Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян публично рассказал о своем восьмимесячном задержании в Нигерии

В интервью Энди Гринбергу из Wired Тигран Гамбарян подробно рассказал оtracсудебном разбирательстве с нигерийским правительством.

Испытания руководителя начались 23 марта 2024 года в Абудже, Нигерия, где он и его коллега из криптовалютной компании Binance, Надим Анджарвалла, были взяты в заложники на территории принадлежащего нигерийскому правительству комплекса без доступа к паспортам, под охраной военных, в здании, окруженном колючей проволокой.

Талантливый финансовый аналитик был направлен в Нигерию для урегулирования споров этой западноафриканской страны с криптовалютной биржей вместе с другими членами команды Binance. 

Когда Гамбарян присоединился к Binance осенью 2021 года, компания уже находилась под следствием Министерства юстиции США. Binance наняла его, чтобы он стал лицом трансформации компании. 

К сожалению, для того, чтобы очистить репутацию биржи, потребуется гораздо больше. В ноябре 2023 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискаций, что стало одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории уголовного правосудия США. 

Основатель и генеральный директор компании Чанпэн Чжао также был лично оштрафован на 150 миллионов долларов и позже приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Этот случай открыл другим странам путь к тому, чтобы потребовать свою долю. И тут на сцену выходит правительство Нигерии. 

Тигран Гамбарян впервые потряс Нигерию

В декабре 2023 года комитет Национальной ассамблеи Нигерии пригласил руководителей Binance на слушания в столице страны, Абудже, чтобы они объяснили, как компания планирует исправить предполагаемые нарушения. 

Естественно, когда Binance формировала свою нигерийскую делегацию, в ее состав вошел ее ведущий следователь и бывший федеральный агент Тигран Гамбарян.

Всё началось хорошо. Гамбарян и делегаты прибыли в Абуджу в январе прошлого года. Когда Гамбарян впервые приехал в страну, его помощником был Олалекан Огунжоби, нигерийский детектив из EFCC (Комиссии по борьбе с экономическими преступлениями). И в знак доброй воли он поделился некоторыми советами, полученными им за время работы в налоговой службе.

Огунжоби также читал о карьере Гамбараяна и при первой встрече упомянул о своем восхищении легендарными достижениями руководителя Binance в качестве федерального агента. 

Однако вскоре Гамбарян понял, что, несмотря на любезности, решения проблемы не предвидится. Чиновники требовали выплаты 150 миллионов долларов для урегулирования проблем Binanceв стране — в криптовалюте, напрямую на криптовалютные кошельки чиновников, — и, похоже, они не позволят группе покинуть страну, пока не будет произведена выплата.

Это была дилемма: если бы они дали взятку, то нарушили бы Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом, но если бы они отказались, их могли бы задержать наdefiсрок. 

Команда выбрала третий вариант: немедленно убраться из Нигерии, и они так и сделали. 

Его обманом заставили вернуться в Нигерию

Вскоре после возвращения домой в пригород Атланты Гамбарян получил звонок от Огунжоби, который выразил недовольство нечестными методами, о которых сообщил руководитель Binance .  

В итоге он организовал телефонный разговор между Гамбаряном и Ахмадом Саадом Абубакаром, сотрудником EFCC, которого называют правой рукой советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду. 

Огунжоби рассказал Гамбаряну, что Рибаду пригласил его на личную встречу, чтобы решить проблемы Binanceв Нигерии и разобраться в попытке подкупа. 

Единственным человеком, почувствовавшим запах рыбы, была жена Гамбараяна, Юки, и она предупредила его, чтобы он больше туда не возвращался. 

Ранним утром 25 февраля Гамбарян в сопровождении лишь Надима Анджарваллы, регионального менеджера компании по Восточной Африке, молодого британско-кенийского выпускника Стэнфорда с маленьким сыном в Найроби, вылетел обратно в Абуджу, где его встретил Огунжоби. 

Суд над Тиграном Гамбаряном в Нигерии

Когда Гамбарян и Анджарвалла встретились с Абубакаром, его сопровождал полный стол сотрудников EFCC и Центрального банка Нигерии. Во время встречи Абубакар поднял вопрос о запросе EFCC на предоставление определенных данных о торговых операциях нигерийских пользователей Binance, отметив, что Binance ответила только данными за последний год. 

