Las autoridades australianas cerraron 95 empresas vinculadas a estafas globales de romance con criptomonedas

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha clausurado 95 empresas vinculadas a estafas románticas con criptomonedas. Esto se produce tras la aprobación judicial, lo que permite que la regulación liquide las entidades corporativas.

Según un comunicado del organismo regulador, el Tribunal Federal de Australia aceptó su solicitud de clausurar a estas empresas que operaban con información fraudulenta. La mayoría de estas empresas se registraron con datos falsos y no ofrecían ningún servicio; solo servían de fachada para los estafadores.

El informe decía:

“El Tribunal coincidió con ASIC al concluir que había una falta de confianza justificable en la conducta y gestión de cada una de las 95 empresas, y el juez Stewart calificó el caso para liquidar cada empresa como “abrumador”.”

Tras conceder la solicitud, el tribunal también designó liquidadores para gestionar la liquidación, y las víctimas ya les están enviando sus reclamaciones. Los documentos judiciales muestran que los liquidadores han recibido más de 1500 reclamaciones por un valor superior a los 35 millones de dólares de víctimas de 14 países, entre ellos Estados Unidos, India, Camerún, Nepal, Ghana, Francia y Australia.

Al hablar sobre el asunto, la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, afirmó que la ASIC había tomado medidas para proteger a los inversores. Al eliminar a las empresas de su registro, estas perdieron toda credibilidad, lo que debería ayudar a los posibles inversores a no ser víctimas.

Añadió que los estafadores emplean técnicas complejas, como registrar empresas condentrobadas para desplumar a las víctimas. La matanza de cerdos se ha vuelto muy popular entre los estafadores, y los esquemas falsos de inversión en criptomonedas son una opción popular.

Según un informe de Chainalysis, la matanza de cerdos es uno de los principales factores que impulsan las estafas de criptomonedas. La firma de análisis blockchain afirmó que los ingresos derivados de esta estafa aumentaron un 40 % entre 2023 y 2024. Vinculó el origen de las estafas con el Sudeste Asiático, pero señaló que se están expandiendo globalmente, con organizaciones criminales que utilizan a víctimas de trata de personas para llevarlas a cabo.

Curiosamente, se observó que los estafadores también utilizan inteligencia artificial, ya que las herramientas de IA ahora les permiten hacerse pasar por otros y crear contenido falso que parece genuino.

La ASIC de Australia ha cerrado más de 10.000 sitios web fraudulentos

Mientras tanto, la comisión también señaló que ha cerrado sitios web y plataformas digitales asociadas con estas empresas. Según el Tribunal, la ASIC cierra un promedio de más de 130 sitios web cada semana para erradicar las estafas.

El informe de ASIC también muestra que el regulador ha eliminado más de 10.000 sitios web, incluidas plataformas de inversión falsas, hipervínculos de phishing y estafas de inversión en criptomonedas. 2.460 de estos sitios web fueron eliminados en la segunda mitad de 2024.

Aun así, estas estafas siguen siendo un problema importante y los reguladores quieren que los consumidores estén más alerta.

El tribunal dijo:

Estas estafas son como hidras: cierras una y dos más ocupan su lugar. Por eso advertimos a los consumidores que la amenaza de estafas y fraudes dedentsigue siendo alta. Les recordamos a los consumidores que estén atentos

Hasta la fecha, las iniciativas han ayudado a reducir las estafas con criptomonedas en Australia. Las pérdidas por estafas en 2024 fueron de 2000 millones de dólares, una disminución del 26 % en comparación con 2023. Las denuncias de estafas también disminuyeron un 17,87 %.