Binance Manager Tigran Gambaryan macht seine achtmonatige Haft in Nigeria öffentlich

In einem Interview mit Andy Greenberg von Wired schilderte Tigran Gambaryan detailliert seinentracRechtsstreit mit der nigerianischen Regierung.

Das Martyrium des Managers begann am 23. März 2024 in Abuja, Nigeria, wo er und sein Kollege Nadeem Anjarwalla von der Kryptowährungsfirma Binancein einem staatlichen Komplex in Nigeria ohne Zugang zu ihren Pässen, unter Militärbewachung, in einem von Stacheldraht umgebenen Gebäude festgehalten wurden.

Der talentierte Finanzdetektiv wurde zusammen mit anderen Mitgliedern des Binance-Teams nach Nigeria entsandt, um die Streitigkeiten des westafrikanischen Landes mit der Kryptobörse beizulegen. 

Als Gambaryan im Herbst 2021 zu Binance wechselte, wurde das Unternehmen bereits vom US-Justizministerium untersucht. Binance holte ihn, um ihn als Aushängeschild für den Wandel des Unternehmens zu präsentieren. 

Leider wäre weit mehr nötig, um die Börse vollständig zu sanieren. Im November 2023 gab US-Justizminister Merrick Garland bekannt, dass Binance sich bereit erklärt hatte, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen und Einziehungsgebühren zu zahlen – eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der US-Strafjustiz. 

Der Firmengründer und CEO, Changpeng Zhao, wurde persönlich mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt und später zu vier Monaten Haft verurteilt. Dieser Fall eröffnete anderen Ländern die Möglichkeit, Vergeltung zu fordern. Auftritt der nigerianischen Regierung. 

Tigran Gambaryans erster Schock in Nigeria

Im Dezember 2023 lud ein Ausschuss der nigerianischen Nationalversammlung Führungskräfte Binance zu einer Anhörung in die Hauptstadt Abuja ein, um zu erläutern, wie das Unternehmen die ihm vorgeworfenen Verfehlungen wiedergutmachen wolle. 

Selbstverständlich war auch der Star-Ermittler und ehemalige Bundesagent Tigran Gambaryan Teil der nigerianischen Delegation von Binance .

Die ganze Angelegenheit begann vielversprechend. Gambaryan und die Delegierten trafen im Januar des vergangenen Jahres in Abuja ein. Bei seiner Ankunft im Land wurde Gambaryan von Olalekan Ogunjobi, einem nigerianischen Kriminalbeamten der EFCC, unterstützt. Als Zeichen des guten Willens teilte dieser einige Tipps aus seiner Zeit beim IRS mit ihm.

Ogunjobi hatte auch über Gambaryans Karriere gelesen und erwähnte bei ihrem ersten Treffen seine Bewunderung für die legendäre Laufbahn des Binance -Managers als Bundesagent. 

Gambaryan erkannte jedoch bald, dass trotz der freundlichen Gesten keine Lösung in Sicht war. Die Behörden forderten 150 Millionen US-Dollar, um die Probleme von Binanceim Land zu lösen – die Zahlung sollte in Kryptowährung direkt auf die Krypto-Wallets der Beamten erfolgen – und es schien, als würden sie die Gruppe erst nach Zahlungseingang ausreisen lassen.

Es war ein Dilemma: Wenn sie das Bestechungsgeld zahlten, würden sie gegen den US Foreign Corrupt Practices Act verstoßen, wenn sie sich aber weigerten, könnten sie aufdefiZeit inhaftiert werden. 

Das Team entschied sich für eine dritte Option: Schnellstmöglich aus Nigeria verschwinden, und genau das taten sie. 

Er wurde durch eine List zur Rückkehr nach Nigeria gezwungen

Kurz nachdem Gambaryan in seinen Heimatort in den Vororten von Atlanta zurückgekehrt war, erhielt er einen Anruf von Ogunjobi, der sein Entsetzen über die unlauteren Taktiken zum Ausdruck brachte, die der Binance Manager gemeldet hatte.  

