In un'intervista con Andy Greenberg di Wired, Tigran Gambaryan hatracla sua questione legale nelle mani del governo nigeriano.
Il calvario del dirigente iniziò il 23 marzo 2024 ad Abuja, in Nigeria, dove lui e il suo collega della società di criptovaluta Binance, Nadeem Anjarwalla, erano tenuti in ostaggio in un complesso di proprietà del governo nigeriano senza accesso ai passaporti, sotto la guardia militare, In un edificio cerchiato da pareti a filo spinato.
Il talentuoso Sleuth finanziario è stato inviato in Nigeria per risolvere le controversie della nazione dell'Africa occidentale con lo scambio di criptovalute insieme ad altri membri del team di Binance.
Quando Gambaryan si unì Binance nell'autunno del 2021, era già sotto inchiesta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Binance è andato per lui in modo da poter essere un ragazzo poster per la trasformazione dell'azienda.
Sfortunatamente, ci vorrebbe molto di più per pulire la lavagna dello scambio. Nel novembre 2023, il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland annunciò che Binance aveva accettato di pagare $ 4,3 miliardi di multe e perdite, una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia della giustizia penale degli Stati Uniti.
Anche il fondatore e CEO della società, Changpeng Zhao, è stato multato personalmente di $ 150 milioni e successivamente condannato a quattro mesi di carcere. Quel caso ha dichiarato una stagione aperta per altri paesi per chiedere la loro libbra di carne. Indica il governo nigeriano .
Il primo shock di Tigran Gambaryan in Nigeria
Nel dicembre 2023, un comitato dell'Assemblea nazionale della Nigeria invitò i dirigenti Binance a partecipare a un'audizione nella sua capitale, Abuja, per spiegare come aveva pianificato di correggere i suoi presunti torti.
Naturalmente, quando Binance ha riunito la sua delegazione nigeriana, il suo investigatore di stelle ed ex agente federale, Tigran Gambaryan, ne faceva parte.
L'intero sforzo è iniziato bene. Gambaryan e i delegati sono arrivati ad Abuja nel gennaio dello scorso anno. Gambaryan aveva Olalekan Ogunjobi, un detective nigeriano con l'EFCC come aiutante quando arrivò per la prima volta nel paese. E come gesto di buona fede, ha condiviso alcuni consigli del suo tempo con l'IRS.
Ogunjobi aveva anche letto della carriera di Gambaryan e ha menzionato la sua ammirazione per il leggendario record del Binance Executive come agente federale quando si sono incontrati per la prima volta.
Tuttavia, Gambaryan presto si rese conto che non vi era alcuna risoluzione in vista nonostante i convenevoli. I funzionari volevano un pagamento di $ 150 milioni per far sparire i problemi di Binancenel paese - per essere pagati in criptovaluta, direttamente nei portafogli cripto dei funzionari - e sembrava che non avrebbero permesso al gruppo di lasciare il paese fino a quando non lo era pagato.
Era un dilemma; Se avessero dato la bustarella, avrebbero violato la legge sulle pratiche corrotte straniere statunitensi, ma se si rifiutassero, potrebbero essere detenuti indefi.
La squadra ha optato per una terza opzione: togliti immediatamente la Nigeria, ed è stato quello che hanno fatto.
Fu indotto a tornare in Nigeria
Non molto tempo dopo essere arrivato a casa nella periferia di Atlanta, Gambaryan ricevette una chiamata da Ogunjobi che espresse sgomento per le tattiche subdoli che il dirigente Binance riferì.
Alla fine ha creato una chiamata tra Gambaryan e Ahmad Sa'ad Abubakar, un funzionario dell'EFCC descritto come il braccio di destra del consigliere per la sicurezza nazionale nigeria, Nuhu Ribadu.
Ogunjobi disse a Gambaryan che Ribadu lo stava invitando a incontrarlo di persona per risolvere i problemi di Binancein Nigeria e arrivare al fondo del tentativo di corruzione.
L'unica persona che odorava il pesce era la moglie di Gambaryan, Yuki, e lei lo avvertì di non tornare indietro.
Nelle prime ore del mattino del 25 febbraio, il Gambaryan, accompagnato solo da Nadeem Anjarwalla, il direttore regionale della compagnia per l'Africa orientale, un laureato in British-Kenyn dal viso fresco con un figlio a Nairobi, ha preso un volo per Abuja, dove Ogunjobi lo scelse.
