Обвинения в отмывании денег в значительной степени ложатся на плечи бывших менеджеров компании Cred.

В рамках процедуры банкротства бывшего кредитора Cred трем лицам из числа руководителей были предъявлены обвинения в предполагаемом мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с подачей заявления о банкротстве в ноябре 2020 года.

Обвинения в мошенничестве с криптокредитованием

После предварительного слушания 2 мая бывший генеральный директор Cred должен признать или отрицать свою вину до 8 мая. В пресс-релизе, опубликованном несколько дней назад, было заявлено, что компания намерена продемонстрировать, что лица, причастные к обману и мошенничеству на рынках, будут преследоваться с той же тщательностью. Таким образом, они смогут обеспечить безопасность рынков для инвесторов.

Дело касается двух бывших генеральных директоров, Дэниела Шатта и Джозефа Подулки, которые являются ответчикамиdent13 обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Обвинения также предъявлены нынешнему главному коммерческому директору.

Источник: Прокуратура США по Северному округу Калифорнии

Марк Мосли, специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США, прокомментировал: «Эта схема была жестокой, несправедливой и нечестной, в результате чего криптоинвесторы были обмануты и потеряли сотни миллионов долларов в криптовалюте по рыночной цене».

Как сообщается, компания Cred заявила, что занимается исключительно «кредитованием под залог или с гарантией» и что ее инвестиции в криптовалюту «хеджированы». Они утверждали, что компания придерживается «всепогодного подхода» к инвестициям, чтобы противодействовать волатильности.

Предполагаемый обман инвесторов

С другой стороны, прокуроры утверждали, что компания Cred выдала многочисленные кредиты, которые «не требовали ни залога, ни гарантий». Шатт и Подулка первыми явились в суд и должны были заявить о своей вине или невиновности 8 мая, в то время как дата ареста Александра еще не назначена.

В тот же день, когда в сентябре 2024 года должен быть вынесен приговор Алексу Машинскому, бывшему генеральному директору обанкротившейся криптокредитной организации, ему предъявлено семь обвинений в совершении тяжких преступлений после краха компании в июле 2022 года.

Одновременно с этим Genesis, еще одна обанкротившаяся компания по предоставлению криптокредитов, объявившая о банкротстве в начале 2023 года, пытается погасить свои долги перед кредиторами. 2 апреля Genesis, криптофинансовая организация, продала на рынок 36 миллионов акций своего Grayscale Bitcoin Trust на сумму до 2,1 миллиарда долларов.