- ティグラン・ガンバリアンは、彼が勤務していた企業であるバイナンスに関連する犯罪の容疑で、ナイジェリア政府によって約1年にわたって拘束された。
- ナイジェリア政府は過度な要求を行い、雇用主が協力するまで解放しなかった。
- 事件が解決したのは、ガンバリアンがほぼ死亡しかけたことと、米国政府の介入があったおかげであり、彼は近い将来この経験を忘れるつもりはない。
WiredのAndy Greenbergとのインタビューで、Tigran Gambaryanはナイジェリア政府の手中での長期にわたる法的問題について詳細を明かしました。
この経営者の苦難は2024年3月23日にナイジェリアのアブジャで始まりました。そこで彼は、暗号通貨企業Binanceの同僚であるNadeem Anjarwallaと共に、有刺鉄線の壁に囲まれた建物の軍事警備下、パスポートにアクセスできない状態で、ナイジェリア政府所有の複合施設で人質にされていました。
才能ある金融探偵である彼は、Binanceのチームの他のメンバーと共に、西アフリカ諸国との暗号通貨取引所の紛争を解決するためにナイジェリアに送られました。
Gambaryanが2021年秋にBinanceに入社したとき、同社はすでに米国司法省の調査を受けていました。Binanceは彼を同社の変革の顔として採用しました。
残念ながら、取引所の汚名を完全に拭い去るにはそれ以上のものが必要でした。2023年11月、米国司法長官Merrick Garlandは、Binanceが米国の刑事司法の歴史の中で最大の企業罰金の一つである43億ドルの罰金と没収に同意したと発表しました。
同社の創設者兼CEOであるChangpeng Zhaoも個人で1億5000万ドルの罰金を科され、後に4ヶ月の刑務所刑を宣告されました。その事件は、他の国々が自らの分前を要求するための開放的な状況を生み出しました。 登場する ナイジェリア政府.
ナイジェリアでのTigran Gambaryanの最初の衝撃
2023年12月、ナイジェリアの国民議会の委員会は、Binanceの経営陣を首都アブジャでの公聴会に招き、 alleged な不正をどのように是正する計画か説明するよう求めました。
当然のことながら、Binanceがナイジェリアの代表団を編成した際、そのスター調査官であり元連邦捜査官であるTigran Gambaryanもその一部でした。
全体の取り組みは順調に始まりました。Gambaryanと代表団は昨年1月にアブジャに到着しました。Gambaryanは、国に到着した際、ナイジェリアのEFCC（経済犯罪取締局）の探偵であるOlalekan Ogunjobiを補佐として連れていました。また、善意の表れとして、IRSでの経験から得たいくつかのヒントを共有しました。
OgunjobiもGambaryanの経歴について読んでおり、二人が初めて会った際、彼はBinance経営陣の連邦捜査官としての伝説的な記録に対する敬意を表明しました。
しかし、Gambaryanはすぐに、気遣いにもかかわらず、解決の兆しがないことに気づきました。当局者は、ナイジェリアでのBinanceの問題を消し去るために1億5000万ドルの支払いを要求し、暗号通貨で直接当局者の暗号ウォレットに支払うよう求めました。そして、それが支払われるまでグループを国から離れさせないようでした。
これはジレンマでした。賄賂を支払えば米国海外腐敗防止法（FCPA）に違反することになりますが、拒否すれば indefinite に拘留される可能性があります。
チームは第三のオプションを選択しました：すぐにナイジェリアから逃げ出すこと。そして、彼らはそれを実行しました。
彼はナイジェリアに戻るようだまされた
アトランタの郊外に帰宅して間もなく、GambaryanはOgunjobiから電話を受け、Binance経営陣が報告した卑劣な手口について嘆く声を聞きました。
彼は最終的にGambaryanと、ナイジェリアの国家安全保障顧問Nuhu Ribaduの右腕とされるEFCCの公式であるAhmad Sa’ad Abubakarとの通話の設定を行いました。
OgunjobiはGambaryanに、Ribaduが彼をナイジェリアでのBinanceの問題を解決し、賄賂未遂の真相を究明するために直接会うよう招待していると伝えました。
不審に思ったのはGambaryanの妻Yukiだけで、彼女は彼に戻るなと警告しました。
