比佛利山庄男子面临涉及超过 2200 万美元加密货币诈骗的六项指控

一名比佛利山庄男子面临六项加密货币犯罪指控，导致投资者损失了价值超过 2200 万美元的加密货币。

23 岁的加布里埃尔·海（Gabriel Hay）据称与另一名 23 岁的千橡市男子加文·梅奥（Gavin Mayo）合谋，实施了一项骗取投资者资金的计划。这是众多利用加密货币和其他数字资产实施犯罪的案例之一。

这对夫妇犯下了多项数字资产犯罪

据 Beverly Press 报道，这对夫妇面临一项共谋实施电信欺诈罪、两项电信欺诈罪和一项跟踪罪。经过调查，比佛利山庄当局透露，这对夫妇利用一系列数字资产项目的“撤池”（rug pulls）欺骗了投资者。

据报道，“撤池”（Rugpulls）是一种欺诈计划，即肇事者创建非同质化代币（NFT）或其他数字资产，并要求投资者投资，然后突然放弃该项目。

美国检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）表示，这种趋势是不可避免的，但他发誓他的办公室和其他执法机构将加强努力，保护无辜的消费者并惩罚加密货币欺诈的肇事者。

“每当出现新的投资趋势，骗子肯定会紧随其后。”

埃斯特拉达。

这些犯罪活动也因新技术的出现而浮出水面，新技术使数字资产犯罪分子能够通过在欺骗无辜消费者方面蓬勃发展。根据司法部刑事司司长、代理总检察长妮可·M·阿根蒂耶里（Nicole M. Argentieri）的说法，海和梅奥从数字资产项目中骗取了投资者“数千万美元”。

据称，这对夫妇还威胁了一名试图揭露他们欺诈计划的人。

“骗子利用新技术和金融产品设计窃取投资者辛苦赚来的钱。司法部致力于保护投资者，并将继续与我们的执法合作伙伴合作，根除涉及加密货币和其他数字资产的欺诈行为，并将罪犯绳之以法，”阿根蒂耶里解释说。

比佛利山庄男子及其同事每人面临最高 20 年监禁

据当局称，海和梅奥在共谋和电信欺诈指控中每人面临最高 20 年的监禁。他们在跟踪指控中每人还面临最高五年的监禁。

据称，在 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期间，这对夫妇赞助了多个 NFT 和其他数字资产项目，并就这些项目发表了虚假陈述。

法院文件显示，海和梅奥还提供了虚假和具有误导性的“路线图”，详细说明了 NFT 发布后的所有计划，而他们从未打算完成这些计划。

在一种情况下，起诉书指控这对夫妇在推广 Vault of Gems NFT 项目时做出了虚假声明，称其为“第一个与硬资产挂钩的 NFT 项目”。

海和梅奥随后放弃了 Vault of Gems 和其他他们提出的项目，而不是追求这些项目。他们从投资者那里收集了数百万美元。

根据法院文件，海、梅奥和其他人据称使用这些策略于其他数字资产项目，包括 Vault of Gems、Sinful Souls、Clout Coin、Faceless、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 和 Roost Coin。

据称，海和梅奥还使用了几种方法来掩盖他们在欺诈项目中的参与。然而，Faceless NFT 项目的一名项目经理揭露了这对夫妇的参与。海和梅奥随后开始骚扰项目经理及其父母，发送恐吓信息。

“利用 NFT 进行欺诈不仅利用了新兴技术，还破坏了更广泛数字生态系统的信任。”

国土安全调查处特别负责人迈克尔·麦卡锡（Michael McCarthy）。

他补充说，虽然海和梅奥的犯罪活动可能不涉及暴力，但它们反映了这些计划对被骗取数百万美元的投资者造成的深远伤害。

海和梅奥的案件并不独特，因为全球加密货币诈骗和其他网络犯罪有所增加。据报道，俄罗斯是网络犯罪的主要受害者之一，仅在 2022 年第一季度就遭受了超过 4000 万次数据泄露。

在大洋洲，澳大利亚是最大的受害者，而在非洲，尼日利亚位居网络犯罪之首，据研究称。据 AAG 估计，2022 年网络违规的平均成本约为 435 万美元，并预测由于网络犯罪成本，全球经济将遭受约 10.5 万亿美元的损失，而 2022 年为 7 万亿美元。

报告还显示，犯罪分子越来越多地在实施网络犯罪时针对加密货币和其他数字资产。今年早些时候，美国政府 制裁 了两家加密货币交易所——Cryptex 和 PM2BTC——涉嫌协助洗钱通过网络犯罪获得的加密货币。