Житель Беверли-Хиллз обвиняется по 6 пунктам в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 22 миллионов долларов

Житель Беверли-Хиллз обвиняется по шести пунктам в преступлениях, связанных с криптовалютой, в результате которых инвесторы потеряли криптовалюту на сумму более 22 миллионов долларов.

Предполагается, что 23-летний Габриэль Хэй вступил в сговор с другим человеком – 23-летним Гэвином Мэйо из Таузенд-Окса – для осуществления мошеннической схемы, в результате которой инвесторы лишились своих денег. Это один из многих случаев использования криптовалюты и других цифровых активов для совершения преступлений.

Эта парочка совершила несколько преступлений, связанных с цифровыми активами

По данным газеты Beverly Press, этой паре предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, двум пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одному пункту в преследовании. В ходе расследования власти Беверли-Хиллз выявили, что эта пара обманывала инвесторов, используя серию мошеннических схем с цифровыми активами.

Сообщается, что «Rugpulls» — это мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники создают невзаимозаменяемые токены (NFT) или другие цифровые активы и предлагают инвесторам вложить в них средства, после чего внезапно закрывают проект.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что эта тенденция неизбежна, но также пообещал, что его ведомство и другие правоохранительные органы активизируют усилия по защите ничего не подозревающих потребителей, а также по наказанию виновников криптовалютного мошенничества.

«Всякий раз, когда появляется новая инвестиционная тенденция, мошенники обязательно следуют за ней»

Эстрада.

Эти преступные действия также возникают благодаря новым технологиям, которые позволяют преступникам, занимающимся цифровыми активами, процветать, обманывая ничего не подозревающих потребителей. По словам заместителя генерального прокурора Николь М. Арджентьери, главы уголовного отдела Министерства юстиции, Хэй и Майо обманули инвесторов в проекты, связанные с цифровыми активами, «на десятки миллионов долларов»

Также утверждается, что эта парочка угрожала одному человеку за попытку раскрыть их мошеннические схемы.

«Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть с трудом заработанные деньги инвесторов. Департамент стремится защитить инвесторов и продолжит сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов для искоренения мошенничества, связанного с криптовалютой и другими цифровыми активами, и привлечения виновных к ответственности», — пояснил Арджентьери.

Жителю Беверли-Хиллз и его коллеге грозит до 20 лет тюремного заключения каждому

По данным властей, Хэю и Мэйо грозит до 20 лет тюремного заключения каждому по обвинениям в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Кроме того, каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в преследовании.

Утверждается, что в период с мая 2021 года по май 2024 года эта пара спонсировала несколько связанных с NFT и другими цифровыми активами, и делала ложные заявления относительно этих проектов.

Судебные документы показывают, что Хэй и Мэйо также предоставили ложные и вводящие в заблуждение «дорожные карты», в которых подробно излагались все планы по запуску NFT, чего они никогда не собирались осуществлять.

В одном из случаев в обвинительном заключении утверждается, что эта пара делала ложные заявления, продвигая NFT- проект Vault of Gems, который, по их словам, был «первым NFT- проектом, привязанным к материальным активам».

Хэй и Мэйо в итоге отказались от проекта «Хранилище драгоценных камней» и других представленных ими проектов, вместо того чтобы продолжать их реализацию. Они собрали миллионы долларов от инвесторов.

Согласно судебным документам, Хэй, Мэйо и другие предположительно использовали эту тактику в отношении других проектов, связанных с цифровыми активами, включая Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin.

Также утверждается, что Хэй и Майо использовали несколько методов, чтобы скрыть свою причастность к мошенническим проектам. Однако руководитель проекта Faceless NFT разоблачил их причастность. После этого Хэй и Майо начали преследовать руководителя проекта и его родителей, отправляя им угрожающие сообщения.

«Использование NFT для совершения мошеннических действий не только эксплуатирует новые технологии, но и подрывает доверие к цифровой экосистеме в целом»

Специальный агент Майкл Маккарти, руководитель отдела расследований Министерства внутренней безопасности.

Он добавил, что, хотя преступная деятельность Хэя и Майо, возможно, и не связана с насилием, она отражает глубокий вред, который эти схемы причинили инвесторам, обманутым на миллионы долларов.

Случай Хэя и Мэйо не является уникальным, поскольку во всем мире наблюдается рост мошенничества с криптовалютами и других киберпреступлений. Сообщается, что Россия является одной из крупнейших жертв киберпреступлений и пострадала от утечки более 40 миллионов данных только за первый квартал 2022 года.

Согласно исследованиям, в Океании Австралия является крупнейшей жертвой киберпреступлений, а Нигерия занимает первое место в Африке по этому показателю. По оценкам AAG, средняя стоимость кибернарушения в 2022 году составила около 4,35 миллиона долларов, а прогнозируется, что мировая экономика понесет убытки в размере около 10,5 триллионов долларов из-за киберпреступлений по сравнению с 7 триллионами долларов в 2022 году.

Также сообщается, что преступники все чаще выбирают криптовалюты и другие цифровые активы в качестве мишени при совершении киберпреступлений. Ранее в этом году правительство США ввело санкции против двух криптовалютных бирж – Cryptex и PM2BTC – за предполагаемое содействие отмыванию криптовалют, полученных в результате киберпреступлений.