Un hombre de Beverly Hills enfrenta 6 cargos por estafas de criptomonedas que involucran más de $22 millones

Un hombre de Beverly Hills enfrenta seis cargos por delitos relacionados con criptomonedas, que provocaron que los inversores perdieran más de 22 millones de dólares en criptomonedas.

Gabriel Hay, de 23 años, presuntamente se confabuló con otro hombre, Gavin Mayo, de Thousand Oaks, también de 23 años, para perpetrar un plan que defraudó a los inversores. Este es uno de los muchos casos en los que se utilizan criptomonedas y otros activos digitales para cometer delitos.

El dúo cometió varios delitos relacionados con activos digitales

Según el Beverly Press, el dúo enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Tras las investigaciones, las autoridades de Beverly Hills revelaron que el dúo engañó a los inversionistas mediante una serie de prácticas fraudulentas relacionadas con proyectos de activos digitales.

Según se informa, "Rugpulls" es un esquema fraudulento en el que los perpetradores crean un token no fungible (NFT) u otros activos digitales y piden a los inversores que inviertan en ellos antes de abandonar abruptamente el proyecto.

El fiscal estadounidense Martin Estrada dijo que esta tendencia era inevitable, pero también prometió que su oficina y otras fuerzas del orden intensificarían los esfuerzos para proteger a los consumidores desprevenidos y castigar a los perpetradores de fraude criptográfico.

“Siempre que surge una nueva tendencia de inversión, los estafadores seguramente la seguirán”

Estrada.

Estas actividades delictivas también surgen impulsadas por las nuevas tecnologías que permiten a los delincuentes de activos digitales prosperar estafando a consumidores desprevenidos. Según la fiscal general adjunta principal, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, Hay y Mayo estafaron a inversores en proyectos de activos digitales por decenas de millones de dólares

El dúo también habría amenazado a un individuo por intentar exponerlos a sus planes fraudulentos.

Los estafadores se aprovechan de las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversores. El departamento se compromete a proteger a los inversores y seguirá colaborando con las fuerzas del orden para erradicar el fraude relacionado con criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los infractores ante la justicia, explicó Argentieri.

El hombre de Beverly Hills y su colega enfrentan hasta 20 años de cárcel cada uno

Según las autoridades, Hay y Mayo enfrentan hasta 20 años de cárcel cada uno por conspiración y fraude electrónico. También enfrentan un máximo de cinco años cada uno por acoso.

Se alega que, entre mayo de 2021 y mayo de 2024, el dúo patrocinó varios de NFT y otros activos digitales, e hizo declaraciones falsas sobre dichos proyectos.

Los documentos judiciales muestran que Hay y Mayo también proporcionaron “hojas de ruta” falsas y engañosas que detallaban todos los planes para los NFT después de su lanzamiento, algo que nunca tuvieron la intención de lograr.

En un caso, la acusación alega que el dúo hizo afirmaciones falsas al promocionar el NFT , que según ellos era el "primer NFT vinculado a un activo tangible".

Hay y Mayo abandonaron entonces la Bóveda de Gemas y otros proyectos que habían presentado, en lugar de llevarlos a cabo. Habían recaudado millones de dólares de inversores.

Según los documentos judiciales, Hay, Mayo y otros supuestamente utilizaron las tácticas con otros proyectos de activos digitales, incluidos Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.

También se alega que Hay y Mayo utilizaron varios métodos para encubrir su participación en los proyectos fraudulentos. Sin embargo, un gerente de proyecto del proyecto Faceless NFT los expuso. Acto seguido, Hay y Mayo comenzaron a acosar al gerente de proyecto y a sus padres, enviándoles mensajes intimidatorios.

“El uso de NFT para cometer fraude no solo explota la tecnología emergente, sino que también erosiona la confianza en el ecosistema digital en general”

Agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Michael McCarthy.

Agregó que si bien las actividades criminales de Hay y Mayo pueden no involucrar violencia, reflejan el profundo daño que estos esquemas causaron a los inversionistas que fueron defraudados por millones de dólares.

El caso de Hay y Mayo no es único, ya que se ha registrado un aumento de las estafas con criptomonedas y otros delitos informáticos en todo el mundo. Según informes, Rusia es una de las mayores víctimas de delitos informáticos y sufrió más de 40 millones de filtraciones de datos solo durante el primer trimestre de 2022.

En Oceanía, Australia es la mayor víctima, mientras que Nigeria lidera la lista de ciberdelitos en África, según estudios. Según AAG, se estima que el coste medio de una brecha cibernética fue de unos 4,35 millones de dólares en 2022 y se prevé que la economía mundial incurrirá en unos 10,5 billones de dólares debido a los costes de los ciberdelitos, en comparación con los 7 billones de dólares de 2022.

Los informes también muestran que los delincuentes apuntan cada vez más a las criptomonedas y otros activos digitales al cometer ciberdelitos. A principios de este año, el gobierno estadounidense sancionó a dos plataformas de intercambio de criptomonedas —Cryptex y PM2BTC— por supuestamente facilitar el blanqueo de criptomonedas obtenidas mediante ciberdelitos.