Un uomo di Beverly Hills affronta 6 accuse di truffe crypto per oltre 22 milioni di dollari

Un uomo di Beverly Hills affronta sei accuse di crimini legati alle criptovalute, che hanno portato gli investitori a perdere oltre 22 milioni di dollari in criptovalute.

Il ventitreenne Gabriel Hay avrebbe complottato con un altro individuo, Gavin Mayo di Thousand Oaks, anch'egli di 23 anni, per perpetuare uno schema che ha defraudato gli investitori dei loro soldi. Questo rappresenta uno dei molti casi in cui le criptovalute e altri asset digitali sono utilizzati per commettere crimini.

La coppia ha commesso diversi crimini legati agli asset digitali

Secondo Beverly Press, la coppia affronta un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica, due accuse di frode telematica e un'accusa di stalking. In seguito alle indagini, le autorità di Beverly Hills hanno rivelato che la coppia ha ingannato gli investitori utilizzando una serie di "rug pulls" di progetti di asset digitali.

I "Rugpulls" sono reportedly uno schema di frode in cui i perpetratori creano un token non fungibile (NFT) o altri asset digitali e chiedono agli investitori di investire prima di abbandonare bruscamente il progetto.

L'Avvocato degli Stati Uniti Martin Estrada ha dichiarato che questa tendenza era inevitabile, ma ha anche giurato che il suo ufficio e altri organi di applicazione della legge intensificheranno gli sforzi per proteggere i consumatori ignari e punire i perpetratori delle frodi crypto.

"Ogni volta che si verifica una nuova tendenza di investimento, gli truffatori sono sicuri di seguire."

Estrada.

Queste attività criminali emergono anche spinte da nuove tecnologie che permettono ai criminali di asset digitali di prosperare nel defraudare i consumatori ignari. Secondo la procuratrice generale aggiunto principale Nicole M. Argentieri, capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, Hay e Mayo hanno derubato gli investitori in progetti di asset digitali "di decine di milioni di dollari."

La coppia avrebbe anche minacciato un individuo che ha tentato di esporli ai loro schemi fraudolenti.

"I truffatori sfruttano le nuove tecnologie e i prodotti finanziari per rubare il denaro duramente guadagnato degli investitori. Il dipartimento è impegnato a proteggere gli investitori e continuerà a lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per sradicare le frovi che coinvolgono criptovalute e altri asset digitali e portare i colpevoli alla giustizia," ha spiegato Argentieri.

L'uomo di Beverly Hills e il suo collega affrontano ciascuno fino a 20 anni di prigione

Secondo le autorità, Hay e Mayo affrontano ciascuno fino a 20 anni di prigione per cospirazione e frode telematica. Affrontano anche un massimo di cinque anni ciascuno per l'accusa di stalking.

Si sostiene che tra maggio 2021 e maggio 2024, la coppia abbia sponsorizzato diversi progetti NFT e altri asset digitali e abbia fatto dichiarazioni false riguardo ai progetti.

I documenti del tribunale mostrano che Hay e Mayo hanno anche fornito "roadmap" false e fuorvianti che dettagliavano tutti i piani per gli NFT dopo il loro lancio, che non avevano mai intenzione di realizzare.

In un caso, l'atto d'accusa sostiene che la coppia ha fatto affermazioni false mentre promuoveva il progetto NFT Vault of Gems, che hanno detto essere "il primo progetto NFT ancorato a un asset reale."

Hay e Mayo hanno poi abbandonato Vault of Gems e altri progetti che avevano presentato, invece di perseguirli. Avevano raccolto milioni di dollari dagli investitori.

Secondo i documenti del tribunale, Hay, Mayo e altri avrebbero utilizzato le tattiche con altri progetti di asset digitali, tra cui Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.

Si sostiene anche che Hay e Mayo abbiano utilizzato diversi metodi per coprire il loro coinvolgimento nei progetti fraudolenti. Tuttavia, un project manager del progetto NFT Faceless ha smascherato il duo del loro coinvolgimento. Hay e Mayo hanno poi iniziato a molestare il project manager e i suoi genitori, inviando loro messaggi intimidatori.

"Usare gli NFT per commettere frodi non solo sfrutta la tecnologia emergente, ma erode anche la fiducia nell'ecosistema digitale più ampio."

Agente Speciale in Capo delle Investigazioni sulla Sicurezza Interna Michael McCarthy.

Ha aggiunto che, sebbene le attività criminali di Hay e Mayo potrebbero non coinvolgere violenza, riflettono il danno profondo che questi schemi hanno causato agli investitori che sono stati defraudati di milioni di dollari.

Il caso di Hay e Mayo non è unico, poiché c'è stato un aumento delle truffe cripto e di altri crimini informatici in tutto il mondo. La Russia è reportedly una delle maggiori vittime dei crimini informatici e ha subito oltre 40 milioni di violazioni di dati solo nel primo trimestre del 2022.

In Oceania, l'Australia è la vittima più grande, mentre la Nigeria è in cima ai crimini informatici in Africa, secondo gli studi. Secondo AAG, si stima che il costo medio di una violazione informatica fosse di circa 4,35 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che l'economia globale subirà circa 10,5 trilioni di dollari a causa dei costi dei crimini informatici rispetto ai 7 trilioni del 2022.

I rapporti mostrano anche che i criminali prendono sempre di più di mira le criptovalute e altri asset digitali quando eseguono crimini informatici. All'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute, Cryptex e PM2BTC, per presunta facilitazione del riciclaggio di criptovalute ottenute attraverso crimini informatici.