Les allégations de blanchiment d'argent pèsent lourdement sur les anciens dirigeants de Cred
- Les fondateurs de Cred avaient déjà été inculpés pour fraude par correspondance et blanchiment d'argent.
- Le ministère public affirme que Cred a induit les investisseurs en erreur concernant une banque entièrement enregistrée.
- Cette affaire judiciaire est analogue au « cauchemar » auquel le mauvais prêt crypto a également fait face.
Dans le redressement judiciaire de l'ancien prêteur Cred, trois anciens dirigeants ont été inculpés pour fraude par télécommunications et blanchiment d'argent liés au dépôt de bilan en novembre 2020.
Accusations de fraude dans le prêt crypto
Après l'audience préliminaire du 2 mai, l'ancien PDG de Cred doit confirmer ou nier son implication d'ici le 8 mai. Un communiqué de presse publié il y a quelques jours a déclaré qu'ils s'engageaient à démontrer que ceux qui se livrent à la tromperie et à la fraude sur les marchés seront poursuivis avec la même ardeur, afin de garantir des marchés sûrs pour les investisseurs.
L'affaire implique les deux anciens PDG, Daniel Schatt et Joseph Podulka, qui sont mis en examen pour 13 chefs d'accusation de fraude par télécommunications et de blanchiment d'argent. Les les accusations visent également le directeur commercial actuel.
Source : Bureau du Procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie
Mark Mosley, agent spécial en charge des enquêtes criminelles au sein du Service interne des recettes (IRS) des États-Unis, a déclaré : « Son système était cruel, injuste et malhonnête, ayant frauduleusement trompé les investisseurs en crypto-monnaie pour leur soustraire des centaines de millions de dollars de crypto-monnaies au prix du marché. »
Cred aurait affirmé qu'il ne pratiquait que des prêts « garantis par des collatéraux ou garantis » et que ses investissements en crypto-monnaies étaient « couverts ». Ils ont allégué qu'il maintenait une « approche polyvalente » en matière d'investissement pour contrer la volatilité.
Allégations de tromperie des investisseurs
D'un autre côté, les procureurs ont allégué que Cred a accordé de nombreux prêts « qui ne nécessitaient ni collatéral ni garanties ». Schatt et Podulka sont les premiers à comparaître devant le tribunal et doivent plaider le 8 mai, tandis que la date d'écrou d'Alexander n'a pas encore été fixée.
Le même jour où Alex Mashinsky, l'ancien directeur général d'un prêteur crypto en faillite, doit être condamné en septembre 2024, il fait face à sept accusations criminelles après l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.
Simultanément, Genesis, une autre entreprise de prêt crypto en déclin qui a déclaré faillite début 2023, s'efforce de satisfaire ses créanciers. Le 2 avril, Genesis, une institution financière crypto, a déversé 36 millions d'actions de son Grayscale Bitcoin Trust sur le marché, représentant jusqu'à 2,1 milliards de dollars.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avis de non-responsabilité. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements réalisés sur la base des informations disponibles sur cette page. Nous recommandons vivement d'effectuer vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Brian Koome
Brian Koome compte plus de sept ans d'expérience dans la rédaction sur la blockchain et les cryptomonnaies, étant actif dans le secteur depuis 2017. Il a contribué à des publications de premier plan, dont BlockToday.com. Par ailleurs, il a développé le cours Ethereum 101 pour BitDegree.org avant de rejoindre Cryptopolitan en tant qu'auteur à temps plein. Brian rédige des guides intemporels (EG), des analyses approfondies, des interviews et des analyses de prix. Son focus sur la DeFi, l'innovation blockchain et les projets crypto émergents ravit ses lecteurs.
