مدير تنفيذي في باينانس، تيجران غامباريان، يتحدث علناً عن احتجازه لمدة 8 أشهر في نيجيريا

في مقابلة مع أندي غرينبرغ من وايرد، شرح تيجران غامباريان مشكلته القانونية الممتدة في أيدي الحكومة النيجيرية.

بدأت مأساة المدير التنفيذي في 23 مارس 2024، في أبوجا، نيجيريا، حيث كان هو وزميله في شركة العملات المشفرة باينانس، نديم أنجاروالا، محتجزين كرهائن في مجمع مملوك للحكومة النيجيرية دون الوصول إلى جوازات سفرهم، تحت حراسة عسكرية، في مبنى محاط بأسوار من الأسلاك الشائكة.

أُرسل المحقق المالي الموهوب إلى نيجيريا لحل خلافات الدولة الأفريقية الغربية مع منصة التداول بالعملات المشفرة إلى جانب أعضاء آخرين من فريق باينانس. 

عندما انضم غامباريان إلى باينانس في خريف عام 2021، كانت الشركة قيد التحقيق بالفعل من قبل وزارة العدل الأمريكية. استهدفت باينانس غامباريان ليكون الوجه المشهور لتحويل الشركة. 

للأسف، سيستغرق الأمر أكثر من ذلك لتنظيف سجل المنصة. في نوفمبر 2023، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن باينانس وافقت على دفع غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار، واحدة من أكبر العقوبات المؤسسية في تاريخ العدالة الجنائية الأمريكية. 

تم أيضاً تغريم مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، تشانغ بنج تشاو، شخصياً بمبلغ 150 مليون دولار، وحُكم عليه لاحقاً بأربعة أشهر في السجن. أعلن هذا القضية عن موسم مفتوح للبلدان الأخرى للمطالبة بحصتها. ظهر الحكومة النيجيرية. 

صدمة تيجران غامباريان الأولى في نيجيريا

في ديسمبر 2023، دعت لجنة في الجمعية الوطنية النيجيرية مدراء باينانس لحضور جلسة استماع في عاصمتها، أبوجا، لشرح كيف خططت لتصحيح أخطائها المزعومة. 

وبطبيعة الحال، عندما جمعت باينانس وفدها النيجيري، كان محققها النجم ووكيلها الفيدرالي السابق، تيجران غامباريان، جزءاً منه.

بدأت كل الجهود بشكل جيد. وصل غامباريان والمندوبون إلى أبوجا في يناير من العام الماضي. كان لدى غامباريان أولالكان أوجونجوبي، محقق نيجيري من EFCC كمساعد عندما وصل لأول مرة إلى البلاد. وكبادرة حسن نية، شارك بعض النصائح من وقته مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

كان أوجونجوبي قد قرأ أيضاً عن مسيرة غامباريان، وذكّر بإعجابه بسجل غامباريان الأسطوري كوكيل فيدرالي عندما التقيا لأول مرة. 

ومع ذلك، أدرك غامباريان قريباً أنه لا يوجد حل في الأفق على الرغم من المجاملات. أراد المسؤولون دفع مبلغ 150 مليون دولار لجعل قضايا باينانس في البلاد تختفي - ليتم دفعها بالعملات المشفرة، مباشرة إلى محافظ العملات المشفرة للمسؤولين - ويبدو أنهم لن يسمحوا للمجموعة بمغادرة البلاد حتى يتم الدفع.

كانت هذه معضلة؛ إذا دفعوا الرشاوى، فسيكونون قد انتهكوا قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي، ولكن إذا رفضوا، فقد يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى. 

اختار الفريق خياراً ثالثاً: الهروب من نيجيريا على الفور، وفعلوا ذلك. 

تم خداعه للعودة إلى نيجيريا

بعد وقت قصير من وصوله إلى ضواحي أتلانتا، تلقى غامباريان مكالمة من أوجونجوبي أعرب فيها عن استيائه من التكتيكات غير الشريفة التي أفاد بها مسؤول بينانس.  

أقام في النهاية اتصالاً هاتفياً بين غامباريان وأحمد سعد أبو بكر، وهو مسؤول في لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC) يُوصف بأنه الرجل الأيمن للمستشار الوطني للأمن في نيجيريا، نوخو ribadu. 

أخبر أوجونجوبي غامباريان بأن ribadu يدعوه للاجتماع معه شخصياً لحل مشاكل بينانس في نيجيريا والكشف عن حقائق محاولة الرشوة. 

الشخص الوحيد الذي تشم رائحة السم كان زوجة غامباريان، يوكي، وحذرتاه من العودة. 

في الساعات الأولى من صباح يوم 25 فبراير، غامباريان، برفقة نديم أنجاروالا فقط، مدير المنطقة في شرق أفريقيا للشركة، خريج ستانفورد بريطاني كيني شاب الوجه مع ابن رضيع في نيروبي، حجز رحلة العودة إلى أبوجا، حيث التقاه أوجونجوبي. 

