Тигран Гамбарян, исполнительный директор Binance, публично рассказал о своем 8-месячном заключении в Нигерии

В интервью с Энди Гринбергом из Wired Тигран Гамбарян подробно описал свою затяжную юридическую проблему в руках нигерийского правительства.

Испытания руководителя начались 23 марта 2024 года в Абудже, Нигерия, где он и его коллега из криптовалютной фирмы Binance Надим Анджарвалла содержались в качестве заложников на территории, принадлежащей правительству Нигерии, без доступа к своим паспортам, под военной охраной, в здании, окруженном стенами с колючей проволокой.

Талантливый финансовый детектив был направлен в Нигерию для урегулирования споров западноафриканской страны с криптобиржей вместе с другими членами команды Binance. 

Когда Гамбарян присоединился к Binance осенью 2021 года, компания уже находилась под расследованием Министерства юстиции США. Binance выбрала его, чтобы он стал «лицом» трансформации компании. 

К сожалению, потребовалось гораздо больше усилий, чтобы очистить репутацию биржи. В ноябре 2023 года генеральный прокурор США Мэрик Гарланд объявил, что Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов и конфискаций, что стало одним из крупнейших корпоративных наказаний в истории уголовного правосудия США. 

Основатель и генеральный директор компании Чанпэн Чжао также был лично оштрафован на 150 миллионов долларов и позже приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это дело открыло «сезон охоты» для других стран, требующих своей доли. Появление Правительство Нигерии. 

Первый шок Тигра Гамбаряна в Нигерии

В декабре 2023 года комитет Национальной ассамблеи Нигерии пригласил руководителей Binance присутствовать на слушаниях в столице, Абудже, чтобы объяснить, как они планируют исправить свои предполагаемые проступки. 

Естественно, когда Binance сформировала свою нигерийскую делегацию, в нее вошел ее главный следователь и бывший федеральный агент Тигран Гамбарян.

Вся эта история началась хорошо. Гамбарян и делегаты прибыли в Абуджу в январе прошлого года. При первом прибытии в страну у Гамбаряна был помощником Олалекан Огунджоби, нигерийский детектив из EFCC. И в качестве жеста доброй воли он поделился некоторыми советами из своего времени работы в IRS.

Огунджоби также читал о карьере Гамбаряна и упомянул свое восхищение легендарной репутацией руководителя Binance как федерального агента, когда они впервые встретились. 

Однако Гамбарян вскоре понял, что разрешения ситуации не видно, несмотря на любезности. Чиновники потребовали выплату в размере 150 миллионов долларов, чтобы проблемы Binance в стране исчезли — оплата должна была производиться в криптовалюте напрямую на криптокошельки чиновников — и, похоже, они не собирались отпускать группу из страны, пока не будет произведена оплата.

Это была дилемма: если они заплатят взятку, они нарушат Закон США о коррупции за рубежом (FCPA), но если откажутся, их могут задержать на неопределенный срок. 

Команда выбрала третий вариант: немедленно уехать из Нигерии, и они так и сделали. 

Его обманом заставили вернуться в Нигерию

Недолго спустя после прибытия домой в пригород Атланты Гамбарян получил звонок от Огунджоби, который выразил возмущение по поводу нечестных тактик, о которых сообщил руководитель Binance.  

В конце концов он организовал звонок между Гамбаряном и Ахмадом Са’адом Абукаром, должностным лицом EFCC, описанным как правая рука национального советника по безопасности Нигерии Нуху Рибоду. 

Огунджоби сказал Гамбаряну, что Рибоду приглашает его встретиться с ним лично, чтобы решить проблемы Binance в Нигерии и разобраться в попытке взяточничества. 

Единственным человеком, который почувствовал неладное, была жена Гамбаряна, Юки, и она предупредила его не возвращаться. 

В ранние утренние часы 25 февраля Гамбарян, в сопровождении только Надима Анджарваллы, регионального директора компании по Восточной Африке, свежевыпущенного выпускника Стэнфорда британско-кенийского происхождения с маленьким сыном в Найроби, вылетел обратно в Абуджу, где его встретил Огунджоби. 

