2억 4,500만 달러 제네시스 사기의 주모인 Chetal, 새로운 사기 혐의로 법적 물살에 휩싸이다

코네티컷주 단버리 출신의 19세 'Wiz'로 알려진 Veer Chetal이 다시 구속되어 석방 조건을 위반했다. 피고인은 같은 해 8월 제네시스 채권자로부터 비트코인 2억 4,500만 달러를 훔친 것과 관련된 사기 및 자금세탁 공모 혐의로 유죄를 인정했다. 

Chetal은 기소되었으며, 2024년 11월에 유죄를 인정했고 심지어 공범들을 증언하겠다고 약속했으며, 이것이 그가 보석으로 석방된 이유였다. 법원은 Chetal이 법과의 마찰 이후 행실을 바로잡을 것으로 예상했지만, 그는 다른 계획을 가지고 있었다.

업데이트: Wiz (Veer Chetal)이 미국 마샬에 의해 체포되었으며 그의 무스샷은 다음과 같습니다. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 3월 25, 2025

Chetal은 보석으로 석방되는 동안 다시 훔쳤다

Chetal의 법적 절차에 대한 세부 사항은 지난 주 워싱턴 연방 지방 법관이 문서를 공개하면서 대중에게 알려졌다.

앞서 언급했듯이 그는 보석으로 석방되었다. 그러나 2025년 1월 말 연방 당국이 Chetal이 2023년 11월부터 2024년 9월 사이에 또 다른 300만 달러를 벌어들이는 50건의 유사한 절도에 연루되어 있다는 사실을 알게 되면서 재체포되었다.

그의 추가 범죄 중 하나는 2024년 10월 21일 보석으로 석방되는 동안 연루된 200만 달러 규모의 소셜 엔지니어링 절도 사건이다. 이 범죄는 뉴저지주 거주자를 대상으로 했으며, 그녀가 암호화폐 지갑의 시드 구문을 넘기도록 설득하기 전에 그녀가 제미니 거래소 지원 담당자와 대화하고 있다고 확신시켰다.

블록체인 추적은 자금이 온라인 도박 계정과 비신원확인(KYC) 거래소인 eXch로 이동했음을 확인했다. eXch는 불법 행위자들이 선호하는 거래소이다.

Chetal은 allegedly 사용했다고 주장하는 VPN이 잠시 실패하지 않았다면 이 행위를 저지르고 도망쳤을 것이다. 이 VPN은 20만 달러 상당의 절도 자금이 최종적으로 도착한 계정에 접근하는 데 사용되었다.

수사관들에 따르면, “6번의 사건 중 한 번에서 계좌 개설 후 40분, 그리고 탈취 자금 수령 후 30분 이내에 계좌의 VPN 네트워크가 ‘오작동’하여 실제 IP 주소가 유출되었다.”

IP 주소는 Chetal의 어머니에게 추적되었고, T-Mobile에서 확보한 전화 기록은 그가 현장에 있었음을 입증했다. 그러나 Wiz는 자금을 오랫동안 보유하지 않았다.

“Chetal은 정부와 협상을 시작한 후에도 간단한 문자 메시지로 20만 달러의 불법 자금을 확보했다고 시인했다.”라고 Chetal의 보석 신청을 기각한 Colleen Kollar-Kotelly 연방 지방 법관 판사는 썼다. “그 금액은 Chetal에게 사소한 것이어서, 그는 9분 후에 그 20만 달러 전액을 단 한 번의 베팅에 도박하여 모두 잃었다.”

현재 Chetal은 미국 시민권이 없고 해외 여행을 원한다는 점에서 도주 위험자로 간주된다. 변호인 측 제출 서류에 따르면, 그는 유죄를 인정한 후 인도 대학 입학 시험을 예약하고 두바이의 대학에 대해 문의했다.

Chetal의 활동이 부모의 생명을 거의 앗아간 사연

원본 2억 4,500만 달러 절도 사건 직후, 6명의 남성 그룹이 Chetal의 부모를 납치 시도 대상으로 삼았다. 그러나 그들은 단버리 경찰관들에 의해 저지되었고, 용의자들이 체포되었으며 묶이고 부상을 입은 Wiz의 부모가 구조되었다.

1/ Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), Box (Jeandiel Serrano)가 지난달 한 사람으로부터 2억 4,300만 달러를 훔친 정교한 소셜 엔지니어링 공격과 여러 체포 및 수백만 달러 동결로 이어진 저의 노력에 대한 조사. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) 9월 19일, 2024

Chetal의 아버지는 이 사건으로 심각한 얼굴과 팔 부상을 입었고, 사건 이후 Morgan Stanley에서의 직장을 잃은 것으로 알려졌다.

이 음모의 배후는 조지아주 출신의 22세 James Schwab으로 신원이 확인되었으며, 그는 현장에 없었지만 그가 멀리서 음모를 주선한 것이 확인되었다.

“Schwab은 2024년 7월 마이애미의 나이트클럽에서 피해자의 아들과 충돌했으며, 범죄 발생 며칠 전 특정 납치범들과 정기적으로 소통했고, 이에 자금을 제공했으며, 참가자들의 교통과 숙박을 arranging하는 데 도움을 주었다.”라고 DoJ 보도자료가 밝혔다.

보도자료에 따르면, Schwab은 무죄를 주장했으나 그가 고용한 납치범 6명 중 5명은 유죄를 인정했다.

납치 용의자 중 한 명인 Anthony Pena는 공모 및 납치 혐의로 유죄를 인정한 후 연방 교도소에서 11형을 선고받았다. 유죄를 인정한 나머지 네 명의 용의자들은 아직 형이 선고되지 않았으며, 유일하게 항변을 계속하는 Reynaldo Diaz는 9월 말 재판을 위해 법정에 출석할 예정이다.