Binance 2018년 미국의 제재에도 불구하고 수년간 이란 고객들이 이용할 수 있도록 유지되었습니다

Binance세계 최대 암호화폐 거래소인 로이터 통신에 따르면, 바이낸스는 미국의 제재와 이란 내 사업 금지 조치에도 불구하고 이란 고객들의 거래를 계속 처리해 온 것으로 드러났습니다. 조사 결과, 암호화폐 거래자들이 바이낸스 서비스를 이용해 제재를 회피한 것으로 밝혀졌습니다.

미국의 제재 속에서 Binance 이란 거래자들 사이에서 인기를 얻었다

수십 년 동안 미국은 국제 제재에서 우위를 점해왔습니다. 2018년, 초강대국인 미국은 이란이 초강대국들과 체결한 핵 협정의 일환으로 3년 전에 해제했던 제재를 다시 복원했습니다. 그해 11월, 해당 거래소는 이란 거래자들에게 더 이상 서비스를 제공하지 않겠다고 통보했습니다. 거래소는 고객들에게 계좌를 매각할 것을 권유했습니다.

하지만 7명의 거래자는 로이터 통신에 자신들은 거래 금지 조치를 피했다고 밝혔습니다. 이들은 2021년 9월까지 계좌를 계속 사용했다고 말했습니다. 고객들은 거래소가 자금세탁방지(AML) 검사를 강화하고 이메일 주소가 없는 고객의 거래를 중단하기 한 달 전까지 거래를 할 수 있었습니다.

로이터가 인터뷰한 사람들 외에도 이란의 11명이 링크드인 프로필에서 2018년 암호화폐 거래 금지 이후 해당 거래소에서 암호화폐 거래에 참여했다고 밝혔습니다. 하지만 이들 중 누구도 문의에 응답하지 않았습니다. 해당 회사는 이란에서 거래소의 인기를 알고 있었습니다. 로이터가 입수한 10건의 메시지에 따르면, Binance 고위 임원들은 거래소의 이란 고객 수가 계속 증가하는 것을 알고 있었고, 이를 가볍게 여겼습니다. 

해당 업체는 이란에 대한 서비스 제공을 계속할지 여부에 대해 언급하지 않았습니다. 서방의 대러시아 제재 조치에 대한 반응으로 발표한 블로그 게시물에서 이 업체는 국제 제재를 엄격히 준수하고 있다고 밝혔습니다. 또한 세계적으로 저명한 제재 및 법 집행 전문가들을 포함한 글로벌 컴플라이언스 태스크포스를 구성했다고 덧붙였습니다.

Binance 금지된 개인이나 단체가 서비스를 이용하는 것을 막기 위해 "은행 수준의 도구"를 도입했다고 밝혔습니다. 또한 뉴욕 유엔 주재 이란 대표부는 논평 요청에 응하지 않았습니다. 로이터 통신 소속 변호사 및 제재 전문가 7명에 따르면, 바이낸스 플랫폼에서의 이란 거래는 미국 규제 당국의 관심을 끌 수 있다고 합니다.

Binance의 규정 준수 점검은 "미흡"한 것으로 나타났습니다. 이는 회사 고위 관계자들의 우려에도 불구하고 나온 결과입니다. 관련 증거 수집을 위해 이전 고위 임원 인터뷰, 내부 커뮤니케이션, 그리고 각국 규제 기관과의 서신 교환 등이 활용되었습니다.

이러한 의혹이 제기된 후, 해당 거래소는 업계 표준을 높이고 있다고 주장했습니다. 그러나 로이터의 새로운 보도는 규정 준수 문제의 또 다른 면을 보여줍니다. 암호화폐 투자자들은 처음으로 Binance의 규정 준수 프로그램이 얼마나 허술한지, 제재 대상 거래자들이 플랫폼에 접근하는 것을 어떻게 허용했는지 확인할 수 있게 되었습니다.

