Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Les accusations de blanchiment d'argent pèsent lourdement sur les anciens dirigeants de Cred
- Les fondateurs de Cred avaient déjà été inculpés pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
- L'accusation soutient que Cred a induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une banque dûment enregistrée.
- Cette affaire judiciaire est analogue au « cauchemar » qu'a également connu le mauvais prêt crypto.
Dans le faillite de l'ancien prêteur Cred, trois dirigeants ont été inculpés pour fraude électronique et blanchiment d'argent présumés, en lien avec le dépôt de bilan en novembre 2020.
accusations de fraude liées aux prêts en cryptomonnaie
Après l'audience préliminaire du 2 mai, l'ancien PDG de Cred doit reconnaître ou nier les faits qui lui sont reprochés d'ici le 8 mai. Un communiqué de presse publié il y a quelques jours indique que l'entreprise est déterminée à démontrer que les auteurs de tromperies et de fraudes sur les marchés seront poursuivis avec la même rigueur. Elle s'engage ainsi à garantir la sécurité des marchés pour les investisseurs.
L'affaire concerne les deux anciens PDG, Daniel Schatt et Joseph Podulka, mis en causedent13 chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le accusations directeur commercial actuel est également visé par
Source : Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie
Mark Mosley, agent spécial chargé des enquêtes criminelles au sein du service des impôts américain (IRS), a déclaré : « Leur stratagème était cruel, injuste et malhonnête ; des investisseurs en cryptomonnaies ont été frauduleusement trompés et ont perdu des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie au prix du marché en vigueur. »
Cred aurait déclaré ne pratiquer que des « prêts garantis ou assortis de sûretés » et que ses investissements en cryptomonnaies sont « couverts ». L'entreprise affirme adopter une approche d'investissement « à toute épreuve » afin de contrer la volatilité.
Allégations de tromperie des investisseurs
En revanche, l'accusation a soutenu que Cred avait accordé de nombreux prêts « sans exiger ni garantie ni caution ». Schatt et Podulka ont été les premiers à comparaître et devaient plaider coupable ou non coupable le 8 mai, tandis que la date de mise en détention d'Alexander n'a pas encore été fixée.
Le jour même où Alex Mashinsky, l'ancien directeur général d'un de cryptomonnaies , doit être condamné en septembre 2024, il fait face à sept accusations de crime après l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.
Parallèlement, Genesis, une autre société de prêt de cryptomonnaies en difficulté qui a déclaré faillite début 2023, s'efforce de rembourser ses créanciers. Le 2 avril, Genesis, une institution financière spécialisée dans les cryptomonnaies, a déversé sur le marché 36 millions d'actions de son Grayscale Bitcoin Trust, pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars.
Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y grâce à notre newsletter.
Avertissement: Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. Cryptopolitandécline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
LES
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)