호주 당국, 글로벌 암호화폐 로맨스 사기와 연결된 95개 회사 차단

호주 증권투자위원회(ASIC)는 암호화폐 로맨스 사기와 연결된 95개 회사를 차단했습니다. 이는 기업 실체를 청산할 수 있도록 허용하는 법원 승인을 받은 후입니다.

규제 기관의 성명에 따르면, 호주 연방법원은 거짓된 전제로 운영되는 이러한 회사들을 차단하려는 ASIC의 신청을 승인했습니다. 이러한 회사 대부분은 reportedly(보고된 바에 따르면) 거짓된 세부 정보를 사용하여 등록했으며 서비스를 제공하지 않았으며, 사기꾼들의 앞잡이 역할만 했습니다.

보고서는 다음과 같이 말했습니다:

“법원은 95개 회사 각각의 행태와 관리에 대한 신뢰 부족이 정당하다고 ASIC의 판단을 지지했으며, 스테ewart 판사는 각 회사를 청산하기 위한 사례를 '압도적'이라고 불렀습니다.”

신청을 승인하면서 법원은 또한 청산을 관리할 파산 관리인을 임명했으며, 피해자들은 이미 그들에게 청구서를 보내고 있습니다. 법원 제출 서류에 따르면, 파산 관리인은 미국, 인도, 카메룬, 네팔, 가나, 프랑스 및 호주 등 14개국에서 1,500건 이상의 청구서를 받아 총 3,500만 달러 이상의 금액을 처리했습니다.

이 문제에 대해 발언한 ASIC 부의장 사라 코트는 ASIC가 투자자를 보호하기 위한 조치를 취했다고 말했습니다. 회사들을 등록부에서 제거함으로써 그들은 더 이상 신뢰성을 갖지 못하게 되었으며, 이는 잠재적 투자자들이 사기의 피해자가 되는 것을 방지하는 데 도움이 될 것입니다.

그녀는 사기꾼들이 도용된 신원으로 회사를 등록하는 등 복잡한 기술을 사용하여 피해자를 속인다고 덧붙였습니다. 돼지 도살 사기는 사기꾼들에게 매우 인기가 있으며, 가짜 암호화폐 투자_scheme가 인기 있는 옵션이 되었습니다.

체인alysis의 보고서에 따르면, '돼지 도살(Pig butchering)' 사기는 암호화폐 사기를 주도하는 주요 요인 중 하나입니다. 블록체인 분석 기업인 체인alysis는 2023년부터 2024년까지 이 사기로 인한 수익이 40% 증가했다고 밝혔습니다. 이 사기의 기원을 동남아시아로 연결하지만, 범죄 조직이 인신매매 피해자를 사용하여 사기를 수행하면서 전 세계적으로 확산되고 있다고 지적했습니다.

흥미롭게도, 사기꾼들이 인공지능(AI)도 사용하는 것으로 주목받았습니다. AI 도구는 이제 사기꾼들이 타인을 사칭하고 진품처럼 보이는 가짜 콘텐츠를 생성할 수 있게 해줍니다.

호주 ASIC, 10,000개 사기 웹사이트 차단

한편, 위원회는 또한 이러한 회사들과 관련된 웹사이트 및 디지털 플랫폼을 차단했다고 밝혔습니다. 법원에 따르면, ASIC는 사기를 근절하기 위해 매주 평균 130개 이상의 웹사이트를 차단합니다.

ASIC 보고서에 따르면 규제 기관은 가짜 투자 플랫폼, 피싱 하이퍼링크 및 암호화폐 투자 사기를 포함하여 10,000개 이상의 웹사이트를 차단했습니다. 이 중 2,460개 웹사이트가 2024년 하반기에 차단되었습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 사기는 여전히 주요 문제이며, 규제 기관들은 소비자들이 각별히 경계할 것을 원합니다.

코트 판사는 말했습니다:

“이러한 사리는 히드라(다두 뱀)와 같습니다: 하나를 차단하면 두 개가 그 자리를 차지합니다. 이것이 우리가 사기 및 신원 사기의 위협이 여전히 높다는 점을 소비자에게 경고하는 이유입니다. 소비자들이 경계할 것을 상기시킵니다.”

지금까지의 노력은 호주에서 암호화폐 사기를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 2024년 사기로 인한 손실액은 20억 달러로, 2023년 대비 26% 감소했습니다. 사기 신고 건수도 17.87% 감소했습니다.