السلطات الأسترالية تغلق 95 شركة مرتبطة بعمليات احتيال عاطفية عالمية في العملات المشفرة

أغلقت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) 95 شركة مرتبطة بعمليات احتيال عاطفية في العملات المشفرة. يأتي ذلك بعد موافقة المحكمة، والتي تسمح للجهة التنظيمية بتصفية الكيانات الشركاتية.

ووفقاً لبيان من الجهة التنظيمية، وافقت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على طلبها بإغلاق هذه الشركات التي تعمل تحت ذرائع كاذبة. ووفقاً للتقارير، سجل معظم هذه الشركات باستخدام تفاصيل كاذبة ولم تقدم أي خدمة؛ بل خدمت فقط كواجهات احتيالية للمحتالين.

قال التقرير:

"وافقت المحكمة مع ASIC في العثور على عدم ثقة مبرر في سلوك وإدارة كل من الشركات الـ 95، حيث وصف القاضي ستوارت القضية لتصفية كل شركة بأنها "هائلة"."

عند منح الطلب، عينت المحكمة أيضاً مصفيين لإدارة التصفية، وقد بدأ الضحايا بالفعل في إرسال مطالباتهم إليهم. تظهر وثائق المحكمة أن المصفين تلقوا أكثر من 1500 مطالبة بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار من ضحايا في 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والكاميرون ونيبال وغانا وفرنسا وأستراليا.

وتحدثت نائبة رئيس ASIC سارة كورت عن الأمر قائلة إن ASIC اتخذت خطوات لحماية المستثمرين. ومن خلال إزالة الشركات من سجلها، لم تعد تتمتع بأي مصداقية، مما يجب أن يساعد المستثمرين المحتملين على تجنب الوقوع ضحية.

وأضافت أن المحتالين يستخدمون تقنيات معقدة، بما في ذلك تسجيل الشركات بهويات مسروقة لاستنزاف الضحايا. أصبح احتيال "ذبح الخنازير" شائعاً جداً بين المحتالين، حيث تعد مخططات الاستثمار الكاذبة في العملات المشفرة خياراً شائعاً.

ووفقاً لتقرير من تشايناليسيس، يُعد احتيال "ذبح الخنازير" أحد العوامل الرئيسية التي تدفع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. وقالت شركة تحليل البلوك تشين إن الإيرادات من هذا الاحتيال زادت بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وربطت أصل الاحتيالات بجنوب شرق آسيا لكنها لاحظت أنها تتوسع عالمياً، حيث تستخدم العصابات الإجرامية ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذ الاحتيالات.

ومما يثير الاهتمام، لوحظ أن المحتالين يستخدمون أيضاً الذكاء الاصطناعي، حيث تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي الآن للمحتالين بالتظاهر بهويات الآخرين وإنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقياً.

لجنة ASIC الأسترالية أغلقت أكثر من 10,000 موقع ويب احتيالي

وفي الوقت نفسه، أشارت اللجنة أيضاً إلى أنها أغلقت مواقع الويب والمنصات الرقمية المرتبطة بهذه الشركات. ووفقاً للمحكمة، فإن اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات تغلق في المتوسط أكثر من 130 موقع ويب كل أسبوع للقضاء على هذه الاحتيالات.

يظهر تقرير ASIC أيضاً أن الجهة التنظيمية أوقفت أكثر من 10,000 موقع ويب، بما في ذلك منصات الاستثمار المزيفة، وروابط التصيد الاحتيالي، وعمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة. وتم إيقاف 2,460 من هذه المواقع في النصف الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، لا تزال هذه الاحتيالات مشكلة كبيرة، وتريد الجهات التنظيمية أن يكون المستهلكون أكثر يقظة.

قالت كورت:

"هذه الاحتيالات مثل الهيدرا: تغلق واحدة وتظهر اثنتان مكانها. لهذا السبب نحذر المستهلكين من أن خطر الاحتيال والاحتيال في الهوية لا يزال مرتفعاً. نذكر المستهلكين بأن يكونوا يقظين."

حتى الآن، ساعدت الجهود في تقليل احتيالات العملات المشفرة في أستراليا. كان المبلغ المفقود بسبب الاحتيالات في عام 2024 هو 2 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 26% مقارنة بعام 2023. وانخفضت تقارير الاحتيال أيضاً بنسبة 17.87%.