Homem de Beverly Hills enfrenta 6 acusações de golpes de cripto envolvendo mais de US$ 22 milhões

Um homem de Beverly Hills enfrenta seis acusações de crimes de criptomoeda, que resultaram na perda de mais de US$ 22 milhões em criptomoeda pelos investidores.

O jovem de 23 anos, Gabriel Hay, supostamente conspirou com outro indivíduo – Gavin Mayo, de Thousand Oaks, também com 23 anos – para perpetrar um esquema que defraudou os investidores de seus dinheiros. Isso representa um dos muitos casos em que criptomoedas e outros ativos digitais são usados para cometer crimes.

O casal cometeu vários crimes de ativos digitais

De acordo com o Beverly Press, o casal enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude por meio eletrônico, duas acusações de fraude por meio eletrônico e uma acusação de perseguição. Após investigações, as autoridades de Beverly Hills revelaram que o casal enganou os investidores usando uma série de “rug pulls” de projetos de ativos digitais.

Os “rug pulls” são relatados como um esquema de fraude no qual os perpetradores criam um token não fungível (NFT) ou outros ativos digitais e pedem aos investidores que invistam nele antes de abandonar abruptamente o projeto.

O Procurador dos EUA, Martin Estrada, disse que essa tendência era inevitável, mas também prometeu que seu escritório e outros agentes da lei intensificariam os esforços para proteger os consumidores desavisados, bem como punir os perpetradores de fraudes de cripto.

“Sempre que ocorre uma nova tendência de investimento, os golpistas certamente seguirão.”

Estrada.

Essas atividades criminosas também surgem impulsionadas por novas tecnologias que permitem que criminosos de ativos digitais prosperem ao defraudar consumidores desavisados. De acordo com a procuradora-geral adjunta principal Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Hay e Mayo extorquiram investidores em projetos de ativos digitais “de dezenas de milhões de dólares.”

O casal também supostamente ameaçou um indivíduo que tentou expô-los a seus esquemas fraudulentos.

“Os golpistas aproveitam novas tecnologias e produtos financeiros para roubar o dinheiro duro ganho pelos investidores. O departamento está comprometido em proteger os investidores e continuará a trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para erradicar fraudes envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais e levar os infratores à justiça”, explicou Argentieri.

O homem de Beverly Hills e seu colega enfrentam até 20 anos de prisão cada

De acordo com as autoridades, Hay e Mayo enfrentam até 20 anos de prisão cada nas acusações de conspiração e fraude por meio eletrônico. Eles também enfrentam um máximo de cinco anos cada na acusação de perseguição.

Supostamente, entre maio de 2021 e maio de 2024, o casal patrocinou vários projetos de NFT e outros ativos digitais e fez declarações falsas sobre os projetos.

Os documentos do tribunal mostram que Hay e Mayo também forneceram “mapas” falsos e enganosos que detalhavam todos os planos para os NFTs após seu lançamento, os quais eles nunca tiveram a intenção de cumprir.

Em um caso, a denúncia alega que o casal fez afirmações falsas ao promover o projeto NFT Vault of Gems, que eles disseram ser o “primeiro projeto NFT vinculado a um ativo real.”

Hay e Mayo então abandonaram o Vault of Gems e outros projetos que haviam apresentado, em vez de persegui-los. Eles haviam coletado milhões de dólares dos investidores.

De acordo com os documentos do tribunal, Hay, Mayo e outros supostamente usaram as táticas com outros projetos de ativos digitais, incluindo Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.

Também é alegado que Hay e Mayo usaram vários métodos para encobrir sua participação nos projetos fraudulentos. No entanto, um gerente de projeto no projeto NFT Faceless expôs a participação do casal. Hay e Mayo então começaram a assediar o gerente de projeto e seus pais, enviando mensagens intimidadoras.

“Usar NFTs para cometer fraudes não apenas explora a tecnologia emergente, mas também corrói a confiança no ecossistema digital mais amplo.”

Agente Especial Chefe das Investigações de Segurança Interna Michael McCarthy.

Ele acrescentou que, embora as atividades criminosas de Hay e Mayo possam não envolver violência, elas refletem o dano profundo que esses esquemas causaram aos investidores que foram defraudados de milhões de dólares.

O caso de Hay e Mayo não é único, pois houve um aumento em golpes de criptomoedas e outros crimes cibernéticos em todo o mundo. A Rússia é relatada como uma das maiores vítimas de crimes cibernéticos, sofrendo mais de 40 milhões de violações de dados apenas no primeiro trimestre de 2022.

Na Oceania, a Austrália é a maior vítima, enquanto a Nigéria está no topo dos crimes cibernéticos na África, de acordo com estudos. De acordo com o AAG, estima-se que o custo médio de uma violação cibernética foi de cerca de US$ 4,35 milhões em 2022 e prevê-se que a economia global incorrerá em cerca de US$ 10,5 trilhões devido aos custos de crimes cibernéticos, em comparação com US$ 7 trilhões em 2022.

Os relatórios também mostram que os criminosos estão cada vez mais mirando criptomoedas e outros ativos digitais ao executar crimes cibernéticos. No início deste ano, o governo dos EUA sancionou duas exchanges de cripto – Cryptex e PM2BTC – por supostamente facilitar a lavagem de criptomoedas obtidas por meio de crimes cibernéticos.