베벌리힐스 남성, 2,200만 달러 이상의 암호화폐 사기 6개 혐의

베벌리힐스 거주 남성이 암호화폐 범죄 6개 혐의를 받고 있으며, 이로 인해 투자자들은 2,200만 달러 이상의 암호화폐를 손실했습니다.

23세인 가브리엘 헤이는 또한 23세인 스천드 오크스의 가빈 메이로와 공모하여 투자자로부터 돈을 사기치는 계획을 실행한 혐의를 받습니다. 이는 암호화폐 및 기타 디지털 자산을 사용하여 범죄를 저지르는 수많은 사례 중 하나입니다.

이 듀오는 여러 디지털 자산 범죄를 저질렀습니다

Beverly Press에 따르면, 이 듀오는 전자 사기 공모 1건, 전자 사기 2건, 그리고 스토킹 1건의 혐의를 받고 있습니다. 조사 결과, 베벌리힐스 당국은 이 듀오가 일련의 디지털 자산 프로젝트 “러그 풀(Rug pulls)”을 사용하여 투자자들을 속였다고 밝혔습니다.

“러그 풀(Rugpulls)”은 가해자들이 비대체성 토큰(NFT) 또는 기타 디지털 자산을 생성한 후 투자자들에게 투자하도록 요청한 뒤 갑자기 프로젝트를 포기하는 사기 수법으로 보고됩니다.

US 법무관 마틴 에스트라다는 이러한 추세가 불가피하지만, 그의 사무실과 기타 법 집행 기관이 무고한 소비자를 보호하고 암호화폐 사기 가해자를 처벌하기 위한 노력을 강화할 것이라고 맹세했습니다.

“새로운 투자 트렌드가 발생하면 사기꾼들도 반드시 따라옵니다.”

에스트라다.

이러한 범죄 활동은 또한 디지털 자산 범죄자들이 무고한 소비자를 사기하는 데 번성할 수 있게 하는 새로운 기술에 의해 촉발되기도 합니다. 법무부 형사부 책임자인 니콜 M. 아르젠티에리 부장관은 헤이와 메이가 디지털 자산 프로젝트 투자자로부터 “수천만 달러”를 사기쳤다고 밝혔습니다.

이 듀오는 또한 자신을 사기 계획에 노출시키려 한 한 개인을 협박한 혐의도 받습니다.

“사기꾼들은 새로운 기술과 금융 상품을 이용해 투자자들의 피땀으로 번 돈을 훔칩니다. 법무부는 투자자를 보호하는 데 전념하며, 암호화폐 및 기타 디지털 자산과 관련된 사기를 근절하고 가해자를 법의 심판에 넘기기 위해 법 집행 파트너와 계속 협력할 것입니다.”라고 아르젠티에리가 설명했습니다.

베벌리힐스 거주자와 그의 동업자는 각각 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

당국에 따르면, 헤이와 마요는 공작 및 전신 사기 혐의에 대해 각각 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 또한 스토킹 혐의에 대해 각각 최대 5년의 형을 받을 수 있습니다.

2021년 5월부터 2024년 5월까지 이 두 사람은 여러 NFT 및 기타 디지털 자산 프로젝트를 후원하고 프로젝트와 관련하여 허위 진술을 한 것으로 alleged됩니다.

법원 문서에 따르면 헤이와 마요는 출시 후 NFT의 모든 계획을 상세히 담은 허위 및 오해의 소지가 있는 ‘로드맵’을 제공했으며, 이는 그들이 결코 달성할 의도가 없었던 것이었습니다.

한 사례에서 고발장은 이 두 사람이 ‘첫 번째 하드 자산에 페그된 NFT 프로젝트’라고 주장하며 보울트 오브 젬스(Vault of Gems) NFT 프로젝트를 홍보하면서 허위 주장을 했다고 alleged합니다.

헤이와 마요는 보울트 오브 젬스 및 자신이 제시한 다른 프로젝트들을 추구하는 대신 방기했습니다. 그들은 투자자들로부터 수백만 달러를 수집했습니다.

법원 문서에 따르면 헤이, 마요 및 기타 사람들은 보울트 오브 젬스, 신풀 솔스(Sinful Souls), 클라우트 코인(Clout Coin), 페이스리스(Faceless), 더티 독스(Dirty Dogs), 언커버드(Uncovered), 문포털(MoonPortal), 스퀴글스(Squiggles), 루스트 코인(Roost Coin)을 포함한 기타 디지털 자산 프로젝트에도 동일한 전술을 사용한 것으로 alleged됩니다.

또한 헤이와 마요는 사기성 프로젝트에 대한 자신의 관여를 감추기 위해 여러 방법을 사용한 것으로 alleged됩니다. 그러나 페이스리스 NFT 프로젝트의 한 프로젝트 관리자가 이 두 사람의 관여를 폭로했습니다. 헤이와 마요는 이후 프로젝트 관리자 및 그의 부모를 괴롭히기 시작했으며, 위협적인 메시지를 보내왔습니다.

“NFT를 사용하여 사기를 저지르는 것은 신흥 기술을 착취할 뿐만 아니라 더 넓은 디지털 생태계에 대한 신뢰를 훼손합니다.”

국토안보조사국(HSI) 특수요원 책임자 마이클 매카시.

그는 헤이와 마요의 범죄 활동에 폭력이 수반되지 않을 수 있지만, 수백만 달러를 사기당한 투자자들에게 이러한 사기 schemes가 초래한 심각한 피해를 반영한다고 덧붙였습니다.

헤이와 마요의 사건은 유일무이한 것이 아닙니다. 전 세계적으로 암호화폐 사기 및 기타 사이버 범죄가 증가하고 있습니다. 러시아는 사이버 범죄의 가장 큰 피해자 중 하나로 보고되며, 2022년 첫 분기 alone도 4,000만 건 이상의 데이터 유출 피해를 입은 것으로 알려졌습니다.

오세아니아에서는 오스트레일리아가 가장 큰 피해를 입었으며, 아프리카에서는 나이지리아가 사이버 범죄 1위입니다. AAG에 따르면, 2022년 사이버 침해의 평균 비용은 약 435만 달러였으며, 사이버 범죄 비용으로 인해 글로벌 경제가 2022년의 7조 달러 대비 약 10.5조 달러의 손실을 입을 것으로 예측되었습니다.

보고서에 따르면 범죄자들은 사이버 범죄를 실행할 때 암호화폐 및 기타 디지털 자산을 점점 더 표적으로 삼고 있습니다. 올해 초, 미국 정부는 사이버 범죄를 통해 얻은 암호화폐의 세탁을 용의했다는 혐의로 암호화폐 거래소 Cryptex와 PM2BTC를 제재했습니다.