Binance 2018年の米国の制裁にもかかわらず、長年イランの顧客にアクセス可能であった。

Binance世界最大の仮想通貨取引所である ロイターの報道によると、 同社は米国の制裁措置とイランでの事業禁止にもかかわらず、イラン国内での顧客取引を継続していた。調査の結果、仮想通貨トレーダーが同社のサービスを利用することで禁止措置を回避していたことが判明した。

米国の制裁下でイランのトレーダーの間でBinance 人気が高まった

数十年にわたり、米国は世界的な制裁において優位に立ってきました。2018年、超大国である米国は、イランと超大国との核合意の一環として3年前に解除された制裁を復活させました。同年11月、取引所はイランのトレーダーに対し、今後は取引を行わないと通知しました。取引所は顧客に口座の売却を促しました。.

しかし、7人のトレーダーはロイター通信に対し、取引停止措置を回避したと語った。彼らは2021年9月まで口座を使い続けていたという。顧客は1か月前まで取引が可能だったが、その直後、取引所はAMLチェックを強化し、メールアドレスを持たない顧客の取引を停止した。.

ロイターがインタビューした人々以外にも、イラン在住の11人がLinkedInのプロフィールで、2018年の同国における仮想通貨禁止以降、同取引所で仮想通貨取引を行っていたと述べている。問い合わせには誰も回答しなかった。バイナンスはイランにおける同取引所の人気を認識していた。ロイターが入手した10件のメッセージによると、 Binance 幹部は、同取引所のイラン人顧客が増加の一途を辿っていることを認識していたものの、それを軽視していたという。. 

同社は、イランへのサービス提供を継続するかどうかについてはコメントしていない。ロシアに対する西側諸国の措置を受けて公開したブログ記事の中で、同社は国際制裁を厳格に遵守していると述べた。また、世界的に著名な制裁および法執行の専門家を含む、世界的なコンプライアンス・タスクフォースを結成したと付け加えた。.

Binance によると、同社は、禁止対象者や組織によるサービス利用を防ぐため、「銀行レベルのツール」を導入したという。また、ニューヨークのイラン国連代表部はコメント要請に応じなかった。ロイター通信の弁護士7人と制裁専門家によると、同プラットフォームにおけるイランの取引は、米国の規制当局の関心を引く可能性があるという。.

Binanceのコンプライアンス チェックは1月に「不十分」と評された。これは、同社の幹部数名が懸念を抱いていたにもかかわらずのことである。証拠収集には、元幹部へのインタビュー、社内文書、および各国の規制当局とのやり取りが用いられた。

疑惑を受けて、取引所は業界基準の引き上げを主張した。ロイターの新たな報道は、コンプライアンスの別の側面を浮き彫りにしている。暗号資産投資家は初めて、 Binanceのコンプライアンスプログラムがいかに欠陥を抱えているかを目の当たりにし、制裁対象トレーダーがプラットフォームにアクセスできているのを目の当たりにすることができる。.

この仮想通貨取引所は人気が高まっている。今年、CZとして知られる趙氏は、事業を従来型のビジネスにも拡大した。 マスク氏による Twitter買収案は、趙氏から5億ドルの資金援助を受けた。その後、マスク氏は買収合意からの撤退を発表した。先月、同取引所はポルトガルのサッカー選手であり実業家でもあるクリスティアーノ・ロナウド氏を起用し、NFTのプロモーションを行った。 

暗号通貨取引所は法的罰則を受けるのでしょうか?

しかし、この制限には注意点があります。Binance Binance ケイマン諸島に持株会社を置いています。同社は本社は一つではないと主張していますが、米国からの顧客を受け入れていないメインの取引所 Binance誰が運営しているのかについては情報を提供していません。.

このため、米国の顧客は Binanceと呼ばれる別の取引所に誘導される。2020年の規制当局への提出書類によると、この取引所は最終的に創設者兼CEOのChangpeng Zhao氏によって管理されている。.

弁護士によると、この構造により、Binanceは米国企業のイランでの事業を禁じる米国の直接的な制裁の影響を受けないという。これは、イランのトレーダーが米国企業ではない Binanceのメイン取引所を利用していたためである。しかしながら、 Binance いわゆる「二次制裁」のリスクを負っている。

二次制裁は、制裁対象企業と取引を行う外国企業、またはイラン人が米国の制裁を逃れることに加担する外国企業を対象としています。また、二次制裁は、罰金、ライセンスの取り消し、銀行取引の制限などを通じて、企業の米国金融システムへのアクセスを阻止することもあります。.

Binanceのエクスポージャーは、制裁対象者がプラットフォームを利用したかどうかにのみdent されます。また、イラン人顧客が取引によって米国の貿易制裁を回避したかどうかも考慮されます。制裁対象者が Binance利用したという証拠はありません。イラン人が Binanceを利用しているかどうかについて質問された米国財務省の広報担当者は、コメントを控えました。.

中国による仮想通貨規制と、経済的に困窮している国々への複数の経済制裁を受けて、 Binance は生き残りを図るためにVPNに頼るようになりました。まさにこれがイランで起こっていることです。Binance自身も以前はVPNの使用を支持していました。.

2019年6月、 BinanceのCEOである趙氏は、仮想プライベートネットワーク（VPN）は「選択肢ではなく、必要不可欠なものだ」とツイートした。同氏は2020年末までにこのツイートを削除した。このツイートについて質問された際、 Binance コメントを拒否した。2020年7月、 Binance 自社ウェブサイトに「VPN初心者ガイド」を公開した。

趙氏は、暗号資産ユーザーが Binanceの制限を回避していることを概ね認識していました。2020年11月には、ユーザーは時折巧妙な方法でBinanceのブロックを回避しており、トレーダーは Binance ブロック方法をより賢く理解する必要があると述べました。Binanceはイランで何が起こっているかを認識していないのでしょうか？もしそうだとしたら、Binanceはユーザーによる制裁回避について一切の責任を負わないのでしょうか？ Binance イランでの取引の失敗について、法廷で責任を問われるのでしょうか？