2月25日の未明、Gambaryanは東アフリカ地域マネージャーで、ナイロビに幼い息子を置いていた新鮮な顔の英国系ケニア人スタンフォード大学卒業生のNadeem Anjarwallaと共に、アブジャへのフライトに乗り込み、そこでOgunjobiが彼を迎えました。
ナイジェリアでのTigran Gambaryanの試練
GambaryanとAnjarwallaがAbubakarと会った際、彼はEFCCとナイジェリア中央銀行のスタッフで一杯になったテーブルを伴っていました。面談中、AbubakarはEFCCがBinanceのナイジェリアユーザーに関する特定の取引データを要求したことに言及し、Binanceが過去1年分のデータしか提供していないことを指摘しました。
Gambaryanは、最後の瞬間の要求による見落としだったはずだと述べ、彼が要求したすべてのデータを提供すると約束しました。
次に、GambaryanとAnjarwallaは、明らかに重苦しい雰囲気の異なる会議室にいました。彼らは、髭を生やしたEFCCの公式であるHamma Adama Belloを待っていました。彼が部屋に入るとすぐに、Binanceが「私たちの経済を破壊し」テロリズムを資金提供していると非難する演説を始めました。
その後、彼は、Binanceがナイジェリアの過去に取引所を使用したすべての人に関するすべてのデータを提出するまで、GambaryanとAnjarwallaを別の場所に移動させると説明しました。
Gambaryanは、そのような大量のデータを公開する能力がないこと、そして実際には、Belloの機関に賄賂の告発を報告するためにナイジェリアに来たことを抗議しました。この発言はBelloを驚かせたようで、彼はすぐにそれを無視しました。
面談が終わる頃には、GambaryanとAnjarwallaの電話は没収され、彼らは人質になっていました。Binanceがナイジェリア人の全データを提出するほかに、Belloはナイジェリア人のユーザーに対するピアツーピア取引を無効にするよう求めました。
第三の要求は口に出されませんでした：Binanceが巨額の金額を支払うこと。
一方、国務省の当局者は解決策を提供しませんでした。彼らができるのはGambaryanの状況を監視することだけでした。
彼らの捕囚生活は、GambaryanよりもAnjarwallaにとって過酷でした。幸い、元々はケニアのパスポートを持っており、ナイジェリア人がまだ持っていると気づいていなかったため、Anjarwallaは脱出することに成功しました。
GambaryanとAnjarwallaの捕囚生活2週目の中旬までに、Binanceはナイジェリアのピアツーピア取引機能を停止するという要求に同意し、取引所からすべてのナイラ取引を削除しました。
それでも、EFCCの議長は彼らの解放をブロックし、Binanceがまだ要求された取引データを提出していないことを知って、二人をゲストハウスに戻しました。
その頃、彼らの拘留のニュースがようやく外部に漏れ、暗号通貨サイトDLNewsによって彼らの名前を明かさずに報道されました。ウォール・ストリート・ジャーナルとWIREDは数日後、二人の拘留者がAnjarwallaとGambaryanであると報道しました。
Gambaryanの解放確保
Gambaryanがパートナーが脱出したことを知ったとき、状況が悪化すると悟りました。そこで、彼は妻と同僚が助けを求めているセルフィービデオを録画するために電話を取り出しました。間もなく、彼はEFCCの拘置施設で単独拘禁に入れられました。
彼が投獄されて数日後、Gambaryanの弁護士が彼を訪れ、すでに直面していた脱税の罪に加えて、マネーロンダリングの罪で起訴されたと伝えました。
Gambaryanは急速に希望を失っていましたが、忘れられてはいませんでした。彼がEFCCの刑務所にいる頃には、彼のビデオの助けの呼びかけに応えて、友人や支援者たちが集まっていました。しかし、すぐに、彼が自由を得るために必要だった本当の助けは、バイデン政権からは来ないことが明らかになりました。
結局、Binanceは司法省に対して巨額の刑事罰に同意したばかりであり、政権全体として暗号通貨業界に対してあまり愛情を持っていないように見え、そのため保留されていました。
「彼らは、ナイジェリア側に正当な理由があるかもしれないと考えたのでしょう」と、Gambaryanのケースを個人的な弁護弁護士として引き受けたベイエリア出身の元米国検事であるWill Frentzenは言います。「彼らはTigranがそこで何をしたのか確信が持てませんでした。そこで皆、一歩引いたのです。」
