Chetal, cerveau de l'escroquerie Genesis de 245 millions de dollars, se retrouve dans une situation délicate sur le plan juridique suite à de nouvelles allégations de fraude

Veer Chetal, un jeune homme de 19 ans originaire de Danbury, dans le Connecticut, surnommé « Wiz », a été de nouveau arrêté pour violation de son contrat de libération. L’accusé a plaidé coupable de fraude et de complot en vue de blanchiment d’argent, en lien avec le vol de 245 millions de dollars Bitcoin commis au préjudice d’un créancier de Genesis en août de la même année. 

Chetal a été inculpé en novembre 2024, a plaidé coupable et a même promis de témoigner contre ses coaccusés ; c’est pourquoi il a été libéré sous caution. Les tribunaux s’attendaient à ce que Chetal se range après ses démêlés avec la justice, mais il avait d’autres projets.

Mise à jour : Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par les US Marshals. Voici sa photo d'identité judiciaire. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 mars 2025

Chetal a de nouveau volé alors qu'il était en liberté sous caution

Les détails de la procédure judiciaire de Chetal ont été révélés au public la semaine dernière, lorsqu'un juge fédéral du district de Washington a ordonné la levée du scellé sur les documents.

Comme indiqué précédemment, il a été libéré sous caution. Cependant, il a été de nouveau arrêté fin janvier 2025 après que les autorités fédérales ont découvert que Chetal était impliqué dans d'autres crimes, dont 50 vols similaires qui lui ont rapporté 3 millions de dollars supplémentaires entre novembre 2023 et septembre 2024.

Parmi ses autres crimes figure un vol par ingénierie sociale de 2 millions de dollars auquel Chetal a participé alors qu'il était libéré le 21 octobre 2024. Le crime ciblait unedentdu New Jersey, la convainquant qu'elle parlait à un membre du support de la plateforme d'échange Gemini avant de l'amener à lui remettre la phrase de récupération de son portefeuille crypto.

tracpar blockchain a permis de tracles fonds jusqu'à un compte de jeu en ligne et jusqu'à la plateforme d'échange eXch, une plateforme d'échange sans KYC privilégiée par les acteurs illicites.

Chetal aurait peut-être réussi à s'en tirer si le VPN qu'il aurait utilisé pour accéder au compte où se sont retrouvés 200 000 $ des fonds volés, n'avait pas connu une brève panne.

Selon les enquêteurs, « à l'une des six occasions, dans les 40 minutes suivant l'ouverture du compte et les 30 minutes suivant la réception des fonds volés, le réseau VPN du compte a "défailli" et la véritable adresse IP a fuité. »

L'adresse IP a été tracjusqu'à la mère de Chetal, et les relevés téléphoniques obtenus auprès de T-Mobile l'ont placé sur les lieux. Cependant, Wiz n'a pas gardé l'argent longtemps.

« Chetal admet que, même après avoir entamé des négociations avec le gouvernement, il a obtenu 200 000 dollars de fonds illicites grâce à un simple SMS », a écrit la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly, qui a rejeté la demande de remise en liberté sous caution de Chetal. « Cette somme était si insignifiante à ses yeux qu'il l'a mise et perdue en un seul pari neuf minutes plus tard. »

En l'état actuel des choses, Chetal est considéré comme présentant un risque de fuite, notamment en raison de son absence de citoyenneté américaine et de son désir de voyager à l'étranger. Les éléments de preuve de la défense indiquent qu'il s'est inscrit à un examen d'entrée dans une université indienne et s'est renseigné sur des établissements d'enseignement supérieur à Dubaï après avoir plaidé coupable.

Comment les activités de Chetal ont failli lui coûter ses parents

Peu après le vol initial de 245 millions de dollars, un groupe de six hommes a tenté d' enlever les parents de Chetal . Cependant, ils ont été mis en échec par des policiers de Danbury, qui ont arrêté les suspects et secouru les parents de Wiz, ligotés et blessés.

1/ Une enquête sur la façon dont Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) ont dérobé 243 millions de dollars à une seule personne le mois dernier grâce à une attaque d'ingénierie sociale très sophistiquée, et mes efforts qui ont permis de mener à de multiples arrestations et au gel de millions de dollars. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

– ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024

Le père de Chetal aurait subi de graves blessures au visage et au bras lors de cette épreuve, et il aurait perdu son emploi chez Morgan Stanley à la suite de l'dent.

L'homme à l'origine du complot a été commedent. étant James Schwab, 22 ans, originaire de Géorgie, et bien qu'il n'ait pas été présent sur les lieux, il a été confirmé qu'il a orchestré le complot à distance

« Schwab, qui avait eu une altercation avec le fils des victimes dans une boîte de nuit de Miami en juillet 2024, était en communication régulière avec certains des ravisseurs dans les jours précédant le crime, a fourni des fonds pour celui-ci et a aidé à organiser le transport et l'hébergement des participants », indique un communiqué de presse du ministère de la Justice.

Schwab a plaidé non coupable, mais cinq des six ravisseurs qu'il a engagés ont plaidé coupable, selon le communiqué de presse.

Anthony Pena, l'un des suspects d'enlèvement, a été condamné à 11 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de complot et d'enlèvement. Les quatre autres suspects ayant plaidé coupable attendent encore leur sentence, tandis que Reynaldo Diaz, le seul à refuser de plaider coupable, comparaîtra en justice fin septembre.