바이낸스 임원, 티그란 감바리안이 나이지리아에서 8개월간 구금된 사실을 공개하다

와이어드의 앤디 그린버그와의 인터뷰에서 티그란 감바리안은 나이지리아 정부 손에서 겪은 장기적인 법적 문제를 상세히 설명했습니다.

이 임원의 고난은 2024년 3월 23일 나이지리아 아부자에서 시작되었습니다. 그는 암호화폐 기업 바이낸스의 동료 나데임 안자르왈라와 함께 나이지리아 정부 소유의 시설에서 여권 접근 없이 군사 경호 하에 감금되어 있었습니다. 그 건물은 가시철조망 벽으로 둘러싸여 있었습니다.

이 유능한 금융 수사관은 바이낸스 팀의 다른 구성원들과 함께 서아프리카 국가의 암호화폐 거래소와의 분쟁을 해결하기 위해 나이지리아로 파견되었습니다. 

감바리안이 2021년 가을 바이낸스에 합류했을 때, 이미 미국 법무부의 조사를 받고 있었습니다. 바이낸스는 그가 회사의 변모를 상징하는 얼굴이 되기를 원했습니다. 

불행히도, 거래소의 명성을 완전히 깨끗이 하기에는 훨씬 더 많은 것이 필요했습니다. 2023년 11월, 메릭 갤런드 미국 법무장관은 바이낸스가 미국 형사 사법 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나인 43억 달러의 벌금과 몰수를 지불하기로 동의했다고 발표했습니다. 

회사의 창립자이자 CEO인 창펑 자오도 개인적으로 1억 5천만 달러의 벌금을 물었고, 나중에 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 그 사건은 다른 국가들이 그들의 몫을 요구할 수 있는 여지를 열었습니다. 등장한 나이지리아 정부. 

티그란 감바리안의 나이지리아에서의 첫 충격

2023년 12월, 나이지리아 의회 위원회는 바이낸스 임원들을 수도 아부자로 초청하여 alleged wrongs(알려진 잘못)를 어떻게 바로잡을 계획인지 설명하도록 했습니다. 

당연히 바이낸스가 나이지리아 대표단을 구성했을 때, 그들의 스타 수사관이자 전 연방 요원이었던 티그란 감바리안이 그 일원이었습니다.

전체적인 노력은 잘 시작되었습니다. 감바리안과 대표단들은 작년 1월 아부자에 도착했습니다. 감바리안은 나이지리아의 EFCC 소속 형사 올라레칸 오군조비를 보좌관으로 두고 처음 도착했습니다. 그리고 선의의 표시로, 그는 IRS에서 보냈던 시절의 팁 몇 가지를 공유했습니다.

오군조비도 감바리안의 경력에 대해 읽어보았고, 처음 만났을 때 바이낸스 임원의 연방 요원으로서의 전설적인 기록에 대한 존경을 표현했습니다. 

그러나 감바리안은 곧 예의 바름에도 불구하고 해결책이 보이지 않는다는 것을 깨달았습니다. 관료들은 바이낸스의 문제를 해결하기 위해 1억 5천만 달러의 지불을 요구했으며, 이는 암호화폐로 직접 관료들의 암호화폐 지갑으로 지불해야 했습니다. 그리고 지불될 때까지 그 그룹이 국가를 떠나지 못하게 할 것 같았습니다.

그것은 딜레마였습니다. 만약 그들이 뇌물을 주면 미국 해외부패방지법(FCPA)을 위반하게 되지만, 거부하면 무기한 구금될 수 있었습니다. 

팀원은 세 번째 옵션을 선택했습니다: 즉시 나이지리아를 벗어나는 것이었고, 그렇게 했습니다. 

그는 나이지리아로 돌아가도록 속았습니다

애틀랜타 교외에 집에 도착한 지 얼마 지나지 않아, 감바리안은 바이낸스 임원이 보고한 부정한 전술에 대해 개탄하는 오군조비의 전화를 받았습니다.  

그는 결국 감바리안과 나이지리아 국가 안보 고문 누후 리바두의 오른팔로 묘사된 EFCC 관료 아흐마드 사아드 아부바카르 사이의 통화를 설정했습니다. 

오군조비는 리바두가 바이낸스의 나이지리아 문제를 해결하고 뇌물 시도 배후를 파헤치기 위해 감바리안을 직접 만나자고 초대했다고 말했습니다. 

그것을 의심한 유일한 사람은 감바리안의 아내 유키였으며, 그녀는 그가 돌아가지 말라고 경고했습니다. 

2월 25일 새벽, 감바리안은 동부 아프리카 지역 관리자이자 베이비 아들을 나이로비에 둔 젊은 영국-케냐 출신 스탠포드 졸업생 나데임 안자르왈라와 함께 아부자로 가는 비행기를 탔습니다. 그곳에서 오군조비가 그를 픽업했습니다. 