محاولات تيغران غامباريان في نيجيريا

عندما التقى غامباريان وأنجاروالا بأبو بكر، كان مصحوباً بطاولة كاملة من موظفي لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC) والبنك المركزي النيجيري. خلال الاجتماع، طرح أبو بكر طلب لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC) للحصول على بيانات تداول معينة حول مستخدمي بينانس النيجيريين، مشيراً إلى أن بينانس استجابت فقط ببيانات السنة الأخيرة. 

قال غامباريان إنه كان يجب أن يكون إهمالاً بسبب طلب في اللحظة الأخيرة، ووعد بأنه سيحصل على كل ما طلبه. 

بعد ذلك، وجد غامباريان وأنجاروالا أنفسهم في غرفة مؤتمرات مختلفة ذات جو كئيب بشكل ملحوظ. كانوا ينتظرون رجلاً يُدعى حما آدم بيلو، وهو مسؤول في لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC) ذو لحية، بدأ في إلقاء خطاب عن كيف أن بينانس "تدمر اقتصادنا" وتمويل الإرهاب بمجرد دخوله الغرفة.

ثم أوضح أن غامباريان وأنجاروالا سيتم نقلهما إلى موقع مختلف حتى تستسلم بينانس لجميع البيانات عن كل نيجيري استخدم المنصة من قبل.

اعتراض غامباريان على أنه لم يكن لديه القدرة على إطلاق الكثير من البيانات وأنه، في الواقع، جاء إلى نيجيريا للإبلاغ عن ادعاء رشوة إلى وكالة بيلو. يبدو أن البيان فاجأ بيلو، الذي تجاهله على الفور. 

بحلول الوقت الذي انتهى فيه الاجتماع، تم مصادرة هواتف غامباريان وأنجاروالا وأصبحوا رهائن. بالإضافة إلى تسليم بينانس جميع البيانات عن النيجيريين، طلب بيلو أيضاً تعطيل التداول من نظير إلى نظير للمستخدمين النيجيريين. 

الطلب الثالث كان غير معلن: أن تدفع بينانس مبلغاً ضخماً. 

في هذه الأثناء، لم يقدم مسؤولو وزارة الخارجية أي حل. كل ما يمكنهم فعله هو مراقبة وضع غامباريان.

كانت أسرتهم أكثر قسوة على أنجاروالا منها على غامباريان. لحسن الحظ، هرب السابق بجواز سفره الكيني، الذي لم يدرك النيجيريون أنه لا يزال لديه. 

بحلول منتصف الأسبوع الثاني من أسرت غامباريان وأنجاروالا، وافقت بينانس على مطلب إغلاق ميزة التداول من نظير إلى نظير في نيجيريا وحتى إزالة جميع تداولات النيرا على المنصة. 

ومع ذلك، حجب رئيس لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC) إطلاق سراحهم وأرسل الرجلين إلى منزل الضيوف بعد أن علم أن بينانس لم تسلم بعد بيانات التداول المطلوبة.

كان ذلك حوالي الوقت الذي خرجت فيه أخبار احتجازهما أخيراً، وأبلغت عنها موقع العملات المشفرة DLNews دون تسميتهم. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووايرد بعد أيام أن المحتجزين كانا أنجاروالا وغامباريان.

ضمان إطلاق سراح غامباريان 

عندما علم غامباريان أن شريكه قد هرب، عرف أن الأمور ستزداد سوءاً. لذلك، أخذ هاتفه لتسجيل فيديو سيلفي لزوجته وزملائه يطلبون المساعدة. بعد وقت قصير، تم وضعه في الحبس الانفرادي في مبنى احتجاز لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC). 

بعد بضعة أيام من وضعه في الحبس، زار محامو غامباريان وأبلغوه بأنه الآن يُوجه إليه تهمة غسل الأموال بالإضافة إلى تهمة التهرب الضريبي التي كان يواجهها بالفعل. 

كان غامباريان يفقد الأمل بسرعة، لكنه لم يُنسى. بحلول الوقت الذي كان فيه في زنزانة لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC)، اجتمع بعض الأصدقاء والداعمين للإجابة على نداء المساعدة في طلبه بالفيديو. لكن سرعان ما أصبح من الواضح أن المساعدة الحقيقية التي يحتاجها للحصول على الحرية لن تأتي من إدارة بايدن.

بعد كل شيء، وافقت بينانس للتو على عقوبة جنائية ضخمة لوزارة العدل، وبدا أن الإدارة أيضاً لديها القليل من الحب لصناعة العملات المشفرة ككل، ومن هنا التحفظ. 

"كانوا يعتقدون أن النيجيريين ربما يكون لديهم قضية"، يقول ويل فرينتزن، المدعي العام الأمريكي السابق المقيم في منطقة الخليج الذي تولى قضية غامباريان كمحامٍ للدفاع الشخصي. "لم يكونوا متأكدين مما فعل تيغران هناك. لذلك تراجعوا جميعاً."

