Binance 幹部ティグラン・ガンバリアン氏がナイジェリアでの8ヶ月間の拘留について公表

ワイアードのアンディ・グリーンバーグとのインタビューで、ティグラン・ガンバリアン氏はナイジェリア政府による長期tracした法的問題について詳しく語った。.

この幹部の苦難は2024年3月23日、ナイジェリアのアブジャで始まった。そこでは、彼と仮想通貨企業 Binanceの同僚であるナディーム・アンジャワラ氏が、ナイジェリア政府所有の敷地内の有刺鉄線の壁に囲まれた建物内で、軍の警備の下、パスポートも見せられないまま人質にされていた。.

この有能な金融探偵は、 Binanceのチームの他のメンバーとともに、西アフリカの国と暗号通貨取引所との紛争を解決するためにナイジェリアに派遣された。. 

ガンバリアン氏が2021年秋に Binance に入社した当時、同社はすでに米国司法省の捜査対象となっていました。 Binance ガンバリアン氏を採用したのは、同社変革の象徴となることを期待したからです。. 

残念ながら、この取引所の汚職を一掃するには、まだ多くのことが必要だろう。2023年11月、メリック・ガーランド米司法長官は、 Binance 43億ドルの罰金と没収金を支払うことに同意したと発表した。これは、米国刑事司法史上、企業に対する最大規模の制裁金の一つとなる。. 

同社の創業者兼CEOであるチャンペン・ジャオも、個人的に1億5000万ドルの罰金を科され、後に4か月の禁固刑を言い渡された。この事件は、他国が相応の報復を要求する口火を切った。 登場だ ナイジェリア政府の。 

ティグラン・ガンバリアン氏にとってナイジェリアでの最初の衝撃

2023年12月、ナイジェリア国会の委員会は、 Binance 幹部を首都アブジャでの公聴会に招き、同社が疑惑の不正をどのように正す計画なのかを説明した。. 

当然のことながら、 Binance ナイジェリア代表団を編成した際には、同社のスター捜査官であり元連邦捜査官のティグラン・ガンバリアン氏もその一員だった。.

取り組みは順調に始まりました。ガンバリアン氏と代表団は昨年1月にアブジャに到着しました。ガンバリアン氏は、到着当初、EFCCのナイジェリア人刑事、オラレカン・オグンジョビ氏を補佐官として迎えました。そして、誠意の表れとして、彼はIRS勤務時代に得たノウハウをいくつか共有してくれました。.

オグンジョビ氏はガンバリアン氏の経歴についても読んでおり、初めて会った際に Binance 幹部の連邦捜査官としての伝説的な経歴に感銘を受けたと語った。. 

しかし、ガンバリアン氏は、挨拶にもかかわらず解決策の兆しが見えないことにもすぐに気づいた。当局は、 Binanceが国内で抱える問題を解決するために1億5000万ドルの支払いを要求していた。支払いは仮想通貨で、当局の仮想通貨ウォレットに直接送金されるべきだと主張していた。そして、支払いが完了するまでは、同グループの出国は認められないだろうと思われた。

それはジレンマだった。賄賂を渡せば米国の海外腐敗行為防止法に違反することになるが、拒否すればdefi期限に拘留される可能性があるのだ。. 

チームは第3の選択肢、つまりナイジェリアから今すぐに逃げ出すことを選択しました。そして実際にその通りにしました。. 

彼は騙されてナイジェリアに帰国した

アトランタ郊外の自宅に戻って間もなく、ガンバリアン氏はオグンジョビ氏から電話を受け、 Binance 幹部が報告した不正な戦術に失望を表明した。.  

彼は最終的にガンバリアン氏と、ナイジェリアの国家安全保障顧問ヌフ・リバドゥ氏の右腕とされるEFCC職員アフマド・サアド・アブバカール氏との電話会議をセッティングした。. 

オグンジョビ氏はガンバリアン氏に対し、リバドゥ氏がナイジェリアにおける Binanceの問題を解決し、贈賄の真相を究明するために直接会って会うよう誘っていると語った。. 

魚の臭いを嗅ぎつけたのはガンバリアンさんの妻ユキさんだけだったが、彼女はガンバリアンさんに二度と戻らないよう警告した。. 

2月25日の早朝、ガンバリアン氏は、東アフリカ地域マネージャーで、スタンフォード大学を卒業したばかりのケニア系イギリス人でナイロビに赤ん坊の息子がいるナディーム・アンジャルワラ氏だけを伴って、オグンジョビ氏が迎えに来るアブジャ行きの飛行機に乗った。. 

