Die Geldwäschevorwürfe belasten die ehemaligen Manager von Cred schwer.

Im Zuge des Konkurses des ehemaligen Kreditgebers Cred wurden drei leitende Angestellte wegen angeblichen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Konkursantrag im November 2020 angeklagt.

Anklagen wegen Krypto-Kreditbetrugs

Nach der Vorverhandlung am 2. Mai muss der ehemalige CEO von Cred bis zum 8. Mai die ihm vorgeworfene Straftat entweder eingestehen oder bestreiten. In einer Pressemitteilung von vor wenigen Tagen hieß es, man sei entschlossen zu beweisen, dass diejenigen, die sich an Täuschung und Betrug auf den Märkten beteiligen, mit demselben Eifer verfolgt werden. Daher könne man sichere Märkte für Anleger gewährleisten.

Der Fall betrifft die beiden ehemaligen CEOs, Daniel Schatt und Joseph Podulka, die wegendent13 Fällen von Überweisungsbetrug und Geldwäsche angeklagt sind. Auch der derzeitige Chief Commercial Officer ist von den betroffen .

Quelle: Staatsanwaltschaft des nördlichen Bezirks von Kalifornien

Mark Mosley, der leitende Sonderermittler für Wirtschaftskriminalität beim US-amerikanischen Internal Revenue Service, kommentierte: „Das Vorgehen war rabiat, ungerecht und unehrlich; Krypto-Investoren wurden auf betrügerische Weise um Hunderte von Millionen Dollar an Kryptowährung zum jeweils gültigen Marktpreis gebracht.“

Cred gab angeblich an, ausschließlich „besicherte oder garantierte Kredite“ zu vergeben und dass seine Kryptowährungsinvestitionen „abgesichert“ seien. Es wurde behauptet, dass das Unternehmen einen „allwetterorientierten Ansatz“ bei Investitionen verfolge, um der Volatilität entgegenzuwirken.

Angeblicher Anlegerbetrug

Die Staatsanwaltschaft hingegen behauptete, Cred habe zahlreiche Kredite vergeben, für die „weder Sicherheiten noch Bürgschaften erforderlich waren“. Schatt und Podulka erschienen als Erste vor Gericht und sollten am 8. Mai ihre Aussage abgeben, während Alexanders Haftantrittstermin noch nicht feststeht.

Am selben Tag, an dem Alex Mashinsky, der ehemalige Geschäftsführer eines gescheiterten Krypto- Kreditgebers, im September 2024 verurteilt werden soll, sieht er sich sieben Anklagen wegen schwerer Verbrechen gegenüber, nachdem das Unternehmen im Juli 2022 zusammengebrochen war.

Gleichzeitig bemüht sich Genesis, ein weiteres angeschlagenes Krypto-Kreditunternehmen, das Anfang 2023 Insolvenz anmeldete, seine Schulden bei den Gläubigern zu begleichen. Am 2. April verkaufte Genesis, ein Krypto-Finanzinstitut, 36 Millionen Anteile seines Grayscale Bitcoin Trust im Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar.