Un homme de Beverly Hills fait face à 6 chefs d'accusation de scams crypto impliquant plus de 22 millions de dollars

Un homme de Beverly Hills fait face à six chefs d'accusation de crimes liés aux cryptomonnaies, qui ont entraîné la perte d'investisseurs pour plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaies.

Le jeune Gabriel Hay, 23 ans, aurait conspiré avec un autre individu – Gavin Mayo de Thousand Oaks, également âgé de 23 ans – pour perpétrer un schéma qui a fraudé les investisseurs de leurs fonds. Cela représente l'un des nombreux cas où les cryptomonnaies et autres actifs numériques sont utilisés pour perpétrer des crimes.

Le duo a commis plusieurs crimes liés aux actifs numériques

Selon le Beverly Press, le duo fait face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications, deux chefs de fraude par télécommunications et un chef de harcèlement. À la suite des enquêtes, les autorités de Beverly Hills ont révélé que le duo a trompé les investisseurs en utilisant une série de projets d'actifs numériques « rug pulls ».

Les « Rugpulls » sont rapportés comme étant un schéma de fraude dans lequel les auteurs créent un jeton non fongible (NFT) ou d'autres actifs numériques et demandent aux investisseurs d'y investir avant d'abandonner brusquement le projet.

Le procureur américain Martin Estrada a déclaré que cette tendance était inévitable, mais a également promis que son bureau et autres forces de l'ordre intensifieraient leurs efforts pour protéger les consommateurs inconscients ainsi que pour punir les auteurs de fraudes crypto.

« Chaque fois qu'une nouvelle tendance d'investissement apparaît, les escrocs ne manquent pas de suivre. »

Estrada.

Ces activités criminelles émergent également stimulées par de nouvelles technologies qui permettent aux criminels d'actifs numériques de prospérer en fraudant des consommateurs inconscients. Selon Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe principale et chef de la Division criminelle du Département de la Justice, Hay et Mayo ont arnaqué les investisseurs dans des projets d'actifs numériques « de dizaines de millions de dollars ».

Le duo aurait également menacé un individu qui tentait de les exposer à leurs schémas frauduleux.

« Les fraudeurs profitent des nouvelles technologies et des produits financiers pour voler l'argent dur gagné des investisseurs. Le département est engagé à protéger les investisseurs et continuera de travailler avec nos partenaires des forces de l'ordre pour éradiquer la fraude impliquant des cryptomonnaies et d'autres actifs numériques et amener les contrevenants devant la justice », a expliqué Argentieri.

L'homme de Beverly Hills et son collègue encourent chacun jusqu'à 20 ans de prison

Selon les autorités, Hay et Mayo encourent chacun jusqu'à 20 ans de prison pour complot et fraude par télécommunications. Ils font également face à un maximum de cinq ans chacun pour le chef d'accusation de harcèlement.

Il est allégué qu'entre mai 2021 et mai 2024, le duo a parrainé plusieurs projets NFT et autres actifs numériques et a fait de fausses déclarations concernant ces projets.

Les documents du tribunal montrent que Hay et Mayo ont également fourni des « feuilles de route » fausses et trompeuses qui détaillaient tous les plans pour les NFT après leur lancement, qu'ils n'avaient jamais l'intention de réaliser.

Dans un cas, l'acte d'accusation allègue que le duo a fait de fausses affirmations lors de la promotion du projet NFT Vault of Gems, qu'ils ont présenté comme le « premier projet NFT adossé à un actif réel ».

Hay et Mayo ont ensuite abandonné le projet Vault of Gems et d'autres projets qu'ils avaient présentés, au lieu de les poursuivre. Ils avaient collecté des millions de dollars auprès des investisseurs.

Selon les documents judiciaires, Hay, Mayo et d'autres auraient utilisé ces tactiques avec d'autres projets d'actifs numériques, y compris Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin.

Il est également allégué que Hay et Mayo ont utilisé plusieurs méthodes pour couvrir leur implication dans les projets frauduleux. Cependant, un gestionnaire de projet sur le projet NFT Faceless a exposé l'implication du duo. Hay et Mayo ont ensuite commencé à harceler le gestionnaire de projet et ses parents, en leur envoyant des messages intimidants.

« Utiliser des NFTs pour commettre des fraudes exploite non seulement une technologie émergente, mais érode également la confiance dans l'écosystème numérique plus large. »

Michael McCarthy, agent spécial en chef des enquêtes sur la sécurité intérieure.

Il a ajouté que bien que les activités criminelles de Hay et Mayo n'impliquent peut-être pas de violence, elles reflètent le préjudice profond que ces schémas ont causé aux investisseurs qui se sont fait arnaquer de millions de dollars.

L'affaire de Hay et Mayo n'est pas unique, car il y a eu une augmentation des escroqueries aux cryptomonnaies et d'autres cybercrimes dans le monde. La Russie est rapportée comme l'une des plus grandes victimes des cybercrimes et a subi plus de 40 millions de violations de données au cours du premier trimestre de 2022 seulement.

En Océanie, l'Australie est la plus grande victime, tandis que le Nigeria est en tête des cybercrimes en Afrique, selon des études. Selon AAG, il est estimé que le coût moyen d'une violation de cybersécurité était d'environ 4,35 millions de dollars en 2022 et prédit que l'économie mondiale subira environ 10,5 billions de dollars de coûts liés à la cybercriminalité, contre 7 billions en 2022.

Les rapports montrent également que les criminels ciblent de plus en plus les cryptomonnaies et autres actifs numériques lors de l'exécution de cybercrimes. Plus tôt cette année, le gouvernement américain a sanctionné deux échanges de crypto – Cryptex et PM2BTC – pour avoir supposément facilité le blanchiment de cryptomonnaies obtenues par cybercriminalité.