Le accuse di riciclaggio di denaro ricadono pesantemente sugli ex dirigenti di Cred
- I fondatori di Cred erano già stati incriminati per frode telematica e riciclaggio di denaro.
- L'accusa sostiene che Cred abbia ingannato gli investitori riguardo a una banca completamente registrata.
- Questo caso giudiziario è analogo al "caos" causato dai cattivi prestiti crypto.
Nell'fallimento dell'ex creditore Cred, tre dirigenti sono stati accusati di presunti reati di frode telematica e riciclaggio di denaro legati alla dichiarazione di fallimento presentata nel novembre 2020.
Accuse di frode nel prestito di criptovalute
Dopo l'udienza preliminare del 2 maggio, l'ex CEO di Cred dovrà dichiarare la propria ammissione o negazione del reato entro l'8 maggio. Un comunicato stampa diffuso qualche giorno fa ha dichiarato che l'azienda è impegnata a dimostrare che coloro che hanno ingannato e frodato i mercati saranno perseguiti con lo stesso zelo. Pertanto, potranno garantire mercati sicuri per gli investitori.
Il caso coinvolge i due ex CEO, Daniel Schatt e Joseph Podulka, che sono gli imputati per 13 accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Il accuse colpisce anche l'attuale direttore commerciale.
Fonte: Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California
Mark Mosley, agente speciale responsabile delle indagini penali presso l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, ha commentato: "Il suo schema era crudele, ingiusto, disonesto, con i crypto-investitori ingannati fraudolentemente per centinaia di milioni di dollari di criptovalute al prezzo di mercato prevalente."
Cred avrebbe dichiarato di impegnarsi esclusivamente in "prestiti garantiti o assicurati" e che i suoi investimenti in criptovalute sono "coperti" (hedged). Si è sostenuto che mantenga un "approccio a tutto tempo" per gli investimenti per contrastare la volatilità.
Presunta ingannevolezza degli investitori
D'altra parte, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Cred ha concesso numerosi prestiti che "non richiedevano né garanzie né assicurazioni". Schatt e Podulka sono stati i primi a presentarsi in tribunale e a dichiarare le proprie colpe l'8 maggio, mentre la data di registrazione per Alexander non è ancora stata stabilita.
Lo stesso giorno in cui Alex Mashinsky, l'ex amministratore delegato di un fallito creditore di criptovalute, è destinato a essere condannato nel settembre 2024, affronta sette accuse di reato dopo il crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Parallelamente, Genesis, un'altra società di prestiti in criptovalute ormai al capolinea che ha dichiarato fallimento all'inizio del 2023, si sta sforzando di soddisfare i propri debiti con i creditori. Il 2 aprile, Genesis, un'istituzione finanziaria cripto, ha riversato sul mercato 36 milioni di azioni del suo Grayscale Bitcoin Trust, per un valore di fino a 2,1 miliardi di dollari.
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Brian Koome
Brian Koome vanta oltre sette anni di esperienza nella reportistica su blockchain e criptovalute, essendo attivo nel settore dal 2017. Ha contribuito a pubblicazioni leader, tra cui BlockToday.com. Inoltre, ha sviluppato il corso Ethereum 101 per BitDegree.org prima di unirsi a Cryptopolitan come scrittore a tempo pieno. Brian si occupa di guide evergreen (EG), approfondimenti, interviste e analisi dei prezzi. Il suo focus su DeFi, innovazione blockchain e progetti crypto emergenti affascina i lettori.
