أعلن تيغران غامباريان، المدير التنفيذي Binance ، عن احتجازه لمدة ثمانية أشهر في نيجيريا

في مقابلة مع آندي غرينبيرغ من مجلة Wired، شرح تيغران غامباريان بالتفصيل مشكلته القانونيةtracالتي تواجهها الحكومة النيجيرية.

بدأت محنة المسؤول التنفيذي في 23 مارس 2024 في أبوجا، نيجيريا، حيث كان هو وزميله في شركة العملات المشفرة Binance، نديم أنجاروالا، محتجزين كرهائن في مجمع مملوك للحكومة النيجيرية دون إمكانية الوصول إلى جوازات سفرهم، تحت حراسة عسكرية، في مبنى محاط بأسوار من الأسلاك الشائكة.

تم إرسال المحقق المالي الموهوب إلى نيجيريا لحل نزاعات الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع منصة تداول العملات المشفرة إلى جانب أعضاء آخرين من فريق Binance. 

عندما انضم غامباريان إلى Binance في خريف عام 2021، كانت المنصة تخضع بالفعل لتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية. وقد اختارته Binance ليكون رمزاً لتحول الشركة. 

لسوء الحظ، سيتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير لمحو سجل المنصة. ففي نوفمبر 2023، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة Binance وافقت على دفع غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ العدالة الجنائية الأمريكية. 

كما غُرِّم مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، شخصياً 150 مليون دولار، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن أربعة أشهر. وقد فتحت هذه القضية الباب أمام دول أخرى للمطالبة بحقوقها. وهنا تدخلت الحكومة النيجيرية. 

الصدمة الأولى لتغران غامباريان في نيجيريا

في ديسمبر 2023، دعت لجنة في الجمعية الوطنية النيجيرية المديرين التنفيذيين لشركة Binance لحضور جلسة استماع في عاصمتها أبوجا، لشرح كيف تخطط الشركة لتصحيح أخطائها المزعومة. 

وبطبيعة الحال، عندما شكلت Binance وفدها النيجيري، كان محققها النجم وعميلها الفيدرالي السابق، تيغران غامباريان، جزءًا منه.

بدأت الجهود بشكل مثمر. وصل غامباريان والوفد المرافق له إلى أبوجا في يناير من العام الماضي. وكان أولاليكان أوجونجوبي، المحقق النيجيري في هيئة مكافحة الفساد، مساعدًا لغامباريان عند وصوله إلى البلاد. وكبادرة حسن نية، شارك بعض النصائح التي اكتسبها خلال فترة عمله في مصلحة الضرائب.

كما قرأ أوجونجوبي عن مسيرة جامباريان المهنية، وذكر إعجابه بالسجل الأسطوري للمسؤول التنفيذي Binance كعميل فيدرالي عندما التقيا لأول مرة. 

لكن سرعان ما أدرك غامباريان أنه لا يوجد حل في الأفق رغم المجاملات. فقد طالب المسؤولون بدفع 150 مليون دولار لإنهاء مشاكل منصة Binanceفي البلاد، على أن تُدفع بالعملات المشفرة مباشرةً إلى محافظهم الرقمية، وبدا أنهم لن يسمحوا للمجموعة بمغادرة البلاد حتى يتم الدفع.

لقد كانت معضلة؛ فإذا قدموا الرشوة، فسيكونون بذلك ينتهكون قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي، ولكن إذا رفضوا، فيمكن احتجازهم إلىdefiمسمى. 

اختار الفريق خياراً ثالثاً: الخروج من نيجيريا فوراً، وهذا ما فعلوه. 

لقد تم خداعه للعودة إلى نيجيريا

بعد فترة وجيزة من وصوله إلى منزله في ضواحي أتلانتا، تلقى غامباريان مكالمة من أوجونجوبي الذي أعرب عن استيائه من الأساليب الملتوية التي أبلغ عنها المسؤول التنفيذي Binance .  

وفي النهاية قام بترتيب مكالمة بين غامباريان وأحمد سعد أبو بكر، وهو مسؤول في هيئة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية يوصف بأنه الرجل الأيمن لمستشار الأمن القومي النيجيري، نوح ريبادو. 

أخبر أوجونجوبي غامباريان أن ريبادو كان يدعوه للقاء به شخصيًا لحل مشاكل Binanceفي نيجيريا والتوصل إلى حقيقة محاولة الرشوة. 

الشخص الوحيد الذي شم رائحة السمك كانت زوجة غامباريان، يوكي، وقد حذرته من العودة. 

في الساعات الأولى من صباح يوم 25 فبراير، استقل غامباريان، برفقة نديم أنجاروالا فقط، المدير الإقليمي للشركة في شرق إفريقيا، وهو خريج بريطاني كيني ذو وجه نضر من جامعة ستانفورد ولديه ابن رضيع في نيروبي، طائرة عائدة إلى أبوجا، حيث استقبله أوجونجوبي. 

