Chetal, cerveau de la fraude Genesis de 245 millions de dollars, se retrouve dans l'embarras juridique pour de nouvelles allégations de fraude

Veer Chetal, un jeune de 19 ans de Danbury, Connecticut, connu sous le nom de « Wiz », a été repris pour violation de son accord de libération. L'accusé a plaidé coupable aux accusations de fraude et de conspiration de blanchiment d'argent liées à un vol de 245 millions de dollars de Bitcoin à un créancier de Genesis en août de la même année. 

Chetal a été inculpé en novembre 2024, a plaidé coupable et a même promis de témoigner contre ses codéfendeurs ; c'est pourquoi il a été libéré sous caution. Les tribunaux s'attendaient à ce que Chetal se conduise mieux après son affrontement avec la loi, mais il avait d'autres projets.

Mise à jour : Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par les Marshals américains et voici sa photo d'identité. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Mars 25, 2025

Chetal a encore volé alors qu'il était libéré sous caution

Les détails des procédures judiciaires de Chetal ont été révélés au public la semaine dernière, lorsqu'un juge fédéral de district à Washington a ordonné le déclassification des documents.

Comme indiqué précédemment, il a été libéré sous caution. Cependant, il a été réarresté fin janvier 2025 après que les autorités fédérales ont découvert que Chetal était impliqué dans des crimes supplémentaires, y compris 50 vols similaires qui ont rapporté un autre 3 millions de dollars entre novembre 2023 et septembre 2024.

Parmi ses crimes supplémentaires figure un vol d'ingénierie sociale de 2 millions de dollars qui a impliqué Chetal alors qu'il était libéré le 21 octobre 2024. Le crime a ciblé une résidente du New Jersey, la convainquant qu'elle parlait à un membre du support de l'échange Gemini avant de la pousser à remettre la phrase de récupération de son portefeuille crypto.

Le traçage blockchain a permis de retracer les fonds vers un compte de jeu en ligne et vers l'échange eXch, un échange non-KYC préféré par les acteurs illicites.

Chetal aurait pu s'en sortir si le VPN qu'il aurait utilisé pour accéder au compte, où 200 000 $ des fonds volés se sont retrouvés, n'avait pas échoué brièvement.

Selon les enquêteurs, « lors de l'une des six occasions, dans les 40 minutes suivant l'ouverture du compte et 30 minutes après la réception des fonds volés, le réseau VPN du compte a « échoué » et la véritable adresse IP a fui ».

L'IP a été tracée jusqu'à la mère de Chetal, et les enregistrements téléphoniques acquis auprès de T-Mobile l'ont placé sur les lieux. Cependant, Wiz n'a pas conservé les fonds longtemps.

« Chetal admet que, même après avoir commencé à négocier avec le gouvernement, il a sécurisé 200 000 $ de fonds illicites avec un simple message texte », a écrit la juge de district fédérale Colleen Kollar-Kotelly, qui a refusé la demande de Chetal d'être relibéré sous caution. « Cette somme était si dérisoire pour Chetal qu'il a parié et perdu les 200 000 $ en entier sur un seul pari neuf minutes plus tard ».

À l'heure actuelle, Chetal est considéré comme un risque de fuite, surtout compte tenu de son manque de citoyenneté américaine et de son désir de voyager à l'étranger. Les documents de défense montrent qu'il a réservé un examen d'entrée à une université indienne et s'est renseigné sur les collèges à Dubaï après avoir plaidé coupable.

Comment les activités de Chetal ont failli lui coûter ses parents

Peu après le vol initial de 245 millions de dollars, un groupe de six hommes a ciblé les parents de Chetal dans une tentative d'enlèvement. Cependant, ils ont été contrés par les officiers de police de Danbury, qui ont arrêté les suspects et sauvé les parents de Wiz, qui étaient ligotés et blessés.

1/ Une enquête sur la façon dont Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) ont volé 243 millions de dollars à une seule personne le mois dernier dans une attaque d'ingénierie sociale hautement sophistiquée et mes efforts qui ont conduit à plusieurs arrestations et à des millions gelés. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) Septembre 19, 2024

Le père de Chetal est ressorti de l'incident avec de graves blessures au visage et au bras, et il aurait perdu son emploi chez Morgan Stanley à la suite de l'incident.

L'homme derrière le complot a été identifié comme James Schwab, 22 ans, de Géorgie, et bien qu'il ne soit pas présent sur les lieux, il a été confirmé qu'il a orchestré le complot à distance.

« Schwab, qui a eu une altercation avec le fils des victimes dans un nightclub de Miami en juillet 2024, était en communication régulière avec certains des kidnappeurs dans les jours précédant le crime, a fourni le financement, et a aidé à organiser le transport et le logement des participants », a déclaré un communiqué de presse du DoJ.

Schwab a plaidé non coupable, mais cinq des six kidnappeurs qu'il a embauchés ont plaidé coupable, selon le communiqué de presse.

L'un des suspects d'enlèvement, Anthony Pena, a été condamné à 11 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable aux accusations de conspiration et d'enlèvement. Les quatre autres suspects qui ont plaidé coupable n'ont pas encore été condamnés, tandis que le seul qui résiste, Reynaldo Diaz, comparaîtra devant un tribunal pour un procès fin septembre.