Hombre de Beverly Hills enfrenta 6 cargos por estafas cripto por más de 22 millones de dólares

Un hombre de Beverly Hills enfrenta seis cargos por delitos de criptomonedas, lo que resultó en que los inversores perdieran más de 22 millones de dólares en valor de criptomonedas.

El joven de 23 años, Gabriel Hay, supuestamente conspiró con otro compañero, Gavin Mayo de Thousand Oaks, también de 23 años, para llevar a cabo un esquema que defraudó a los inversores de su dinero. Esto representa uno de los muchos casos en los que se utilizan criptomonedas y otros activos digitales para cometer delitos.

El dúo cometió varios delitos de activos digitales

Según el Beverly Press, el dúo enfrenta una acusación de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos, dos acusaciones de fraude por medios electrónicos y una acusación de acoso. Tras las investigaciones, las autoridades de Beverly Hills revelaron que el dúo engañó a los inversores utilizando una serie de proyectos de activos digitales que resultaron en "rug pulls" (abandonos fraudulentos).

Los "rugpulls" son supuestamente un esquema de fraude en el que los perpetradores crean un token no fungible (NFT) u otros activos digitales y piden a los inversores que inviertan en él antes de abandonar abruptamente el proyecto.

El Fiscal de EE. UU. Martin Estrada dijo que esta tendencia era inevitable, pero también prometió que su oficina y otras fuerzas del orden intensificarían los esfuerzos para proteger a los consumidores desprevenidos, así como para castigar a los perpetradores del fraude cripto.

"Cada vez que ocurre una nueva tendencia de inversión, los estafadores están seguros de seguirle el paso."

Estrada.

Estas actividades criminales también surgen impulsadas por nuevas tecnologías que permiten que los criminales de activos digitales prosperen defraudando a consumidores desprevenidos. Según la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, Hay y Mayo estafaron a los inversores en proyectos de activos digitales "por decenas de millones de dólares".

El dúo también supuestamente amenazó a un individuo por intentar exponerlos ante sus esquemas fraudulentos.

"Los estafadores aprovechan las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero ganado con esfuerzo de los inversores. El departamento está comprometido con proteger a los inversores y continuará trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley para erradicar el fraude que involucra criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los infractores ante la justicia", explicó Argentieri.

El hombre de Beverly Hills y su colega enfrentan hasta 20 años de cárcel

Según las autoridades, Hay y Mayo enfrentan hasta 20 años de cárcel por conspiración y fraude por medios electrónicos. También enfrentan un máximo de cinco años cada uno por la acusación de acoso.

Se alega que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, el dúo patrocinó varios proyectos de NFT y otros activos digitales y hizo declaraciones falsas sobre los proyectos.

Los documentos judiciales muestran que Hay y Mayo también proporcionaron "hojas de ruta" falsas y engañosas que detallaban todos los planes para los NFT después de su lanzamiento, planes que nunca tuvieron la intención de cumplir.

En un caso, la acusación alega que el dúo hizo afirmaciones falsas mientras promovía el proyecto NFT Vault of Gems, que dijeron era "el primer proyecto NFT vinculado a un activo tangible".

Hay y Mayo luego abandonaron Vault of Gems y otros proyectos que habían presentado, en lugar de perseguirlos. Habían recaudado millones de dólares de los inversores.

Según los documentos judiciales, Hay, Mayo y otros supuestamente utilizaron las tácticas con otros proyectos de activos digitales, incluyendo Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.

También se alega que Hay y Mayo utilizaron varios métodos para encubrir su participación en los proyectos fraudulentos. Sin embargo, un gerente de proyecto del proyecto NFT Faceless expuso la participación del dúo. Hay y Mayo luego comenzaron a acosar al gerente de proyecto y a sus padres, enviándoles mensajes intimidatorios.

"Usar NFTs para cometer fraude no solo explota la tecnología emergente, sino que también erosiona la confianza en el ecosistema digital más amplio."

Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional Michael McCarthy.

Añadió que, aunque las actividades criminales de Hay y Mayo podrían no involucrar violencia, reflejan el daño profundo que estos esquemas causaron a los inversores que fueron defraudados de millones de dólares.

El caso de Hay y Mayo no es único, ya que ha habido un aumento en las estafas de criptomonedas y otros ciberdelitos en todo el mundo. Rusia es supuestamente una de las mayores víctimas de ciberdelitos y sufrió más de 40 millones de violaciones de datos solo durante el primer trimestre de 2022.

En Oceanía, Australia es la mayor víctima, mientras que Nigeria encabeza los ciberdelitos en África, según los estudios. Según AAG, se estima que el costo promedio de una violación de ciberseguridad fue de aproximadamente 4,35 millones de dólares en 2022 y se predijo que la economía global incurriría en unos 10,5 billones de dólares debido a los costos de los ciberdelitos, en comparación con los 7 billones de dólares de 2022.

Los informes también muestran que los criminales apuntan cada vez más a las criptomonedas y otros activos digitales al ejecutar ciberdelitos. A principios de este año, el gobierno de EE. UU. sancionó a dos exchanges de criptomonedas, Cryptex y PM2BTC, por supuestamente facilitar el lavado de criptomonedas obtenidas a través de ciberdelitos.