尽管美国在2018年实施了制裁，但Binance 多年来仍然对伊朗客户开放。

Binance全球最大的加密货币交易所 路透社报道， 尽管美国实施制裁，且伊朗政府禁止币安在该国开展业务，但币安仍继续为伊朗客户处理交易。调查发现，加密货币交易者通过使用币安的服务规避了禁令。

在美国制裁期间，Binance 在伊朗交易者中越来越受欢迎。

几十年来，美国在全球制裁方面一直占据优势。2018年，这个超级大国恢复了三年前因伊朗与超级大国达成核协议而解除的制裁。同年11月，该交易所通知伊朗交易员，将不再为他们提供服务，并鼓励客户出售账户。.

然而，七名交易员告诉路透社，他们规避了禁令。这些交易员表示，他们一直使用账户直到2021年9月。在此之前一个月，交易所加强了反洗钱检查，并暂停了没有电子邮件地址的用户的交易。.

除了路透社采访的对象之外，还有11位伊朗人在领英个人资料中表示，在伊朗2018年禁止加密货币交易后，他们也曾在该交易所进行过加密货币交易。这些人均未回复路透社的问询。币安公司显然了解该交易所在伊朗的受欢迎程度。根据路透社获得的10条信息显示， Binance 高管知晓并淡化了该交易所伊朗客户数量的不断增长。. 

该实体尚未就其是否会继续为伊朗提供服务发表评论。该公司在一篇回应西方对俄罗斯制裁措施的博文中表示，其严格遵守国际制裁。该公司还补充说，已成立一个全球合规工作组，成员包括世界知名的制裁和执法专家。.

据币Binance 称，已启用“银行级工具”来阻止被禁止的个人或组织使用其服务。此外，伊朗常驻纽约联合国代表团未回应置评请求。路透社的七位律师和制裁专家表示，伊朗用户在该平台上进行交易可能会引起美国监管机构的关注。.

Binance的合规 审查在1月份被形容为“薄弱”。尽管一些公司高管对此表示担忧，但情况依然如此。调查人员通过采访前高管、查阅内部沟通记录以及与各国监管机构的往来信函来收集证据。

在这些指控之后，该交易所声称正在提高行业标准。路透社的最新报道揭示了合规问题的另一面。加密货币投资者首次得以了解 Binance安合规计划的缺陷，该计划允许受制裁的交易者访问其平台。.

这家加密货币交易所越来越受欢迎。今年，赵长鹏（CZ）将业务拓展到了传统商业领域。 他 曾出资5亿美元，为马斯克收购推特的计划注入资金。但马斯克后来宣布退出该协议。上个月，该交易所聘请了葡萄牙足球运动员兼商人克里斯蒂亚诺·罗纳尔多来推广NFT（神经金融代币）。 

该加密货币交易所是否会面临法律处罚？

然而，这些限制并非没有例外。 Binance 在开曼群岛设有一家控股公司。它声称自己没有单一的总部。但是，它并未提供关于其主要交易所 Binance运营方信息，而该交易所也不接受来自美国的客户。.

因此，美国客户会被引导至名为 Binance的独立交易所。根据2020年的一份监管文件，该交易所最终由其创始人兼首席执行官赵长鹏控制。.

律师表示，这种架构意味着该交易所可以免受美国直接制裁的影响，这些制裁禁止美国企业在伊朗开展业务。这是因为伊朗的交易者使用的是 Binance的主交易所，而币安并非美国公司。然而， Binance 仍面临所谓的“二级制裁”的风险。

二级制裁针对与受制裁实体进行业务往来或协助伊朗人规避美国制裁的外国公司。二级制裁还可以通过罚款、吊销许可证和限制银行交易等方式，阻碍公司进入美国金融体系。.

Binance的风险敞口完全dent 受制裁方是否使用该平台。此外，还会考虑伊朗客户是否通过交易规避了美国的贸易禁运。目前没有证据表明受制裁人员使用过 Binance。当被问及伊朗人使用 Binance情况时，美国财政部发言人拒绝置评。.

由于中国对加密货币的限制以及各国对经济困难国家实施的经济制裁，交易者们纷纷转向VPN以求生存。伊朗的情况正是如此。 Binance 此前也曾支持使用VPN。.

2019年6月， BinanceCEO赵长鹏在推特上发文称，虚拟专用网络（VPN）是“必需品，而非可选项”。他在2020年底删除了这条推文。当被问及此事时， Binance 拒绝置评。2020年7月， Binance 在其网站上发布了一份“VPN入门指南”。

总的来说，赵长鹏意识到加密货币用户会绕过 Binance的限制。2020年11月，他曾表示，用户时不时会找到巧妙的方法来绕过我们的封锁，交易者需要更聪明地应对封锁措施。 Binance 是否对伊朗的情况毫不知情？如果真是如此，该公司是否会对其用户规避制裁的行为不承担任何责任？ Binance 是否会因伊朗交易丑闻而被追究法律责任？