マネーロンダリング疑惑はCredの元経営陣に重くのしかかる

元貸金業者クレドの破産では、2020年11月の破産申請に関連した通信詐欺とマネーロンダリングの容疑で、経営者の役人3人が起訴された。

暗号資産貸付詐欺容疑

5月2日の予備審問後、Credの元CEOは5月8日までに犯罪行為を認めるか否認するかを表明しなければなりません。数日前のプレスリリースでは、市場における欺瞞や詐欺行為に関与した者も同様の熱意を持って訴追されることを示すことに尽力すると表明されています。これにより、投資家にとって安全な市場を提供できるのです。.

この訴訟は、元CEOのダニエル・シャット氏とジョセフ・ポドゥルカ氏を被告として、dent13件の電信詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴されたものです。この は 、現最高商務責任者（CCO）にもかけられています。

出典：カリフォルニア州北部地区連邦検事局

米国国税庁の犯罪捜査担当特別捜査官マーク・モズレー氏は、「この計画は残酷で、不当で、不誠実であり、仮想通貨投資家は実勢市場価格で数億ドル相当の仮想通貨を騙し取られた」とコメントした。

Credは、「担保付きまたは保証付きの融資」のみを行っており、仮想通貨投資は「ヘッジ」されていると述べたと報じられている。また、同社はボラティリティに対抗するため、「全天候型アプローチ」で投資を行っていると主張している。.

投資家を騙した疑い

一方、検察は、クレド社が「担保も保証も必要としない」融資を多数行っていたと主張した。シャット氏とポドゥルカ氏は最初に出廷し、5月8日に罪状認否を行う予定だったが、アレクサンダー氏の出廷日はまだ決まっていない。.

破綻した仮想通貨融資会社の元最高経営責任者であるアレックス・マシンスキーは、2024年9月に判決を受ける予定だが、同会社は2022年7月に破綻しており、マシンスキーは7件の重罪容疑に直面している。.

同時に、2023年初頭に破産を宣告した、同じく経営難に陥った暗号資産貸付会社ジェネシスも、債権者への債務返済に努めている。4月2日、暗号資産金融機関のジェネシスは、保有するグレイスケール Bitcoin トラストの株式3,600万株を市場に放出した。これは総額21億ドルに上る。.