Испытания Тигра Гамбаряна в Нигерии

Когда Гамбарян и Анджарвалла встретились с Абукаром, тот был в сопровождении целого стола сотрудников EFCC и Центрального банка Нигерии. Во время встречи Абукар упомянул запрос EFCC на определенные торговые данные о нигерийских пользователях Binance, указав, что Binance предоставила только данные за последний год. 

Гамбарян сказал, что это, должно быть, упущение из-за просьбы, поступившей в последний момент, и пообещал, что предоставит ему все запрошенные данные. 

Затем Гамбарян и Анджарвалла оказались в другой конференц-зале с заметно мрачной атмосферой. Они ждали мужчину по имени Хамма Адама Белло, бородатого чиновника EFCC, который, как только вошел в комнату, начал rant о том, как Binance «разрушает нашу экономику» и финансирует терроризм.

Затем он объяснил, что Гамбарян и Анджарвалла будут переведены в другое место, пока Binance не передаст все данные обо всех нигерийцах, когда-либо использовавших биржу.

Гамбарян возразил, что у него нет возможности предоставить такой объем данных и что он, по сути, приехал в Нигерию, чтобы сообщить о попытке взяточничества в агентство Белло. Это заявление, похоже, удивило Белло, который сразу же проигнорировал его. 

К концу встречи телефоны Гамбаряна и Анджарваллы были изъяты, и они стали заложниками. Помимо передачи Binance всех данных о нигерийцах, Белло также потребовал отключить торговлю P2P для нигерийских пользователей. 

Третье требование было неозвученным: что Binance выплатит огромную сумму. 

Тем временем чиновники Государственного департамента США не предложили никакого решения. Все, что они могли сделать, — это наблюдать за ситуацией Гамбаряна.

Их плен был более суровым для Анджарваллы, чем для Гамбаряна. К счастью, бывший сбежал со своим кенийским паспортом, который нигерийцы не заметили, что он у него все еще есть. 

К середине второй недели плена Гамбаряна и Анджарваллы Binance согласилась на требование закрыть функцию торговли P2P в Нигерии и даже убрала всю торговлю найрой на бирже. 

Тем не менее, председатель EFCC заблокировал их освобождение и отправил двух мужчин обратно в гостевой дом после того, как узнал, что Binance еще не передала запрошенные торговые данные.

Примерно в это время новости об их задержании наконец просочились наружу, о чем сообщило крипто-издание DLNews, не называя их имен. The Wall Street Journal и WIRED сообщили через несколько дней, что двумя задержанными были Анджарвалла и Гамбарян.

Обеспечение освобождения Гамбаряна 

Когда Гамбарян узнал, что его партнер сбежал, он понял, что ситуация ухудшится. Поэтому он достал свой телефон, чтобы записать селфи-видео, на котором его жена и коллеги просят о помощи. Недавно после этого он был помещен в одиночную камеру в здании задержания EFCC. 

Через пару дней после того, как его поместили в камеру, адвокаты Гамбаряна посетили его и сообщили, что теперь он обвиняется в отмывании денег помимо обвинений в уклонении от уплаты налогов, с которыми он уже столкнулся. 

Гамбарян быстро терял надежду, но его не забыли. К тому времени, когда он оказался в камере EFCC, некоторые друзья и сторонники объединились, чтобы ответить на призыв о помощи в его видеообращении. Но вскоре стало ясно, что реальная помощь, необходимая для его освобождения, не придет от администрации Байдена.

В конце концов, Binance только что согласилась на огромное уголовное наказание от Министерства юстиции, и администрация, похоже, тоже не испытывала особой любви к криптоиндустрии в целом, отсюда и осторожность. 

«Они думали, что, возможно, у нигерийцев есть дело», — говорит Уилл Френтцен, бывший прокурор США из района залива, который взял дело Гамбаряна как своего личного защитника. «Они не были уверены, что именно сделал Тигран там. Поэтому все они отступили на шаг».

Френтцен и его более старший коллега из Morrison Foerster, бывший генеральный советник офиса директора национальной разведки Роберт Литт, должны были обратиться к людям в Белом доме, чтобы объяснить им, насколько шатким на самом деле было уголовное дело против Гамбаряна. 

