- 로이터의 특종 보도는 이란이 미국의 제재를 받던 시기에 바이낸스가 이란에서 활동하고 있음을 드러냈다.
- 바이낸스의 VPN 지원은 이란인들이 제재를 우회할 수 있게 했다.
- 거래소가 이란 거래 관여로 인해 벌금을 부과받을 가능성이 있는가?
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 다시 규제 논란에 휩싸였습니다. 로이터 보고서에 따르면, 이 암호화폐 거래소는 미국 제재와 해당 지역 사업 금지에도 불구하고 이란의 고객 거래를 계속 처리했습니다. 조사 결과, 암호화폐 트레이더들이 해당 서비스를 사용하여 금수를 우회한 것으로 드러났습니다.
미국 제재 중 이란 트레이더들 사이에서 바이낸스 인기도 상승
수십 년간 미국은 글로벌 제재에서 우위를 점해 왔습니다. 2018년, 초강대국은 이란의 초강대국들과의 핵 협정 일부로 3년 전에 해제된 제재를 재설치했습니다. 그해 11월, 거래소는 이란 트레이더들에게 더 이상 서비스를 제공하지 않을 것이라고 알렸습니다. 거래소는 고객들에게 계정 매도를 권유했습니다.
그러나 7명의 트레이더들은 로이터에 금수를 우회했다고 말했습니다. 트레이더들은 2021년 9월까지 계정을 계속 사용했다고 말했습니다. 고객들은 한 달 전까지 거래할 수 있었는데, 이때 거래소는 AML 검사를 강화하고 이메일 주소가 없는 사용자의 거래를 중단했습니다.
로이터가 인터뷰한 사람들 외에도, 이란에 있는 11명의 사람들이 링크드인 프로필에서 2018년 암호화폐 금지 이후 해당 거래소에서 암호화폐 거래에 참여했다고 밝혔습니다. 그들 중 누구도 문의에 응답하지 않았습니다. 회사는 해당 거래소의 이란에서의 인도를 알고 있었습니다. 로이터가 입수한 10개의 메시지에 따르면, 바이낸스 최고 경영진은 이란 고객 수의 끊임없는 증가를 인지하고 있었으며 이를 가볍게 여겼습니다.
해당实体는 이란 서비스를 계속 제공할지 여부에 대해 논평하지 않았습니다. 러시아에 대한 서방 조치에 대한 반응으로 게시된 블로그 게시물에서,该公司는 국제 제재를 엄격히 준수한다고 말했습니다.该公司는 또한 세계적으로 저명한 제재 및 법 집행 전문가를 포함한 글로벌 준수 태스크 포스를 구성했다고 덧붙였습니다.
거래소에 따르면, 바이낸스는 금지된 개인이나 조직이 해당 서비스를 사용하는 것을 방지하기 위해 '은행 등급 도구'를 구현했습니다. additionally, 뉴욕의 이란 유엔 임무는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 로이터의 7명의 변호사 및 제재 전문가에 따르면, 플랫폼에서의 이란 거래는 미국 규제 당국의 관심을 끌 수 있습니다.
보고서에 따르면, 바이낸스의 준수 점검은 1월에 '약하다'고 묘사되었습니다. 이는 일부 최고 경영진의 우려에도 불구하고 이루어진 것입니다. 이전 고위 직원들과의 인터뷰, 내부 통신 및 국가 규제 기관과의 서신 교환을 통해 증거를 수집했습니다.
혐의 이후, 거래소는 업계 기준을 높이고 있다고 주장했습니다. 로이터의 새로운 보고서는 준수 코인의 다른 측면을 묘사합니다. 처음으로, 암호화폐 투자자들은 바이낸스의 준수 프로그램이 어떻게 부족하여 제재된 트레이더들이 플랫폼에 접근할 수 있었는지 관찰할 수 있습니다.
이 암호화폐 거래소는 인기를 얻고 있습니다. 올해, C.Z.로 더 잘 알려진 자오(CZ)는 전통 비즈니스로 사업을 확장했습니다. 머스크의 트위터 인수 제안에 자오가 5억 달러를 지원했습니다. 머스크는 이후 협정에서 탈퇴하겠다고 발표했습니다. 지난달, 거래소는 포르투갈 축구 선수이자 사업가인 크리스티아누 호날두를 고용하여 NFT를 홍보했습니다.
암호화폐 거래소는 법적 처벌을 받을 것인가?
그러나 제한에는 예외가 있습니다. 바이낸스는 케이먼 제도에 지주 회사를 보유하고 있습니다.该公司는 본사가 하나도 없다고 주장합니다. 그러나 미국 고객을 받지 않는 주요 바이낸스.com 거래소를 누가 운영하는지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
이로 인해 미국 고객들은 바이낸스라는 별도의 거래소로 안내됩니다. 미국. 2020년 규제 제출 서류에 따르면, 해당 거래소는 ultimately 창립자이자 CEO인 창펑 자오에 의해 통제됩니다.
변호사들에 따르면, 이러한 구조는 미국 기반 기업이 이란에서 사업을 수행하는 것을 금지하는 직접적인 미국 제재로부터 거래소를 면역시킵니다. 이는 이란의 트레이더들이 미국 회사가 아닌 바이낸스의 주요 거래소를 사용했기 때문입니다. 그러나 바이낸스는 '2차 제재'라는 위험에 처해 있습니다.
2차 제재는 제재된实体와 사업을 하거나 이란인들이 미국 제재 체제를 우회하는 데 기여하는 외국 기업들을 대상으로 합니다. 2차 제재는 벌금 부과, 면허 취소 및 은행 거래 제한을 통해 기업의 미국 금융 시스템 접근을 차단할 수도 있습니다.
바이낸스의 노출은 제재된 당사자들이 플랫폼을 사용했는지 여전에만 달려 있습니다. 또한 이란 고객들이 거래로 인해 미국 무역 금수를 우회했는지 여부도 고려됩니다. 제재된 사람들이 바이낸스를 사용한 증거는 없습니다. 이란인들이 바이낸스를 사용하는 것에 대해 묻자, 미국 재무부 대변인은 논평을 거부했습니다.
중국의 암호화폐 제한과 경제적으로 어려움을 겪는 국가들에 부과된 여러 경제 제재로 인해 트레이더들은 생존을 위해 VPN을 찾았습니다.这正是 이란에서 일어나고 있는 일입니다. 바이낸스 자체도 이전에 VPN 사용에 대한 지원을 표명했습니다.
2019년 6월, 바이낸스 CEO인 자오는 가상 사설 네트워크(VPN)가 '선택이 아닌 필수'라고 트윗했습니다. 그는 2020년 말까지 해당 트윗을 삭제했습니다. 해당 트윗에 대해 묻자, 바이낸스는 논평을 거부했습니다. 2020년 7월, 바이낸스는 웹사이트에 'VPN 초보자 가이드'를 게시했습니다.
일반적으로 자오는 암호화폐 사용자들이 바이낸스의 제한을 우회하는 것을 알고 있었습니다. 2020년 11월, 그는 때때로 사용자들이 우리의 차단 우회 방법을 찾으며 트레이더들이 우리가 차단하는 방법에 대해 더 똑똑해져야 한다고 말했습니다. 바이낸스는 이란에서 일어나는 일에 무지한가요? 그렇다면该公司는 사용자들의 제재 우회에 대해 책임을 지지 않겠습니까? 바이낸스는 이란 거래 실책으로 법원에서 책임을 지게 될까요?
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