Гамбарян сказал, что это, должно быть, была ошибка из-за просьбы в последний момент, и пообещал, что предоставит ему все, что он просил. 

Затем Гамбарян и Анджарвалла оказались в другой конференц-зале, где царила заметно мрачная атмосфера. Они ждали человека по имени Хамма Адама Белло, бородатого сотрудника EFCC, который, как только вошел в комнату, начал разглагольствовать о том, как Binance «разрушает нашу экономику» и финансирует терроризм.

Затем он объяснил, что Гамбараян и Анджарвалла будут переведены в другое место до тех пор, пока Binance не передаст все данные обо всех нигерийцах, когда-либо пользовавшихся этой биржей.

Гамбарян возразил, что у него нет возможности обнародовать такой объем данных и что он, по сути, приехал в Нигерию, чтобы сообщить в агентство Белло о предполагаемом взяточничестве. Это заявление, по-видимому, удивило Белло, который немедленно проигнорировал его. 

К моменту окончания встречи телефоны Гамбарана Анджарваллы были изъяты, и они оказались в заложниках. Помимо того, что Binance должна была передать все данные о нигерийцах, Белло также потребовал отключить одноранговую торговлю для нигерийских пользователей. 

Третье требование осталось невысказанным: Binance должна выплатить огромную сумму. 

Между тем, представители Госдепартамента не предложили никакого решения. Все, что они могли сделать, это следить за ситуацией с Гамбаряном.

Заключение обошлось Анджарвалле гораздо суровее, чем Гамбаряну. К счастью, Анджарвалле удалось сбежать, сохранив свой кенийский паспорт, о наличии которого нигерийцы не догадывались. 

К середине второй недели заключения Гамбараяна и Анджарваллы Binance согласилась с требованием закрыть свою нигерийскую платформу для одноранговой торговли и даже полностью прекратила торговлю найрой на бирже. 

Тем не менее, председатель EFCC заблокировал их освобождение и отправил двоих мужчин обратно в гостевой дом, узнав, что Binance до сих пор не предоставила запрошенные данные о торговых операциях.

Примерно в это же время стало известно об их задержании, об этом сообщило криптоиздание DLNews, не называя их имен. Спустя несколько дней Wall Street Journal и WIRED сообщили, что задержанными были Анджарвалла и Гамбарян.

Обеспечение освобождения Гамбараяна 

Когда Гамбарян узнал, что его партнерша сбежала, он понял, что ситуация ухудшится. Поэтому он достал телефон и снял селфи-видео, на котором его жена и коллеги умоляют о помощи. Вскоре после этого его поместили в одиночную камеру в следственном изоляторе EFCC. 

Через пару дней после того, как Гамбараян был заключен под стражу, его адвокаты навестили его и сообщили, что теперь, помимо уже предъявленных ему обвинений в уклонении от уплаты налогов, ему предъявлены еще и обвинения в отмывании денег. 

Гамбарян быстро терял надежду, но о нем не забыли. К тому времени, как он оказался в камере EFCC, некоторые друзья и сторонники объединились, чтобы откликнуться на призыв о помощи, выраженный в его видеообращении. Но вскоре стало ясно, что реальная помощь, необходимая ему для освобождения, не придет от администрации Байдена.

В конце концов, Binance только что согласилась на крупный уголовный штраф для Министерства юстиции, и администрация, похоже, тоже не питала особой симпатии к криптоиндустрии в целом, отсюда и оговорки. 

«Они думали, что у нигерийцев, возможно, есть основания для иска», — говорит Уилл Френтцен, бывший прокурор США из района залива Сан-Франциско, который взялся за дело Гамбараяна в качестве его личного адвоката. «Они не были уверены, что именно сделал Тигран. Поэтому все они отступили на шаг назад»

Френтцену и его более опытному коллеге из Morrison Foerster, бывшему главному юрисконсульту офиса директора национальной разведки Роберта Литта, пришлось обратиться к людям в Белом доме, чтобы объяснить им, насколько несостоятельным было уголовное дело против Гамбараяна. 

