- 크레드(Cred)의 창립자들은 이미 전신전화 사기 및 자금세탁 혐의로 기소되었습니다.
- 검찰은 크레드가 완전히 등록된 은행에 대해 투자자들을 기만했다고 주장합니다.
- 이 법원 사건은 '악몽' 같은 나쁜 암호화폐 대출 사례와 유사합니다.
전직 대출 기관 크레드(Cred)의 파산 사건에서 세 명의 전직 관리자들이 2020년 11월 파산 신청과 관련된 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 연루된 것으로 기소되었다.
암호화폐 대출 사기 혐의
5월 2일 예비 심문 후, 크레드의 전 CEO는 5월 8일까지 범죄 사실을 인정하거나 부인해야 한다. 며칠 전 발표된 성명서는 시장에서의 기만과 사기에 관여한 자들이 동일한 열정으로 기소될 것임을 보여줌으로써 투자자들에게 안전한 시장을 제공할 것이라고 선언했다.
이 사건에는 13건의 전신 사기 및 자금 세탁 혐의의 피고인인 두 전직 CEO인 다니엘 샷(Daniel Schatt)과 조지프 포둘카(Joseph Podulka)가 포함된다. 이 charges 현행 최고 상업 책임자(CCO)에게도 적용된다.
출처: 미국 캘리포니아 북부 연방검찰청
미국 국세청(IRS)의 수석 형사 조사 요원인 마크 모슬리(Mark Mosley)는 “그 사 scheme는 가혹하고 부당하며 불성실했으며, 암호화폐 투자자들은 prevailing 시장 가격에서 수억 달러의 암호화폐를 사기당했다”고 말했다.
크레드는 “담보 또는 보장된 대출”만 제공하며 암호화폐 투자는 “헤지(hedged)”되어 있다고 주장했으며, 변동성에 대응하기 위해 “all-weather approach”를 유지한다고 주장했다.
alleged 투자자 기만
반면, 검측자들은 크레드가 “담보나 보증을 요구하지 않는” 수많은 대출을 제공했다고 주장했다. 샷과 포둘카는 법정에 처음 출석하여 5월 8일에 진술을 할 예정이며, 알렉산더의 예약 날짜는 아직 정해지지 않았다.
실패한 암호화폐 대출 기관의 전 최고 경영자 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)가 2022년 7월 회사 붕괴 이후 2024년 9월 형사 판결을 앞두고 있으며, 그는 7가지 중범죄 혐의를 받고 있다.
동시에, 2023년 초 파산을 선언한 또 다른 몰락한 암호화폐 대출 회사인 제네시스(Genesis)는 채권자들에게 부채를 상환하기 위해 노력하고 있다. 4월 2일, 암호화폐 금융 기관인 제네시스는 시장에서 그레이스케일 비트코인 신탁(Grayscale Bitcoin Trust) 주식 3,600만 주를 매도했으며, 이는 최대 21억 달러에 달한다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
