Les autorités australiennes ont fermé 95 entreprises liées à des escroqueries sentimentales internationales utilisant des cryptomonnaies

L'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a fermé 95 sociétés liées à des escroqueries sentimentales aux cryptomonnaies. Cette décision fait suite à une approbation judiciaire autorisant la dissolution de ces entités juridiques.

Selon un communiqué de l'autorité de régulation, la Cour fédérale d'Australie a fait droit à sa demande de fermeture de ces sociétés qui exerçaient leurs activités sous de faux prétextes. La plupart de ces sociétés se seraient enregistrées en utilisant de fausses informations et n'offriraient aucun service ; elles servaient uniquement de façade à des escrocs.

Le rapport indique :

« La Cour a partagé l’avis de l’ASIC selon lequel il existait un manque de confiance justifié dans la conduite et la gestion de chacune des 95 sociétés, le juge Stewart qualifiant les arguments en faveur de la liquidation de chaque société d’« accablants ». »

Suite à l'acceptation de la demande, le tribunal a également désigné des liquidateurs pour gérer la liquidation, et les victimes leur adressent déjà leurs demandes d'indemnisation. Les documents déposés auprès du tribunal montrent que les liquidateurs ont reçu plus de 1 500 demandes d'indemnisation, d'une valeur totale de plus de 35 millions de dollars, émanant de victimes de 14 pays, dont les États-Unis, l'Inde, le Cameroun, le Népal, le Ghana, la France et l'Australie.

S'exprimant sur le sujet, la vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a déclaré que l'ASIC avait pris des mesures pour protéger les investisseurs. En radiant les sociétés de son registre, on leur retire toute crédibilité, ce qui devrait éviter que les investisseurs potentiels ne soient victimes d'escroqueries.

Elle a ajouté que les escrocs utilisent des techniques complexes, notamment l'enregistrement de sociétés avec desdentvolées, afin d'extorquer de l'argent à leurs victimes. L'exploitation des porcs est devenue une pratique courante chez les escrocs, tout comme les faux systèmes d'investissement en cryptomonnaies.

D'après un rapport de Chainalysis, l'abattage illégal de porcs est l'un des principaux facteurs alimentant les arnaques aux cryptomonnaies. La société d'analyse blockchain indique que les revenus issus de cette escroquerie ont augmenté de 40 % entre 2023 et 2024. Elle situe l'origine de ces arnaques en Asie du Sud-Est, mais note qu'elles se développent à l'échelle mondiale, les réseaux criminels exploitant des victimes de trafic d'êtres humains pour les perpétrer.

Il est intéressant de noter que les escrocs utilisent également l'intelligence artificielle, car les outils d'IA leur permettent désormais d'usurper l'identité d'autres personnes et de créer du contenu falsifié qui semble authentique.

L'ASIC australienne a fermé plus de 10 000 sites web frauduleux

Par ailleurs, la commission a également indiqué avoir fermé des sites web et des plateformes numériques liés à ces entreprises. Selon le tribunal, l'ASIC ferme en moyenne plus de 130 sites web par semaine pour lutter contre ces escroqueries.

Le rapport de l'ASIC indique également que l'organisme de réglementation a fermé plus de 10 000 sites web, notamment des plateformes d'investissement frauduleuses, des liens d'hameçonnage et des arnaques aux cryptomonnaies. Parmi ces sites, 2 460 ont été fermés au cours du second semestre 2024.

Ces arnaques restent néanmoins un problème majeur, et les autorités de réglementation souhaitent que les consommateurs redoublent de vigilance.

Le tribunal a déclaré :

« Ces arnaques sont comme des hydres : on en élimine une, et deux autres la remplacent. C’est pourquoi nous mettons en garde les consommateurs : la menace d’escroqueries et d’dentd’identité demeure élevée. Nous leur rappelons de rester vigilants. »

Jusqu'à présent, ces efforts ont contribué à réduire les arnaques aux cryptomonnaies en Australie. Les pertes dues à ces escroqueries en 2024 s'élevaient à 2 milliards de dollars, soit une baisse de 26 % par rapport à 2023. Le nombre de signalements d'escroqueries a également diminué de 17,87 %.