虽然他当时不在现场，但已证实他远程策划了这起阴谋。

“Schwab于2024年7月在迈阿密一家夜总会与受害者的儿子发生争执，在犯罪前几天与某些绑架者保持定期联系，提供了资金，并帮助安排参与者的交通和住宿，”司法部新闻稿称。

Schbab否认有罪，但据新闻稿称，他雇用的六名绑架者中有五人认罪。

一名绑架嫌疑人Anthony Pena因认罪共谋和绑架罪已被判处11年联邦监禁。另外四名认罪的嫌疑人尚未宣判，而唯一坚持抗辩的Reynaldo Diaz将于9月下旬出庭受审。