Un homme de Beverly Hills fait face à 6 chefs d'accusation d'escroquerie aux cryptomonnaies portant sur plus de 22 millions de dollars

Un homme de Beverly Hills est accusé de six chefs d'accusation de crimes liés aux cryptomonnaies, qui ont entraîné la perte de plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaies pour les investisseurs.

Gabriel Hay, âgé de 23 ans, aurait agi de connivence avec un autre individu, Gavin Mayo, également âgé de 23 ans et résidant à Thousand Oaks, pour mettre en place une escroquerie ayant permis de dépouiller des investisseurs. Ce cas illustre l'utilisation frauduleuse des cryptomonnaies et autres actifs numériques à des fins criminelles.

Le duo a commis plusieurs crimes liés aux actifs numériques

Selon le Beverly Press, le duo est accusé de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, de deux chefs d'accusation de fraude par voie électronique et d'un chef d'accusation de harcèlement. À la suite de l'enquête, les autorités de Beverly Hills ont révélé que le duo avait escroqué des investisseurs en utilisant une série d'arnaques à la vente de projets d'actifs numériques.

« Rugpulls » serait un système frauduleux dans lequel les auteurs créent un jeton non fongible (NFT) ou d'autres actifs numériques et demandent aux investisseurs d'y investir avant d'abandonner brusquement le projet.

Le procureur américain Martin Estrada a déclaré que cette tendance était inévitable, mais a également promis que son bureau et les autres forces de l'ordre intensifieraient leurs efforts pour protéger les consommateurs non avertis et punir les auteurs de fraudes aux cryptomonnaies.

« À chaque nouvelle tendance d'investissement, les escrocs ne manquent pas de suivre. »

Estrada.

Ces activités criminelles sont également favorisées par les nouvelles technologies qui permettent aux escrocs spécialisés dans les actifs numériques de prospérer en fraudant des consommateurs non avertis. Selon Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe principale et chef de la division criminelle du ministère de la Justice, Hay et Mayo ont escroqué des investisseurs dans des projets d'actifs numériques pour des dizaines de millions de dollars

Le duo aurait également menacé une personne qui tentait de les dénoncer pour leurs manœuvres frauduleuses.

« Les fraudeurs profitent des nouvelles technologies et des produits financiers pour voler l'argent durement gagné des investisseurs. Le ministère est déterminé à protéger les investisseurs et continuera de collaborer avec ses partenaires des forces de l'ordre pour éradiquer la fraude liée aux cryptomonnaies et autres actifs numériques et traduire les coupables en justice », a expliqué Argentieri.

Cet homme de Beverly Hills et son collègue risquent chacun jusqu'à 20 ans de prison

Selon les autorités, Hay et Mayo encourent chacun jusqu'à 20 ans de prison pour complot et fraude électronique. Ils risquent également jusqu'à cinq ans de prison chacun pour harcèlement.

Il est allégué qu'entre mai 2021 et mai 2024, le duo a financé plusieurs projets de NFT et autres actifs numériques et a fait de fausses déclarations concernant ces projets.

Les documents judiciaires montrent que Hay et Mayo ont également fourni des « feuilles de route » fausses et trompeuses détaillant tous les plans concernant les NFT après leur lancement, plans qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de réaliser.

Dans un cas précis, l'acte d'accusation allègue que le duo a fait de fausses déclarations lors de la promotion du projet NFT Vault of Gems, qu'ils ont présenté comme le « premier projet NFT adossé à un actif tangible »

Hay et Mayo abandonnèrent alors le projet du Coffre-fort des Gemmes et d'autres projets qu'ils avaient présentés, au lieu de les poursuivre. Ils avaient pourtant récolté des millions de dollars auprès d'investisseurs.

Selon les documents judiciaires, Hay, Mayo et d'autres auraient utilisé ces tactiques avec d'autres projets d'actifs numériques, notamment Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin.

Il est également reproché à Hay et Mayo d'avoir utilisé diverses méthodes pour dissimuler leur implication dans les projets frauduleux. Cependant, un chef de projet du projet Faceless NFT a révélé leur implication. Hay et Mayo ont alors commencé à harceler ce chef de projet et ses parents, en leur envoyant des messages d'intimidation.

« L’utilisation des NFT à des fins frauduleuses exploite non seulement les technologies émergentes, mais érode également la confiance dans l’écosystème numérique au sens large. »

Agent spécial en charge des enquêtes du département de la Sécurité intérieure, Michael McCarthy.

Il a ajouté que même si les activités criminelles de Hay et Mayo n'impliquaient pas de violence, elles reflétaient le préjudice profond que ces stratagèmes ont causé aux investisseurs qui ont été escroqués de millions de dollars.

Le cas de Hay et Mayo n'est pas isolé, car les escroqueries aux cryptomonnaies et autres cybercrimes sont en recrudescence dans le monde entier. La Russie figurerait parmi les pays les plus touchés par la cybercriminalité et aurait subi plus de 40 millions de violations de données au cours du seul premier trimestre 2022.

En Océanie, l'Australie est le pays le plus touché, tandis qu'en Afrique, le Nigéria arrive en tête des cybercrimes, selon des études. D'après AAG, le coût moyen d'une cyberattaque était estimé à environ 4,35 millions de dollars en 2022, et l'économie mondiale devrait subir des pertes d'environ 10 500 milliards de dollars dues à la cybercriminalité, contre 7 000 milliards de dollars en 2020.

Des rapports indiquent également que les criminels ciblent de plus en plus les cryptomonnaies et autres actifs numériques lorsqu'ils commettent des cybercrimes. Plus tôt cette année, le gouvernement américain a sanctionné deux plateformes d'échange de cryptomonnaies, Cryptex et PM2BTC, pour avoir prétendument facilité le blanchiment de cryptomonnaies obtenues par des moyens illégaux.