Les accusations de blanchiment d'argent pèsent lourdement sur les anciens dirigeants de Cred

Dans le faillite de l'ancien prêteur Cred, trois dirigeants ont été inculpés pour fraude électronique et blanchiment d'argent présumés, en lien avec le dépôt de bilan en novembre 2020.

accusations de fraude liées aux prêts en cryptomonnaie

Après l'audience préliminaire du 2 mai, l'ancien PDG de Cred doit reconnaître ou nier les faits qui lui sont reprochés d'ici le 8 mai. Un communiqué de presse publié il y a quelques jours indique que l'entreprise est déterminée à démontrer que les auteurs de tromperies et de fraudes sur les marchés seront poursuivis avec la même rigueur. Elle s'engage ainsi à garantir la sécurité des marchés pour les investisseurs.

L'affaire concerne les deux anciens PDG, Daniel Schatt et Joseph Podulka, mis en causedent13 chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le directeur commercial actuel est également visé par ces accusations

Source : Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie

Mark Mosley, agent spécial chargé des enquêtes criminelles au sein du service des impôts américain (IRS), a déclaré : « Leur stratagème était cruel, injuste et malhonnête ; des investisseurs en cryptomonnaies ont été frauduleusement trompés et ont perdu des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie au prix du marché en vigueur. »

Cred aurait déclaré ne pratiquer que des « prêts garantis ou assortis de sûretés » et que ses investissements en cryptomonnaies sont « couverts ». L'entreprise affirme adopter une approche d'investissement « à toute épreuve » afin de contrer la volatilité.

Allégations de tromperie des investisseurs

En revanche, l'accusation a soutenu que Cred avait accordé de nombreux prêts « sans exiger ni garantie ni caution ». Schatt et Podulka ont été les premiers à comparaître et devaient plaider coupable ou non coupable le 8 mai, tandis que la date de mise en détention d'Alexander n'a pas encore été fixée.

Le jour même où Alex Mashinsky, l'ancien directeur général d'un prêteur de cryptomonnaies en faillite, doit être condamné en septembre 2024, il fait face à sept accusations de crime après l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.

Parallèlement, Genesis, une autre société de prêt de cryptomonnaies en difficulté qui a déclaré faillite début 2023, s'efforce de rembourser ses créanciers. Le 2 avril, Genesis, une institution financière spécialisée dans les cryptomonnaies, a déversé sur le marché 36 millions d'actions de son Grayscale Bitcoin Trust, pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars.