Австралийские власти закрыли 95 компаний, связанных с глобальным крипто-романтическим мошенничеством

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) закрыла 95 компаний, связанных с крипто-романтическим мошенничеством. Это последовало за одобрением суда, которое позволяет регулятору ликвидировать корпоративные структуры.

Согласно заявлению регулятора, Федеральный суд Австралии согласился с его заявлением о закрытии этих компаний, действовавших под ложными предлогами. Сообщается, что большинство из этих компаний были зарегистрированы с использованием ложных данных и не предлагали никаких услуг; они служили только прикрытием для мошенников.

В отчете говорится:

«Суд согласился с ASIC в выводе о наличии обоснованного отсутствия доверия к деятельности и управлению каждой из 95 компаний, при этом судья Стюарт назвал дело о ликвидации каждой компании «подавляющим»».

После удовлетворения заявления суд также назначил ликвидаторов для управления ликвидацией, и жертвы уже отправляют им свои претензии. Судебные документы показывают, что ликвидаторы получили более 1500 претензий на сумму более 35 млн долларов от жертв в 14 странах, включая США, Индию, Камерун, Непал, Гану, Францию и Австралию.

Говоря об этом, заместитель председателя ASIC Сара Корт сказала, что ASIC предприняла шаги для защиты инвесторов. Удаление компаний из своего реестра лишает их какой-либо кредитоспособности, что должно помочь потенциальным инвесторам не стать жертвами.

Она добавила, что мошенники используют сложные техники, включая регистрацию компаний с украденными личностями, чтобы обмануть жертв. «Убой свиней» стал довольно популярным среди мошенников, при этом фальшивые схемы крипто-инвестиций являются популярным вариантом.

Согласно отчету Chainalysis, «убой свиней» является одним из основных факторов, стимулирующих крипто-мошенничество. Компания по блокчейн-аналитике заявила, что доходы от этого мошенничества выросли на 40% в период с 2023 по 2024 год. Она связывает происхождение мошенничеств с Юго-Восточной Азией, но отметила, что они расширяются глобально, при этом преступные синдикаты используют жертв торговли людьми для совершения мошенничеств.

Интересно, что было отмечено, что мошенники также используют искусственный интеллект, так как инструменты ИИ теперь позволяют мошенникам выдавать себя за других и создавать фальшивый контент, который выглядит подлинным.

Австралийская ASIC закрыла более 10,000 мошеннических веб-сайтов

Тем временем комиссия также отметила, что она закрыла веб-сайты и цифровые платформы, связанные с этими компаниями. Согласно Суду, ASIC закрывает в среднем более 130 веб-сайтов каждую неделю, чтобы искоренить мошенничества.

Отчет ASIC также показывает, что регулятор удалил более 10 000 веб-сайтов, включая фальшивые инвестиционные платформы, фишинговые гиперссылки и крипто-инвестиционные мошенничества. 2460 из этих веб-сайтов были удалены во второй половине 2024 года.

Тем не менее, эти мошенничества остаются серьезной проблемой, и регуляторы хотят, чтобы потребители были особенно бдительны.

Корт сказала:

«Эти мошенничества подобны гидре: вы закрываете одну, и две другие занимают ее место. Вот почему мы предупреждаем потребителей, что угроза мошенничества и мошенничества с личностью остается высокой. Мы напоминаем потребителям быть бдительными».

До сих пор усилия помогли снизить уровень крипто-мошенничества в Австралии. Сумма, потерянная в результате мошенничества в 2024 году, составила 2 млрд долларов, что на 26% меньше по сравнению с 2023 годом. Сообщения о мошенничестве также снизились на 17,87%.