암호화폐 거래소는 인기를 얻고 있습니다. 올해, CZ로 더 잘 알려진 자오칭 회장은 사업을 기존 사업 영역으로 확장했습니다. 머스크의 트위터 인수 계획에 자오 회장이 5억 달러를 투자하면서 사업이 탄력을 받았습니다. 하지만 머스크는 이후 인수 계약에서 철수한다고 발표했습니다. 지난달에는 포르투갈 축구 선수이자 사업가인 크리스티아누 호날두를 NFT 홍보 모델로 기용하기도 했습니다. 

해당 암호화폐 거래소는 법적 처벌을 받게 될까요?

하지만 이러한 제한에는 예외 사항이 있습니다. Binance 케이맨 제도에 지주 회사를 두고 있으며, 단일 본사가 없다고 주장합니다. 그러나 미국 고객을 받지 않는 바이 Binance닷컴 거래소를 누가 운영하는지에 대한 정보는 제공하지 않습니다.

이 때문에 미국 고객은 Binance라는 별도의 거래소로 연결됩니다. 2020년 증권거래소에 제출된 서류에 따르면, 바이낸스 미국 지사는 창립자이자 CEO인 자오창펑이 최종적으로 경영권을 행사합니다.

변호사들에 따르면, 이러한 구조 덕분에 바이낸스는 미국 기업이 이란에서 사업을 하는 것을 금지하는 미국의 직접적인 제재로부터 면책됩니다. 이는 이란의 거래자들이 미국 기업이 아닌 Binance의 주요 거래소를 이용하기 때문입니다. 그러나 Binance 이른바 "2차 제재"의 위험에 직면해 있습니다

2차 제재는 제재 대상 기업과 거래하거나 이란의 미국 제재 회피를 돕는 외국 기업을 대상으로 합니다. 또한 2차 제재는 벌금 부과, 면허 취소, 은행 거래 제한 등을 통해 기업의 미국 금융 시스템 접근을 차단할 수 있습니다.

Binance의 제재 대상 여부는 전적으로 제재 대상자들이 플랫폼을 이용했는지 여부에dent 있습니다. 또한 이란 고객들이 거래를 통해 미국의 무역 금수 조치를 회피했는지 여부도 고려됩니다. 제재 대상자들이 Binance이용했다는 증거는 없습니다. 이란인들의 Binance이용 여부에 대한 질문에 미국 재무부 대변인은 답변을 거부했습니다.

중국의 암호화폐 제한과 경제적으로 어려운 국가들에 부과된 여러 경제 제재로 인해 거래자들은 생존을 위해 VPN에 의존하게 되었습니다. 이란에서도 이러한 상황이 벌어지고 있습니다. Binance 또한 이전에 VPN 사용을 지지한 바 있습니다.

2019년 6월, Binance의 CEO인 자오밍은 트위터에 가상 사설 네트워크(VPN)는 "선택 사항이 아니라 필수 사항"이라고 트윗했습니다. 그는 2020년 말에 해당 트윗을 삭제했습니다. 해당 트윗에 대한 문의에 Binance 답변을 거부했습니다. 2020년 7월, Binance 웹사이트에 "VPN 초보자 가이드"를 게시했습니다.

일반적으로 자오 CEO는 암호화폐 사용자들이 Binance의 제한을 우회하는 것을 알고 있었습니다. 2020년 11월, 그는 사용자들이 때때로 우리의 차단을 우회하는 교묘한 방법을 찾아내고 있으며, 거래자들은 우리가 차단하는 방식에 대해 더 현명해야 한다고 언급했습니다. Binance 이란에서 벌어지고 있는 상황을 모르고 있는 것일까요? 만약 그렇다면, 회사는 사용자들의 제재 우회에 대해 책임을 지지 않을 것입니까? Binance 이란 거래 사태에 대해 법정에서 책임을 져야 할까요?