Le autorità australiane hanno chiuso 95 aziende collegate a truffe globali basate sulle criptovalute

L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha chiuso 95 società collegate a truffe legate alle criptovalute. La decisione è stata presa in seguito all'approvazione del tribunale, che consente al legislatore di chiudere le società.

Secondo una dichiarazione dell'autorità di regolamentazione, la Corte Federale Australiana ha accolto la sua richiesta di chiudere queste società che operavano con falsi pretesti. La maggior parte di queste società si sarebbe registrata utilizzando dati falsi e non avrebbe offerto alcun servizio; avrebbero solo servito da copertura per i truffatori.

Il rapporto affermava:

"La Corte ha concordato con l'ASIC nel ritenere che vi fosse una giustificabile mancanza di fiducia nella condotta e nella gestione di ciascuna delle 95 società, con il giudice Stewart che ha definito "schiacciante" la richiesta di liquidazione di ciascuna società."

Dopo aver accolto la domanda, il tribunale ha anche nominato dei liquidatori per gestire la liquidazione, a cui le vittime stanno già inviando le loro richieste di risarcimento. Gli atti del tribunale mostrano che i liquidatori hanno ricevuto oltre 1.500 richieste di risarcimento per un valore di oltre 35 milioni di dollari da vittime in 14 paesi, tra cui Stati Uniti, India, Camerun, Nepal, Ghana, Francia e Australia.

Intervenendo sulla questione, la vicepresidente dell'ASIC, Sarah Court, ha affermato che l'ASIC ha adottato misure per proteggere gli investitori. Rimuovendo le società dal suo registro, queste perdono ogni credibilità, il che dovrebbe impedire ai potenziali investitori di cadere vittime.

Ha aggiunto che i truffatori utilizzano tecniche complesse, tra cui la registrazione di aziende condentrubate per spennare le vittime. La macellazione dei maiali è diventata piuttosto popolare tra i truffatori, con falsi schemi di investimento in criptovalute che rappresentano un'opzione popolare.

Secondo un rapporto di Chainalysis, la macellazione dei maiali è uno dei principali fattori che alimentano le truffe basate sulle criptovalute. La società di analisi blockchain ha affermato che i ricavi derivanti da questa truffa sono aumentati del 40% tra il 2023 e il 2024. Ha collegato l'origine delle truffe al Sud-est asiatico, ma ha osservato che si stanno espandendo a livello globale, con organizzazioni criminali che utilizzano vittime della tratta di esseri umani per portare a termine le truffe.

È interessante notare che i truffatori utilizzano anche l'intelligenza artificiale, poiché gli strumenti di intelligenza artificiale ora consentono loro di impersonare altri e creare contenuti falsi che sembrano autentici.

L'ASIC australiana ha chiuso oltre 10.000 siti web truffaldini

Nel frattempo, la Commissione ha anche rilevato di aver chiuso siti web e piattaforme digitali associati a queste aziende. Secondo la Corte, l'ASIC chiude in media oltre 130 siti web ogni settimana per sradicare le truffe.

Il rapporto dell'ASIC mostra inoltre che l'ente regolatore ha chiuso oltre 10.000 siti web, tra cui false piattaforme di investimento, link di phishing e truffe sugli investimenti in criptovalute. 2.460 di questi siti web sono stati chiusi nella seconda metà del 2024.

Tuttavia, queste truffe restano un problema importante e le autorità di regolamentazione vogliono che i consumatori siano particolarmente vigili.

La Corte ha affermato:

"Queste truffe sono come idre: ne chiudi una e altre due prendono il suo posto. Ecco perché avvisiamo i consumatori che il rischio di truffe e frodi d'dentrimane elevato. Ricordiamo ai consumatori di essere vigili."

Finora, gli sforzi hanno contribuito a ridurre le truffe legate alle criptovalute in Australia. Nel 2024, le perdite dovute a truffe sono state di 2 miliardi di dollari, con un calo del 26% rispetto al 2023. Anche le segnalazioni di truffe sono diminuite del 17,87%.