رجل من بيفرلي هيلز يواجه ست تهم تتعلق بعمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 22 مليون دولار

يواجه رجل من بيفرلي هيلز ست تهم تتعلق بجرائم العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة المستثمرين لأكثر من 22 مليون دولار من العملات المشفرة.

يُزعم أن غابرييل هاي، البالغ من العمر 23 عامًا، تواطأ مع شخص آخر يُدعى غافين مايو من ثاوزاند أوكس، ويبلغ من العمر 23 عامًا أيضًا، لتنفيذ عملية احتيال استهدفت المستثمرين وسلب أموالهم. وتُعد هذه إحدى الحالات العديدة التي تُستخدم فيها العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية لارتكاب الجرائم.

ارتكب الثنائي العديد من جرائم الأصول الرقمية

بحسب صحيفة بيفرلي برس، يواجه المتهمان تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وتهمتين بالاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالمطاردة. وبعد التحقيقات، كشفت السلطات في بيفرلي هيلز أن المتهمين خدعا المستثمرين باستخدام سلسلة من عمليات الاحتيال في مشاريع الأصول الرقمية.

يُقال إن "Rugpulls" عبارة عن مخطط احتيالي يقوم فيه الجناة بإنشاء رمز غير قابل للاستبدال (NFT) أو أصول رقمية أخرى ويطلبون من المستثمرين الاستثمار فيه قبل التخلي عن المشروع فجأة.

قال المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا إن هذا الاتجاه كان حتمياً، لكنه تعهد أيضاً بأن مكتبه وغيره من جهات إنفاذ القانون سيكثفون الجهود لحماية المستهلكين غير المشتبه بهم وكذلك معاقبة مرتكبي عمليات الاحتيال في العملات المشفرة.

"كلما ظهر اتجاه استثماري جديد، فمن المؤكد أن المحتالين سيتبعونه."

إسترادا.

تظهر هذه الأنشطة الإجرامية أيضًا مدفوعةً بالتقنيات الجديدة التي تُمكّن مجرمي الأصول الرقمية من الازدهار في الاحتيال على المستهلكين غير المتوقعين. ووفقًا لنائبة المدعي العام الرئيسية نيكول إم. أرجنتيري، رئيسة قسم الجرائم في وزارة العدل، فقد استولى هاي ومايو على أموال من مستثمرين في مشاريع الأصول الرقمية "بعشرات الملايين من الدولارات"

كما زعم الثنائي أنهما هددا شخصاً واحداً لمحاولته كشف مخططاتهما الاحتيالية.

"يستغل المحتالون التقنيات الحديثة والمنتجات المالية لسرقة أموال المستثمرين التي جنوها بشق الأنفس. وتلتزم الوزارة بحماية المستثمرين، وستواصل العمل مع شركائها في إنفاذ القانون لاستئصال عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية، وتقديم الجناة إلى العدالة"، أوضح أرجنتيري.

يواجه الرجل من بيفرلي هيلز وزميله عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن

بحسب السلطات، يواجه كل من هاي ومايو عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم التآمر والاحتيال الإلكتروني. كما يواجهان عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات لكل منهما بتهمة التحرش.

يُزعم أنه بين مايو 2021 ومايو 2024، قام الثنائي برعاية العديد من NFT وغيرها من مشاريع الأصول الرقمية وأدليا بتصريحات كاذبة بشأن هذه المشاريع.

تُظهر وثائق المحكمة أن هاي ومايو قدما أيضًا "خرائط طريق" كاذبة ومضللة تُفصّل جميع الخطط الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال بعد إطلاقها، وهو أمر لم ينويا تحقيقه أبدًا.

في إحدى الحالات، يزعم الادعاء أن الثنائي قدّما ادعاءات كاذبة أثناء الترويج لمشروع Vault of Gems NFT ، والذي قالا إنه "أول NFT مرتبط بأصل مادي".

ثم تخلى هاي ومايو عن مشروع "قبو الأحجار الكريمة" ومشاريع أخرى كانا قد عرضاها، بدلاً من متابعتها. وكانا قد جمعا ملايين الدولارات من المستثمرين.

وبحسب أوراق المحكمة، يُزعم أن هاي ومايو وآخرين استخدموا هذه الأساليب مع مشاريع أصول رقمية أخرى، بما في ذلك Vault of Gems وSinful Souls وClout Coin وFaceless وDirty Dogs وUncovered وMoonPortal وSquiggles وRoost Coin.

يُزعم أيضاً أن هاي ومايو استخدما عدة أساليب للتستر على تورطهما في المشاريع الاحتيالية. إلا أن مدير مشروع "Faceless NFT" كشف أمرهما. فبدأ هاي ومايو بمضايقة مدير المشروع ووالديه، وإرسال رسائل تهديد إليهم.

"إن استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لارتكاب عمليات الاحتيال لا يستغل التكنولوجيا الناشئة فحسب، بل يقوض أيضاً الثقة في النظام البيئي الرقمي الأوسع نطاقاً."

مايكل مكارثي، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي.

وأضاف أنه على الرغم من أن الأنشطة الإجرامية التي قام بها هاي ومايو قد لا تنطوي على عنف، إلا أنها تعكس الضرر البالغ الذي ألحقته هذه المخططات بالمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال وخسروا ملايين الدولارات.

لا تُعدّ قضية هاي ومايو فريدة من نوعها، إذ شهدت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وغيرها من الجرائم الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم. وتشير التقارير إلى أن روسيا من أكبر ضحايا الجرائم الإلكترونية، حيث عانت من أكثر من 40 مليون عملية اختراق للبيانات خلال الربع الأول من عام 2022 وحده.

في أوقيانوسيا، تُعدّ أستراليا الضحية الأكبر، بينما تتصدر نيجيريا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تعرضًا للجرائم الإلكترونية، وفقًا للدراسات. وتشير تقديرات جمعية تجار الإنترنت (AAG)إلى أن متوسط ​​تكلفة الاختراق الإلكتروني بلغ حوالي 4.35 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وتوقعت أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 10.5 تريليون دولار أمريكي نتيجةً لتكاليف الجرائم الإلكترونية، مقارنةً بـ 7 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022.

وتشير التقارير أيضاً إلى أن المجرمين يستهدفون بشكل متزايد العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية عند ارتكاب جرائمهم الإلكترونية. وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على منصتي تداول العملات المشفرة - كريبتكس وPM2BTC - بتهمة تسهيل غسل الأموال الناتجة عن جرائم إلكترونية.