Австралийские власти закрыли 95 компаний, связанных с глобальными мошенническими схемами, основанными на использовании криптовалюты в романтических целях

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) закрыла 95 компаний, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют, основанным на романтических отношениях. Это произошло после одобрения суда, которое позволяет регулирующим органам ликвидировать эти корпоративные структуры.

Согласно заявлению регулирующего органа, Федеральный суд Австралии удовлетворил ходатайство о закрытии этих компаний, работающих под ложными предлогами. Большинство из этих компаний, как сообщается, зарегистрировались, используя ложные данные, и не предоставляли никаких услуг; они служили лишь прикрытием для мошенников.

В отчете говорилось:

«Суд согласился с ASIC в том, что существовало обоснованное недоверие к деятельности и управлению каждой из 95 компаний, при этом судья Стюарт назвал доводы в пользу ликвидации каждой из компаний «неопровержимыми»»

После удовлетворения заявления суд также назначил ликвидаторов для управления процессом ликвидации, и пострадавшие уже направляют им свои иски. Судебные документы показывают, что ликвидаторы получили более 1500 исков на сумму более 35 миллионов долларов от пострадавших из 14 стран, включая США, Индию, Камерун, Непал, Гану, Францию ​​и Австралию.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что ASIC предприняла шаги для защиты инвесторов. Исключив компании из своего реестра, они лишаются доверия, что должно помочь потенциальным инвесторам избежать участи жертв.

Она добавила, что мошенники используют сложные методы, включая регистрацию компаний с украденнымиdent, чтобы обманывать жертв. Забой свиней стал довольно популярным занятием среди мошенников, и мошеннические схемы с криптоинвестициями являются одним из самых распространенных вариантов.

Согласно отчету Chainalysis, забой свиней является одним из основных факторов, способствующих распространению мошенничества в сфере криптовалют. Аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, сообщила, что доходы от этого вида мошенничества выросли на 40% в период с 2023 по 2024 год. Она связала происхождение этих мошеннических схем с Юго-Восточной Азией, но отметила, что они распространяются по всему миру, а преступные синдикаты используют жертв торговли людьми для осуществления своих махинаций.

Интересно отметить, что мошенники также используют искусственный интеллект, поскольку инструменты ИИ теперь позволяют им выдавать себя за других и создавать поддельный контент, который выглядит правдоподобно.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) закрыла более 10 000 мошеннических веб-сайтов

Между тем, комиссия также отметила, что закрыла веб-сайты и цифровые платформы, связанные с этими компаниями. По данным суда, ASIC закрывает в среднем более 130 веб-сайтов каждую неделю, чтобы искоренить мошенничество.

В отчете ASIC также указано, что регулятор закрыл более 10 000 веб-сайтов, включая поддельные инвестиционные платформы, фишинговые гиперссылки и мошеннические схемы с криптовалютными инвестициями. 2460 из этих веб-сайтов были закрыты во второй половине 2024 года.

Тем не менее, эти мошеннические схемы остаются серьезной проблемой, и регулирующие органы призывают потребителей проявлять особую бдительность.

Суд заявил:

«Эти мошеннические схемы подобны гидрам: вы останавливаете одну, и на её месте появляются две другие. Именно поэтому мы предупреждаем потребителей о том, что угроза мошенничества и кражи личныхdentостаётся высокой. Мы напоминаем потребителям о необходимости проявлять бдительность»

На данный момент предпринятые усилия помогли сократить количество мошеннических схем с криптовалютой в Австралии. Сумма убытков от мошенничества в 2024 году составила 2 миллиарда долларов, что на 26% меньше по сравнению с 2023 годом. Количество сообщений о мошенничестве также сократилось на 17,87%.