Autoridades australianas fecharam 95 empresas ligadas a golpes românticos globais com criptomoedas

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) encerrou as atividades de 95 empresas ligadas a golpes românticos com criptomoedas. A medida foi tomada após aprovação judicial, que permite ao órgão regulador liquidar as empresas.

Segundo um comunicado do órgão regulador, o Tribunal Federal da Austrália concordou com o pedido de encerramento dessas empresas que operavam sob falsos pretextos. A maioria dessas empresas teria se registrado com informações falsas e não oferecia nenhum serviço; elas serviam apenas como fachada para golpistas.

O relatório dizia:

“O Tribunal concordou com a ASIC ao concluir que havia uma justificável falta de confiança na conduta e na gestão de cada uma das 95 empresas, tendo o Juiz Stewart considerado os argumentos a favor da liquidação de cada uma delas como “irrefutáveis”

Ao deferir o pedido, o tribunal também nomeou liquidadores para gerir a liquidação, e as vítimas já estão enviando suas reivindicações. Documentos judiciais mostram que os liquidadores receberam mais de 1.500 reivindicações, totalizando mais de US$ 35 milhões, de vítimas em 14 países, incluindo Estados Unidos, Índia, Camarões, Nepal, Gana, França e Austrália.

Ao comentar o assunto, a vice-presidente da ASIC, Sarah Court, afirmou que a ASIC tomou medidas para proteger os investidores. Ao remover as empresas de seu registro, elas perdem toda a credibilidade, o que deve ajudar os potenciais investidores a não serem vítimas.

Ela acrescentou que os golpistas usam técnicas complexas, incluindo o registro de empresas comdentroubadas para enganar as vítimas. O abate de porcos tornou-se bastante popular entre os golpistas, sendo os esquemas falsos de investimento em criptomoedas uma opção frequente.

Segundo um relatório da Chainalysis, o abate ilegal de porcos é um dos principais fatores que impulsionam os golpes com criptomoedas. A empresa de análise de blockchain afirmou que a receita proveniente desse tipo de golpe aumentou 40% entre 2023 e 2024. O relatório relacionou a origem dos golpes ao Sudeste Asiático, mas observou que eles estão se expandindo globalmente, com quadrilhas criminosas utilizando vítimas de tráfico humano para aplicar os golpes.

Curiosamente, foi observado que os golpistas também usam inteligência artificial, já que as ferramentas de IA agora permitem que eles se façam passar por outras pessoas e criem conteúdo falso que parece genuíno.

A ASIC da Austrália fechou mais de 10.000 sites fraudulentos

Entretanto, a comissão também observou que desativou sites e plataformas digitais associados a essas empresas. Segundo o Tribunal, a ASIC desativa, em média, mais de 130 sites por semana para combater os golpes.

O relatório da ASIC também mostra que o órgão regulador removeu mais de 10.000 sites, incluindo plataformas de investimento falsas, links de phishing e golpes com criptomoedas. Desses sites, 2.460 foram removidos no segundo semestre de 2024.

Ainda assim, esses golpes continuam sendo um grande problema, e os órgãos reguladores querem que os consumidores fiquem ainda mais vigilantes.

O tribunal declarou:

“Esses golpes são como hidras: você elimina uma e duas outras surgem em seu lugar. É por isso que estamos alertando os consumidores de que a ameaça de golpes e fraudes dedentcontinua alta. Lembramos aos consumidores que fiquem atentos.”

Até o momento, os esforços contribuíram para a redução dos golpes com criptomoedas na Austrália. O valor perdido com esses golpes em 2024 foi de US$ 2 bilhões, uma queda de 26% em comparação com 2023. As denúncias de golpes também diminuíram 17,87%.