После двух недель в одиночной камере в EFCC он был переведен в настоящую тюрьму: тюрьму Кудже. 

Там он провел время в крыле «сегрегации» в комнате размером 6 на 10 футов с туалетом, металлической кроватью с «усовершенствованным одеялом» в качестве матраса и одним окном с металлическими прутьями. 

По мере того как судебное дело Гамбаряна продолжалось при отсутствии видимых перспектив, в мае он заболел малярией. Через 10 дней его доставили в турецкую больницу Низамие в Абудже, где он прошел лечение, а затем был отправлен обратно в Кудже, чтобы пережить это. Гамбарян провел почти месяц в постели, прежде чем смог снова встать и есть. 

Вещи начали меняться, когда он встретился Френч Хилл и Крисси Хаулан, двумя членами Конгресса США, по одному от каждой партии. 

На следующий день, 20 июня, Хилл и Хаулан записали видео на взлетно-посадочной полосе аэропорта Абуджи, призывая к его освобождению. В то же время事情 также двигались назад домой. 

В июне директор ФБР Кристофер Рей поднял дело Гамбаряна во время визита в страну для встречи с президентом Тинубу, что привело к снятию обвинений в уклонении от уплаты налогов. 

Однако обвинение в отмывании денег, предъявленное EFCC, осталось, что потребовало дальнейших переговоров. 

Тем временем здоровье Гамбаряна продолжало ухудшаться. В течение нескольких недель после выздоровления от пневмонии он почти полностью потерял чувствительность в одной из ног. К июлю Гамбарян должен был посещать судебные заседания в инвалидной коляске. 

Он был «по сути парализован» и принимал разжижающие кровь препараты, чтобы предотвратить образование тромбов в ногах из-за отсутствия движения, к августу. 

Соломинка, которая сломала спину верблюду, появилась через несколько дней, когда в X появилось видео, на котором Гамбарян хромает в суд на чужих костылях, волоча одну ногу за собой. В клипе видно, как он просит о помощи у охранника в коридоре, который отказывается даже протянуть руку из страха, что это вызовет сочувствие.

Видео стало вирусным в социальных сетях, и к осени 2024 года правительство США, похоже, наконец пришло к консенсусу, что пришло время забрать Гамбаряна домой.

Тигран Гамбарян возвращается домой 

После того как правительство США решило вмешаться, освобождение Гамбаряна не заставило себя ждать. На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября посол США при ООН поднял дело Гамбаряна на встрече с министром иностранных дел Нигерии, «подчеркивая необходимость его немедленного освобождения», согласно резюме их встречи. 

В то же время Binance получила грузовик с цифровым билбордом, который разъезжал вокруг ООН и Мидтауна Манхэттена, демонстрируя лицо Гамбаряна и сообщения, осуждающие Нигерию за незаконное заключение его в тюрьму.

Одновременно советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан также провел телефонный разговор со своим нигерийским коллегой Нуху Рибоду, в котором попросил освободить Гамбаряна. Наиболее важным из всего было то, что официальные лица США четко дали понять, что дело Гамбаряна станет препятствием для любой встречи между президентом Байденом и президентом Нигерии Тинубу на Генеральной Ассамблее ООН или в другом месте, угроза, которая глубоко обеспокоила нигерийцев.

В конце октября суд провел заседание без его участия, и прокуратура сняла все обвинения с Гамбаряна в связи с его состоянием здоровья. На следующий день, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Абуджи, нигерийские чиновники передали паспорт Гамбаряна, и он был погружен в частный самолет, оборудованный медицинским оборудованием для эвакуации. Наконец, он отправлялся домой. 

В прошлом месяце появились сообщения о том, что инсайдеры из индустрии криптовалют, имеющие связи с президентом Трампом, рассматривают его кандидатуру на должность старшего руководителя по криптоактивам в SEC или на высокопоставленную позицию в киберподразделении ФБР.

Отвечая на вопрос о своем печальном опыте в Нигерии, он сказал: «Думаю, это сделало меня еще злее? Это заставило меня жаждать мести тем, кто это сделал».

«Я хотел справедливости. И я все еще хочу».