Les autorités australiennes ont fermé 95 entreprises liées à des arnaques romantiques aux cryptomonnaies à l'échelle mondiale
- L'Australie a mis hors circuit 95 sociétés servant de couverture à des arnaques crypto après avoir obtenu l'approbation du tribunal.
- Les préoccupations concernant la prévalence des arnaques crypto continuent d'augmenter, les fraudes au type « abattage de porc » se mondialissant.
- L'ASIC a fermé plus de 10 000 sites web liés à des arnaques relatives aux crypto et ne ralentit pas.
La Commission australienne des valeurs et des investissements (ASIC) a fermé 95 entreprises liées à des arnaques romantiques aux cryptomonnaies. Cela fait suite à une approbation judiciaire, qui permet à la régulation de liquider les entités corporatives.
Selon un communiqué du régulateur, la Cour fédérale d'Australie a donné raison à sa demande de fermeture de ces entreprises opérant sous de faux prétextes. La plupart de ces entreprises auraient été enregistrées en utilisant de fausses informations et n'offraient aucun service ; elles ne servaient que de couverture pour les escrocs.
Le rapport a déclaré :
« La Cour a donné raison à l'ASIC en constatant qu'il y avait un manque de confiance justifié dans la conduite et la gestion de chacune des 95 entreprises, la juge Stewart qualifiant le cas de liquidation de chaque entreprise d'« écrasant ». »
Après avoir accordé la demande, la cour a également nommé des liquidateurs pour gérer la liquidation, et les victimes envoient déjà leurs réclamations. Les dossiers judiciaires montrent que les liquidateurs ont reçu plus de 1 500 réclamations d'une valeur de plus de 35 millions de dollars de la part de victimes dans 14 pays, dont les États-Unis, l'Inde, le Cameroun, le Népal, le Ghana, la France et l'Australie.
S'exprimant sur la question, la vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a déclaré que l'ASIC avait pris des mesures pour protéger les investisseurs. En retirant les entreprises de son registre, elles n'ont plus aucune crédibilité, ce qui devrait aider les investisseurs potentiels à ne pas tomber victimes.
Elle a ajouté que les escrocs utilisent des techniques complexes, y compris l'enregistrement d'entreprises avec des identités volées pour soutirer de l'argent aux victimes. Le « boucherie porcine » est devenu très populaire parmi les escrocs, les fausses schemes d'investissement en cryptomonnaies étant une option prisée.
Selon un rapport de Chainalysis, le « boucherie porcine » (pig butchering) est l'un des principaux facteurs alimentant les arnaques aux cryptomonnaies. Le cabinet d'analyse de la blockchain a indiqué que les revenus provenant de cette arnaque ont augmenté de 40 % entre 2023 et 2024. Il relie l'origine des arnaques à l'Asie du Sud-Est mais note qu'elles s'étendent à l'échelle mondiale, les syndicats criminels utilisant des victimes de traite humaine pour perpétrer ces escroqueries.
Il est intéressant de noter que les escrocs utilisent également l'intelligence artificielle, car les outils d'IA permettent désormais aux escrocs d'usurper l'identité d'autrui et de créer de faux contenus qui semblent authentiques.
L'ASIC australien a fermé plus de 10,000 sites web d'arnaque
Pendant ce temps, la commission a également noté qu'elle avait fermé des sites web et des plateformes numériques associés à ces entreprises. Selon la Cour, ASIC ferme en moyenne plus de 130 sites web chaque semaine pour éradiquer ces arnaques.
Le rapport de l'ASIC montre également que le régulateur a supprimé plus de 10 000 sites web, y compris des plateformes d'investissement factices, des liens d'hameçonnage et des arnaques aux investissements en cryptomonnaies. 2 460 de ces sites web ont été supprimés au deuxième semestre 2024.
Cependant, ces arnaques restent un problème majeur, et les régulateurs souhaitent que les consommateurs fassent preuve d'une vigilance accrue.
Court a déclaré :
« Ces arnaques sont comme des hydre : vous en fermez une et deux autres prennent sa place. C'est pourquoi nous mettons en garde les consommateurs contre le fait que la menace d'arnaques et de fraude à l'identité reste élevée. Nous rappelons aux consommateurs d'être vigilants. »
Jusqu'à présent, les efforts ont permis de réduire les arnaques aux cryptomonnaies en Australie. Le montant perdu dans les arnaques en 2024 s'élevait à 2 milliards de dollars, soit une baisse de 26 % par rapport à 2023. Les rapports d'arnaques ont également diminué de 17,87 %.
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