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- Cred 的创始人此前已被指控犯有电信诈骗和洗钱罪。.
- 检方声称 Cred 误导投资者，让他们误以为这是一家完全注册的银行。.
- 这起诉讼案与之前加密货币不良贷款的“噩梦”类似。.
在前贷款机构 Cred 的破产案中，三名管理人员被指控涉嫌参与与 2020 年 11 月破产申请相关的电汇欺诈和洗钱活动。
加密货币借贷欺诈指控
5月2日初步听证会后，Cred前首席执行官必须在5月8日前承认或否认犯罪行为。几天前发布的新闻稿宣称，他们致力于证明，任何在市场上进行欺骗和欺诈的人都将受到同样的严厉惩罚。因此，他们能够为投资者提供安全的市场环境。.
此案涉及两名前首席执行官丹尼尔·沙特和约瑟夫·波杜尔卡，他们被控dent项电汇欺诈和洗钱罪名。现任首席商务官也面临这些指控。
资料来源：美国加利福尼亚州北区检察官办公室
美国国税局刑事调查主管特工马克·莫斯利评论道：“该骗局残酷、不公正、不诚实，加密货币投资者被以当时的市场价格欺诈性地骗走了数亿美元的加密货币。”
据报道，Cred公司表示，其业务仅限于“有抵押或担保的贷款”，并且其加密货币投资均已进行“对冲”。他们声称，该公司采取“全天候”投资策略以应对市场波动。.
涉嫌欺骗投资者
另一方面，检方指控Cred发放了大量“既不需要抵押也不需要担保”的贷款。Schatt和Podulka率先出庭，定于5月8日进行答辩，而Alexander的登记日期尚未确定。.
就在前加密货币贷款机构倒闭首席执行官亚历克斯·马辛斯基将于 2024 年 9 月被判刑的同一天，该公司于 2022 年 7 月倒闭后，他面临七项重罪指控。.
与此同时，另一家已于2023年初宣布破产的加密货币借贷公司Genesis，正努力偿还债权人的债务。4月2日，这家加密金融机构Genesis向市场抛售了其旗下3600万股Grayscale Bitcoin 信托基金，总价值高达21亿美元。.
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布莱恩·库姆
Brian Koome在区块链和加密货币报道领域拥有超过七年的经验，自2017年以来一直活跃于该行业。他曾为包括BlockToday.com在内的多家知名媒体撰稿。此外，在加入 Cryptopolitan 担任全职撰稿人之前，他还为BitDegree.org开发了 Ethereum 101课程。Brian的文章涵盖常青指南、深度分析、访谈和价格分析。他对 DeFi、区块链创新和新兴加密项目的关注深受读者喜爱。.
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