Un uomo di Beverly Hills deve rispondere di 6 capi d'accusa per truffe basate sulle criptovalute che coinvolgono oltre 22 milioni di dollari

Un uomo di Beverly Hills è accusato di sei capi d'accusa per reati legati alle criptovalute, che hanno causato la perdita di oltre 22 milioni di dollari in criptovalute da parte degli investitori.

Il ventitreenne Gabriel Hay avrebbe cospirato con un altro tizio, Gavin Mayo di Thousand Oaks, anch'egli ventitreenne, per mettere a punto un piano che ha truffato gli investitori. Questo rappresenta uno dei tanti casi in cui criptovalute e altri asset digitali vengono utilizzati per commettere reati.

Il duo ha commesso diversi crimini legati alle risorse digitali

Secondo il Beverly Press, i due sono accusati di un capo d'imputazione per cospirazione finalizzata alla frode telematica, due capi d'imputazione per frode telematica e uno per stalking. A seguito delle indagini, le autorità di Beverly Hills hanno rivelato che i due hanno ingannato gli investitori utilizzando una serie di truffe ("rug pull") relative a progetti di asset digitali.

Secondo alcune fonti, "Rugpulls" è una truffa in cui i responsabili creano un token non fungibile (NFT) o altri asset digitali e chiedono agli investitori di investirci prima di abbandonare bruscamente il progetto.

Il procuratore statunitense Martin Estrada ha affermato che questa tendenza è inevitabile, ma ha anche promesso che il suo ufficio e le altre forze dell'ordine intensificheranno gli sforzi per proteggere i consumatori ignari e punire gli autori di frodi sulle criptovalute.

"Ogni volta che si verifica una nuova tendenza negli investimenti, i truffatori sono sicuri di seguirla."

Estrada.

Queste attività criminali emergono anche grazie alle nuove tecnologie che consentono ai criminali informatici di prosperare frodando ignari consumatori. Secondo il vice procuratore generale Nicole M. Argentieri, a capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, Hay e Mayo hanno derubato investitori in progetti di asset digitali "per decine di milioni di dollari"

I due avrebbero anche minacciato un individuo per aver tentato di smascherarli riguardo ai loro piani fraudolenti.

"I truffatori sfruttano le nuove tecnologie e i prodotti finanziari per rubare il denaro duramente guadagnato dagli investitori. Il dipartimento si impegna a proteggere gli investitori e continuerà a collaborare con i nostri partner delle forze dell'ordine per sradicare le frodi che coinvolgono criptovalute e altri asset digitali e assicurare i trasgressori alla giustizia", ​​ha spiegato Argentieri.

L'uomo di Beverly Hills e il suo collega rischiano fino a 20 anni di carcere ciascuno

Secondo le autorità, Hay e Mayo rischiano fino a 20 anni di carcere ciascuno per associazione a delinquere e frode telematica. Rischiano inoltre una pena massima di cinque anni ciascuno per stalking.

Si presume che tra maggio 2021 e maggio 2024, i due abbiano sponsorizzato diversi NFT e altri asset digitali, rilasciando dichiarazioni false in merito a tali progetti.

I documenti del tribunale dimostrano che Hay e Mayo hanno anche fornito delle "roadmap" false e fuorvianti che descrivevano dettagliatamente tutti i piani per gli NFT dopo il loro lancio, cosa che non avevano mai avuto intenzione di realizzare.

In un caso, l'atto d'accusa sostiene che i due abbiano fatto false dichiarazioni durante la promozione del NFT , che a loro dire era il "primo NFT ancorato a un bene reale".

Hay e Mayo abbandonarono quindi il Vault of Gems e altri progetti che avevano presentato, anziché portarli avanti. Avevano raccolto milioni di dollari dagli investitori.

Secondo i documenti del tribunale, Hay, Mayo e altri avrebbero utilizzato questa tattica con altri progetti di asset digitali, tra cui Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.

Si presume inoltre che Hay e Mayo abbiano utilizzato diversi metodi per nascondere il loro coinvolgimento nei progetti fraudolenti. Tuttavia, un responsabile del progetto Faceless NFT ha smascherato il loro coinvolgimento. Hay e Mayo hanno quindi iniziato a molestare il responsabile del progetto e i suoi genitori, inviando loro messaggi intimidatori.

“L'utilizzo degli NFT per commettere frodi non solo sfrutta le tecnologie emergenti, ma erode anche la fiducia nell'ecosistema digitale più ampio.”

Michael McCarthy, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza interna.

Ha aggiunto che, sebbene le attività criminali di Hay e Mayo possano non comportare violenza, riflettono il profondo danno che questi schemi hanno causato agli investitori che sono stati truffati di milioni di dollari.

Il caso di Hay e Mayo non è un caso isolato, poiché si è registrato un aumento delle truffe legate alle criptovalute e di altri crimini informatici in tutto il mondo. La Russia sarebbe una delle principali vittime di crimini informatici e avrebbe subito oltre 40 milioni di violazioni di dati solo nel primo trimestre del 2022.

In Oceania, l'Australia è la vittima più numerosa, mentre la Nigeria è al primo posto per crimini informatici in Africa, secondo alcuni studi. Secondo AAG, si stima che il costo medio di una violazione informatica sia stato di circa 4,35 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che l'economia globale sosterrà circa 10,5 trilioni di dollari a causa dei costi della criminalità informatica, rispetto ai 7 trilioni di dollari del 2022.

Le segnalazioni indicano inoltre che i criminali prendono sempre più di mira le criptovalute e altri asset digitali quando commettono reati informatici. All'inizio di quest'anno, il governo statunitense ha sanzionato due piattaforme di scambio di criptovalute, Cryptex e PM2BTC, per aver presumibilmente agevolato il riciclaggio di criptovalute ottenute tramite attività criminali informatiche.