洗钱指控重重落在Cred的前管理层身上

在前贷款机构Cred的破产中，三名经理人员被指控涉嫌从事与2020年11月破产申请相关的电汇欺诈和洗钱指控。

加密借贷欺诈指控

在5月2日的初步听证会后，Cred的前首席执行官必须在5月8日之前承认或否认罪行。几天前的一份新闻稿宣布，他们致力于以同样的热情起诉那些在市场中进行欺骗和欺诈的人。因此，他们可以为投资者提供安全的市場。

该案涉及两名前首席执行官Daniel Schatt和Joseph Podulka，他们是13项电汇欺诈和洗钱指控的被告。该 罪名 也针对现任首席商务官。

来源：美国加利福尼亚北区联邦检察官办公室

美国国税局刑事调查特别负责人Mark Mosley评论道：“其计划严厉、不公、不诚实，加密投资者被欺诈性地骗走了数亿美元的加密货币，按当时市场价格计算。”

据报道，Cred声称其只从事“有抵押或担保提供的贷款”，其加密货币投资是“对冲的”。他们声称其保持“全天候方法”以抵消波动性。

alleged投资者欺骗

另一方面，检察官指控Cred发放了许多“既不需要抵押品也不需要担保”的贷款。Schatt和Podulka是第一批出庭的人，定于5月8日认罪，而Alexander的预约日期尚未确定。

就在前失败加密借贷公司首席执行官Alex Mashinsky定于2024年9月被判刑的同一天，他在2022年7月公司崩溃后面临七项重罪指控。

同时，另一家于2023年初宣布破产的衰败加密借贷公司Genesis，正努力通过其资产满足债权人的债务。4月2日，加密金融机构Genesis向市场抛售了其Grayscale比特币信托的3600万股，价值高达21亿美元。