- コネチカット州出身の19歳のヴィール・「ウィズ」・チェタルは、2億4500万ドル相当のビットコイン窃盗に関連する詐欺およびマネーロンダリングの罪を認める供述を行い、共犯者に対する証言を行う予定である。
- 保釈中にウィズは、社会的工法を用いた200万ドルの窃盗で再逮捕された。彼は被害者を欺き、暗号資産ウォレットのシードフレーズを漏らさせた。
- 最初の強奪後に両親も誘拐されたチェタルは、最大19年から24年の懲役刑に直面している。
コネチカット州ダンベリー出身の19歳、通称「Wiz」であるVeer Chetalは、釈放条件違反で再び逮捕された。被告は同年8月、ジェネシスの債権者から2億4,500万ドルのビットコインを盗んだ事件に関連する詐欺およびマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認めた。
Chetalは起訴され、2024年11月に有罪を認め、共犯者に対して証言することを約束した——それが保釈で釈放された理由だった。裁判所はChetalが法とのトラブル後に行動を正すことを期待していたが、彼には別の計画があった。
更新：Wiz（Veer Chetal）は米連邦保安官によって逮捕され、その顔写真がこちら。 pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 3月 25日、 2025
保釈中にChetalは再び盗んだ
Chetalの法的手続きの詳細は先週、ワシントンの連邦地区裁判所の判事が文書の公開を命じたことで公にされた。
前述の通り、彼は保釈で釈放されていた。しかし、2025年1月下旬に連邦当局がChetalが追加の犯罪に関与していたことを発見した後、再逮捕された。これには、2023年11月から2024年9月の間にさらに300万ドルをもたらした50件の同種の盗難が含まれていた。
彼の追加犯罪の一つには、2024年10月21日に保釈中にChetalが関与した200万ドルのソーシャルエンジニアリング盗難が含まれていた。この犯罪はニュージャージー州の居住者を標的とし、彼女がジェミニ取引所のサポートメンバーと話していると信じ込ませ、暗号通貨ウォレットのシードフレーズを渡させることに成功した。
ブロックチェーン追跡により、資金はオンラインギャンブルアカウントと、違法行為者が好む非KYC取引所eXchに辿り着いた。
Chetalは、盗まれた資金の20万ドルがたどり着いたアカウントにアクセスするために使用したとされるVPNが一時的に失敗しなかった場合、この行為から逃れていたかもしれない。
調査官によると、「6回のうち1回、アカウント開設から40分以内、盗まれた資金の受取から30分以内に、アカウントのVPNネットワークが『失敗』し、真のIPアドレスが漏洩した。」
IPアドレスはChetalの母親に追跡され、T-Mobileから取得した電話記録により、彼が現場にいたことが判明した。しかし、Wizは資金を長く保持しなかった。
「Chetalは、政府との交渉を開始した後でも、簡単なテキストメッセージで20万ドルの違法資金を確保したことを認めている」と、Chetalの保釈再申請を却下した連邦地区裁判所のColleen Kollar-Kotelly判事は記した。「その額はChetalにとって些細なものだったため、彼は9分後に単一の賭けで20万ドルすべてを賭け、失った。」
現状では、Chetalは米国市民権を持たず、海外への渡航を望んでいることから、逃亡の危険性があると見なされている。弁護側の提出文書によると、彼は有罪を認めた後、インドの大学入試を予約し、ドバイの大学について問い合わせた。
Chetalの活動が両親の命をほぼ奪った方法
元の2億4,500万ドルの盗難の直後、6人のグループがChetalの両親を標的にした誘拐を試みた。しかし、ダンベリー警察官によって阻止され、容疑者が逮捕され、拘束され負傷していたWizの両親が救助された。
1/ Greavys（Malone Iam）、Wiz（Veer Chetal）、Box（Jeandiel Serrano）が先月、高度に洗練されたソーシャルエンジニアリング攻撃により単一の個人から2億4,300万ドルを盗んだ方法に関する調査と、複数の逮捕と数百万ドルの凍結につながった私の取り組み。 pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 9月 19日、 2024
Chetalの父親は、この出来事から重度の顔面および腕の負傷で生き残り、事件の直後にモーガン・スタンレーでの職を失ったと報告されている。
陰謀の背後にある男はジョージア州出身の22歳、James Schwabとして特定されており、彼は現場にいなかったものの、彼が遠隔地から陰謀を指揮したことが確認されている。
「Schwabは2024年7月にマイアミのナイトクラブで被害者の息子と口論しており、犯罪の数日前に特定の誘拐犯と定期的に連絡を取り、資金を提供し、参加者の輸送と宿泊の手配を手伝った」と、米司法省のプレスリリースは述べた。
Schwabは無罪を主張したが、彼が雇った6人の誘拐犯のうち5人が有罪を認めた、とプレスリリースは伝えている。
誘拐容疑者の一人、Anthony Penaは、共謀および誘拐の罪で有罪を認めた後、連邦刑務所で11年の刑を宣告された。有罪を認めた他の4人の容疑者はまだ刑を宣告されておらず、抵抗している唯一の人物、Reynaldo Diazは9月下旬に裁判で法廷に立つ予定である。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