I processi di Tigran Gambaryan in Nigeria
Quando Gambaryan e Anjarwalla incontrarono Abubakar, fu accompagnato da un completo tavolo dello staff della Banca centrale dell'EFCC e della Nigeria. Durante l'incontro, Abubakar ha sollevato la richiesta dell'EFCC per alcuni dati commerciali sugli utenti nigeriani di Binance, sottolineando che Binance aveva risposto solo con i dati per l'ultimo anno.
Gambaryan ha detto che doveva essere stata una supervisione a causa di una richiesta dell'ultimo minuto e ha promesso che gli avrebbe ottenuto tutto ciò che aveva richiesto.
Successivamente, Gambaryan e Anjarwalla si sono trovati in una sala conferenze diversa con un'aria notevolmente cupa. Stavano aspettando un uomo di nome Hamma Adama Bello, un funzionario della barba dell'EFCC che si è lanciato in un rant su come Binance stesse "distruggendo la nostra economia" e finanziando il terrorismo non appena è entrato nella stanza.
Quindi ha spiegato che Gambaryan e Anjarwalla sarebbero stati spostati in una posizione diversa fino a quando Binance non ha consegnato tutti i dati su tutti i nigeriani che avevano mai usato lo scambio.
Gambaryan ha protestato per non avere la capacità di rilasciare così tanti dati e che, in effetti, era venuto in Nigeria per denunciare un'accusa di corruzione all'agenzia di Bello. L'affermazione sembrava sorprendere Bello, che immediatamente non lo ha ignorato.
Al termine dell'incontro, i telefoni del Gambaryan Anjarwalla furono sequestrati e erano diventati ostaggi. Oltre a Binance che trasforma tutti i dati sui nigeriani, Bello ha anche chiesto di disabilitare il trading peer-to-peer per gli utenti nigeriani.
La terza domanda non era espressa: quel Binance paga una somma enorme.
Nel frattempo, i funzionari del Dipartimento di Stato non hanno offerto alcuna soluzione. Tutto quello che potevano fare era monitorare la situazione di Gambaryan.
La loro prigionia era più dura su Anjarwalla che sul Gambaryan. Fortunatamente, il primo è fuggito con il suo passaporto keniota, che i nigeriani non si erano resi conto di avere ancora.
Nel mezzo della seconda settimana di cattività di Anjarwalla e Anjarwalla, Binance aveva accettato la richiesta di chiudere la sua funzione di negoziazione peer-to-peer nigeriana e ha persino rimosso tutte le negoziazioni di Naira sullo scambio.
Tuttavia, il presidente dell'EFCC ha bloccato il loro rilascio e ha restituito i due uomini alla pensione dopo aver appreso Binance non ha ancora consegnato i dati di trading richiesti.
Fu in quel periodo che le notizie della loro detenzione finalmente uscirono, riportate dal sito crittografo Dlnews senza nominarli. Il Wall Street Journal e Wired hanno riferito che i due detenuti erano Anjarwalla e Gambaryan.
Assicurando il rilascio di Gambaryan
Quando Gambaryan scoprì che il suo partner era fuggito, sapeva che le cose sarebbero peggiorate. Quindi, ha tirato fuori il telefono per registrare un video selfie di sua moglie e colleghi che chiedono aiuto. Non molto tempo dopo, è stato messo in isolamento nell'edificio di detenzione dell'EFCC.
Un paio di giorni dopo essere stato messo in blocco, gli avvocati di Gambaryan lo hanno visitato e gli hanno informato che ora veniva accusato di riciclaggio di denaro in cima alle accuse di evasione fiscale che aveva già dovuto affrontare.
Gambaryan stava rapidamente perdendo speranza, ma non era stato dimenticato. Quando era nella cella EFCC, alcuni amici e sostenitori si erano riuniti per rispondere alla richiesta di aiuto nella sua richiesta di video. Ma presto divenne chiaro il vero aiuto di cui aveva bisogno per ottenere libero non sarebbe venuto dall'amministrazione Biden.
Dopotutto, Binance aveva appena concordato un'enorme penalità penale al Dipartimento di Giustizia e l'amministrazione sembrava anche avere poco amore per l'industria delle criptovalute nel suo insieme, da cui la riserva.
"Pensavano che forse i nigeriani avessero un caso", afferma Will Frentzen, l'ex procuratore americano che ha assunto il caso di Gambaryan come suo avvocato difensore personale. “Non erano sicuri di cosa avesse fatto Tigran lì. Quindi hanno fatto tutti un passo indietro. "
Frentzen e il suo collega più anziano di Morrison Foerster, ex consigliere generale presso l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale, Robert Litt, hanno dovuto rivolgersi alle persone alla Casa Bianca per spiegare loro quanto fosse fragile il procedimento penale contro il Gambaryan.