ナイジェリアでのティグラン・ガンバリアン裁判

ガンバリアン氏とアンジャワラ氏がアブバカール氏と会談した際、アブバカール氏はEFCCとナイジェリア中央銀行の職員を同席させていた。会談中、アブバカール氏はEFCCが Binanceのナイジェリアユーザーに関する特定の取引データの提供を要請した件について言及し、 Binance 過去1年間のデータしか提供していないことを指摘した。. 

ガンバリアン氏は、直前の依頼による見落としだったに違いないと述べ、要求されたものはすべて手に入れると約束した。. 

次に、ガンバリアン氏とアンジャワラ氏は、明らかに重苦しい雰囲気の漂う別の会議室にいた。二人はハマ・アダマ・ベロという名の男を待っていた。髭を生やしたEFCC職員で、部屋に入るなり、 Binance 「我が国の経済を破壊し」、テロ資金を提供していると暴言を吐き始めた。.

そして、 Binance これまで同取引所を利用したナイジェリア人全員のデータを引き渡すまで、ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏は別の場所に移されるだろうと説明した。.

ガンバリアン氏は、これほど多くのデータを公開する権限はなく、実際にはベロ氏の事務所に贈賄疑惑を報告するためにナイジェリアに来たのだと主張した。ベロ氏はこの発言に驚いたようで、すぐに無視した。. 

会議が終了する頃には、ガンバリアン・アンジャルワラ氏の携帯電話は押収され、人質と化していた。ベロ氏は Binance に対し、ナイジェリア人に関するすべてのデータを提供するだけでなく、ナイジェリア人ユーザーによるピアツーピア取引の無効化も要求した。. 

3つ目の要求は暗黙のうちに、 Binance 巨額を支払うことだった。. 

一方、国務省当局者は何の解決策も提示せず、ガンバリアン氏の状況を監視することしかできなかった。.

アンジャルワラの監禁はガンバリアンよりも過酷だった。幸いにも、アンジャルワラはケニアのパスポートを持って逃走したが、ナイジェリア側は彼がまだパスポートを所持していることに気づいていなかった。. 

ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏が監禁されて2週間目の半ばまでに、 Binance ナイジェリアのピアツーピア取引機能を停止するという要求に同意し、取引所でのナイラ取引をすべて削除した。. 

しかし、EFCC委員長は、 Binance 要求された取引データをまだ引き渡していないことを知ると、彼らの釈放を阻止し、2人をゲストハウスに送り返した。.

ちょうどその頃、彼らの拘束のニュースがようやく報じられ、暗号資産サイトDLNewsが名前を伏せて報じた。ウォール・ストリート・ジャーナルとWIREDは数日後、拘束された2人はアンジャルワラ氏とガンバリアン氏であると報じた。.

ガンバリアン氏の釈放確保 

ガンバリアン氏はパートナーが逃げ出したことを知り、事態はさらに悪化するだろうと悟った。そこで彼は携帯電話を取り出し、妻と同僚たちが助けを求める様子を自撮り動画で撮影した。それから間もなく、彼はEFCCの留置棟に独房監禁された。. 

ガンバリアン氏が拘留されてから数日後、弁護士が彼を訪ね、すでに起訴されている脱税容疑に加えて、今度はマネーロンダリングの容疑で起訴されることを告げた。. 

ガンバリアン氏は急速に希望を失いつつあったが、忘れ去られてはいなかった。EFCCの留置場に収監される頃には、友人や支援者たちがビデオメッセージで訴えた助けを求めて集まっていた。しかし、彼が解放されるために本当に必要な助けは、バイデン政権から得られるものではないことがすぐに明らかになった。.

結局のところ、 Binance 司法省への巨額の刑事罰に同意したばかりであり、政権も暗号通貨業界全体に対してあまり好意を持っていないように見えたため、保留となった。. 

「彼らは、ナイジェリア側にも訴訟の余地があるかもしれないと考えていたのです」と、ベイエリア在住の元米国連邦検事で、ガンバリアン氏の個人弁護人として彼の事件を引き受けたウィル・フレンツェンは言う。「ティグラン氏がそこで何をしたのか、彼らは確信が持てませんでした。だから、皆、一歩引いてしまったのです。」

フレンツェン氏と、モリソン・フォースターの彼のより上級の同僚であり、元国家情報長官室のロバート・リット顧問弁護士は、ガンバリアン氏に対する刑事訴訟が実際いかに根拠の薄いものであるかを説明するためにホワイトハウスの人々に近づかなければならなかった。. 

