Las autoridades australianas clausuran 95 empresas vinculadas a estafas románticas de criptomonedas a nivel global
- Australia ha clausurado 95 empresas que servían como fachada para estafas con criptomonedas tras obtener la aprobación judicial.
- Las preocupaciones por la prevalencia de las estafas con criptomonedas continúan aumentando, ya que el fraude conocido como "pig butchering" se está globalizando.
- La ASIC ha clausurado más de 10.000 sitios web relacionados con estafas con criptomonedas y no muestra signos de relajarse.
La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha cerrado 95 empresas conectadas a estafas románticas cripto. Esto sigue a la aprobación judicial, que permite a la regulación disolver las entidades corporativas.
Según una declaración del regulador, el Tribunal Federal de Australia estuvo de acuerdo con su solicitud para cerrar estas empresas que operaban bajo falsos pretextos. La mayoría de estas empresas, según se informa, se registraron utilizando datos falsos y no ofrecían ningún servicio; solo servían como fachadas para estafadores.
El informe dijo:
«El Tribunal estuvo de acuerdo con ASIC en encontrar que había una falta justificable de confianza en la conducta y gestión de cada una de las 95 empresas, con el Juez Stewart calificando el caso para la disolución de cada empresa como «abrumador»».
Al conceder la solicitud, el tribunal también nombró liquidadores para gestionar la disolución, y las víctimas ya están enviando sus reclamaciones a ellos. Los documentos judiciales muestran que los liquidadores han recibido más de 1.500 reclamaciones valoradas en más de 35 millones de dólares de víctimas en 14 países, incluidos EE. UU., India, Camerún, Nepal, Ghana, Francia y Australia.
Hablando sobre el asunto, la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, dijo que ASIC había tomado medidas para proteger a los inversores. Al eliminar las empresas de su registro, ya no tienen credibilidad, lo que debería ayudar a los inversores potenciales a no caer en la víctima.
Añadió que los estafadores utilizan técnicas complejas, incluido el registro de empresas con identidades robadas para estafar a las víctimas. El fraude de «corte de cerdo» se ha vuelto bastante popular entre los estafadores, con los esquemas falsos de inversión cripto siendo una opción popular.
Según un informe de Chainalysis, el fraude de «corte de cerdo» es uno de los principales factores que impulsan las estafas cripto. La firma de análisis de blockchain dijo que los ingresos de esta estafa aumentaron un 40 % entre 2023 y 2024. Vinculó el origen de las estafas con el sudeste asiático, pero señaló que se están expandiendo globalmente, con sindicatos criminales utilizando víctimas de trata de personas para llevar a cabo las estafas.
Curiosamente, se señaló que los estafadores también utilizan inteligencia artificial, ya que las herramientas de IA ahora permiten a los estafadores suplantar a otros y crear contenido falso que parece genuino.
La ASIC de Australia ha cerrado más de 10,000 sitios web de estafas
Mientras tanto, la comisión también señaló que ha cerrado sitios web y plataformas digitales asociadas con estas empresas. Según el Tribunal, ASIC cierra un promedio de más de 130 sitios web cada semana para erradicar las estafas.
El informe de la ASIC también muestra que el regulador ha eliminado más de 10.000 sitios web, incluidas plataformas de inversión falsas, enlaces de phishing y estafas de inversión cripto. 2.460 de estos sitios web fueron eliminados en la segunda mitad de 2024.
Aún así, estas estafas siguen siendo un gran problema, y los reguladores quieren que los consumidores sean extremadamente vigilantes.
Court dijo:
«Estas estafas son como hidras: cierras una y dos más toman su lugar. Por eso advertimos a los consumidores de que la amenaza de estafas y fraude de identidad sigue siendo alta. Recordamos a los consumidores que estén vigilantes.»
Hasta ahora, los esfuerzos han ayudado a reducir las estafas cripto en Australia. La cantidad perdida por estafas en 2024 fue de 2.000 millones de dólares, una disminución del 26 % en comparación con 2023. Los informes de estafas también disminuyeron un 17,87 %.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