Schließlich arrangierte er ein Telefonat zwischen Gambaryan und Ahmad Sa'ad Abubakar, einem Beamten der EFCC, der als rechte Hand des nigerianischen nationalen Sicherheitsberaters Nuhu Ribadu beschrieben wird. 

Ogunjobi teilte Gambaryan mit, dass Ribadu ihn zu einem persönlichen Treffen einlade, um die Probleme von Binancein Nigeria zu lösen und dem Bestechungsversuch auf den Grund zu gehen. 

Die Einzige, die den Fischgeruch wahrnahm, war Gambaryans Frau Yuki, und sie warnte ihn davor, zurückzukehren. 

In den frühen Morgenstunden des 25. Februar bestieg Gambaryan, lediglich begleitet von Nadeem Anjarwalla, dem Regionalmanager des Unternehmens für Ostafrika, einem jungen britisch-kenianischen Stanford-Absolventen mit einem kleinen Sohn in Nairobi, einen Flug zurück nach Abuja, wo ihn Ogunjobi abholte. 

Tigran Gambaryans Prozesse in Nigeria

Als Gambaryan und Anjarwalla Abubakar trafen, wurde dieser von einer ganzen Reihe von Mitarbeitern der EFCC und der nigerianischen Zentralbank begleitet. Während des Treffens sprach Abubakar die Anfrage der EFCC nach bestimmten Handelsdaten nigerianischer Binance-Nutzer an und wies darauf hin, dass Binance lediglich die Daten des letzten Jahres übermittelt hatte. 

Gambaryan sagte, es müsse sich um ein Versehen aufgrund einer Anfrage in letzter Minute gehandelt haben, und versprach, ihm alles zu besorgen, was er wünsche. 

Als Nächstes befanden sich Gambaryan und Anjarwalla in einem anderen Konferenzraum, dessen Atmosphäre merklich bedrückt war. Sie warteten auf einen Mann namens Hamma Adama Bello, einen bärtigen Beamten der EFCC, der, kaum dass er den Raum betreten hatte, in einen Wutanfall darüber ausbrach, wie Binance „unsere Wirtschaft zerstört“ und Terrorismus finanziert.

Dann erklärte er, dass Gambaryan und Anjarwalla an einen anderen Standort versetzt würden, bis Binance alle Daten über jeden Nigerianer, der die Börse jemals genutzt hatte, herausgegeben habe.

Gambaryan protestierte, er sei nicht befugt, so viele Daten freizugeben, und er sei tatsächlich nach Nigeria gekommen, um Bellos Behörde einen Bestechungsvorwurf zu melden. Diese Aussage schien Bello zu überraschen, der sie umgehend ignorierte. 

Als das Treffen endete, waren Gambaryan Anjarwallas Handys beschlagnahmt und er und seine Frau wurden als Geiseln genommen. Neben der Forderung von Binance , alle Daten nigerianischer Nutzer herauszugeben, verlangte Bello auch die Deaktivierung des Peer-to-Peer-Handels für nigerianische Nutzer. 

Die dritte Forderung blieb unausgesprochen: dass Binance eine enorme Summe zahlt. 

Die Beamten des Außenministeriums boten unterdessen keine Lösung an. Sie konnten lediglich Gambaryans Situation beobachten.

Anjarwalla litt unter härterer Gefangenschaft als Gambaryan. Glücklicherweise konnte er mit seinem kenianischen Pass fliehen, von dem die Nigerianer nicht wussten, dass er ihn noch besaß. 

Mitte der zweiten Woche der Gefangenschaft von Gambaryan und Anjarwalla stimmte Binance der Forderung zu, die Peer-to-Peer-Handelsfunktion für Nigeria abzuschalten und entfernte sogar den gesamten Naira-Handel von der Börse. 