티그란 감바리안의 나이지리아에서의 고난

감바리안과 안자르왈라가 아부바카르를 만났을 때, 그는 EFCC와 나이지리아 중앙은행 직원들로 가득 찬 테이블과 함께 있었습니다. 회의 중 아부바카르는 바이낸스의 나이지리아 사용자들에 대한 특정 거래 데이터 요청을 언급하며, 바이낸스가 지난 1년 데이터만 제공했다고 지적했습니다. 

감바리안은 마지막 순간의 요청으로 인한 실수였을 것이라고 말하며, 요청한 모든 것을 제공하겠다고 약속했습니다. 

다음으로, 감바리안과 안자르왈라는 분위기가 noticeably somber(현저하게 어두운)한 다른 회의실에 있었습니다. 그들은 수염을 기른 EFCC 관료 하마 아다마 벨로를 기다리고 있었는데, 그가 방에 들어서는 즉시 바이낸스가 “우리의 경제를 파괴”하고 테러를 자금 지원한다고 rant(격분하며 말하기)를 시작했습니다.

그런 다음 그는 감바리안과 안자르왈라가 바이낸스가 거래소를 사용한 모든 나이지리아인들에 대한 데이터를 모두 제출할 때까지 다른 장소로 이동될 것이라고 설명했습니다.

감바리안은 그렇게 많은 데이터를 제공할 능력이 없으며, 실제로 그는 벨로의 기관에 뇌물 제보하러 나이지리아에 왔다고 항의했습니다. 이 진술은 벨로를 놀라게 했고, 그는 즉시 그것을 무시했습니다. 

회의가 끝날 무렵, 감바리안과 안자르왈라의 전화는 압수되었고 그들은 인질이 되었습니다. 바이낸스가 나이지리아인들에 대한 모든 데이터를 넘기는 것 외에도, 벨로는 나이지리아 사용자를 위한 P2P 거래를 비활성화할 것을 요청했습니다. 

세 번째 요구사항은 말로 표현되지 않았습니다: 바이낸스가 거액의 금액을 지불하는 것이었습니다. 

한편, 국무부 관료들은 해결책을 제공하지 못했습니다. 그들이 할 수 있는 일은 감바리안의 상황을 모니터링하는 것뿐이었습니다.

그들의 억류는 감바리안보다 안자르왈라에게 더 가혹했습니다. 다행히도, 전자는 나이지리아인들이 그가 여전히 가지고 있을 줄 몰랐던 케냐 여권으로 탈출했습니다. 

감바리안과 안자르왈라의 억류 2주 차 중반쯤, 바이낸스는 나이지리아 P2P 거래 기능을 중단하라는 요구에 동의했고, 심지어 거래소에서 모든 나이라 거래를 제거했습니다. 

그래도 EFCC 의장은 그들의 석방을 막고, 바이낸스가 아직 요청된 거래 데이터를 넘기지 않았다는 것을 알게 된 후 두 사람을 게스트 하우스로 다시 보냈습니다.

그 무렵, 그들의 구금 소식이 마침내 암호화폐 사이트 DLNews를 통해 이름을 밝히지 않고 보도되었습니다. 월스트리트 저널과 WIRED는 며칠 후 두 구금자가 안자르왈라와 감바리안이라고 보도했습니다.

감바리안의 석방 확보 

감바리안이 동료가 탈출했다는 사실을 알게 되었을 때, 그는 상황이 더 나빠질 것임을 알았습니다. 그래서 그는 아내와 동료들이 도움을 호소하는 셀카 영상을 찍기 위해 전화를 꺼냈습니다. 얼마 지나지 않아, 그는 EFCC 구금 시설의 독방에 수감되었습니다. 

그가 구금된 지 며칠 후, 감바리안의 변호인들이 그를 방문하여 이미 직면하고 있던 탈세 혐의 외에도 이제 자금 세탁 혐의로 기소되었다고 알렸습니다. 

감바리안은 빠르게 희망을 잃어가고 있었지만, 그는 잊혀지지 않았습니다. 그가 EFCC 감옥에 있을 때, 일부 친구와 지지자들이 그의 영상 호소에 답하기 위해 모였습니다. 하지만 곧 그가 자유를 얻기 위해 필요한 진정한 도움은 바이든 행정부로부터 오지 않을 것임이 분명해졌습니다.

결국, 바이낸스는 방금 법무부에 막대한 형사 처벌을 동의했고, 행정부는 또한 전체적으로 암호화폐 산업에 대한 애정이 거의 없는 것 같았습니다. 따라서 유보적인 태도를 보였습니다. 

“그들은 아마 나이지리아 측에 사례가 있을 것이라고 생각했을 것입니다.”라고 베이 에어리어 기반의 전 미국 연방 검사인 윌 프레첸츠는 감바리안의 개인 변호사로 사건을 맡으며 말했습니다. “그들은 티그란이 그곳에서 무엇을 했는지 확신이 없었습니다. 그래서 모두 한 발짝 물러났습니다.”

프레첸츠와 모리슨 포에스터의 더 senior colleague인 전 국가정보국 국장실 수석 법률 고문인 로버트 릿트는 백악관 사람들에게 감바리안에 대한 형사 사건이 실제로 얼마나 허약한지 설명하기 위해 백악관 인사들에게 접근해야 했습니다. 

