Binance permaneció accesible para los clientes iraníes durante años a pesar de las sanciones estadounidenses de 2018

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, vuelve a estar en el punto de mira de los reguladores. Según un informe de Reuters, la plataforma continuó gestionando operaciones de clientes en Irán a pesar de las sanciones estadounidenses y la prohibición que le impedía operar en ese país. La investigación reveló que los operadores de criptomonedas eludieron la prohibición utilizando su servicio.

Binance creció en popularidad entre los comerciantes de Irán en medio de las sanciones estadounidenses

Durante décadas, Estados Unidos ha tenido ventaja en las sanciones globales. En 2018, la superpotencia restableció las sanciones levantadas tres años antes como parte del acuerdo nuclear de Irán con las superpotencias. Ese noviembre, la plataforma informó a los operadores iraníes que ya no les prestaría servicios. La plataforma animó a sus clientes a vender sus cuentas.

Sin embargo, siete operadores declararon a Reuters que evadieron la prohibición. Aseguraron que siguieron usando sus cuentas hasta septiembre de 2021. Los clientes pudieron operar hasta un mes antes, cuando la plataforma incrementó sus controles antilavado de dinero y suspendió las operaciones para quienes no tenían una dirección de correo electrónico.

Además de las personas entrevistadas por Reuters, once personas en Irán declararon en sus perfiles de LinkedIn que también habían participado en operaciones con criptomonedas en la plataforma tras la prohibición de las criptomonedas en el país en 2018. Ninguna respondió a las preguntas. La empresa conocía la popularidad de la plataforma en Irán. Según 10 mensajes obtenidos por Reuters, altos ejecutivos Binance conocían y restaron importancia al creciente número de clientes iraníes de la plataforma. 

La entidad no ha comentado si continuará prestando servicios a Irán. En una entrada de blog publicada en respuesta a las medidas occidentales contra Rusia, la compañía afirmó que cumple estrictamente las sanciones internacionales. Añadió que ha formado un grupo de trabajo mundial en cumplimiento, que incluye a reconocidos expertos en sanciones y aplicación de la ley.

Binance implementó herramientas de calidad bancaria para evitar que personas u organizaciones prohibidas utilicen su servicio, según la plataforma. Además, la misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios. Según siete abogados y expertos en sanciones de Reuters, las operaciones iraníes en la plataforma podrían despertar el interés de los reguladores estadounidenses.

Binancede cumplimiento de Según informes, en enero los controles

Tras las acusaciones, la plataforma de intercambio afirmó estar mejorando los estándares de la industria. El nuevo informe de Reuters muestra una cara diferente de la moneda del cumplimiento normativo. Por primera vez, los inversores en criptomonedas pueden observar las deficiencias del programa de cumplimiento de Binance, lo que permite a los operadores sancionados acceder a su plataforma.

La plataforma de intercambio de criptomonedas ha ido ganando popularidad. Este año, Zhao, más conocido como CZ, expandió su negocio a empresas tradicionales. por parte de Musk recibió un impulso de 500 millones de dólares por parte de Zhao. Posteriormente, Musk anunció que se retiraba del acuerdo. El mes pasado, la plataforma contrató a Cristiano Ronaldo, futbolista y empresario portugués, para promocionar los NFT. 

¿El intercambio de criptomonedas se enfrentará a sanciones legales?

Sin embargo, las restricciones tienen una salvedad. Binance tiene un holding en las Islas Caimán. Afirma no tener una sede única. Sin embargo, no proporciona información sobre quién gestiona su plataforma principal de intercambio, Binance, que no acepta clientes de Estados Unidos.

Debido a esto, los clientes estadounidenses son dirigidos a un intercambio separado llamado Binance. El intercambio estadounidense está controlado en última instancia por su fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, según una presentación regulatoria de 2020.

Según los abogados, esta estructura significa que el exchange está protegido contra las sanciones directas de EE. UU. que prohíben a las empresas estadounidenses operar en Irán. Esto se debe a que los operadores en Irán utilizaron el exchange principal de Binance, que no es una empresa estadounidense. Sin embargo, Binance corre el riesgo de sufrir lo que se conoce como "sanciones secundarias"

Las sanciones secundarias se dirigen a las empresas extranjeras que hacen negocios con entidades sancionadas o contribuyen a que los iraníes evadan el régimen de sanciones estadounidense. También pueden obstruir el acceso de una empresa al sistema financiero estadounidense mediante la imposición de multas, la revocación de licencias y la restricción de las transacciones bancarias.

La exposición de Binancedent únicamente de si las partes sancionadas usaron la plataforma. También considera si los clientes iraníes evadieron el embargo comercial estadounidense gracias a sus transacciones. No hay evidencia de que las personas sancionadas usaran Binance. Al ser preguntado sobre el uso Binancepor parte de los iraníes, un portavoz del Tesoro de EE. UU. declinó hacer comentarios.

Los operadores han recurrido a las VPN para sobrevivir debido a las restricciones de China a las criptomonedas y a las diversas sanciones económicas impuestas a países con dificultades económicas. Esto es precisamente lo que está sucediendo en Irán. El propio Binance ya había respaldado el uso de VPN.

En junio de 2019, Zhao, BinanceCEO de Binance declinó hacer comentarios. En julio de 2020, Binance publicó una «Guía para principiantes sobre VPN» en su sitio web.

En general, Zhao estaba al tanto de que los usuarios de criptomonedas eludían las restricciones de Binance. En noviembre de 2020, declaró que los usuarios encuentran métodos ingeniosos para evadir nuestros bloqueos de vez en cuando, y que los operadores deben ser más inteligentes al respecto. ¿ Binance ignora lo que ocurre en Irán? De ser así, ¿no asumirá la empresa ninguna responsabilidad por la elusión de las sanciones por parte de sus usuarios? ¿Será Binance responsable judicialmente del fiasco comercial iraní?