Dennoch verhinderte der Vorsitzende der EFCC ihre Freilassung und schickte die beiden Männer zurück ins Gästehaus, nachdem er erfahren hatte, dass Binance die angeforderten Handelsdaten noch nicht herausgegeben hatte.

Etwa zu dieser Zeit wurde die Nachricht ihrer Festnahme schließlich bekannt, zunächst von der Krypto-Website DLNews, ohne ihre Namen zu nennen. Das Wall Street Journal und WIRED berichteten Tage später, dass es sich bei den beiden Festgenommenen um Anjarwalla und Gambaryan handelte.

Sicherstellung der Freilassung Gambaryans 

Als Gambaryan erfuhr, dass seine Partnerin geflohen war, wusste er, dass sich die Lage verschlimmern würde. Deshalb zückte er sein Handy und filmte seine Frau und seine Kollegen, die um Hilfe flehten. Kurz darauf wurde er in Einzelhaft im Gefängnis der EFCC untergebracht. 

Ein paar Tage nachdem er inhaftiert worden war, besuchten Gambaryans Anwälte ihn und teilten ihm mit, dass er nun zusätzlich zu den bereits bestehenden Steuerhinterziehungsvorwürfen auch noch wegen Geldwäsche angeklagt werde. 

Gambaryan verlor schnell die Hoffnung, doch er war nicht vergessen. Als er in der Zelle der EFCC saß, hatten sich einige Freunde und Unterstützer zusammengetan, um seinem Hilferuf in einem Video nachzukommen. Doch bald wurde klar, dass die wirkliche Hilfe, die er für seine Freilassung brauchte, nicht von der Biden-Regierung kommen würde.

Schließlich hatte Binance gerade erst einer massiven Strafzahlung an das Justizministerium zugestimmt, und die Regierung schien auch wenig Sympathie für die Kryptoindustrie als Ganzes zu hegen, daher die Vorbehalte. 

„Sie dachten, die Nigerianer hätten vielleicht eine Chance“, sagt Will Frentzen, der ehemalige US-Staatsanwalt aus der Bay Area, der Gambaryan als dessen persönlicher Verteidiger übernahm. „Sie waren sich nicht sicher, was Tigran dort getan hatte. Deshalb hielten sie sich alle zurück.“

Frentzen und sein ranghöherer Kollege bei Morrison Foerster, der ehemalige Generalberater des Direktors des nationalen Nachrichtendienstes, Robert Litt, mussten sich an Leute im Weißen Haus wenden, um ihnen zu erklären, wie dünn die Beweislage im Strafverfahren gegen Gambaryan tatsächlich war. 

Nach zwei Wochen Einzelhaft in der EFCC-Zelle wurde er in ein richtiges Gefängnis verlegt: das Kuje-Gefängnis. 

Während seines Aufenthalts verbrachte er Zeit in einem „Segregationsflügel“ in einem 6 x 10 Fuß großen Raum mit einer Toilette, einem Metallbettgestell mit einer „aufgewerteten Decke“ als Matratze und einem einzigen Fenster mit Metallgittern. 

Während Gambaryans Gerichtsverfahren ohne Aussicht auf Erfolg weiterging, erkrankte er im Mai an Malaria. Nach zehn Tagen wurde er in das türkisch geführte Nizamiye-Krankenhaus in Abuja eingeliefert, wo er behandelt und anschließend nach Kuje zurückgeschickt wurde, um dort die Krankheit zu überstehen. Gambaryan verbrachte fast einen Monat im Bett, bevor er wieder stehen und essen konnte. 

Die Dinge begannen sich zu ändern, als er French Hill und Chrissy Houlahan kennenlernte, zwei Mitglieder des US-Kongresses, jeweils eines von jeder Partei. 

Am nächsten Tag, dem 20. Juni, nahmen Hill und Houlahan auf dem Rollfeld des Flughafens von Abuja ein Video auf, in dem sie sich für seine Freilassung einsetzten. Auch zu Hause tat sich etwas. 