После двух недель одиночного заключения в камере EFCC его перевели в настоящую тюрьму: тюрьму Кудже. 

Находясь там, он провел некоторое время в «изолированном» крыле, в комнате размером 6 на 10 футов, где был туалет, металлический каркас кровати с «усовершенствованным одеялом» вместо матраса и единственное окно с металлическими решетками. 

Пока судебное разбирательство по делу Гамбараяна продолжалось без особых надежд, в мае он заболел малярией. Через 10 дней его доставили в турецкую больницу Низамие в Абудже, где ему оказали медицинскую помощь, а затем отправили обратно в Кудже, чтобы он перетерпелся. Гамбарян провел почти месяц в постели, прежде чем смог снова встать и есть. 

Ситуация начала меняться, когда он познакомился с Френчем Хиллом и Крисси Хулахан, двумя членами Конгресса США, по одному от каждой партии. 

На следующий день, 20 июня, Хилл и Хулахан записали видео на взлетной полосе аэропорта Абуджи, призывая к его освобождению. Дела на родине тоже шли своим чередом. 

В июне директор ФБР Кристофер Врей поднял вопрос о деле Гамбараяна во время визита в страну для встречи сdent Тинубу, что привело к снятию обвинений в уклонении от уплаты налогов. 

Однако обвинение в отмывании денег, выдвинутое EFCC, осталось в силе, что привело к дальнейшим переговорам. 

Тем временем здоровье Гамбараяна продолжало ухудшаться. Через несколько недель после выздоровления от пневмонии он почти полностью потерял чувствительность в одной из ног. К июлю Гамбарян был вынужден посещать судебные заседания в инвалидном кресле. 

Он был «практическиripple» и к августу принимал препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов в ногах из-за недостатка движения. 

Последней каплей стало видео, появившееся несколько дней спустя на сайте X, где Гамбарян, хромая, входит в суд на взятом напрокат костыле, волоча одну ногу за собой. На видео видно, как он просит о помощи у охранника в коридоре, который отказывается даже помочь ему, опасаясь вызвать сочувствие.

Видео быстро распространилось в социальных сетях, и к осени 2024 года правительство США, похоже, тоже наконец пришло к консенсусу о том, что пора вернуть Гамбараяна домой.

Тигран Гамбарян возвращается домой 

После того как правительство США решило вмешаться, Гамбараян был освобожден довольно быстро. В конце сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке посол США в ООН поднял вопрос о Гамбараяне на встрече с министром иностранных дел Нигерии, «подчеркнув необходимость его немедленного освобождения», согласно сообщению об их встрече. 

В то же время Binance приобрела грузовик с цифровым рекламным щитом, который курсировал по территории ООН и центру Манхэттена, демонстрируя лицо Гамбараяна и сообщения, осуждающие Нигерию за незаконное заключение его под стражу.

Одновременно с этим советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан также провел телефонный разговор со своим нигерийским коллегой Нуху Рибаду, в ходе которого он попросил освободить Гамбараяна. Наиболее значимым моментом стало то, что американские официальные лица ясно дали понять, что дело Гамбараяна станет препятствием для любой встречиdent Байдена иdent Нигерии Тинубу на Генеральной Ассамблее ООН или где-либо еще, что вызвало глубокую обеспокоенность нигерийцев.

Позже в октябре того же года суд провел слушание без его участия, и прокуратура сняла все обвинения с Гамбараяна из-за состояния его здоровья. Днем позже, на взлетной полосе аэропорта Абуджи, нигерийские чиновники передали Гамбаряну его паспорт, и его погрузили в частный самолет, оснащенный оборудованием для медицинской эвакуации. Наконец он отправился домой. 

В прошлом месяце появились сообщения о том, что инсайдеры криптовалютной индустрии, имеющие связи сdent Трампом, рассматривали его на должности старшего руководителя отдела криптоактивов в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или на высокопоставленную должность в киберподразделении ФБР.

Рассказывая о своем печальном опыте в Нигерии, он говорит: «Думаю, это только усилило мою злость? Мне захотелось отомстить тем, кто это сделал»

«Я хотела справедливости. И я до сих пор хочу её»