- Cred の創設者らはすでに送金詐欺およびマネーロンダリングで起訴されている。
- 検察側は、Cred が完全な登録銀行について投資家に誤解を招く情報を提供していたと主張している。
- この裁判は、「ナイトメア」と呼ばれる悪質な暗号資産ローン事件に類似している。
元融資業者Credの破産において、3人の元経営陣が、2020年11月の破産申請に関連する wire fraud（送金詐欺）およびマネーロンダリングの容疑で起訴されました。
暗号資産 lending 詐欺の容疑
5月2日の初公判後、Credの元CEOは5月8日までに罪を認めるか否認するかを表明する必要があります。数日前のプレスリリースでは、市場で欺瞞や詐欺に関与した者に対して、同じ熱意を持って法執行を行う姿勢を示しました。これにより、投資家にとって安全な市場を提供することができます。
この事件には、13件の wire fraud およびマネーロンダリングの容疑の被告である元CEOのダニエル・シャットとジョセフ・ポドルカが含まれています。 起訴 また、現在の最高商業責任者（CCO）にも及んでいます。
出典：米国北部カリフォルニア連邦地方検事局
米国国内歳入局（IRS）の刑事調査担当特別捜査官、マーク・モズリーは次のようにコメントしました。「そのスキームは過酷で、不正かつ不誠実なものであり、暗号資産投資家は prevailing market price（現在の市場価格）で何億ドルもの暗号資産を詐欺的に騙し取られました。」
Credは、同社が「担保付きまたは保証付き lending」のみを行い、暗号資産投資は「ヘッジされている」と主張していました。また、ボラティリティ（価格変動）に対抗するため、「オールウェザー（全天候型）アプローチ」で投資を維持していると主張しました。
疑わしい投資家への欺瞞
一方、検察側は、Credが「担保も保証も必要としない」多数の融資を行ったと主張しました。シャットとポドルカは法廷に最初に現れ、5月8日に有罪・無罪を問われる予定ですが、アレクサンダーの留置日はまだ設定されていません。
2022年7月に倒産した暗号資産 lending 企業の元CEO、アレックス・マシンスキーは、2024年9月に刑が言い渡される予定ですが、同社の崩壊後、7つの重罪の容疑に直面しています。
同時に、2023年初頭に破産を宣言した別の老朽化した暗号資産 lending 企業であるジェネシスは、債権者への債務返済に努めています。4月2日、ジェネシスは、Grayscale Bitcoin Trustの株式3,600万株を市場に放出し、その額は最大21億ドルに達しました。
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ブライアン・クーム
ブライアン・クミは2017年から業界に従事し、ブロックチェーンおよび暗号通貨の報道において7年以上の経験を持っています。BlockToday.comを含む主要な出版物に寄稿しており、BitDegree.orgでEthereum 101コースを開発したのち、Cryptopolitanのフルタイムライターとして参加しました。ブライアンはエバーグリーンガイド（EG）、ディープダイブ、インタビュー、価格分析をカバーしており、DeFi、ブロックチェーンのイノベーション、新興の暗号通貨プロジェクトへの注目は読者を魅了しています。
