Autoridades australianas desativam 95 empresas ligadas a golpes globais de romance cripto
- A Austrália fechou 95 empresas que serviam como fachada para golpes com criptomoedas após obter aprovação judicial.
- As preocupações sobre a prevalência de golpes com criptomoedas continuam a aumentar, com o esquema 'pig butchering' se tornando global.
- A ASIC fechou mais de 10.000 sites relacionados a golpes com criptomoedas e não está recuando.
A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) desativou 95 empresas conectadas a golpes de romance cripto. Isso segue a aprovação judicial, que permite que a regulamentação dissolva as entidades corporativas.
De acordo com um comunicado do regulador, o Tribunal Federal da Austrália concordou com seu pedido para desativar essas empresas que operavam sob falsos pretextos. A maioria dessas empresas foi registrada usando dados falsos e não oferecia nenhum serviço; elas serviam apenas como fachada para os golpistas.
De acordo com um relatório da Chainalysis, o golpe do porco (pig butchering) é um dos principais fatores que impulsionam as fraudes de criptomoedas. A empresa de análise de blockchain disse que a receita dessa fraude aumentou 40% entre 2023 e 2024. Ela vinculou a origem das fraudas ao Sudeste Asiático, mas observou que elas estão se expandindo globalmente, com syndicates criminosos usando vítimas de tráfico humano para realizar as fraudas.
“O Tribunal concordou com a ASIC ao concluir que havia uma falta justificável de confiança na conduta e na gestão de cada uma das 95 empresas, com o Justice Stewart chamando o caso de dissolução de cada empresa de “esmagador”.”
Ao conceder o pedido, o tribunal também nomeou liquidatários para gerenciar a dissolução, e as vítimas já estão enviando suas reclamações a eles. Os documentos judiciais mostram que os liquidatários receberam mais de 1.500 reclamações no valor de mais de US$ 35 milhões de vítimas em 14 países, incluindo EUA, Índia, Camarões, Nepal, Gana, França e Austrália.
Falando sobre o assunto, a vice-presidente da ASIC, Sarah Court, disse que a ASIC tomou medidas para proteger os investidores. Ao remover as empresas de seu registro, elas não têm mais credibilidade, o que deve ajudar os potenciais investidores a não cair em vítimas.
Ela acrescentou que os golpistas usam técnicas complexas, incluindo o registro de empresas com identidades roubadas para extorquir as vítimas. O golpe do "pig butchering" (abate de porco) tornou-se bastante popular entre os golpistas, com esquemas falsos de investimento em criptomoedas sendo uma opção popular.
De acordo com um relatório da Chainalysis, o esquema de "abate de porcos" é um dos principais fatores que impulsionam as fraudes com criptomoedas. A empresa de análise de blockchain informou que a receita proveniente desse esquema aumentou 40% entre 2023 e 2024. A origem dos golpes está ligada ao Sudeste Asiático, mas a empresa observou que eles estão se expandindo globalmente, com syndicates criminosos usando vítimas de tráfico humano para realizar as fraudes.
Curiosamente, observou-se que os golpistas também usam inteligência artificial, pois as ferramentas de IA agora permitem que os golpistas se passem por outras pessoas e criem conteúdo falso que parece genuíno.
A ASIC da Austrália desativou mais de 10,000 sites de golpes
Enquanto isso, a comissão também observou que desativou sites e plataformas digitais associados a essas empresas. De acordo com o Tribunal, ASIC desativa em média mais de 130 sites por semana para erradicar as fraudes.
O relatório da ASIC também mostra que o regulador derrubou mais de 10.000 sites, incluindo plataformas de investimento falsas, links de phishing e golpes de investimento em criptomoedas. 2.460 desses sites foram derrubados no segundo semestre de 2024.
Ainda assim, esses golpes continuam sendo um grande problema, e os reguladores querem que os consumidores estejam extremamente vigilantes.
Court disse:
“Esses golpes são como hidras: você desativa um e dois mais tomam o seu lugar. É por isso que estamos alertando os consumidores de que a ameaça de golpes e fraude de identidade permanece alta. Lembramos aos consumidores que devem ser vigilantes.”
Até agora, os esforços ajudaram a reduzir os golpes de criptomoedas na Austrália. O valor perdido para golpes em 2024 foi de US$ 2 bilhões, uma queda de 26% em comparação com 2023. Os relatórios de golpes também diminuíram 17,87%.
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