محاكمة تيغران غامباريان في نيجيريا

عندما التقى غامباريان وأنجاروالا بأبوبكر، كان برفقته وفد كامل من موظفي هيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي النيجيري. وخلال الاجتماع، أثار أبو بكر طلب هيئة مكافحة الفساد بيانات تداول محددة تخص مستخدمي منصة Binanceالنيجيريين، مشيرًا إلى أن Binance لم ترد إلا ببيانات العام الماضي فقط. 

قال غامباريان إنه لا بد أن يكون ذلك سهواً بسبب طلب في اللحظة الأخيرة، ووعد بأنه سيحصل له على كل ما طلبه. 

بعد ذلك، وجد غامباريان وأنجاروالا نفسيهما في غرفة اجتماعات أخرى يسودها جو من الكآبة. كانا ينتظران رجلاً يُدعى حما أداما بيلو، وهو مسؤول ملتحٍ في هيئة مكافحة الفساد، والذي انطلق في حديث مطول حول كيف أن Binance "تدمر اقتصادنا" وتموّل الإرهاب بمجرد دخوله الغرفة.

ثم أوضح أنه سيتم نقل جامباريان وأنجاروالا إلى موقع مختلف حتى تقوم Binance بتسليم جميع البيانات المتعلقة بكل نيجيري استخدم المنصة على الإطلاق.

احتج غامباريان بأنه لا يملك صلاحية الإفصاح عن هذا الكمّ من البيانات، وأنه في الواقع جاء إلى نيجيريا للإبلاغ عن مزاعم رشوة لوكالة بيلو. ويبدو أن هذا التصريح قد أثار استغراب بيلو، الذي تجاهله على الفور. 

مع انتهاء الاجتماع، صودرت هواتف غامباريان أنجاروالا وأصبحوا رهائن. وإلى جانب مطالبة Binance بتسليم جميع بيانات المستخدمين النيجيريين، طالب بيلو أيضًا بتعطيل التداول المباشر بين المستخدمين النيجيريين. 

أما المطلب الثالث فكان غير معلن: أن تدفع Binance مبلغاً ضخماً. 

في غضون ذلك، لم يقدم مسؤولو وزارة الخارجية أي حل. كل ما استطاعوا فعله هو مراقبة وضع غامباريان.

كانت فترة أسرهم أشد قسوة على أنجاروالا منها على غامباريان. ولحسن الحظ، تمكن الأول من الفرار ومعه جواز سفره الكيني، الذي لم يكن النيجيريون يدركون أنه لا يزال بحوزته. 

بحلول منتصف الأسبوع الثاني من احتجاز غامباريان وأنجاروالا، وافقت Binance على طلب إغلاق ميزة التداول من نظير إلى نظير النيجيرية، بل وأزالت جميع عمليات تداول النيرة على المنصة. 

ومع ذلك، قام رئيس هيئة مكافحة الفساد بمنع إطلاق سراحهما وأعاد الرجلين إلى دار الضيافة بعد أن علم Binance لم تسلم بعد بيانات التداول المطلوبة.

في ذلك الوقت تقريبًا، انتشر خبر اعتقالهما أخيرًا، ونشره موقع DLNews المتخصص في العملات الرقمية دون ذكر اسميهما. وبعد أيام، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال ومجلة WIRED أن المعتقلين هما أنجاروالا وغامباريان.

تأمين إطلاق سراح غامباريان 

عندما علم غامباريان بهروب شريكه، أدرك أن الأمور ستزداد سوءًا. فأخرج هاتفه ليسجل فيديو سيلفي لزوجته وزملائه وهم يستغيثون. وبعد فترة وجيزة، وُضع في الحبس الانفرادي في مبنى احتجاز هيئة مكافحة الفساد. 

بعد يومين من وضعه في الحجز، زاره محامو غامباريان وأبلغوه بأنه متهم الآن بغسل الأموال بالإضافة إلى تهم التهرب الضريبي التي كان يواجهها بالفعل. 

كان غامباريان يفقد الأمل بسرعة، لكنه لم يُنسَ. وبحلول الوقت الذي كان فيه في زنزانة هيئة مكافحة الفساد، اجتمع بعض الأصدقاء والمؤيدين للاستجابة لنداء الاستغاثة الذي وجّهه في مناشدته المصورة. لكن سرعان ما اتضح أن المساعدة الحقيقية التي يحتاجها للخروج لن تأتي من إدارة بايدن.

بعد كل شيء، وافقت Binance للتو على دفع غرامة جنائية ضخمة لوزارة العدل، ويبدو أن الإدارة لم تكن تكن الكثير من الحب لصناعة العملات المشفرة ككل، ومن هنا جاء التحفظ. 

يقول ويل فرينتزن، المحامي الأمريكي السابق المقيم في منطقة خليج سان فرانسيسكو والذي تولى قضية غامباريان كمحامٍ شخصي للدفاع عنه: "اعتقدوا أن النيجيريين ربما لديهم قضية. لم يكونوا متأكدين مما فعله تيغران هناك. لذلك تراجعوا جميعًا"

اضطر فرينتزن وزميله الأقدم في شركة موريسون فورستر، المستشار العام السابق لمكتب مدير المخابرات الوطنية، روبرت ليت، إلى التواصل مع أشخاص في البيت الأبيض لشرح مدى ضعف القضية الجنائية ضد غامباريان في الواقع. 

