Le accuse di riciclaggio di denaro ricadono pesantemente sugli ex dirigenti di Cred

Nel fallimento dell'ex istituto di credito Cred, tre attori dei dirigenti sono stati accusati di presunti reati di frode telematica e riciclaggio di denaro correlati alla dichiarazione di fallimento presentata nel novembre 2020.

Accuse di frode sui prestiti di criptovalute

Dopo l'udienza preliminare del 2 maggio, l'ex CEO di Cred dovrà dichiarare l'ammissione o la negazione del reato entro l'8 maggio. In un comunicato stampa di qualche giorno fa, si dichiarava che l'azienda si impegnava a dimostrare che i responsabili di inganni e frodi sui mercati sarebbero stati perseguiti con lo stesso zelo. Pertanto, l'azienda può garantire mercati sicuri per gli investitori.

Il caso riguarda i due ex CEO, Daniel Schatt e Joseph Podulka, imputatident13 accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Le accuse sono rivolte anche all'attuale direttore commerciale.

Fonte: Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California

Mark Mosley, agente speciale incaricato delle indagini penali presso l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, ha commentato: "Il suo schema era duro, ingiusto e disonesto: gli investitori in criptovalute sono stati truffati fraudolentemente, sottraendo centinaia di milioni di dollari in criptovalute al prezzo di mercato prevalente"

Cred avrebbe dichiarato di non occuparsi di altro che "prestiti garantiti o garantiti" e che i suoi investimenti in criptovalute sono "coperti". Ha affermato di adottare un "approccio in qualsiasi condizione meteorologica" agli investimenti per contrastare la volatilità.

Presunto inganno degli investitori

D'altro canto, i pubblici ministeri hanno affermato che Cred ha concesso numerosi prestiti che "non richiedevano né garanzie né garanzie". Schatt e Podulka sono stati i primi a presentarsi in tribunale e si sono dichiarati colpevoli l'8 maggio, mentre la data di prenotazione di Alexander non è ancora stata fissata.

Nello stesso giorno in cui Alex Mashinsky, ex amministratore delegato di una società di prestiti in criptovalute fallita, dovrebbe essere condannato nel settembre 2024, dovrà affrontare sette accuse di reato grave in seguito al crollo dell'azienda nel luglio 2022.

Contemporaneamente, Genesis, un'altra società di prestiti in criptovalute in difficoltà, che ha dichiarato bancarotta all'inizio del 2023, sta cercando di saldare i propri debiti con i creditori. Il 2 aprile, Genesis, un istituto finanziario basato su criptovalute, ha immesso sul mercato 36 milioni di azioni del suo Grayscale Bitcoin Trust, per un valore di ben 2,1 miliardi di dollari.