EFCC 감옥에서 2주간의 독방 생활 후, 그는 실제 교도소인 쿠제 교도소로 이송되었습니다. 

거기서 그는 변두리 구역에서 6x10피트 크기의 방에서 시간을 보냈는데, 그곳에는 변기, ‘과장된 담요’를 매트리스로 사용한 금속 침대 프레임, 그리고 금속 막이 있는 창문 하나만 있었습니다. 

감바리안의 법정 사건이 거의 희망 없이 계속되는 동안, 그는 5월 말라리아에 걸렸습니다. 10일 후, 그는 아부자의 터키 운영 니자미예 병원에 이송되어 치료를 받고 다시 쿠제 교도소로 돌아가 견뎌야 했습니다. 감바리안은 다시 서서 먹을 수 있을 때까지 약 한 달 동안 침대에 누워 있었습니다. 

그가 만났을 때 상황이 변화하기 시작했습니다 프렌치 힐 크리스시 홀라한, 두 미국 의회 의원 중 한 명은 각 정당에서 나왔습니다. 

다음 날, 6월 20일, 힐과 홀라한은 아부자 공항 활주로에서 그의 석방을 옹호하는 영상을录制했습니다. 집에서도 일이 진행되고 있었습니다. 

6월, FBI 국장 크리스토퍼 레이가 대통령 티누부와 만나기 위해 국가를 방문하는 동안 감바리안의 사건을 언급하여 탈세 혐의가 기각되었습니다. 

그러나 EFCC가 제기한 자금 세탁 혐의는 남아 있어 추가 협상을 촉발했습니다. 

한편, 감바리안의 건강은 계속 악화되었습니다. 폐렴에서 회복된 지 몇 주 만에, 그는 한 다리의 거의 모든 감각을 잃었습니다. 7월까지 감바리안은 휠체어를 타고 법정 심리에 참석해야 했습니다. 

그는 “본질적으로 마비”되었고, 8월에는 움직임 부족으로 인한 다리 혈전 예방을 위해 혈액 희석제를 복용하고 있었습니다. 

낙타의 등을 부러뜨린 마지막 짚은 며칠 후 X에 감바리안이 빌린 지팡이에 의지하여 한 발을 끌며 법정으로 걸어가는 영상이 등장했을 때였습니다. 클립에서 그는 동정심을 끌까 봐 두려워 손을 내밀지 않는 감시관에게 도움을 호소하는 모습이 보입니다.

이 영상은 소셜 미디어에서 바이럴되었고, 2024년 가을까지 미국 정부도 감바리안을 집에 데려오는 것이 시점이라는 데 마침내 합의를 본 것 같았습니다.

티그란 감바리안이 집에 돌아오다 

미국 정부가 개입하기로 결정한 후, 감바리안이 석방되는 데 오래 걸리지 않았습니다. 9월 말 뉴욕에서 열린 유엔 총회 기간 중, 미국 유엔 대사는 나이지리아 외무장관과의 회의에서 감바리안의 사건을 제기하며 “그의 즉각적인 석방 필요성”을 강조했습니다. 

그때와 동시에, 바이낸스는 디지털 전광판이 달린 트럭을 유엔과 미드타운 맨해튼 주변을 돌게 하여 나이지리아가 불법적으로 그를 구금했다고 비난하는 메시지와 함께 감바리안의 얼굴을 표시했습니다.

동시에, 백악관 국가 안보 고문 제이크 설리번은 그의 나이지리아 counterparts인 누후 리바두와 전화 통화를 가졌으며, 감바리안의 석방을 요청했습니다. 가장 영향력 있는 것은, 미국 관료들이 감바리안의 사건이 대통령 바이든과 나이지리아 대통령 티누부의 유엔 총회 또는 기타 장소에서의 회담에 장애물이 될 것이라고 명확히 했다는 점입니다. 이 위협은 나이지리아인들을 깊이 우려하게 만들었습니다.

나중에 10월, 법원은 그를 배제하고 심리를 진행했으며, 검찰은 그의 건강을 이유로 감바리안에 대한 모든 혐의를 기각했습니다. 이튿날, 아부자 공항 활주로에서 나이지리아 관료들은 감바리안의 여권을 건네주었고, 그는 의료 장비가 탑재된 사설 제트에 탑승했습니다. 그는 마침내 집에 가는 중이었습니다. 

지난 달, 그가 트럼프 대통령과 연결된 암호화폐 업계 내부자들로부터 SEC의 암호화폐 자산 수석 책임자 또는 FBI 사이버 부서의 고위 직책으로 제안받았다는 보도가 나왔습니다.

나이지리아에서의 슬픈 경험에 대해 그는 말합니다: “나는 더 화가 났나요? 이 일을 한 사람들에게 복수를 하고 싶게 만들었습니다.”

“나는 정의를 원했습니다. 그리고 지금도 원합니다.”