بعد أسبوعين قضاها في الحبس الانفرادي في زنزانة هيئة مكافحة الفساد، تم نقله إلى سجن حقيقي: سجن كوجي. 

أثناء وجوده هناك، أمضى بعض الوقت في جناح "العزل" في غرفة مساحتها 6 × 10 أقدام بها مرحاض، وإطار سرير معدني مع "بطانية مزخرفة" كمرتبة، ونافذة واحدة بها قضبان معدنية. 

بينما استمرت قضية غامباريان في المحكمة دون أمل يُذكر، أُصيب بالملاريا في مايو/أيار. بعد عشرة أيام، نُقل إلى مستشفى نظامية الذي تديره تركيا في أبوجا، حيث تلقى العلاج ثم أُعيد إلى كوجي ليقضي فترة نقاهة. أمضى غامباريان قرابة شهر طريح الفراش قبل أن يتمكن من الوقوف وتناول الطعام مجدداً. 

بدأت الأمور تتغير عندما التقى بفرنش هيل وكريسي هولاهان، وهما عضوان في الكونغرس الأمريكي، أحدهما من كل حزب. 

في اليوم التالي، 20 يونيو، سجّل هيل وهولاهان مقطع فيديو على مدرج مطار أبوجا يطالبان فيه بالإفراج عنه. وكانت الأمور تتطور أيضاً في الوطن. 

في شهر يونيو، أثار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي قضية غامباريان خلال زيارة قام بها إلى البلاد للقاءdent تينوبو، مما أدى إلى إسقاط تهم التهرب الضريبي. 

ومع ذلك، بقيت تهمة غسل الأموال التي وجهتها هيئة مكافحة الفساد قائمة، مما دفع إلى إجراء المزيد من المفاوضات. 

في غضون ذلك، استمرت صحة غامباريان في التدهور. فبعد أسابيع قليلة من تعافيه من الالتهاب الرئوي، فقد الإحساس تقريبًا في إحدى ساقيه. وبحلول شهر يوليو، اضطر غامباريان إلى حضور جلسات المحكمة على كرسي متحرك. 

كان "rippleبشكل أساسي"، وكان يتناول مميعات الدم لمنع تجلط الدم في ساقيه بسبب قلة الحركة بحلول شهر أغسطس. 

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد أيام، عندما انتشر مقطع فيديو على موقع X يظهر فيه غامباريان وهو يدخل المحكمة متكئاً على عكاز مستعار، ويجرّ إحدى قدميه خلفه. في المقطع، يُرى وهو يتوسل طلباً للمساعدة من حارس في الردهة، الذي يرفض حتى مد يد العون له خشية أن يستعطفه أحد.

انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحلول خريف عام 2024، بدا أن الحكومة الأمريكية قد توصلت أخيرًا إلى إجماع على أن الوقت قد حان لإعادة غامباريان إلى الوطن.

تيغران غامباريان يعود إلى الوطن 

بعد أن قررت الحكومة الأمريكية التدخل، لم يمضِ وقت طويل حتى أُطلق سراح غامباريان. ففي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر سبتمبر/أيلول، أثار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قضية غامباريان في اجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، "مشددًا على ضرورة إطلاق سراحه فورًا"، وفقًا لبيان صادر عن الاجتماع. 

في نفس الوقت، حصلت Binance على شاحنة مزودة بلوحة إعلانية رقمية للتجول حول الأمم المتحدة ووسط مانهاتن لعرض صورة غامباريان ورسائل تندد بنيجيريا لسجنها له بشكل غير قانوني.

في الوقت نفسه، أجرى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره النيجيري، نوهو ريبادو، طالب فيه بالإفراج عن غامباريان. والأهم من ذلك كله، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن قضية غامباريان ستشكل عقبة أمام أي اجتماع بينdent بايدن والرئيسdent تينوبو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، وهو تهديد أثار قلقاً بالغاً لدى النيجيريين.

في وقت لاحق من شهر أكتوبر، عقدت المحكمة جلسة استماع بدونه، وأسقطت النيابة العامة جميع التهم الموجهة ضد غامباريان بسبب حالته الصحية. وبعد يوم، على مدرج مطار أبوجا، سلم المسؤولون النيجيريون جواز سفر غامباريان، وتم نقله إلى طائرة خاصة مجهزة بمعدات الإخلاء الطبي. وأخيراً، كان في طريقه إلى الوطن. 

ظهرت تقارير الشهر الماضي تفيد بأنه تم ترشيحه من قبل أشخاص مطلعين على صناعة العملات المشفرة ممن لديهم صلاتdent ترامب لشغل مناصب مثل رئيس قسم الأصول المشفرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات أو منصب رفيع المستوى في قسم الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعن تجربته المحزنة في نيجيريا، يقول: "أعتقد أن ذلك زاد من غضبي؟ لقد جعلني أرغب في الانتقام من أولئك الذين فعلوا ذلك"

"كنت أريد العدالة. وما زلت أريدها."