コネチカット州ダンベリー出身の19歳、ヴィール・チェタル（通称「ウィズ」）は、釈放合意違反で再び逮捕された。同年8月にジェネシスの債権者から2億4500万ドル相当の Bitcoin を窃盗した事件に関連する詐欺およびマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。.
チェタルは起訴され、有罪を認め、共犯者に対する証言まで約束したため、保釈された。裁判所は、チェタルが今回の法に触れる行為の後、更生することを期待していたが、彼には別の計画があった。
最新情報：ウィズ（ヴィール・シェタル）が米国連邦保安官に逮捕されました。彼の顔写真はこちらです。pic.twitter.com /O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 2025年3月25日
チェタルは保釈中に再び窃盗を犯した
チェタル氏の法的手続きの詳細は先週、ワシントンの連邦地方判事が文書の開示を命じたことで公表された。.
前述の通り、彼は保釈された。しかし、連邦当局がチェタルが2023年11月から2024年9月の間に50件の同様の窃盗を含む追加の犯罪に関与していたことを突き止め、2025年1月下旬に再逮捕された。この窃盗でさらに300万ドルが稼がれた。.
彼のその他の犯罪の中には、2024年10月21日に釈放されたチェタルが関与した200万ドルのソーシャルエンジニアリング窃盗がある。この犯罪はニュージャージー州在住のdentを標的にしており、ジェミニ取引所のサポートメンバーと話していると信じ込ませ、シードフレーズを彼女の暗号通貨ウォレットに引き渡させた。.
ブロックチェーン tracにより、資金はオンラインギャンブルのアカウントと、違法行為者が好む非KYC取引所であるeXchに tracされました。.
チェタル容疑者は、盗まれた資金のうち20万ドルが入ったアカウントにアクセスするために使用したとされるVPNが一時的にダウンしていなければ、罪を逃れることができたかもしれない。.
捜査官によると、「6件のうち1件では、口座開設から40分以内、かつ盗まれた資金を受け取ってから30分以内に、口座のVPNネットワークに『障害』が発生し、実際のIPアドレスが漏洩した」という。
IPアドレスはチェタルの母親にまで trac、T-Mobileから入手した通話記録から彼が現場にいたことが判明した。しかし、ウィズは資金を長く保持することはできなかった。.
「チェタルは、政府との交渉を開始した後も、単純なテキストメッセージで20万ドルの不正資金を確保したことを認めている」と、チェタルの保釈請求を却下したコリーン・コラー＝コテリー連邦地方判事は記した。「その金額はチェタルにとって取るに足らないものだったため、彼は9分後にたった一度の賭けで20万ドルすべてを失ったのだ。」
現状では、チェタル被告は米国市民権を保有しておらず、海外渡航を希望していることから、逃亡の危険性があるとみなされている。弁護側の提出書類によると、被告は有罪を認めた後、インドの大学入学試験を予約し、ドバイの大学についても問い合わせていた。.
チェタルの活動が彼の両親を危うく失わせた
窃盗事件の直後、6人の男たちがチェタルの両親を誘拐しようとした。しかし、ダンベリー警察の警官が彼らを阻止し、容疑者を逮捕、縛られ負傷したウィズの両親を救出した。
1/ 先月、Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal)、Box (Jeandiel Serrano) が、非常に洗練されたソーシャル エンジニアリング攻撃で 1 人の人物から 2 億 4,300 万ドルを盗んだ方法についての調査と、複数の逮捕と数百万ドルの凍結につながった私の取り組み。pic.twitter.com/ dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 2024年9月19日
伝えられるところによると、チェタルの父親は顔と腕に重傷を負い、dentの後、モルガン・スタンレーでの職を失ったという。.
この計画の首謀者はジョージア州在住のジェームズ・シュワブ容疑者（22）と特定され、現場dentはいなかったものの、遠くから計画を画策していたことが確認されている。
「2024年7月にマイアミのナイトクラブで被害者の息子と口論になったシュワブ容疑者は、犯行の数日前から誘拐犯の一部と定期的に連絡を取り、犯行資金を提供し、参加者の移動や宿泊の手配を手伝っていた」と司法省のプレスリリースは述べている。.
シュワブ容疑者は無罪を主張したが、プレスリリースによると、彼が雇った誘拐犯6人のうち5人が有罪を認めたという。.
誘拐容疑者の一人、アンソニー・ペーニャは、共謀罪と誘拐罪で有罪を認め、連邦刑務所で11年の刑を宣告された。有罪を認めた他の4人の容疑者はまだ判決を受けていないが、唯一無罪を主張しているレイナルド・ディアスは9月下旬に出廷し、裁判を受ける予定だ。.
