أغلقت السلطات الأسترالية 95 شركة مرتبطة بعمليات احتيال عالمية في مجال العلاقات العاطفية باستخدام العملات المشفرة

أغلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) 95 شركة مرتبطة بعمليات احتيال عاطفية باستخدام العملات الرقمية. ويأتي هذا الإجراء بعد موافقة المحكمة، التي تسمح للهيئة بتصفية هذه الكيانات.

أفاد بيان صادر عن الهيئة التنظيمية بأن المحكمة الفيدرالية الأسترالية وافقت على طلبها بإغلاق هذه الشركات التي تعمل تحت غطاء الاحتيال. وتشير التقارير إلى أن معظم هذه الشركات سجلت بيانات مزيفة ولم تقدم أي خدمة، بل كانت مجرد واجهة للمحتالين.

التقرير في :

"وافقت المحكمة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في التوصل إلى وجود نقص مبرر في الثقة في سلوك وإدارة كل شركة من الشركات الـ 95، ووصف القاضي ستيوارت قضية تصفية كل شركة بأنها "ساحقة"

بعد الموافقة على الطلب، عيّنت المحكمة أيضاً مُصفّين لإدارة عملية التصفية، وقد بدأ الضحايا بالفعل بإرسال مطالباتهم إليهم. وتُظهر ملفات المحكمة أن المُصفّين قد تلقوا أكثر من 1500 مطالبة بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار من ضحايا في 14 دولة، من بينها الولايات المتحدة والهند والكاميرون ونيبال وغانا وفرنسا وأستراليا.

وفي معرض حديثها عن هذا الموضوع، قالت سارة كورت، نائبة رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، إن الهيئة اتخذت خطوات لحماية المستثمرين. وبإزالة الشركات من سجلاتها، فقدت هذه الشركات مصداقيتها، مما سيحمي المستثمرين المحتملين من الوقوع ضحية للاحتيال.

وأضافت أن المحتالين يستخدمون أساليب معقدة، منها تسجيل شركاتdentمسروقة للاحتيال على الضحايا. وقد أصبح ذبح الخنازير شائعاً بين المحتالين، حيث تُعدّ مخططات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة خياراً شائعاً.

بحسب تقرير صادر عن شركة Chainalysis، يُعدّ ذبح الخنازير أحد العوامل الرئيسية التي تُغذي عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. وذكرت الشركة المتخصصة في تحليلات البلوك تشين أن عائدات هذا النوع من الاحتيال ارتفعت بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وأرجعت الشركة منشأ هذه العمليات إلى جنوب شرق آسيا، لكنها أشارت إلى أنها تتوسع عالميًا، حيث تستخدم عصابات إجرامية ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذها.

ومن المثير للاهتمام أنه لوحظ أن المحتالين يستخدمون أيضاً الذكاء الاصطناعي، حيث تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي الآن للمحتالين بانتحال شخصيات الآخرين وإنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقياً.

أغلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أكثر من 10000 موقع إلكتروني احتيالي

في غضون ذلك، أشارت الهيئة أيضاً إلى أنها أغلقت مواقع إلكترونية ومنصات رقمية مرتبطة بهذه الشركات. ووفقاً للمحكمة، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ما يزيد عن 130 موقعاً إلكترونياً أسبوعياً في المتوسط ​​للقضاء على عمليات الاحتيال.

يُظهر تقرير هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أيضاً أن الهيئة قد أغلقت أكثر من 10,000 موقع إلكتروني، بما في ذلك منصات استثمار وهمية، وروابط تصيد احتيالي، وعمليات نصب في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية. وقد تم إغلاق 2,460 موقعاً من هذه المواقع خلال النصف الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، لا تزال عمليات الاحتيال هذه تشكل مشكلة كبيرة، ويريد المنظمون من المستهلكين توخي الحذر الشديد.

قالت المحكمة:

هذه عمليات الاحتيال أشبه بالوحوش متعددة الرؤوس: إذا أغلقت واحدة، حلت محلها اثنتان. لهذا السبب نحذر المستهلكين من أن خطر عمليات الاحتيالdentالهوية لا يزال مرتفعاً. ونذكرهم بضرورة توخي الحذر

حتى الآن، ساهمت هذه الجهود في الحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في أستراليا. وبلغت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في عام 2024 ملياري دولار، بانخفاض قدره 26% مقارنة بعام 2023. كما انخفضت بلاغات الاحتيال بنسبة 17.87%.