EFCCの独房で2週間過ごした後、彼は本物の刑務所であるクジェ刑務所に移送されました。. 

そこで彼は、トイレ、マットレスの代わりに「見せかけの毛布」が敷かれた金属製のベッドフレーム、金属格子がはめ込まれた窓がひとつだけある、6×10フィートの部屋にある「隔離」棟で過ごした。. 

ガンバリアン氏の裁判が望み薄のまま続く中、5月に彼はマラリアに罹患した。10日後、彼はトルコ系が運営するアブジャのニザミエ病院に搬送され、治療を受けた後、クジェに戻され、療養を余儀なくされた。ガンバリアン氏は再び立ち上がって食事ができるまで、1ヶ月近くも寝たきりだった。. 

事態が変わり始めたのは、 フレンチ・ヒル氏 両党から1人ずつ選出された米国議会議員の 

翌日の6月20日、ヒル氏とフーラハン氏はアブジャ空港の駐機場で、彼の釈放を求めるビデオを撮影した。国内でも事態は動き始めていた。. 

6月、FBI長官クリストファー・レイがティヌブdent と会うために同国を訪問した際、ガンバリアン氏の事件を取り上げ、脱税容疑は取り下げられた。. 

しかし、EFCC によるマネーロンダリングの容疑は依然として残っており、さらなる交渉を促している。. 

一方、ガンバリアン氏の健康状態は悪化の一途をたどりました。肺炎から回復して数週間のうちに、片足の感覚がほぼ完全に失われ、7月には車椅子で裁判に出席しなければならなくなりました。. 

彼は「実質的に不自由ripple」にあり、8月まで運動不足による足の血栓を防ぐため血液凝固防止剤を服用していた。. 

数日後、ついに追い打ちをかけるような出来事が起きた。Xのウェブサイトに、借りた松葉杖を使い、片足を引きずりながら法廷に入ってくるガンバリアンの動画が投稿されたのだ。動画では、ガンバリアンが廊下で警備員に助けを求める様子が映っているが、警備員は同情を恐れて手を貸すことさえ拒否した。.

この動画はソーシャルメディアで拡散され、2024年秋までに、米国政府もようやくガンバリアン氏を帰国させる時期が来たという合意に達したようだ。.

ティグラン・ガンバリアンが帰国 

米国政府が介入を決定した後、ガンバリアン氏の釈放に時間はかからなかった。9月下旬、ニューヨークで開催された国連総会において、米国国連大使はナイジェリア外務大臣との会談でガンバリアン氏の件を取り上げ、「即時釈放の必要性を強調した」と会談の記録には記されている。. 

同じ時期に、 Binance デジタル看板を搭載したトラックを入手し、国連やマンハッタンのミッドタウンを回り、ガンバリアン氏の顔と、同氏を不法に投獄しているナイジェリアを非難するメッセージを表示した。.

同時に、ホワイトハウスのジェイク・サリバン国家安全保障問題担当大統領補佐官もナイジェリアのヌフ・リバドゥ国家安全保障問題担当大統領補佐官と電話会談を行い、ガンバリアン氏の釈放を要請した。最も衝撃的だったのは、ガンバリアン氏の事件が国連総会などにおけるバイデンdent とナイジェリアのティヌブdent の会談の障害となるだろうと米国当局が明言したことだ。これはナイジェリア国民を深く不安にさせた。.

同年10月下旬、裁判所はガンバリアン氏抜きで審理を行い、検察は健康状態を理由にガンバリアン氏に対する全ての訴追を取り下げた。翌日、アブジャ空港の駐機場で、ナイジェリア当局はガンバリアン氏にパスポートを手渡し、彼は救急救命機器を満載したプライベートジェットに搭乗した。そしてついに帰国の途についた。. 

先月、トランプdent とつながりのある仮想通貨業界関係者が、SECの仮想通貨資産担当上級責任者、あるいはFBIのサイバー部門の高官として彼を候補として挙げているという報道が浮上した。.

ナイジェリアでの悲しい経験について、彼はこう語る。「確かに怒りが増したと思います。こんなことをした人たちに復讐したいという気持ちになりました。」

「私は正義を求めました。そして今もそう思っています。」