Homem de Beverly Hills enfrenta 6 acusações de golpes com criptomoedas envolvendo mais de US$ 22 milhões

Um homem de Beverly Hills está enfrentando seis acusações de crimes relacionados a criptomoedas, que resultaram em perdas de mais de 22 milhões de dólares em criptomoedas para investidores.

Gabriel Hay, de 23 anos, teria conspirado com outro indivíduo, Gavin Mayo, também de 23 anos e residente em Thousand Oaks, para perpetrar um esquema que lesou investidores. Este é apenas um dos muitos casos em que criptomoedas e outros ativos digitais são utilizados para a prática de crimes.

A dupla cometeu diversos crimes contra ativos digitais

Segundo o Beverly Press, a dupla enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, duas acusações de fraude eletrônica e uma acusação de perseguição. Após investigações, as autoridades de Beverly Hills revelaram que a dupla enganou investidores usando uma série de golpes em projetos de ativos digitais.

O termo "Rugpulls" refere-se a um esquema de fraude no qual os perpetradores criam um token não fungível (NFT) ou outros ativos digitais e pedem aos investidores que invistam neles antes de abandonarem abruptamente o projeto.

O procurador federal Martin Estrada afirmou que essa tendência era inevitável, mas também prometeu que seu escritório e outras autoridades policiais intensificariam os esforços para proteger os consumidores desavisados, bem como punir os autores de fraudes com criptomoedas.

“Sempre que surge uma nova tendência de investimento, os golpistas certamente a seguem.”

Estrada.

Essas atividades criminosas também surgem impulsionadas por novas tecnologias que permitem que criminosos de ativos digitais prosperem fraudando consumidores desavisados. De acordo com a procuradora-geral adjunta principal Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Hay e Mayo lesaram investidores em projetos de ativos digitais em “dezenas de milhões de dólares”

A dupla também teria ameaçado um indivíduo por tentar expô-los aos seus esquemas fraudulentos.

“Golpistas se aproveitam de novas tecnologias e produtos financeiros para roubar o dinheiro suado dos investidores. O departamento está empenhado em proteger os investidores e continuará trabalhando com nossos parceiros da lei para erradicar fraudes envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais e levar os infratores à justiça”, explicou Argentieri.

O homem de Beverly Hills e seu colega podem pegar até 20 anos de prisão cada um

Segundo as autoridades, Hay e Mayo podem pegar até 20 anos de prisão cada um por conspiração e fraude eletrônica. Eles também podem pegar até cinco anos de prisão cada um por perseguição.

Alega-se que, entre maio de 2021 e maio de 2024, a dupla patrocinou diversos de NFTs e outros ativos digitais, além de ter feito declarações falsas a respeito desses projetos.

Os documentos judiciais mostram que Hay e Mayo também forneceram "roteiros" falsos e enganosos que detalhavam todos os planos para os NFTs após o seu lançamento, algo que eles nunca pretenderam realizar.

Em um dos casos, a acusação alega que a dupla fez afirmações falsas ao promover o NFT , que, segundo eles, era o “primeiro NFT atrelado a um ativo tangível”.

Hay e Mayo então abandonaram o Vault of Gems e outros projetos que haviam apresentado, em vez de prosseguirem com eles. Eles haviam arrecadado milhões de dólares de investidores.

De acordo com os autos do processo, Hay, Mayo e outros supostamente usaram as mesmas táticas com outros projetos de ativos digitais, incluindo Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.

Alega-se também que Hay e Mayo usaram diversos métodos para encobrir seu envolvimento nos projetos fraudulentos. No entanto, um gerente de projeto do projeto Faceless NFT expôs o envolvimento da dupla. Hay e Mayo então começaram a assediar o gerente de projeto e seus pais, enviando-lhes mensagens intimidatórias.

“Usar NFTs para cometer fraudes não só explora tecnologias emergentes, como também mina a confiança no ecossistema digital em geral.”

Michael McCarthy, Agente Especial Encarregado das Investigações de Segurança Interna.

Ele acrescentou que, embora as atividades criminosas de Hay e Mayo possam não envolver violência, elas refletem o profundo prejuízo que esses esquemas causaram aos investidores, que foram lesados ​​em milhões de dólares.

O caso de Hay e Mayo não é único, visto que houve um aumento nos golpes com criptomoedas e outros crimes cibernéticos em todo o mundo. A Rússia é considerada uma das maiores vítimas de crimes cibernéticos, tendo sofrido mais de 40 milhões de violações de dados apenas no primeiro trimestre de 2022.

Na Oceania, a Austrália é a maior vítima, enquanto a Nigéria lidera o ranking de crimes cibernéticos na África, segundo estudos. De acordo com a AAG, estima-se que o custo médio de uma violação cibernética tenha sido de cerca de US$ 4,35 milhões em 2022, e prevê-se que a economia global incorra em cerca de US$ 10,5 trilhões devido aos custos com crimes cibernéticos, em comparação com os US$ 7 trilhões em 2021.

Relatórios também mostram que criminosos estão cada vez mais visando criptomoedas e outros ativos digitais na execução de crimes cibernéticos. No início deste ano, o governo dos EUA sancionou duas corretoras de criptomoedas – Cryptex e PM2BTC – por supostamente facilitarem a lavagem de criptomoedas obtidas por meio de crimes cibernéticos.