- Основатели Cred уже были обвинены в мошенничестве по телекоммуникационным каналам и отмывании денег.
- Обвинение утверждает, что Cred ввела инвесторов в заблуждение относительно наличия полностью лицензированного банка.
- Это судебное дело аналогично «кошмару» с плохими криптозаймами, с которым также столкнулся Cred.
В ходе банкротства бывшего кредитора Cred трое бывших менеджеров были обвинены в предполагаемом участии в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег, связанных с подачей заявления о банкротстве в ноябре 2020 года.
Обвинения в мошенничестве с криптокредитованием
После предварительного слушания 2 мая бывший генеральный директор Cred должен подтвердить или опровергнуть свою вину к 8 мая. Несколько дней назад в пресс-релизе было заявлено, что они привержены идее демонстрации того, что лица, занимающиеся обманом и мошенничеством на рынках, будут преследоваться с той же энергией. Таким образом, они смогут обеспечить безопасные рынки для инвесторов.
Дело касается двух бывших генеральных директоров, Дэниела Шатта и Джозефа Подулки, которые являются ответчиками по 13 обвинениям в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег. обвинения Обвинения также предъявлены действующему главному коммерческому директору.
Источник: Управление прокурора США по Северному округу Калифорнии
Марк Мосли, специальный агент по уголовным расследованиям, возглавляющий подразделение Налоговой службы США, прокомментировал: «Его схема была жестокой, несправедливой и обманной; криптоинвесторы были обмануты на сотни миллионов долларов криптовалюты по рыночной цене».
По сообщениям, Cred заявлял, что занимается исключительно «кредитованием под залог или с гарантиями» и что его криптоинвестиции «хеджируются». Утверждалось, что компания придерживается «стратегии, устойчивой к любым условиям», чтобы противостоять волатильности.
Предполагаемый обман инвесторов
С другой стороны, прокуроры утверждали, что Cred предоставил множество кредитов, «которые не требовали залога или гарантий». Шатт и Подулка первыми явились в суд и должны были заявить о своей вине 8 мая, тогда как дата явки Александра ещё не назначена.
В тот же день, когда Алекс Машинский, бывший генеральный директор обанкротившейся криптокредитной компании, должен был быть приговорён в сентябре 2024 года, он столкнулся с семью обвинениями в совершении тяжких преступлений после краха компании в июле 2022 года.
Одновременно с этим Genesis, ещё одна обанкротившаяся компания по предоставлению криптокредитов, объявившая о банкротстве в начале 2023 года, пытается погасить свои долги перед кредиторами. 2 апреля Genesis, криптофинансовая организация, выставила на рынок 36 миллионов акций своего доверительного фонда Grayscale Bitcoin Trust на сумму до 2,1 млрд долларов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Брайан Кум
Брайан Кум имеет более семи лет опыта в освещении блокчейна и криптовалют, активно работая в отрасли с 2017 года. Он публиковался в ведущих изданиях, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс «Ethereum 101» для BitDegree.org до перехода в Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет вечные руководства (EG), глубокие аналитические материалы, интервью и обзоры цен. Его фокус на DeFi, инновациях в блокчейне и новых криптопроектах радует читателей.
