- Die Gründer von Cred waren bereits wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt.
- Die Anklage behauptet, Cred habe Investoren über eine vollständig registrierte Bank getäuscht.
- Dieser Gerichtsfall ist vergleichbar mit dem „Albtraum“-Kryptokredit, den das Unternehmen ebenfalls hatte.
Im Insolvenzverfahren des ehemaligen Kreditgebers Cred wurden drei Manager mit der angeblichen Beteiligung an Drahtbetrug und Geldwäsche in Verbindung mit der Insolvenzanmeldung im November 2020 belastet.
Krypto-Kreditbetrug-Anklagen
Nach der vorläufigen Anhörung am 2. Mai muss der ehemalige CEO von Cred bis zum 8. Mai eine Anerkennung oder Verneinung der Straftat abgeben. Eine Pressemitteilung vor einigen Tagen erklärte, sie seien entschlossen, zu demonstrieren, dass diejenigen, die Betrug und Täuschung auf den Märkten betreiben, mit derselben Eifer verfolgt werden. Daher können sie sichere Märkte für Investoren liefern.
Der Fall betrifft die beiden ehemaligen CEOs Daniel Schatt und Joseph Podulka, die Angeklagte in 13 Anklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche sind. Die Anklagepunkte richten sich auch gegen den aktuellen Chief Commercial Officer.
Quelle: Büro des United States Attorney für den Northern District of California
Mark Mosley, der leitende Sonderermittler für Strafermittlungen beim US-Inlandsteueramt (IRS), kommentierte: „Sein Schema war hart, ungerecht, unehrlich, dass Krypto-Investoren betrügerisch um Hunderte von Millionen Dollar an Kryptowährung zum aktuellen Marktpreis betrogen wurden.“
Cred gab angeblich an, sich ausschließlich mit „besicherten oder garantierten Darlehen“ zu beschäftigen, und dass seine Kryptowährungsinvestitionen „abgesichert“ seien. Es wurde behauptet, dass es einen „Allwetter-Ansatz“ zur Investition beibehält, um die Volatilität auszugleichen.
Vermutete Anlegertäuschung
Andererseits behaupteten die Staatsanwaltschaften, Cred habe zahlreiche Kredite gewährt, die „weder Sicherheiten noch Garantien erforderten“. Schatt und Podulka waren die ersten, die vor Gericht erschienen und am 8. Mai ihre Erklärung abgeben werden, während der Termin für Alexanders Festnahme noch nicht festgelegt ist.
Am selben Tag, an dem Alex Mashinsky, der ehemalige Chief Executive Officer eines gescheiterten Krypto-Kreditgebers, im September 2024 verurteilt werden soll, sieht er sich sieben schweren Anklagen ausgesetzt, nachdem das Unternehmen im Juli 2022 zusammengebrochen war.
Gleichzeitig bemüht sich Genesis, ein weiteres in die Jahre gekommenes Krypto-Kreditinstitut, das Anfang 2023 den Insolvenzantrag stellte, um die Befriedigung seiner Gläubiger. Am 2. April gab Genesis, ein Krypto-Finanzinstitut, 36 Millionen Anteile seines Grayscale Bitcoin Trusts auf den Markt, was einem Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar entspricht.
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Brian Koome
Brian Koome verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung in der Blockchain- und Kryptowährungsberichterstattung und ist seit 2017 in der Branche tätig. Er hat zu führenden Publikationen beigetragen, darunter BlockToday.com. Zudem entwickelte er den Ethereum-101-Kurs für BitDegree.org, bevor er als Vollzeit-Autor zu Cryptopolitan wechselte. Brian verfasst evergreen Guides (EGs), Deep Dives, Interviews und Preisanalysen. Sein Fokus auf DeFi, Blockchain-Innovationen und aufstrebende Crypto-Projekte begeistert die Leser.