اضطر فرينتزن وزميله الأكبر سناً في موريسون فوستر، المستشار العام السابق لمكتب مدير المخابرات الوطنية، روبرت ليت، إلى مقابلة أشخاص في البيت الأبيض لشرح مدى هشاشة القضية الجنائية ضد غامباريان في الواقع. 

بعد أسبوعين في الحبس الانفرادي في زنزانة لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC)، تم نقله إلى سجن حقيقي: سجن كوجي. 

أثناء وجوده هناك، قضى وقتاً في جناح "العزل" في غرفة مقاسها 6 × 10 أقدام مع مرحاض، وإطار سرير معدني مع "بطانية مُجملّة" كمرجع، ونافذة واحدة مع قضبان معدنية. 

بينما استمرت قضية غامباريان في المحكمة مع القليل من الأمل في الأفق، مرض بالملاريا في مايو. بعد 10 أيام، تم نقله إلى مستشفى نيزامييه الذي تديره تركيا في أبوجا، حيث عولج ثم أُعيد إلى كوجي لتحمل الأمر. قضى غامباريان ما يقرب من شهر في السرير قبل أن يتمكن من الوقوف والأكل مرة أخرى. 

بدأت الأمور تتغير عندما التقى فريتش هيل وكريسي هولاها، عضوان أمريكيان في الكونغرس، واحد من كل حزب. 

في اليوم التالي، 20 يونيو، سجلت هيل وهولاها فيديو على مدرج مطار أبوجا للدعوة لإطلاق سراحه. كانت الأمور تتحرك أيضاً في الوطن. 

في يونيو، طرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي قضية غامباريان خلال زيارة للبلاد للاجتماع مع الرئيس تينوبو مما أدى إلى إسقاط تهمة التهرب الضريبي. 

ومع ذلك، بقيت تهمة غسل الأموال التي رفعتها لجنة مكافحة الفساد والنشاط غير المشروع (EFCC)، مما دفع إلى مفاوضات إضافية. 

في هذه الأثناء، استمر صحة غامباريان في التدهور. خلال بضعة أسابيع من التعافي من الالتهاب الرئوي، فقد تقريباً كل الإحساس في إحدى ساقيه. بحلول يوليو، اضطر غامباريان لحضور جلسات استماع المحكمة في كرسي متحرك. 

كان "معاقاً بشكل أساسي"، وكان يتناول مميعات الدم لمنع الجلطات في ساقيه بسبب قلة الحركة بحلول أغسطس. 

القشة التي قصمت ظهر الجمل جاءت بعد أيام عندما ظهر فيديو على منصة X لغامباريان وهو يعرج إلى المحكمة على عكاز مستعار، يسحب أحد قدميه خلفه. في المقطع، يُرى وهو يطلب المساعدة من حارس في الممر، الذي يرفض حتى إعطائه يداً خوفاً من أن يثير التعاطف.

انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحلول خريف عام 2024، بدا أن الحكومة الأمريكية أيضاً قد وصلت أخيراً إلى إجمال بأن الوقت قد حان لإحضار غامباريان إلى الوطن.

عودة تيغران غامباريان إلى الوطن 

بعد أن قررت الحكومة الأمريكية التدخل، لم يستغرق الأمر طويلاً حتى يتم إطلاق سراح غامباريان. في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أواخر سبتمبر، رفع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قضية غامباريان في اجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، "مشدداً على الحاجة إلى إطلاق سراحه فوراً"، وفقاً لبيان اجتماعهم. 

في ذلك الوقت نفسه، حصلت بينانس على شاحنة بشاشة عرض رقمية لقيادة حول الأمم المتحدة ووسط مانهاتن تعرض وجه غامباريان ورسائل تدين نيجيريا لاحتجازه بشكل غير قانوني.

في الوقت نفسه، أجرى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان مكالمة هاتفية مع نظيره النيجيري، نوخو ribadu، سأل فيها عن إطلاق سراح غامباريان. الأكثر تأثيراً من ذلك، أوضح مسؤولو أمريكيون أن قضية غامباريان ستشكل عقبة أمام أي اجتماع بين الرئيس بايدن والرئيس النيجيري تينوبو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، وهو تهديد أزعج النيجيريين بعمق.

في وقت لاحق من أكتوبر، عقدت المحكمة جلسة استماع بدونه، وسحبت النيابة العامة جميع التهم ضد غامباريان بسبب صحته. في اليوم التالي، على مدرج مطار أبوجا، سلم المسؤولون النيجيريون جواز سفر غامباريان وتم تحميله على طائرة خاصة مجهزة بمعدات الإخلاء الطبي. كان في طريقه إلى الوطن أخيراً. 

ظهرت تقارير الشهر الماضي أنه تم ترشيحه من قبل مدخلي صناعة العملات المشفرة الذين لديهم اتصالات بالرئيس ترامب لشغل منصب كبير مسؤولي الأصول المشفرة في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو منصب رفيع في قسم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

حول تجربته المحزنة في نيجيريا، يقول: "أعتقد أنها جعلتني أكثر غضباً؟ جعلتني أرغب في الانتقام من أولئك الذين فعلوا ذلك."

"أردت العدالة. ولا أزال أريدها."