Im Juni brachte FBI-Direktor Christopher Wray den Fall Gambaryan während eines Besuchs in dem Land zur Sprache, um sich mitdent Tinubu zu treffen, was zur Einstellung des Verfahrens wegen Steuerhinterziehung führte. 

Die von der EFCC erhobene Geldwäscheanklage blieb jedoch bestehen, was weitere Verhandlungen erforderlich machte. 

Unterdessen verschlechterte sich Gambaryans Gesundheitszustand weiter. Nur wenige Wochen nach seiner Genesung von einer Lungenentzündung hatte er fast jegliches Gefühl in einem Bein verloren. Im Juli musste Gambaryan seine Gerichtsverhandlungen im Rollstuhl wahrnehmen. 

Er war „praktischripple“ und musste im August aufgrund der mangelnden Bewegung Blutverdünner einnehmen, um Blutgerinnsel in seinen Beinen zu verhindern. 

Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich ein Video, das wenige Tage später auf X auftauchte und Gambaryan zeigte, wie er mit einer geliehenen Krücke humpelnd in den Gerichtssaal kam und einen Fuß hinter sich herzog. In dem Clip sieht man, wie er einen Wärter auf dem Flur um Hilfe anfleht, der ihm jedoch nicht einmal helfen will, aus Angst, Mitleid zu erregen.

Das Video verbreitete sich rasant in den sozialen Medien, und im Herbst 2024 schien auch die US-Regierung endlich zu der Überzeugung gelangt zu sein, dass es an der Zeit sei, Gambaryan nach Hause zu holen.

Tigran Gambaryan kehrt nach Hause zurück 

Nachdem die US-Regierung sich zum Eingreifen entschlossen hatte, dauerte es nicht lange, bis Gambaryan freigelassen wurde. Bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York Ende September brachte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Gambaryans Fall in einem Treffen mit dem nigerianischen Außenminister zur Sprache und betonte laut einer Mitteilung über das Treffen die Notwendigkeit seiner sofortigen Freilassung. 

Zur gleichen Zeit ließ Binance einen LKW mit einer digitalen Werbetafel einsetzen, der um das UN-Gelände und durch Midtown Manhattan fuhr und Gambaryans Gesicht sowie Botschaften zeigte, in denen Nigeria für seine illegale Inhaftierung angeprangert wurde.

Gleichzeitig telefonierte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, mit seinem nigerianischen Amtskollegen Nuhu Ribadu und bat um Gambaryans Freilassung. Am folgenreichsten war jedoch, dass US-Beamte deutlich machten, Gambaryans Fall würde ein Treffen zwischendent Biden und dem nigerianischendent Tinubu bei der UN-Generalversammlung oder anderswo verhindern – eine Drohung, die die Nigerianer zutiefst beunruhigte.

Später im Oktober fand die Anhörung ohne ihn statt, und die Staatsanwaltschaft ließ aufgrund seines Gesundheitszustands alle Anklagepunkte gegen Gambaryan fallen. Einen Tag später übergaben nigerianische Beamte auf dem Rollfeld des Flughafens von Abuja Gambaryans Pass, und er wurde in einen Privatjet mit medizinischer Ausrüstung verladen. Endlich war er auf dem Weg nach Hause. 

Im vergangenen Monat kamen Berichte auf, wonach er von Insidern der Kryptowährungsbranche mit Verbindungen zudent Trump für Positionen als leitender Leiter der Abteilung für Krypto-Assets bei der SEC oder für eine hochrangige Position in der Cyberabteilung des FBI ins Gespräch gebracht wurde.

Über seine traurige Erfahrung in Nigeria sagt er: „Ich glaube, es hat mich noch wütender gemacht? Es hat in mir den Wunsch geweckt, mich an denen zu rächen, die das getan haben.“

„Ich wollte Gerechtigkeit. Und das will ich immer noch.“