L'Australie Securities and Investment Commission (ASIC) a fermé 95 sociétés liées aux escroqueries de romance cryptographique. Cela fait suite à l'approbation du tribunal, qui permet au règlement de terminer les entités d'entreprise.
Selon un communiqué du régulateur, la Cour fédérale d'Australie a convenu avec sa demande de fermeture de ces sociétés opérant sous de fausses prétextes. La plupart de ces sociétés se seraient enregistrées à l'aide de faux détails et n'offraient aucun service; Ils n'ont servi que de fronts pour les escrocs.
Le rapport indique:
«Le tribunal a convenu avec l'ASIC pour constater qu'il y avait un manque de confiance justifiable dans la conduite et la gestion de chacune des 95 sociétés, le juge Stewart appelant l'affaire pour avoir enroulé chaque entreprise« écrasante ».»
En accordant la demande, le tribunal a également nommé des liquidateurs pour gérer la liquidation et les victimes leur envoient déjà leurs réclamations. Les dossiers judiciaires montrent que les liquidateurs ont reçu plus de 1 500 réclamations d'une valeur de plus de 35 millions de dollars de victimes dans 14 pays, dont les États-Unis, l'Inde, le Cameroun, le Népal, le Ghana, la France et l'Australie.
S'exprimant sur la question, la vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a déclaré que l'ASIC avait pris des mesures pour protéger les investisseurs. En supprimant les entreprises de son registre, ils n'ont plus de crédibilité, ce qui devrait aider les investisseurs potentiels à la chute des victimes.
Elle a ajouté que les escrocs utilisent des techniques complexes, notamment les sociétés d'enregistrement avec des victimes dedentvolées. Pig Butchering est devenu très populaire pour les escrocs, les faux régimes d'investissement cryptographique étant une option populaire.
Selon un rapport de Chainalysis , la boucherie de porc est l'un des principaux facteurs qui conduisent les escroqueries cryptographiques. La firme d'analyse de la blockchain a déclaré que les revenus de cette arnaque ont augmenté de 40% entre 2023 et 2024. Il a lié l'origine des escroqueries à l'Asie du Sud-Est, mais a noté qu'ils s'étendent à l'échelle mondiale, avec des syndicats criminels utilisant des victimes de la traite des êtres humains pour effectuer les escroqueries.
Fait intéressant, il a été noté que les escrocs utilisent également l'intelligence artificielle, car les outils d'IA permettent désormais aux escrocs d'identifier les autres et de créer un faux contenu qui semble authentique.
L'ASIC de l'Australie a fermé plus de 10 000 sites Web d'escroquerie
Pendant ce temps, la Commission a également noté qu'elle avait fermé les sites Web et les plateformes numériques associées à ces sociétés. Selon le tribunal, l'ASIC arrête en moyenne plus de 130 sites Web chaque semaine pour éliminer les escroqueries.
Le rapport ASIC montre également que le régulateur a éliminé plus de 10 000 sites Web, notamment de fausses plateformes d'investissement, des hyperliens de phishing et des escroqueries d'investissement en crypto. 2 460 de ces sites Web ont été supprimés au second semestre 2024.
Pourtant, ces escroqueries restent un problème majeur et les régulateurs veulent que les consommateurs soient très vigilants.
Le tribunal a déclaré:
dentCes escroqueries sont comme des hydras: vous avez fermé un et deux autres.
Jusqu'à présent, les efforts ont contribué à réduire les escroqueries cryptographiques en Australie. Le montant perdu contre les escroqueries en 2024 était de 2 milliards de dollars, une baisse de 26% par rapport à 2023. Les rapports d'arnaque ont également diminué de 17,87%.
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