豪当局、グローバルな暗号通貨ロマンス詐欺に関連する95社の企業を閉鎖

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、暗号通貨ロマンス詐欺に関連する95社の企業を閉鎖した。これは、規制当局が法人实体を清算することを許可する裁判所の承認を受けた後である。

規制当局の声明によると、オーストラリア連邦裁判所は、これらの企業が虚偽の前提で運営されているとして、閉鎖申請を承認した。これらの企業の大半は、虚偽の詳細を使用して登録されており、いかなるサービスも提供しておらず、詐欺師のためのフロント企業としてのみ機能していた reportedly。

報告書は次のように述べている：

「裁判所は、95社すべての企業の実施および管理に対する信頼の正当な欠如を認定し、スチュアート判事は各企業の清算のためのケースを『圧倒的』と呼んだ。」

申請を承認した後、裁判所は清算人を任命して清算を管理し、被害者はすでに彼らに請求を送信し始めている。裁判所の提出書類によると、清算人は、米国、インド、カメルーン、ネパール、ガーナ、フランス、オーストラリアを含む14か国の被害者から、1,500件以上の請求を受け取っており、その総額は3,500万ドルを超えている。

この問題について語ったASICの副議長サラ・コート氏は、ASICが投資家を保護するための措置を講じたと述べた。企業を登録簿から削除することで、それらはもはや信頼性を失い、潜在的な投資家が被害に遭うのを防ぐのに役立つはずだと述べた。

彼女はまた、詐欺師は盗まれた身元を使用して企業を登録するなど、複雑な手法を使用して被害者をだますと付け加えた。ピッグ・ブッチャリングは詐欺師の間で非常に人気になっており、偽の暗号通貨投資スキームが人気のある選択肢となっている。

チャイナリシスによる報告書によると、ピッグ・ブッチャリング（豚殺し）は暗号通貨詐欺を駆動する主要な要因の一つである。ブロックチェーン分析企業は、この詐欺からの収益が2023年から2024年の間に40%増加したと述べた。同社は、詐欺の起源を東南アジアに結びつけているが、犯罪組織が人身売買の犠牲者を使用して詐欺を実行しているため、世界的に拡大していると指摘した。

興味深いことに、詐欺師が人工知能（AI）も使用していることが指摘されており、AIツールは現在、詐欺師が他人になりすまし、本物に見える偽のコンテンツを作成することを可能にしている。

豪ASIC、10,000の詐欺ウェブサイト以上を閉鎖

同時に、委員会はまた、これらの企業に関連するウェブサイトやデジタルプラットフォームを閉鎖したと指摘した。裁判所によると、ASICは、詐欺を撲滅するために毎週平均130以上のウェブサイトを閉鎖している。

ASICの報告書によると、規制当局はまた、偽の投資プラットフォーム、フィッシング・ハイパーリンク、暗号通貨投資詐欺を含む10,000以上のウェブサイトをダウンさせた。これらのウェブサイトのうち2,460件が2024年後半にダウンされた。

それでも、これらの詐欺は依然として大きな問題であり、規制当局は消費者に特に警戒するよう求めている。

コート氏は語った：

「これらの詐欺はヒドラのようである：1つを閉鎖すると、2つがその場所を占める。そのため、詐欺や身元詐欺の脅威が高いことを消費者に警告している。消費者に警戒するよう思い出させている。」

これまでのところ、これらの取り組みは豪州での暗号通貨詐欺の減少に役立っている。2024年に詐欺で失われた金額は20億ドルで、2023年と比較して26%の減少であった。詐欺の報告数も17.87%減少した。