ビバリーヒルズの男性、2,200万ドル以上の暗号資産スキャンダルで6件の起訴

ビバリーヒルズの男性が、投資家が2,200万ドル以上の暗号資産を損失する結果となった6件の暗号資産犯罪で起訴されています。

23歳のGabriel Hayは、もう一人の同僚、同じく23歳のThousand OaksのGavin Mayoと共謀し、投資家から資金を詐欺する計画を実行したとされています。これは、暗号資産やその他のデジタル資産が犯罪の実行に使用される多くのケースの一つを表しています。

この2人は複数のデジタルアセット犯罪を犯した

Beverly Pressによると、この2人は有線詐欺共謀の1件、有線詐欺の2件、ストーカー行為の1件で起訴されています。調査の結果、ビバリーヒルズの当局者は、この2人が一連のデジタルアセットプロジェクトの「ラグプル」を使用して投資家を騙したことを明らかにしました。

「ラグプル」は、実行犯が非代替性トークン（NFT）やその他のデジタル資産を作成し、投資家に投資を依頼した後、突然プロジェクトを放棄する詐欺スキームであると報告されています。

米検察官Martin Estrada氏は、この傾向は避けられないが、無邪気な消費者を保護し、暗号資産詐欺の実行犯を処罰するために、自身のオフィスおよび他の法執行機関が努力を強化すると誓約しました。

「新しい投資トレンドが発生するたびに、詐欺師は確実に追随します。」

Estrada。

これらの犯罪活動は、デジタル資産犯罪者が無邪気な消費者から詐欺を行うことを可能にする新技術によって促進されても浮上します。司法省刑事部門の長であるNicole M. Argentieri副司法長官によると、HayとMayoはデジタルアセットプロジェクトから投資家を「数千万ドル」だまし取りました。

この2人はまた、彼らの詐欺的なスキームを暴露しようとした個人を脅迫したとされています。

「詐欺師は新技術や金融商品を利用して、投資家の苦労して得たお金を盗みます。省は投資家を保護することにコミットしており、暗号資産やその他のデジタル資産に関連する詐欺を根絶し、犯罪者を正義に引き出すために、法執行パートナーと協力し続けます。」とArgentieriは説明しました。

ビバリーヒルズの男性と彼の同僚はそれぞれ最大20年の禁錮刑に直面

当局者によると、HayとMayoはそれぞれ共謀および有線詐欺の罪で最大20年の禁錮刑に直面しています。また、ストーカー行為の罪でそれぞれ最大5年の刑に直面しています。

2021年5月から2024年5月の間に、この2人は複数のNFTおよびその他のデジタルアセットプロジェクトをスポンサーし、プロジェクトに関する虚偽の声明を行ったとされています。

裁判所の文書によると、HayとMayoは、NFTのローンチ後のすべての計画を詳細に示した、達成する意図がなかった虚偽かつ誤解を招く「ロードマップ」も提供したとされています。

1つの事例では、起訴状は、この2人が「ハードアセットにペグされた最初のNFTプロジェクト」と主張したVault of Gems NFTプロジェクトのプロモーション中に虚偽の主張を行ったと非難しています。

HayとMayoは、Vault of Gemsおよび彼らが提示した他のプロジェクトを追求するのではなく、放棄しました。彼らは投資家から数百万ドルを集めました。

裁判所の書類によると、Hay、Mayo、および他の者は、Vault of Gems、Sinful Souls、Clout Coin、Faceless、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles、Roost Coinを含む他のデジタルアセットプロジェクトでも同様の戦術を使用したとされています。

また、HayとMayoは、詐欺的なプロジェクトへの関与を隠蔽するために複数の方法を使用したとされています。しかし、Faceless NFTプロジェクトのプロジェクトマネージャーが、この2人の関与を暴きました。HayとMayoはその後、プロジェクトマネージャーとその両親を嫌がらせし、脅迫的なメッセージを送りました。

「NFTを使用して詐欺を行うことは、新興技術を悪用するだけでなく、より広範なデジタルエコシステムへの信頼を損なう。」

国土安全保障局調査部の特別捜査官、Michael McCarthy。

彼は、HayとMayoの犯罪活動に暴力が含まれていない可能性はあるが、これらは数百万ドルをだまし取られた投資家に深刻な害をもたらしたことを反映していると付け加えました。

HayとMayoの事件は_unique_ではなく、世界中で暗号資産スキャンダルやその他のサイバー犯罪が増加しています。ロシアはサイバー犯罪の最大の被害者の一つであり、2022年第1四半期だけで4,000万件以上のデータ侵害被害を受けたと報告されています。

オセアニアではオーストラリアが最大の被害者であり、アフリカではナイジェリアがサイバー犯罪のトップにあります。AAGによると、2022年のサイバー侵害の平均コストは約435万ドルと推定され、2022年の7兆ドルと比較して、サイバー犯罪のコストにより世界経済は約10.5兆ドルの損失を被ると予測されています。

報告書によると、犯罪者はサイバー犯罪を実行する際に暗号資産やその他のデジタル資産をますます標的にしています。今年初め、米国政府はサイバー犯罪によって得られた暗号資産の洗浄を支援した疑いで、暗号資産取引所CryptexおよびPM2BTCを制裁しました。