크레드(Cred)의 전 경영진들이 자금 세탁 혐의로 큰 타격을 입고 있다

전 대출 기관인 크레드(Cred)의 파산 사건 에서 , 관리자 중 3명이 2020년 11월 파산 신청과 관련하여 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

암호화폐 대출 사기 혐의

5월 2일 예비 심리 후, 크레드(Cred)의 전 CEO는 5월 8일까지 범죄 사실 인정 또는 부인을 밝혀야 합니다. 며칠 전 보도자료를 통해 크레드는 시장에서 사기 및 기만 행위를 저지른 자들을 동일한 기준으로 기소할 것임을 입증하는 데 전념할 것이라고 밝혔습니다. 이를 통해 투자자들에게 안전한 시장을 제공할 수 있습니다.

이 사건은 두 명의 전 CEO, 다니엘 샤트와 조셉 포둘카를 대상으로 하며, 이들은dent13건의 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 이 는 현 최고상업책임자(CCO)에게도 적용됩니다.

출처: 캘리포니아 북부 지방 검찰청

미국 국세청의 형사수사 특별수사관인 마크 모슬리는 "암호화폐 투자자들이 당시 시장 가격으로 수억 달러 상당의 암호화폐를 사기적으로 속여 빼앗은 그들의 계획은 가혹하고, 부당하고, 부정직했다"고 논평했습니다.

크레드는 "담보 대출 또는 보증 대출"에만 관여하며, 암호화폐 투자는 "헤지"되어 있다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 또한 크레드는 변동성에 대응하기 위해 투자에 대한 "전천후 접근 방식"을 유지하고 있다고 주장했습니다.

투자자 사기 혐의

반면 검찰은 크레드가 "담보나 보증을 요구하지 않는" 수많은 대출을 제공했다고 주장했습니다. 샤트와 포둘카는 가장 먼저 법정에 출두하여 5월 8일 변론을 시작할 예정이었지만, 알렉산더의 변론 기일은 아직 정해지지 않았습니다.

파산한 암호화폐 대출업체의 전 최고경영자 알렉스 마신스키가 2024년 9월 선고 공판을 앞둔 바로 그날, 그는 2022년 7월 회사 파산과 관련하여 7건의 중범죄 혐의에 직면해 있습니다.

동시에, 2023년 초 파산을 선언한 또 다른 암호화폐 대출 회사인 제네시스(Genesis)는 채권자들에게 빚을 갚기 위해 노력하고 있습니다. 4월 2일, 암호화폐 금융 기관인 제네시스는 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(Grayscale Bitcoin Trust) 주식 3,600만 주를 시장에 내놓았는데, 이는 약 21억 달러에 달합니다.