オーストラリア当局、世界的な暗号ロマンス詐欺に関与した企業95社を閉鎖

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺に関与した企業95社を閉鎖した。これは裁判所の承認を受けており、これにより規制当局はこれらの企業を段階的に閉鎖することが可能となった。.

規制当局の声明によると、オーストラリア連邦裁判所は、虚偽の名目で営業するこれらの企業の閉鎖を求める申し立てを認めた。これらの企業のほとんどは虚偽の詳細情報を用いて登録され、いかなるサービスも提供しておらず、詐欺師の隠れ蓑としてのみ機能していたと報告されている。.

報告 書 には次のように記されている。

「裁判所は、95社の各社の経営と運営に正当な信頼の欠如があったとのASICの判断に同意し、スチュワート判事は各社を清算すべき事案は「圧倒的」であると述べた。」

裁判所は申請を認めると同時に、清算手続きを管理する清算人を任命し、被害者はすでに清算人に請求を送付しています。裁判所の提出書類によると、清算人は米国、インド、カメルーン、ネパール、ガーナ、フランス、オーストラリアを含む14カ国の被害者から、1,500件を超える3,500万ドルを超える請求を受けています。.

この件について、ASIC副委員長のサラ・コート氏は、ASICは投資家保護のための措置を講じていると述べた。企業を登録簿から削除することで、企業の信頼性は失われ、潜在的な投資家が被害に遭うことを防ぐことができるはずだ。.

彼女は、詐欺師は被害者から金を巻き上げるために、盗んだdentを使って企業を登録するなど、複雑な手口を使っていると付け加えた。豚の屠殺は詐欺師の間でかなり人気が高まっており、偽の暗号資産投資スキームも人気の選択肢となっている。.

のレポートによると Chainalysis、豚の屠殺は暗号資産詐欺の主な要因の一つです。ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、この詐欺による収益は2023年から2024年の間に40%増加すると予測しています。詐欺の起源は東南アジアにあるとされていますが、犯罪組織が人身売買の被害者を利用して詐欺を実行しており、世界規模で拡大していると指摘しています。

興味深いことに、詐欺師も人工知能を使用していることが指摘されました。AI ツールにより、詐欺師は他人になりすまし、本物のように見える偽のコンテンツを作成できるようになりました。.

オーストラリアのASICは1万以上の詐欺サイトを閉鎖した

一方、ASICは、これらの企業に関連するウェブサイトやデジタルプラットフォームを閉鎖したことも指摘した。裁判所によると、 ASICは 詐欺行為を撲滅するため、毎週平均130以上のウェブサイトを閉鎖している。

ASICの報告書によると、規制当局は偽の投資プラットフォーム、フィッシングハイパーリンク、暗号投資詐欺などを含む1万以上のウェブサイトを削除した。これらのウェブサイトのうち2,460は2024年後半に削除された。.

それでも、こうした詐欺は依然として大きな問題であり、規制当局は消費者にさらに警戒するよう求めている。.

裁判所は次のように述べた。

「こうした詐欺はヒドラのようなものです。一つ止めると、また二つが代わりに現れます。だからこそ、私たちは消費者の皆様に、詐欺や個人dent詐欺の脅威が依然として高いことを警告しています。消費者の皆様には、常に警戒を怠らないようお願いいたします。」

これまでのところ、これらの取り組みはオーストラリアにおける暗号資産詐欺の減少に役立っています。2024年の詐欺被害額は20億ドルで、2023年と比較して26%減少しました。詐欺の報告数も17.87%減少しました。.