Житель Беверли-Хиллз сталкивается с 6 обвинениями в криптомошенничестве на сумму более 22 миллионов долларов

Житель Беверли-Хиллз сталкивается с шестью обвинениями в преступлениях, связанных с криптовалютой, в результате которых инвесторы потеряли криптовалюту на сумму более 22 миллионов долларов.

23-летний Габриэль Хей, по утверждению, сговорился с другим молодым человеком — Гэвином Мейо из Таузанд-Оукс, также 23 лет, чтобы осуществить схему, обманувшую инвесторов и лишившую их средств. Это представляет собой один из многих случаев, когда криптовалюта и другие цифровые активы используются для совершения преступлений.

Пара совершила несколько преступлений с цифровыми активами

Согласно Beverly Press, пара обвиняется в одном эпизоде сговора с целью совершения телекоммуникационного мошенничества, двух эпизодах телекоммуникационного мошенничества и одном эпизоде преследования. По итогам расследования власти Беверли-Хиллз сообщили, что пара обманула инвесторов, используя серию цифровых активов в рамках схемы «rug pull».

«Rugpulls» (rug pull) — это, как сообщается, схема мошенничества, при которой злоумышленники создают невзаимозаменяемый токен (NFT) или другие цифровые активы и просят инвесторов вложить средства, прежде чем внезапно бросить проект.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что эта тенденция была неизбежной, но также пообещал, что его офис и другие правоохранительные органы усилят усилия по защите неосведомленных потребителей, а также по наказанию виновных в криптомошенничестве.

«Всегда, когда возникает новый инвестиционный тренд, мошенники обязательно следуют за ним».

Эстрада.

Эта преступная деятельность также проявляется благодаря новым технологиям, которые позволяют преступникам с цифровыми активами процветать, обманывая неосведомленных потребителей. По словам главного заместителя генерального прокурора Николь М. Аргентьери, главы Уголовного отдела Министерства юстиции, Хей и Мейо обманули инвесторов в проектах с цифровыми активами «на десятки миллионов долларов».

Пара, по утверждению, также угрожала одному человеку, пытавшемуся раскрыть их мошеннические схемы.

«Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть тяжелые деньги инвесторов. Министерство юстиции обязано защищать инвесторов и будет продолжать работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы искоренить мошенничество, связанное с криптовалютой и другими цифровыми активами, и привлечь виновных к ответственности», — объяснила Аргентьери.

Житель Беверли-Хиллз и его сообщник могут получить до 20 лет тюрьмы

По данным властей, Хей и Мейо могут получить до 20 лет тюрьмы по обвинениям в сговоре и телекоммуникационном мошенничестве. Они также могут получить максимум пять лет по обвинению в преследовании.

Утверждается, что в период с мая 2021 года по май 2024 года пара спонсировала несколько проектов NFT и других цифровых активов и делала ложные заявления относительно этих проектов.

Судебные документы показывают, что Хей и Мейо также предоставили ложные и вводящие в заблуждение «дорожные карты», которые детализировали все планы по NFT после их запуска, которые они никогда не намеревались выполнять.

В одном из случаев, согласно обвинительному заключению, пара сделала ложные заявления, продвигая проект NFT Vault of Gems, который, по их словам, был «первым проектом NFT, привязанным к твердому активу».

Хей и Мейо затем бросили проект Vault of Gems и другие представленные ими проекты, вместо того чтобы развивать их. Они собрали миллионы долларов от инвесторов.

Согласно судебным документам, Хей, Мейо и другие, по утверждению, использовали тактики с другими проектами цифровых активов, включая Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin.

Также утверждается, что Хей и Мейо использовали несколько методов, чтобы скрыть свое участие в мошеннических проектах. Однако менеджер проекта Faceless NFT раскрыл участие пары. Хей и Мейо затем начали преследовать менеджера проекта и его родителей, отправляя им пугающие сообщения.

«Использование NFT для совершения мошенничества не только эксплуатирует новые технологии, но и подрывает доверие к более широкой цифровой экосистеме».

Специальный агент Службы расследований в области внутренней безопасности Майк Маккарти.

Он добавил, что, хотя преступная деятельность Хэя и Мейо может не включать насилие, она отражает глубокий вред, который эти схемы причинили инвесторам, обманутым на миллионы долларов.

Дело Хэя и Мейо не является уникальным, поскольку во всем мире наблюдается рост мошенничества с криптовалютой и других киберпреступлений. Россия, как сообщается, является одной из крупнейших жертв киберпреступлений и пострадала от более чем 40 миллионов утечек данных только в первом квартале 2022 года.

В Океании Австралия является крупнейшей жертвой, а Нигерия занимает первое место по киберпреступлениям в Африке, согласно исследованиям. По данным AAG, средняя стоимость кибератаки в 2022 году составила около 4,35 миллиона долларов, и прогнозируется, что мировая экономика понесет убытки около 10,5 триллиона долларов из-за киберпреступлений по сравнению с 7 триллионами долларов в 2022 году.

Отчеты также показывают, что преступники все чаще нацеливаются на криптовалюты и другие цифровые активы при совершении киберпреступлений. В начале этого года правительство США ввело санкции против двух криптобирж — Cryptex и PM2BTC — за alleged facilitation отмывания криптовалют, полученных в результате киберпреступлений.