Mann aus Beverly Hills steht vor sechs Anklagepunkten wegen Krypto-Betrugs involving über 22 Millionen Dollar

Ein Mann aus Beverly Hills steht vor sechs Anklagepunkten wegen Kryptowährungsdelikten, die dazu führten, dass Anleger Kryptowährungen im Wert von über 22 Millionen Dollar verloren.

Der 23-jährige Gabriel Hay soll sich mit einem anderen Mitstreiter – Gavin Mayo aus Thousand Oaks, ebenfalls 23 Jahre alt, abgesprochen haben, um ein Schema durchzuführen, das Anleger um ihr Geld betrog. Dies ist einer der vielen Fälle, in denen Kryptowährungen und andere digitale Assets zur Begehung von Straftaten verwendet werden.

Das Duo beging mehrere digitale Asset-Verbrechen

Laut dem Beverly Press stehen das Duo vor einem Vorwurf der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug, zwei Vorwürfen des Drahtbetrugs und einem Vorwurf der Belästigung. Nach Ermittlungen gaben die Behörden in Beverly Hills bekannt, dass das Duo Anleger durch eine Reihe von digitalen Asset-Projekt „Rug Pulls“ getäuscht hat.

„Rugpulls“ sind Berichten zufolge ein Betrugsschema, bei dem die Täter einen nicht-fungiblen Token (NFT) oder andere digitale Assets erstellen und Anleger bitten, darin zu investieren, bevor sie das Projekt plötzlich aufgeben.

Der US-Bundesanwalt Martin Estrada sagte, dieser Trend sei unvermeidlich, gelobte jedoch, dass sein Büro und andere Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen intensivieren würden, die ahnungslosen Verbraucher zu schützen und die Täter von Krypto-Betrug zu bestrafen.

„Immer wenn sich ein neuer Investmenttrend abzeichnet, sind Betrüger sicher zur Stelle.“

Estrada.

Diese kriminellen Aktivitäten werden auch durch neue Technologien befeuert, die es digitalen Asset-Kriminellen ermöglichen, sich auf Kosten ahnungsloser Verbraucher zu bereichern. Laut Nicole M. Argentieri, stellvertretende Generalstaatsanwältin und Leiterin der Criminal Division des Justizministeriums, haben Hay und Mayo Anleger bei digitalen Asset-Projekten um „Zehnmillionen von Dollar“ betrogen.“

Das Duo bedrohte angeblich auch eine Person, die versuchte, sie und ihre betrügerischen Machenschaften aufzudecken.

„Betrüger nutzen neue Technologien und Finanzprodukte aus, um das hart erarbeitete Geld der Anleger zu stehlen. Das Ministerium ist bestrebt, Anleger zu schützen und wird weiterhin mit unseren Partnern in den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen und anderen digitalen Assets aufzudecken und die Täter vor Gericht zu bringen“, erklärte Argentieri.

Der Mann aus Beverly Hills und sein Kollege riskieren jeweils bis zu 20 Jahre Haft

Behörden zufolge drohen Hay und Mayo jeweils bis zu 20 Jahre Haft wegen Verschwörung und Fernmeldebetrugs. Hinzu kommt eine maximale Strafe von jeweils fünf Jahren wegen Nötigung.

Es wird behauptet, dass das Duo zwischen Mai 2021 und Mai 2024 mehrere NFT- und andere digitale Asset-Projekte gesponsert hat und falsche Aussagen über diese Projekte getätigt hat.

Die Gerichtsakten zeigen, dass Hay und Mayo auch falsche und irreführende „Roadmaps“ bereitgestellt haben, die alle Pläne für die NFTs nach deren Launch detailliert beschrieben, die sie jedoch nie umsetzen wollten.

In einem Fall behauptet die Anklageschrift, dass das Duo falsche Behauptungen aufgestellt habe, während es das Vault-of-Gems-NFT-Projekt beworben habe, das sie als „erstes NFT-Projekt, das an einen harten Vermögenswert gekoppelt ist“, bezeichneten.

Hay und Mayo gaben das Vault-of-Gems-Projekt und andere von ihnen präsentierte Projekte dann auf, anstatt sie weiterzuverfolgen. Sie hatten Millionen von Dollar von Anlegern eingesammelt.

Laut den Gerichtsakten haben Hay, Mayo und andere die gleichen Taktiken bei anderen digitalen Asset-Projekten angewendet, darunter Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles und Roost Coin.

Es wird auch behauptet, dass Hay und Mayo verschiedene Methoden angewendet haben, um ihre Beteiligung an den betrügerischen Projekten zu vertuschen. Ein Projektmanager des Faceless-NFT-Projekts deckte jedoch die Beteiligung des Duos auf. Hay und Mayo begannen daraufhin, den Projektmanager und seine Eltern zu belästigen, indem sie einschüchternde Nachrichten sandten.

„Die Nutzung von NFTs zur Begehung von Betrug nutzt nicht nur aufstrebende Technologien aus, sondern untergräbt auch das Vertrauen in das gesamte digitale Ökosystem.“

Michael McCarthy, Special Agent in Charge der Homeland Security Investigations.

Er fügte hinzu, dass die kriminellen Aktivitäten von Hay und Mayo zwar möglicherweise keine Gewalt beinhalteten, aber den tiefgreifenden Schaden widerspiegelten, den diese Machenschaften den Anlegern zugefügt hatten, die um Millionen von Dollar betrogen wurden.

Hay und Mayos Fall ist nicht einzigartig, da es weltweit einen Anstieg von Kryptowährungs-Betrugsfällen und anderen Cyberkriminalitätsdelikten gibt. Russland gilt Berichten zufolge als eines der größten Opfer von Cyberkriminalität und verzeichnete im ersten Quartal 2022 allein über 40 Millionen Datenpannen.

In Ozeanien ist Australien das größte Opfer, während Nigeria an der Spitze der Cyberkriminalität in Afrika steht, laut Studien. Laut AAG wird geschätzt, dass die durchschnittlichen Kosten eines Cyber-Einbruchs im Jahr 2022 bei etwa 4,35 Millionen Dollar lagen und prognostiziert, dass die Weltwirtschaft aufgrund der Kosten der Cyberkriminalität etwa 10,5 Billionen Dollar erleiden wird, im Vergleich zu 7 Billionen Dollar im Jahr 2022.

Berichte zeigen auch, dass Kriminelle zunehmend Kryptowährungen und andere digitale Assets bei der Ausführung von Cyberkriminalität ins Visier nehmen. Anfang dieses Jahres hat die US-Regierung zwei Kryptobörsen – Cryptex und PM2BTC- sanktioniert, weil sie angeblich die Geldwäsche von Kryptowährungen erleichtert haben, die durch Cyberkriminalität erlangt wurden.