Frentzenと、モリソン・フォアスターのより上級の同僚で、元国家情報長官室の首席法務官であるRobert Littは、ホワイトハウスの人々にアプローチし、Gambaryanに対する刑事事件が実際にはどれほど根拠が薄いのかを説明する必要がありました。
EFCCの刑務所で2週間の単独拘禁の後、彼は本当の刑務所であるKuje刑務所に移送されました。
そこにいる間、彼は6x10フィートの部屋にある「隔離」ウィングで時間を過ごし、そこにはトイレ、金属製のベッドフレームに「誇らしい毛布」のようなマットレス、そして金属製の棒がある単一の窓がありました。
Gambaryanの裁判がほとんど希望の見えないまま進行している間、彼は5月にマラリアに罹患しました。10日後、彼はアブジャのトルコ運営のNizamiye病院に搬送され、治療を受けた後、Kujeに戻されて我慢しました。Gambaryanは再び立ち上がって食べられるようになるまで、約1ヶ月をベッドで過ごしました。
彼が フレンチ・ヒル Chrissy Houlahanという2人の米国議員、各党から1人ずつと出会ったとき、状況は変わり始めました。
翌日、6月20日、HillとHoulahanはアブジャ空港の滑走路で彼の解放を訴えるビデオを録画しました。国内でも動きがありました。
6月、FBI長官のChristopher Wrayは、Tinubu大統領との面会のために国を訪問した際にGambaryanのケースに言及し、脱税の罪が取り下げられるきっかけとなりました。
しかし、EFCCが持ちかけたマネーロンダリングの罪は残ったままとなり、さらなる交渉を促しました。
一方、Gambaryanの健康は悪化し続けました。肺炎からの回復から数週間のうちに、片方の脚でほぼすべての感覚を失いました。7月までに、Gambaryanは車椅子で裁判の公聴会に出席しなければなりませんでした。
彼は「本質的に不具」となり、8月には運動不足による脚の血栓を防ぐために血液サラサラ薬を服用していた。
その上、カメの背を折る最後の一本となったのは数日後、X上でガムバリャンが借りてきた松葉杖に頼り、片足を拖いて法廷に入る動画が流出した時だった。その映像では、廊下で警備員に助けを請う姿が映っているが、同情を買いそうになるのを恐れたためか、警備員は手を貸すことさえ拒否している。
この動画はソーシャルメディアでバイラルとなり、2024年秋には、米国政府もついにガムバリャンを本国へ帰す時が来たと合意に達したように見えた。
ティグラン・ガムバリャンが帰国
米国政府が介入を決めてから、ガムバリャンの釈放まで時間はかからなかった。9月下旬、ニューヨークの国連総会において、米国国連大使はナイジェリアの外務大臣との会談でガムバリャンのケースを取り上げ、「彼の即時釈放の必要性」を強調したと、会談の要旨で報じられている。
その頃、バイナンスは、国連本部周辺とマンハッタン・ミッドタウンを巡回するトラックにデジタル看板を搭載し、ガムバリャンの顔写真と、ナイジェリアが違法に彼を投獄していることを非難するメッセージを表示させた。
同時に、ホワイトハウスの国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏も、ナイジェリアの counterparts であるヌフー・リバドゥ氏と電話で会談し、ガムバリャンの解放を要請した。最も影響が大きかったのは、米国側がガムバリャンのケースが、国連総会やその他の場でのバイデン大統領とナイジェリアのティヌブ大統領の会談に対する障害となることを明確にしたことで、この脅しはナイジェリア側を深く動揺させた。
10月後半、裁判所は彼を欠席のまま審理を行い、検察側は彼の健康状態を理由にガムバリャンに対するすべての訴えを取り下げた。翌日、アブジャ空港の滑走路で、ナイジェリア当局はガムバリャンのパスポートを返還し、彼は医療救急設備を積んだプライベートジェットに乗り込んだ。ついに彼は帰国の途についた。
先月、彼はトランプ大統領とつながりのある暗号通貨業界の内部関係者から、SECの暗号資産担当上級責任者や、FBIのサイバー部門の高位職への就任を提案されているとの報道があった。
ナイジェリアでの悲しい経験について、彼はこう語っている。「あの経験は、僕をより怒らせただろう？ あんなことをした者たちへの復讐心を抱かせたよ。」
「僕は正義を求めた。そして今も求めている。」
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
