Binance è rimasta accessibile ai clienti iraniani per anni nonostante le sanzioni statunitensi del 2018

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è di nuovo nei guai con le autorità di regolamentazione. Secondo un rapporto di Reuters, l'exchange di criptovalute ha continuato a gestire le transazioni dei clienti in Iran nonostante le sanzioni statunitensi e il divieto aziendale di operare nel Paese. L'indagine ha scoperto che i trader di criptovalute hanno aggirato il divieto utilizzando i suoi servizi.

Binance è cresciuto in popolarità tra i trader iraniani a causa delle sanzioni statunitensi

Per decenni, gli Stati Uniti hanno avuto un vantaggio nelle sanzioni globali. Nel 2018, la superpotenza ha ripristinato le sanzioni revocate tre anni prima nell'ambito dell'accordo nucleare tra l'Iran e le superpotenze. A novembre, la borsa ha informato i trader iraniani che non avrebbe più operato con loro. La borsa ha incoraggiato i suoi clienti a vendere i propri conti.

Tuttavia, sette trader hanno dichiarato a Reuters di aver eluso il divieto. I trader hanno affermato di aver continuato a utilizzare i loro conti fino a settembre 2021. I clienti hanno potuto fare trading fino a un mese prima, quando la borsa ha intensificato i controlli antiriciclaggio e sospeso le negoziazioni per coloro che non avevano un indirizzo email.

Oltre a coloro che Reuters ha intervistato, undici persone in Iran hanno dichiarato sui loro profili LinkedIn di aver fatto trading di criptovalute sull'exchange dopo il divieto imposto nel Paese nel 2018. Nessuno di loro ha risposto alle domande. L'azienda era a conoscenza della popolarità dell'exchange in Iran. Secondo 10 messaggi ottenuti da Reuters, i dirigenti Binance erano a conoscenza del numero sempre crescente di clienti iraniani dell'exchange e lo hanno minimizzato. 

L'azienda non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua intenzione di continuare a fornire servizi all'Iran. In un post sul blog pubblicato in risposta alle misure occidentali contro la Russia, l'azienda ha affermato di attenersi rigorosamente alle sanzioni internazionali. Ha aggiunto di aver costituito una task force mondiale per la conformità, che include esperti di sanzioni e applicazione della legge di fama mondiale.

Binance ha implementato "strumenti di livello bancario" per impedire a persone o organizzazioni vietate di utilizzare il suo servizio, secondo l'exchange. Inoltre, la missione iraniana presso le Nazioni Unite a New York non ha risposto a una richiesta di commento. Secondo sette avvocati ed esperti in sanzioni di Reuters, il trading iraniano sulla piattaforma potrebbe suscitare l'interesse delle autorità di regolamentazione statunitensi.

Binancedi conformità di sono stati definiti "deboli", nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni alti dirigenti dell'azienda. Per raccogliere prove sono state utilizzate interviste con ex dirigenti, comunicazioni interne e corrispondenza con le autorità di regolamentazione nazionali.

A seguito delle accuse, l'exchange ha affermato di aver innalzato gli standard del settore. Il nuovo report di Reuters mostra un lato diverso della medaglia della conformità. Per la prima volta, gli investitori in criptovalute possono osservare le carenze del programma di conformità di Binance, che consente ai trader sanzionati di accedere alla sua piattaforma.

La piattaforma di scambio di criptovalute sta guadagnando popolarità. Quest'anno, Zhao, meglio conosciuto come CZ, ha esteso la sua attività anche al settore tradizionale. da Musk ha ricevuto un finanziamento di 500 milioni di dollari da Zhao. Musk ha poi annunciato il suo ritiro dall'accordo. Il mese scorso, la piattaforma ha ingaggiato Cristiano Ronaldo, calciatore e imprenditore portoghese, per promuovere gli NFT. 

L'exchange di criptovalute dovrà affrontare sanzioni legali?

Tuttavia, c'è una precisazione riguardo alle restrizioni. Binance ha una holding nelle Isole Cayman. Sostiene di non avere una sede centrale unica. Tuttavia, non fornisce informazioni su chi gestisce il suo exchange principale Binance.com, che non accetta clienti dagli Stati Uniti.

Per questo motivo, i clienti statunitensi vengono indirizzati a un exchange separato chiamato Binance. Secondo un documento normativo del 2020, l'exchange è controllato in ultima analisi dal suo fondatore e CEO Changpeng Zhao.

Secondo gli avvocati, questa struttura significa che l'exchange è immune dalle sanzioni statunitensi dirette che vietano alle aziende con sede negli Stati Uniti di condurre affari in Iran. Questo perché i trader in Iran utilizzavano l'exchange principale di Binance, che non è una società statunitense. Tuttavia, Binance corre il rischio di quelle che sono note come "sanzioni secondarie"

Le sanzioni secondarie colpiscono le aziende straniere che intrattengono rapporti commerciali con entità sanzionate o che contribuiscono a eludere il regime sanzionatorio statunitense da parte degli iraniani. Le sanzioni secondarie possono anche ostacolare l'accesso di un'azienda al sistema finanziario statunitense imponendo multe, revocando licenze e limitando le transazioni bancarie.

L'esposizione di Binancedent esclusivamente dall'utilizzo della piattaforma da parte di soggetti sanzionati. Si valuta anche se i clienti iraniani abbiano evitato l'embargo commerciale statunitense grazie alle loro transazioni. Non ci sono prove che soggetti sanzionati abbiano utilizzato Binance. Alla domanda sull'utilizzo Binanceda parte degli iraniani, un portavoce del Tesoro statunitense ha rifiutato di commentare.

I trader hanno fatto affidamento sulle VPN per sopravvivere a causa delle restrizioni imposte dalla Cina sulle criptovalute e delle numerose sanzioni economiche imposte alle nazioni in difficoltà economica. Questo è esattamente ciò che sta accadendo in Iran. La stessa Binance aveva precedentemente sostenuto l'uso delle VPN.

Nel giugno 2019, Zhao, BinanceCEO di Binance ha rifiutato di commentare. Nel luglio 2020, Binance ha pubblicato sul proprio sito web una "Guida per principianti alle VPN".

In generale, Zhao era a conoscenza del fatto che gli utenti di criptovalute aggirassero le restrizioni di Binance. Nel novembre 2020, ha affermato che gli utenti trovano di tanto in tanto metodi ingegnosi per aggirare i nostri blocchi e che i trader devono essere più accorti nel modo in cui blocchiamo. Binance è ignara di ciò che sta accadendo in Iran e, in tal caso, non si assumerà alcuna responsabilità per l'elusione delle sanzioni da parte dei suoi utenti? Binance sarà ritenuta responsabile in tribunale per il fiasco commerciale iraniano?