Le autorità australiane chiudono 95 aziende collegate a truffe romantiche cripto globali

L'Australia Securities and Investment Commission (ASIC) ha chiuso 95 aziende connesse a truffe romantiche cripto. Questo segue l'approvazione della corte, che consente alla regolamentazione di liquidare le entità societarie.

Secondo una dichiarazione del regolatore, la Corte Federale dell'Australia ha accettato la sua applicazione per chiudere queste aziende che operano sotto false pretese. La maggior parte di queste aziende è stata registrata utilizzando dettagli falsi e non offriva alcun servizio; servivano solo come copertura per i truffatori.

Il rapporto ha dichiarato:

"La Corte ha accettato l'ASIC nel trovare che c'era una mancanza giustificabile di fiducia nel comportamento e nella gestione di ciascuna delle 95 aziende, con il Giudice Stewart che ha definito il caso per la liquidazione di ciascuna azienda "schiacciante"."

Concedendo l'applicazione, la corte ha anche nominato liquidatori per gestire la liquidazione e le vittime stanno già inviando le loro richieste. I documenti della corte mostrano che i liquidatori hanno ricevuto oltre 1.500 richieste per un valore superiore a 35 milioni di dollari da vittime in 14 paesi, tra cui Stati Uniti, India, Camerun, Nepal, Ghana, Francia e Australia.

Parlando della questione, la Vicepresidente di ASIC Sarah Court ha dichiarato che ASIC ha intrapreso misure per proteggere gli investitori. Rimuovendo le aziende dal suo registro, non hanno più alcuna credibilità, il che dovrebbe aiutare i potenziali investitori a non cadere vittime.

Ha aggiunto che i truffatori utilizzano tecniche complesse, tra cui la registrazione di aziende con identità rubate per derubare le vittime. Il "maiale macellato" è diventato piuttosto popolare per i truffatori, con schemi di investimento cripto falsi che sono un'opzione popolare.

Secondo un rapporto di Chainalysis, il "maiale macellato" (pig butchering) è uno dei principali fattori che guidano le truffe cripto. La società di analisi blockchain ha dichiarato che i ricavi di questa truffa sono aumentati del 40% tra il 2023 e il 2024. Ha collegato l'origine delle truffe all'Asia sud-orientale ma ha notato che si stanno espandendo a livello globale, con syndicate criminali che utilizzano vittime di traffico di esseri umani per commettere le truffe.

È interessante notare che è stato notato che i truffatori utilizzano anche l'intelligenza artificiale, poiché gli strumenti AI ora permettono ai truffatori di impersonare altri e creare contenuti falsi che sembrano genuini.

L'ASIC australiano ha chiuso oltre 10,000 siti web di truffa

Nel frattempo, la commissione ha anche notato che ha chiuso siti web e piattaforme digitali associate a queste aziende. Secondo la Corte, ASIC chiude in media oltre 130 siti web ogni settimana per sradicare le truffe.

Il rapporto ASIC mostra anche che il regolatore ha rimosso oltre 10.000 siti web, tra cui piattaforme di investimento false, link di phishing e truffe di investimento cripto. 2.460 di questi siti web sono stati rimossi nel secondo semestre del 2024.

Tuttavia, queste truffe rimangono un problema maggiore e i regolatori vogliono che i consumatori siano extra vigili.

Court ha dichiarato:

"Queste truffe sono come le idre: ne chiudi una e due altre prendono il suo posto. Ecco perché avvertiamo i consumatori che la minaccia di truffe e frodi d'identità rimane alta. Ricordiamo ai consumatori di essere vigili."

Finora, gli sforzi hanno aiutato a ridurre le truffe cripto in Australia. L'importo perso a causa delle truffe nel 2024 è stato di 2 miliardi di dollari, un calo del 26% rispetto al 2023. Anche le segnalazioni di truffe sono diminuite del 17,87%.