Dopo due settimane in solitario nella cella EFCC, è stato trasferito in una vera prigione: la prigione di Kuje.
Mentre era lì, ha trascorso del tempo in un'ala "segregazione" in una camera da 6 x 10 piedi con un bagno, una cornice in metallo con una "coperta glorificata" per un materasso e una sola finestra con barre di metallo.
Mentre il caso giudiziario di Gambaryan è continuato con poca speranza in vista, si è ammalato di malaria a maggio. Dopo 10 giorni, è stato portato all'ospedale Nizamiye di Abuja, gestito da Abuja, dove è stato curato e poi rimandato a Kuje per respingere. Il Gambaryan ha trascorso vicino a un mese a letto prima di poter stare in piedi e mangiare di nuovo.
Le cose hanno iniziato a cambiare quando ha incontrato French Hill e Chrissy Houlahan, due membri degli Stati Uniti del Congresso, uno per ciascun partito.
Il giorno successivo, il 20 giugno, Hill e Houlahan hanno registrato un video sull'asfalto dell'aeroporto di Abuja sostenendo la sua uscita. Anche le cose stavano tornando a casa.
A giugno, il direttore dell'FBI Christopher Wray ha sollevato il caso di Gambaryan durante una visita nel paese per incontrare ladent di Tinubu causando la caduta delle accuse di evasione fiscale.
Tuttavia, l'accusa di riciclaggio di denaro portato dall'EFCC è rimasta, spingendo ulteriori negoziati.
Nel frattempo, la salute dei Gambaryan ha continuato a peggiorare. Nel giro di poche settimane dal recupero dalla polmonite, aveva perso quasi tutti i sentimenti in una delle sue gambe. A luglio, Gambaryan ha dovuto partecipare alle sue udienze in tribunale su una sedia a rotelle.
Era "essenzialmente Cripple" e stava prendendo fluidi di sangue per prevenire i coaguli nelle gambe dalla mancanza di movimento di agosto.
La cannuccia che ha rotto la schiena del cammello è arrivata giorni dopo quando un video è emerso su X di Gambaryan che zoppicava in tribunale su una stampella presa in prestito, trascinando un piede dietro di lui. Nella clip, viene visto chiedere aiuto da una guardia nel corridoio, che rifiuta persino di dargli una mano per paura di raccogliere simpatia.
Il video è diventato virale sui social media e, nell'autunno del 2024, anche il governo degli Stati Uniti sembrava aver finalmente raggiunto il consenso sul fatto che era tempo di portare a casa Gambaryan.
Tigran Gambaryan torna a casa
Dopo che il governo degli Stati Uniti ha deciso di intervenire, non ci è voluto molto per il rilascio di Gambaryan. All'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York a fine settembre, l'ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ha sollevato il caso del Gambaryan in un incontro con il ministro degli Esteri nigeriano, "sottolineando la necessità della sua liberazione immediata", secondo una lettura della loro riunione.
Allo stesso tempo, Binance ha ottenuto un camion con un cartellone digitale per guidare intorno alle Nazioni Unite e Midtown Manhattan a mostrare la faccia e i messaggi di Gambaryan che hanno chiamato la Nigeria per averlo incarcerato illegalmente.
Allo stesso tempo, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha anche fatto una telefonata con la sua controparte nigeriana, Nuhu Ribadu, in cui ha chiesto che Gambaryan fosse liberato. La maggior parte del impatto di tutti, i funzionari statunitensi hanno chiarito che il caso di Gambaryan avrebbe presentato un ostacolo a qualsiasi incontro tradent Biden edent della Nigeria Tinubu presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite o altrove, una minaccia che ha turbato profondamente i nigeriani.
Più tardi a ottobre, il tribunale ha tenuto un'audizione senza di lui e l'accusa ha lasciato cadere tutte le accuse contro il Gambaryan a causa della sua salute. Il giorno dopo, sull'aeroporto di Abuja, i funzionari nigeriani hanno consegnato il passaporto del Gambaryan ed è stato caricato in un jet privato fornito di attrezzature Medevac. Stava finalmente tornando a casa.
I rapporti sono emersi il mese scorso secondo cui è stato galleggiato dagli addetti ai lavori del settore delle criptovalute con connessioni condent Trump per i ruoli come capo delle risorse di crittografia presso la SEC o una posizione di alto livello nella divisione informatica dell'FBI.
Sulla sua triste esperienza in Nigeria, dice: “Immagino che mi abbia reso più arrabbiato? Mi ha fatto venire voglia di vendetta contro quelli che hanno fatto questo. "
“Volevo giustizia. E lo faccio ancora. "
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