رجل من بيفرلي هيلز يواجه 6 تهم بجرائم احتيال بالعملات المشفرة تتجاوز قيمتها 22 مليون دولار
Enacy Mapakame
3 دقائق قراءة
- عمل الرجل البالغ من العمر 23 عامًا مع شريك له لتنفيذ الجرائم.
- استخدم الثنائي عدة مشاريع NFT وأصول رقمية أخرى لسلب أموال المستثمرين.
- يُتهمان بالتهديد ضد أفراد كشفوا عن أنشطتهما الاحتيالية.
يواجه رجل من بيفرلي هيلز ست تهم بجرائم العملات المشفرة، والتي أسفرت عن خسارة المستثمرين لأكثر من 22 مليون دولار من العملات المشفرة.
يُزعم أن غابرييل هاى البالغ من العمر 23 عاماً تآمر مع شخص آخر – غافين مايو من ثاوزاند أوكس، البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً – لتنفيذ مخطط احتيال على المستثمرين بأموالهم. يمثل هذا أحد الحالات العديدة حيث تُستخدم العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى لارتكاب الجرائم.
ارتكب الثنائي عدة جرائم بأصول رقمية
ووفقاً لـ Beverly Press، يواجه الثنائي تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال بريدي، واثنتين بارتكاب احتيال بريدي، وواحدة بالتحرش. بعد التحقيقات، كشفت سلطات بيفرلي هيلز أن الثنائي خدع المستثمرين باستخدام سلسلة من مشاريع الأصول الرقمية "سحب السجاد".
يُقال إن "سحب السجاد" هو مخطط احتيالي ينشئ فيه الجناة رمزاً غير قابل للاستبدال (NFT) أو أصولاً رقمية أخرى ويطلبون من المستثمرين الاستثمار فيه قبل التخلي عن المشروع فجأة.
قال المدعي الأمريكي مارتن إسترادا إن هذا الاتجاه كان حتمياً، لكنه تعهد أيضاً بأن مكتبه وجهات إنفاذ القانون الأخرى ستكثف جهودها لحماية المستهلكين غير المستعدين ومعاقبة مرتكبي احتيال العملات المشفرة.
"عندما يحدث اتجاه استثماري جديد، من المؤكد أن يتبعه المحتالون."
إسترادا.
تظهر هذه الأنشطة الإجرامية أيضاً مدفوعة بتقنيات جديدة تتيح لمجرمي الأصول الرقمية الازدهار في احتيال المستهلكين غير المستعدين. ووفقاً للوكيل الأول للنيابة العامة نيكول م. أرجنتييري، رئيسة القسم الجنائي في وزارة العدل، استغل هاى ومايو المستثمرين في مشاريع الأصول الرقمية "بعشرات الملايين من الدولارات".
يُزعم أن الثنائي هدد أيضاً فرداً واحداً لمحاولته كشفهم لمخططاتهم الاحتيالية.
"يستغل المحتالون التقنيات الجديدة والمنتجات المالية لسرقة أموال المستثمرين المكتسبة بجهد. الوزارة ملتزمة بحماية المستثمرين وستستمر في العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون للقضاء على الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى وإيصال المجرمين إلى العدالة،" أوضح أرجنتييري.
يواجه رجل بيفرلي هيلز وزميله ما يصل إلى 20 عاماً في السجن
ووفقاً للسلطات، يواجه هاى ومايو ما يصل إلى 20 عاماً في السجن بتهم التآمر والاحتيال البريدي. كما يواجهان حد أقصى قدره خمس سنوات لكل منهما في تهمة التحرش.
يُزعم أنه بين مايو 2021 ومايو 2024، رعى الثنائي عدة مشاريع NFT وأصول رقمية أخرى وقالا تصريحات كاذبة بشأن المشاريع.
تظهر وثائق المحكمة أن هاى ومايو قدما أيضاً "خرائط طريق" كاذبة ومضللة تفصل جميع الخطط لرموز NFT بعد إطلاقها، والتي لم يكن لديهما نية مطلقاً لتحقيقها.
في إحدى الحالات، يدعي لائحة الاتهام أن الثنائي قدم ادعاءات كاذبة أثناء الترويج لمشروع Vault of Gems NFT، والذي قالا إنه "أول مشروع NFT مرتبط بأصل صلب".
ثم تخلى هاى ومايو عن مشروع Vault of Gems والمشاريع الأخرى التي قدماها، بدلاً من متابعتها. كانا قد جمعا ملايين الدولارات من المستثمرين.
ووفقاً لوثائق المحكمة، استخدم هاى ومايو وآخرون التكتيكات نفسها مع مشاريع أصول رقمية أخرى، بما في ذلك Vault of Gems و Sinful Souls و Clout Coin و Faceless و Dirty Dogs و Uncovered و MoonPortal و Squiggles و Roost Coin.
يُزعم أيضاً أن هاى ومايو استخدما عدة طرق لتغطية تورطهما في المشاريع الاحتيالية. ومع ذلك، كشف مدير مشروع في مشروع Faceless NFT عن تورط الثنائي. ثم بدأ هاى ومايو في مضايقة مدير المشروع ووالديه، وإرسال رسائل تهديد لهما.
"استخدام رموز NFT لارتكاب الاحتيال لا يستغل التكنولوجيا الناشئة فحسب، بل يقوض أيضاً الثقة في النظام البيئي الرقمي الأوسع."
المحقق الخاص مايكل مكارثي، المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي.
وأضاف أن الأنشطة الإجرامية لهاى ومايو، رغم أنها قد لا تنطوي على عنف، فإنها تعكس الضرر العميق الذي سببته هذه المخططات للمستثمرين الذين تم احتيالهم بملايين الدولارات.
ليست حالة هاى ومايو فريدة، حيث شهد العالم زيادة في احتيال العملات المشفرة وجرائم الإنترنت الأخرى. وتُعد روسيا واحدة من أكبر ضحايا جرائم الإنترنت، حيث عانت من أكثر من 40 مليون خرق للبيانات خلال الربع الأول من عام 2022 وحده.
في أوقيانوسيا، تعد أستراليا الضحية الأكبر، بينما تتصدر نيجيريا قائمة جرائم الإنترنت في أفريقيا، وفقاً للدراسات. ووفقاً لـ AAG، يُقدر أن متوسط تكلفة خرق الأمن السيبراني كان حوالي 4.35 مليون دولار في عام 2022، ويتوقع أن تتكبد الاقتصاد العالمي حوالي 10.5 تريليون دولار بسبب تكاليف الجرائم الإلكترونية مقارنة بـ 7 تريليون دولار في عام 2022.
تظهر التقارير أيضاً أن المجرمين يستهدفون بشكل متزايد العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى أثناء ارتكاب جرائم الإنترنت. في وقت سابق من هذا العام، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على تبادلين للعملات المشفرة – Cryptex و PM2BTC- للاشتباه في تسهيل غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال جرائم الإنترنت.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
Enacy Mapakame
إناسي ماباكامي صحفية تتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الأخبار التجارية والمالية. وهي تغطي أسواق رأس المال والتقنيات الناشئة – مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية. وتحمل إناسي درجة بكالوريوس الآداب في دراسات الإعلام والمجتمع بتقدير امتياز.
